Transcript Protokoll 2014-03-31 Föreningen STIL, organisationsnummer

Protokoll
2014-03-31
Föreningen STIL, organisationsnummer 802011-0709
Protokoll: 2014-03-31
Datum: 2014-03-31
Plats: STILs lokaler, Farsta
Tid: 10.40-15.30
Justerare: Bengt Elmén
Närvarande:
Emma Johansson, ordförande
Leif Elmstein, styrelseledamot
Bengt Elmén, styrelseledamot
Maria Dahl, styrelseledamot
Mona Esbjörnsson, styrelseledamot
Jonas Franksson, styrelseledamot
Veronica Kallander, styrelseledamot (till kl. 12.30)
Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL
Jessica Smaaland, intressepolitisk sekreterare på STIL
Susanne Berg, IL-controller på STIL
Jona Elfdahl, filmare projektet ”Medborgargolv”
Anmält förhinder:
Katharina Holtbo, styrelseledamot
Kerstin Nilson, internrevisor
§ 1: Fastställande av dagordning Föreningen STIL
§ 2: Val av justerare
§ 3: Justering av protokoll
§ 4: Beslutsärenden
a. Styrelsens arbetsordning
b. Arvodespolicy medlemmar
§ 5: Diskussionsärenden
a. Genomgång av VP/Temadag
b. Förslag till sammanträdesplanering 2014-2015
c. Medlemsmöte 9 maj 2014
d. Avtal mellan STIL och ILI
§ 6: Återrapport
a. Inflytandegruppen/medlemsträff i Sundsvall den 25 mars
§ 7: Sammanträdet avslutas
Bilaga 1. Styrelsens arbetsordning
Bilaga 2. Arvodespolicy medlemmar
Bilaga 3. Sammanträdesplanering
§ 1: Fastställande av dagordning för Föreningen STIL
Styrelsen beslutar
Att fastställa dagordningen.
§ 2: Val av justerare
Styrelsen beslutar
Att välja Bengt Elmén som justerare.
§ 3: Justering av protokoll för styrelsesammanträden 2013-09-30, 2013-10-28, 2013-11-18,
2013-12-16, 2014-02-17
Styrelsen beslutar
Att justera protokoll
- 2013-09-30
- 2013-10-28
- 2013-11-18
- 2013-12-16
- 2014-02-17
§ 4: Beslutsärenden
a. Styrelsens arbetsordning
Arbetsordning syftar till att övergripande ange styrelsens uppgifter och arbetsfördelning
mellan styrelsens ledamöter samt hur styrelsens arbete ska tillgå i form av rutiner och
standarder. Arbetsordningen ska fastställas för ett år i taget vid konstituerande
styrelsesammanträde. Arbetsordningen ska vid behov ändras under löpande år efter
beslut av styrelsen.
Förändringar i arbetsordningen, se bilaga, avser främst justering avseende tillägg av att
styrelsen har utskottsmöten.
Styrelsen beslutar att
- Att anta förslag revidering av arbetsordning för STILs styrelse.
- Att förklara punkten för omedelbart justerad.
b. Arvodespolicy
Nicoletta Zoannos, har till dagens sammanträde, inkommit med utkast till styrelsens förlag till
föreningen STILs årsstämma om arvodering av medlemmar i Föreningen STIL/STIL
Assistans AB, se bilaga.
Styrelsen beslutar att
Att anta förslag till föreningen STILs årsstämma om arvodering av medlemmar i Föreningen STIL/STIL
Assistans AB.
§ 5: Diskussionsärende
a. Genomgång av VP/Temadag
Berg, Bergwall, Smaaland och Franksson avrapporterar utifrån verksamhetsplanen för
föreningen.
-
Det löpande påverkansarbetet
o Löper på enligt planering.
o Aktuellt har varit schablonutredningen, som nu har skickats ut på remiss. Håller på
med en skrivelse till riksdagen avseende schablonutredningen. KFO håller på med
olika beräkningar av faktiska lönekostnader osv.
o Tillgänglighetspropositionen
o Löpande möten med FK och IVO
o Franksson ska delta med ”LSS 20 år”. Det har vart diskussioner om evenemanget i
Assistansanordnarna.
