Transcript Årsmøte 2012 - Velferdsklubben for Wärtsilä Norway

Velferdsklubben
i
Wärtsilä Norway
ÅRSMØTE 2012
25 March 2013
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi/eiendomsportefølje
• Børøy – kjøp av hytte
2 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi
• Børøy – kjøp av hytte
3 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi
• Børøy – kjøp av hytte
4 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012- Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi
• Børøy – kjøp av hytte
5 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi
• Børøy – kjøp av hytte
6 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Hovedstyret har hatt følgende sammensetning i 2012:
Leder: Jan Harald Larsen
Sekretær: Margot Laurhammer
Kasserer: Frode Marton Meling
(erstattet av Mona Haldorsen ved ekstraordinært årsmøte den 20.11.2012)
Styrmedlem: Jan Istvan Vørøs
Styremedlem: Marit Sissel Landa
Representant for avdelingskontor: Lars Magne Kalvenes
Bedriftens representant: Marie E. Launes
Varamedlem: Helge Lagerstrøm
Varamedlem: Tove Janita Kvernenes
(erstattet av Mika Visti ved ekstraordinært årsmøte den 20.11.2012)
Organiseringen fra tidligere er ikke endret, og som før er medlemmer i styret utpekt som kontaktpersoner mot de enkelte
hovedkomiteene. Selv om aktivitetene innefor enkelte områder har vært liten, er dette nyttig for å forbedre kontakten mellom
styret og komiteene.
Ansvarlig mot
Ansvarlig mot
Ansvarlig mot
Ansvarlig mot
7 © Wärtsilä
aktivitetskomite: Margot Laurhammer
hyttekomite: Helge Lagerstrøm
bedriftsidrettslag: Marit S. Landa
avdelingskontorene: Lars Magne Kalvenes
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Generelt
Det har vært et spesielt år for alle i Wärtsilä i Norge. Også for
Velferdsklubben har året vært arbeidskrevende. Tidlig på året
arbeidet vi med å få på plass medlemskapet til de ansatte i
ShipDesign,
senere
kom
utflaggingen
av
gir
og
propellproduksjonen. Dette har vært krevende saker som nok
har tatt fokus fra andre saker i klubben.
Informasjon
Velferdsklubben informerer medlemmene gjennom Compass og
WTV og tidvis også via e-post, men i 2012 har vi også tatt i bruk
vår nye nettside; www.velferdsklubben.com. Denne er direkte
tilgjengelig for alle uten at man må gjennom Wärtsilä-nettverket.
Gjennom sitt ansattnummer – kan en bruke siden til f eks.
bestilling av hytter eller andre ting. Her vil det også ligge linker til
e-post adressene til de ulike funksjonene i Velferdsklubben.
I løpet av 2012 har vi også laget en egen informasjonsbrosjyre
med hovedvekt på hyttetilbudet i Velferdsklubben. Se bilde.
Denne ble i fjor sendt ut til alle ansatte sammen med en utgave
av Wærsågo.
Olvondo
I november 2012 ble det klart at de ansatte i produksjonen gikk
over i nytt selskap fra 1.januar 2013.
De ansatte ytret tidlig ønske om å forsette i Velferdsklubben, og
har i praksis hatt tilgang til alle tilbud i Velferdsklubben siden. Det
formelle vedtaket om medlemskap skal gjøres av årsmøtet i dag.
Ved utgangen av 2012 var det 899 medlemmer i klubben. 85
medlemmer meldte overgang til Olvondo den 1.1.13.
8 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Wartsila Ship Design
Etter ønske fra Wärtsilä Ship Design ble
velferdsklubben
i
WSDNO
innlemmet
i
Velferdsklubben for Wärtsilä i Norge på ekstraordinært
årsmøte den 7. juni 2012. I forbindelse med endringen
satte WSDNO av midler til kjøp/leie av leilighet(er) i
Syden/Spania og 2 mill. kroner ble nylig overført til
Velferdsklubben. Renter fra disse pengene vil danne
grunnlaget for dette tilbudet, og den første leieavtalen
er nå undertegnet. Ved utgangen av året var det ca 68
medlemmer fra WSDNO.
