Transcript Protokoll nr 2 + Bilaga 1

Protokoll DS-möte 2
Scoutkansliet vid Fridhemsplan, 1 april 2014
Mötesordförande: Hampus Boësen
Mötessekreterare: Karin Fredén
Mötesjusterare: Patriq Banach
Närvarande ledamöter: Hampus Boësen (DO), Patriq Banach (vDO), Karin Fredén, Leo
Hellström(punkt 1-8), Karin Hillblom
Frånvarande ledamöter: David Roboz-Ekman, Anton Räntilä, Malin Holmström
Övriga närvarande: Katarina Djäken (utvecklingskonsulentchef i Stockholmsregionen,
punkt 1-3 + 5)
1. Mötets öppnande: Ordförande Hampus öppnar mötet kl 19.05.
2. Val av mötesfunktionärer
2a. Val av mötesordförande: Hampus väljs till mötesordförande.
2b. Val av mötessekreterare: Karin F väljs till mötessekreterare.
2c. Val av mötesjusterare: Patriq väljs till mötesjusterare.
3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs enligt förslag från google drive.
4. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från DS-möte 1 till handlingarna, och noterar
att vi anser att detta skedde innan VU-möte 1 trots att DS-protokollet skickats ut sent
(1/4-2014).
5. Konsulent m.m.
Katarina Djäken, utvecklingskonsulentchef i Stockholmsregionen, är på mötet och
berättar om pågående utveckling i Scouterna. Exempelvis hölls det i helgen som var
en nationell DO-träff, som var väldigt positiv och ”peppig”. Det finns också nya
konsulenter i regionen som genom bland annat kårbesök fått god respons. Hon
berättar om de tidigare och pågående satsningarna på syrisk-ortodoxa kårer, där St
Petrus syrisk-ortodoxa scoutkår ligger i vårt distrikt. Projektet med stöd till syriskortodoxa scoutkårer var tänkt att pågå två år men det saknas nu ekonomiska medel
till det andra året, och Katarina vill höra sig för om möjligheter att kunna få bidrag till
det från olika håll för att fortsätta projektet. Styrelsen funderar också allmänt kring
utökad konsulenttjänst men utan att fatta några beslut. Hampus följer upp och
bereder med Katarina till nästa DS-möte.
Mötet ajourneras kl 20.11 att upptas 20.15. Mötet återupptas kl 20.15.
6. Förtroendevaldas avgång
Styrelsen noterar att Robbin Hellström inte längre är medlem i Scouterna och anser
honom därmed inte längre vara sammankallande i valberedningen.
Styrelsen beslutar, på hans egen begäran, att entlediga Leo Hellström från uppdraget
som distriktsstyrelseledamot samt från hans ansvar för projekt.
Patriq kontaktar den kvarvarande valberedningen och informerar samt hör efter om
scouter i Birka som kan stötta valberedningen om de så önskar.
7. Ekonomi/ny kontoplan
Styrelsen beslutar att fastställa en ny kontoplan enligt bilaga 1 samt uppdrog Hampus
att skriva en användarbeskrivning för denna att bifogas med kontoplanen, vilken
bifogas i bilaga 2.
8. Kvartalsutvärdering
Styrelsen diskuterar genom en runda hur ledamöterna tycker att det känns att sitta i
DS, vad som gjorts hittills och vad som finns kvar att göra. Patriq noterar att
utbildningsverksamheten har genomförts till nivån av förväntan trots att endast ett
kvartal har gått, och projektteamet för utbildning ska diskutera hur man kan arbeta
vidare med området utbildning inom ramen för verksamhetsplanen.
9. Verksamhetsprioritering
Då en fjärdedel av året nu gått och verksamheten inte följt den plan som las upp på
DS-möte 1 anser sig styrelsen behöva prioritera i verksamheten för att nå
verksamhetens mål. Bland annat diskuteras Birkaballt, där det beslutas att Hampus
ska följa upp med Karin H och ta det vidare till VU:t, och kårprojekten. Styrelsen
kommer att arbeta vidare med frågan på arbetsmöten om kårprojekten.
10. Mötesunderlag: Bordläggs till nästa ordinarie DS-möte.
11. Utbildningsgrupp: Bordläggs till nästa ordinarie DS-möte.
12. Utbildningsrapport: Bordläggs till nästa ordinarie DS-möte.
13. Representant från styrelsen på St. Georgsleken
Bordläggs till nästa ordinarie DS-möte.
14. Regionsgemensamt kalendarium: Bordläggs till nästa ordinarie DS-möte.
15. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet kl 22.04 och tackar för visat intresse.
Mötesordförande
Mötessekreterare
Justeringsperson
Bilaga 1: Ny kontoplan
1. Tillgångar
1510 Kundfordringar
1516 Förskott
1700 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
1910 Kassa 1920 Plusgiro distrikt 392500-5
1933 Riksgälden
1934 Riksgälden, Grims Fond
1935 Nordea sparkonto
1936 Bankkonto Ursviks fond
2. Eget kapital och skulder
2010 Eget kapital
2019 Redovisat resultat
2101 Grims Fond
2102 Ursviks fond
2103 Utjämningsreserv
2440 Leverantörsskulder
2700 Upplupna kostnader
2890 Kortfristiga skulder
3. Rörelsens inkomster/intäkter
3010 Kursavgifter
3011 Utbildningspeng
3610 Medlemsavgifter
3740 Öresavrundning
3985 Landstingsbidrag
3990 Övriga ersättningar och intäkter
4. Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
4011 Utbildningspeng
4180 Medlemsavgifter
4190 Stipendier/Gåvor
Kontorsmateriel m.m.Matkostnader
5-6. Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5010 Kanslikostnad
5020 Husaröstiftelsen
6570 Bankkostnader
Resor med tåg eller långfärdsbuss
Resor med flyg
Lokala resor (kollektivtrafik, taxi m.m.)
Fordonshyra
Milersättning
Deltagaravgifter
Reklammateriel
Mässor/utställningar
Uppvaktning/presenter
Kompetensutveckling
Ideellas telefonikostnader
Arvoden
IT-tjänster
8. Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader
8300 Ränteintäkter
8999 Redovisat resultat