-
”Vad är personlig assistans”
o Arbetet med att definiera vad personlig assistans är kommer att sättas i gång under
sommaren.
-
Alternativrapporten
o Arbetet är lite efter planering men löper ändå på. Berg bedriver uppsökande
verksamhet för att få tag i intervjupersoner. Projektet kommer eventuellt dra över
budget. Efter sommaren behövs beslut i hur rapporten ska lanseras.
-
Medborgargolvet
o Franksson och Elfdahl visar de filmer som producerats inom ramen för projektet
”Medborgargolvet”. Styrelsen tycker att det ser mycket bra ut.
Styrelsen beslutar att
Att lägga informationen till handlingarna.
b. Förslag till sammanträdesplanering
Dahl informerar om att hon tillsammans med Johansson tagit fram förslag till
sammanträdesplanering, för nästkommande styrelseår, se bilaga.
Styrelsen beslutar att
Att lägga informationen till handlingarna.
9 maj medlemsmöte
Den 9 maj är det medlemsmöte där tema kommer att vara att förbereda oss inför årsmötet, gå
igenom handlingar och hur årsmötet går till. Styrelsen poängterar vikten av en bra inbjudan.
Styrelsen beslutar att
Att lägga informationen till handlingarna.
c. STILs avtal med ILI
Avtalet med ILI som styrelsen sedan tidigare fattat beslut om måste skrivas under av
ordförande. Bergwall informera återigen om mötet den 23 maj med ILI och internationella
gäster. Viktigt att så många som möjligt från styrelsen kan delta.
Styrelsen beslutar att
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 6: Återrapportering
a. Inflytandegruppen
Dahl informerar utifrån inflytandegruppens möte samt möte med medlemmar i Sundsvall den
25 mars. Viktigt att det alltid är två från styrelden med på medlemsmöten. På medlemsmöten
ska alltid VL vara med.
Styrelsen beslutar att
Att lägga informationen till handlingarna.
Protokoll 2014-03-31 justeras av:
_____________________________________
Maria Dahl, 1:a vice ordförande
_____________________________________
Emma Johansson, sekreterare
_____________________________________
Bengt Elmén, justerare
BILAGA
Styrelsens förslag till föreningen STILs årsstämma om arvodering av
medlemmar i Föreningen STIL/STIL Assistans AB
Förslag till beslut
1) att årsstämman 2014 beslutar om att arvodering av medlemmar i föreningen STIL/STIL
Assistans AB i enlighet med bilagd policy för ersättning för utfört uppdrag kan utgå.
2) att årsstämman 2014 beslutar att arvoden i enlighet med bilagd policy för ersättning för
utfört uppdrag till medlemmar i föreningen STIL/STIL Assistans AB skall gälla retroaktivt
från och med 1 augusti 2013.
Bakgrund
Under 2013 och även framöver ser vi styrelsen och kontoret ett ökat behov av att kunna
arvodera medlemmar/arbetsledare/medarbetsledare för olika uppdrag i föreningen STIL och
STIL Assistans AB. Fram tills nu har dessa personer arvoderats enligt den policy som finns i
styrelsens arbetsordning för föreningen STIL och STIL Assistans AB.
Vi i styrelsen ser dock ett behov att skilja på styrelseledamöternas arvoden för styrelsearbete
och medlemmars/arbetsledares/medarbetsledares arvoden för olika uppdrag. För oss i
styrelsen handlar det även om att vi vill vara transparenta med var och till vem STILs pengar
går.
I dagsläget kan man som medlem/arbetsledare/medarbetsledare få arvode när man sitter med
i Inflytandegruppen eller som deltagare i en fokusgrupp (se nedan vad dessa uppdrag
innefattar).
Styrelsens förslag till årsstämman om policy för ersättning för utfört uppdrag bygger på den
som redan finns i styrelsens arbetsordning.