Årsmelding 2012
Årsmelding hyttekomite fjell - sjø 2012
Vågslid
Leilighetene på Vågslid har fungert flott i dette driftsåret, med små driftsproblemer på utstyr og bygning.
Reparasjon av gulv i leilighet 53 er ikke gjennomført, dette grunnet problem med å få dokumentert hvilke produkter som er
benyttet i gulvet, dette gjeld først og fremst membran, men også fliser, vi satser nå på å få dette gjennomført i juni.
Vi var representert på årsmøte i borettslaget siste helg i mai, der det også vart arrangert felles dugnad på utearealene samt
nedvask av leiligheter.
Styret i borettslaget har også engasjert seg i parkeringsproblematikk, oppkjøring av skiløyper i tilknytning til Vågslitun, lysløype,
felles båter i vannet. Belegget totalt for leilighetene viser en liten nedgang fra 2011 og vi endte på en utleie på 26 % (27 % for
2011) av antall dager totalt For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 42 %.
Hovden
Begge hyttene på Hovden har fungert bra, men vi har måttet bruke noen midler som har økt utgiftene noe.
Hyttene har i året som har gått blitt beiset, skiftet vaskemaskin, montert panelovner oppe, samt kjøpt inn diverse
forbruksmateriell. Det ser ut for at tilbudet er populært, først og fremst vinterstid, men det ser også ut for at medlemmene har
funnet ut at Hovden er flott om sommeren og høsten også. Vi endte på en utleie på 31 % som er det samme som 2011 av antall
dager totalt. For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 42 % en nedgang fra 47 % i 2011
Seljestad
Leiligheten på Solfonn Panorama har fungert som forventet i det første driftsåret, litt smårusk med brannalarmer og en ovn som
stadig sender røyk ut i stuen. Tilbudet har vist at det er behov for en enhet i dette området. Vi endte på en utleie på 39 % av
antall dager totalt. For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 36 %. Høsten 2012 forlenget vi leieavtalen,
slik at denne nå går ut januar 2014.
9 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Espevær
Hyttene har fungert bra i året som har gått, med små driftsproblemer. Båtane er utstyrt med nye åregaflar og årer. Den eine
motoren måtte me ha ekstra overhaling på i tillegg til vanleg service på alle 4. Det vart kjøpt inn nokre nye fiskegarn slik at
det er nok til alle hyttene.
Den største kostnaden i år var brannstigar til alle 4 hyttene. Desse er montert og hyttene er merka innvendig med
rømningsveg. Vi har hatt eit problem med at terrassedørane står opne når det ikkje er folk der ute. Dørane er no merka
med skilt. Ytterdørane har fått plastfilm/folie i vindua so det ikkje er så ope ut mot vegen.
Div kjøkkenutstyr er kjøpt inn då det var ein del manglar rundtom. Me har gått igjennom alt utstyret og sortert det likt på
hyttene. Grillar og puter til hagemøblene er kjøpt nye, då dette var heilt nødvendig. Me ser det slik at ein del av utemøblane
treng supplering og oppgradering i år. Eit stuebord er skifta ut i Marholmen, då det gamle ikkje var brukande.
Ellers er det tatt vanlig vedlikehold og reingjering. Håpar bruken tar seg opp og at fleire får augene opp for Espevær.
Utleie på Espevær visen en oppgang der vi endte på en utleie på 17 % (15 %) av antall dager totalt.
Sommer belegget var på 31 % som er en pen oppgang fra 2011 da vi hadde 27 % belegg.
Grunnen til denne oppgangen er i hovedsak utleie til firma sammenkomstar.
Antall søknader totalt er redusert kraftig i forhold til 2011 og nå vert mesteparten av utleie shoppet.
10 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Felles
Antall totale søknader viser en moderat oppgang fra 2011 og en er nå på om lag 2010 nivå. Totalt er det registrert 1387
søknader i systemet gjennom 2012.
Fjell:
1341 søknader
Sjø:
46 søknader
Disse fordeler seg som følger:
Seljestad 216 søknader, Vågslid 587 søknader: Leilighet 52 – 298 søknader Leilighet 53 – 289 søknader
Hovden 507 søknader: 407A – 260 søknader ,407B – 247 søknader
Belegget for Fjell totalt var for 2012 på 31 %, en gledelig liten økning fra 29 % i 2011
Belegget for Hovden var på 32 % dette gir en økning på 1 % i forhold til 2011
Belegget for Vågslid var på 25,5 % dette gir en nedgang på 1,5 % i forhold til 2011
Belegget for Solfonn var på 39 %
Belegget for Espevær var på 17 % dette gir en økning på 2 % i forhold til 2011
Oppgangen for Espevær er spesiell i mai – juni, men den største økningen i leieinntekter gjelder utleie til firma og medlemmer
som ønsker å leie flere hytter.
CabinWeb ser ut til å fungere uten de store problemene hverken for brukere eller administrator.
Har hatt noen utgifter i forbindelse med opplasting av nye medlemmer
Planer for 2013
Hovden
Beise ferdig vegg ved inngangsparti. Oppgradere tilkomst vei, i lag med hytte naboer. Skifte ut oppvaskmaskiner
Skifte ut sittegrupper.
Vågslid
Utbedre bad i nr 53. Skifte ut gardiner
Espevær
Innkjøp av ny båt
11 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Aktiviteter 2012
Golf
Vi mottok ingen midler fra velferdsklubben 2012.
Den påtenkte Wärtsilä-turneringen ble avlyst, så ingen premier eller grillmat ble kjøpt inn.
16 stykk benyttet seg av gratis golfkurs.
Ca 35 ansatte spiller golf regelmessig i Sveio og får her redusert årsavgift som er forhandlet frem i sponsoravtalen.
2013 har vi ny avtale med Sveio og Stord golfklubb, så nå kan vi velge hvor vi skal spille eller ta kurs.
Har også fått 4000 kr fra velferdsklubben til å melde 2 lag på bedriftsserie på Kristornskogen golfklubb.
Info om aktivitetar kan leses på velferdsklubben sine sider.
Turgruppe
Det er kommet på plass en turgruppe som har vært stor aktivitet for 2012.
Se link: http://compass.wartsila.com/localsites/norway/HobbiesAndRecreation/Trimkampanjen/Documents/Turprogram%202012.pdf
Sykkelgruppa.
Aktiviteten har vært bra i sykkelgruppa. Mange av de ansatte har vært med i ritt som Bergen – Voss, Nordsjørittet, Birken
osv. Det blei også kjøpt inn nye Wärtsilä sykkeldrakter i 2012, som de ansatte har fått kjøpe til en meget sponset pris
(eksterne og interne sponsorer). Det har også blitt avhold sykkelkampanje (sykle til jobben) for alle avdelinger. God respons
fra alle avd kontorer. Det var utloddet gavekort, som var sponset av moder bolaget. Vil bli ny kampanje til våren 2013 også.
Oppstart etter påske.
Basseng Rubbestadneset.
Ingen aktivitet i 2012
12 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Innebandy
Sovende..
Sykling Rubbestadneset
Har vært liten aktivitet i sykkel gruppen Rubbestadneset gjennom 2012.
Trur eigentleg ikkje det er behov for eiga sykkel gruppe for Rubbestadneset.
Spinning Rubbestadneset
Kontakt person er Mariann Økland, det er spinning to ganger i uken i Rubb-hallen.
Lite oppslutning. En fast gruppe på ca 5 – 6 personer.
Svømming Stord
Svømmegruppa på Stord er fortsatt et populært tilbud. Vi opprettholder antallet medlemmer på litt over 20, og har svømming
2 dager i uka i Kulturhuset på Stord. Det er fra 2 til opp til 10 deltakere på hver svømming, men vi har sett litt reduksjon av
brukere det siste året og vurderer å utvide gruppa med noen medlemmer fra høsten av. Det blir tatt inn nye medlemmer
hvert halvår og tilbudet følger skoleåret.