Inflytandegruppen
På STILs extra stämma i oktober 2012 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att försöka
öka medlemsinflytandet i STIL. Inflytandegruppen representerar medlemmarna som
kooperativs inflytande under löpande verksamhetsår.
Inflytandegruppen ska vid behov fungera som:
- en kanal för medlemmarna att till kontoret föra fram önskemål om aktiviteter,
information eller andra initiativ inom gällande verksamhetsplan;
- en resurs för kontoret i kommunikationen med medlemmarna;
- styrelsens bollplank vid framtagande av förslag till verksamhetsutveckling inför
årsmötet.
Inflytandegruppens uppdrag innebär att:
- inom ramarna för kooperativets gällande verksamhetsplanering i samråd med kontoret
ansvara för innehåll i medlemsaktiviteter. Kontoret ansvarar för det praktiska
genomförandet;
-
tillsammans med kontoret formulera förslag till nya aktiviteter (utanför gällande
verksamhetplanering) och lägga fram dessa till styrelsen för övervägande;
ta tillvara initiativ från medlemmarna och formulera möjliga nya aktiviteter eller
verksamheter utifrån dessa. Att där så är möjligt föreslå externt samarbete eller
finansiering kring dessa aktiviteter/verksamheter. Formulera underlag till styrelsen för
diskussion och överväganden. Styrelsen har att efter diskussion vid behov efterfråga
inflytandegruppens återkoppling innan beslut.
Uppdrag i en fokusgrupp
Under de senaste åren har assistansanordningen blivit en allt mer reglerad verksamhet.
Socialstyrelsens tillståndsprövning, ökat fokus på att arbetstidslagstiftningen efterföljs och
domstolsutslag som innebär att arbetsmiljöansvar inte får delegeras så som STIL tidigare gjort
är bara några exempel på de skärpta krav som numera ställs på hur vi anordnar den personliga
assistansen.
Allt detta påverkar STILs arbetsledares möjligheter att använda sin assistans på ett
självbestämt sätt.
STIL inleder därför nu ett arbete med att se över hur vi kan arbeta för att bättre möjliggöra
självbestämmande i den personliga assistansen oavsett en förändrad situation för
assistansanordningen. I arbetet kommer fokusgrupper med medlemmar som representerar
olika assistanssituationer att ha en central roll.
Arbetsuppgifter
Utifrån perspektiv av den assistanssituation man har erfarenhet från:
- att vara med och formulera problem som finns för att assistansen ska möjliggöra
självbestämmande;
- att delta i diskussioner som kan leda fram till lösningar;
- att vara bollplank för förslag av olika slag som arbetats fram av personal ansvarig för
att utveckla arbetsmetoder som möjliggör självbestämmande;
- att rapportera till styrelsen om hur arbete går.
BILAGA
Policy för ersättning för utfört uppdrag till medlemmar i föreningen
STIL/STIL Assistans AB
Arvode för utfört uppdrag till medlemmar i föreningen STIL/STIL Assistans AB
Aktivitet
Mötestid
1. Medlem i arbetsgrupp/fokusgrupp Varierande
2. Uppdrag utöver ovanstående som
styrelsen/kontoret kan ge till en
medlem.
Restid
Arvode/Ersättning
0-4 tim.
ToR
1000 kr för heldag*
500 kr för halvdag*
350 kr för ¼ dag*
Ersättning efter
uppdragets
omfattning.
Med heldag avses 6 timmar, halvdag motsvarar 3 timmar, ¼ dag motsvarar 1,5 timmar
* Förlorad arbetsinkomst kan endast åberopas om styrelseledamot har en avlönat tjänst och
intyg om förlorad arbetsinkomst från arbetsgivaren kan uppvisas. I annat fall gäller arvoden
enligt ovan. Begäran om arvode/ersättning enligt punkt 1 lämnas på särskild blankett, som
efter undertecknande lämnas till STIL Assistans ABs lönekontor