Kunst klubb / Art club
Sovende
Rabattavtaler / Discounts
Vi har en rekke rabattavtaler, men de fleste er dessverre ikke tilfredsstillende oppdatert. Felles for de fleste er at rabatten vi
oppnår er relativt liten og ofte oppnår privatpersoner minst like gode priser. Færre avtaler med desto større rabatter kan
være en mulig vei å gå i fremtiden.
13 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Arrangement 2012
Sommerfest
Årlig sommerfest ble arrangert i 01.juni 2012. Komitèn engasjerte Rubb Idrettslag sine junior jenter til å arrangere Bilrebus.
De laget oppgaver og stod på postene. Betalinga for jobben i forhold til innsats burde vært bedre.
Det kunne godt vært flere poster og vanskelighetsgraden på oppgavene kunne vært større.
Kjekk kveld i Rubbhallen etterpå, men det kunne det vært flere deltagere. Antall solgte billetter: ca 100 solgte billetter
Juleverksted
Det ble arrangert juleverksted på Stord og Bømlo. Arrangementet har hatt sine egne komiteer som har stått for planlegging,
innkjøp og gjennomføring. Nissegave ble kjøpt inn felles for Stord og Bømlo. Bedriften var med å sponse gaven. Dette er et
populært arrangement med stor interesse.
Fremmøtte:
Rund 100 barn og voksne på Stord (mot 112 påmeldte)
101 barn og 65 voksne påmeldt på Bømlo.
Julebord
Julebord ble arrangert i November 2012. Også dette året ble det bestemt fra ledelsen at det skulle arrangeres felles julebord
for Stord og Bømlo. Julebordet ble holdt på Stord Konferansesenter, Rutle. Mye positiv tilbakemelding på arrangementet, og
en grei plass å ha julebord. 267 solgte billetter.
Oppslutningen kunne vært bedre også her. Usikkert om vi arrangerer et felles julebord i 2013.
Velferdsklubben vil rette en STOR takk alle som har vært
med å jobbe for å få til de ulike arrangementene gjennom året!
14 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012
Økonomi
Velferdsklubben har hatt et godt økonomisk år i 2012.
Årsresultatet endte på 699 000 kr. Sum driftsinntekter for 2012 ble 1 983 750 kr, mens driftskostnadene
påløper med kr 1 133 450,- Finansinntekter/utgifter utgjør kr 151 300,-
Vi hadde 899 betalende medlemmer ved utgangen av 2012 (før Olvnodo)
Ingen større investeringer ble gjort i 2012, men vi har forlenget leieavtalen av en leilighet på Solfonn. Vi har mye kapital
på konto nå og står godt rustet til eventuelle investeringer på Seljestad eller i Spania. Det samme gjelder en eventuell start
på Børøyprosjektet. Styret må imidlertid avvente årsmøte sin behandling av fremtidig hyttestrategi, før en kan si noe om
nye investeringer. Budsjettet for 2013 er satt opp i tråd med de forventete inntekter og kostnader og basert på at planlagte
aktiviteter blir gjennomført. Styret mener budsjettet gir et realistisk bilde av den økonomiske situasjonen for klubben i
2013. Mange ting er på gang, og dersom klubbens medlemmer slutter opp om tiltakene skal vi få til mye positivt rundt
velferdsklubben.
15 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmelding 2012 - regnskap
Balanse 31.12.2012
Eiendeler
Vågslid - Leilighet 302
2 904 580,00
Vågslid - Leilighet 301
2 704 580,00
Børøy - prosjektet
25 052,00
Espevær - leilighet 1-4
2 600 000,00
Hovden - Djuptjønn 407B
2 300 000,00
Hovden - Djuptjønn 407A
2 152 783,00
Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom
12 686 995,00
24 538,00
Sum kortsiktige fordringer
Sum bankinnskudd kontanter ol.
2 478 106,00
Sum Eiendeler
15 189 640,00
Annen egenkapital
-9 684 518,00
Periodens resultat
-698 981,00
Sum egenkapital
-10 383 499,00
Gjeld
Vågslid - Leilighet 302 PBBL Andel fellesgjeld
-1 600 000,00
Vågslid - Leilighet 301 PBBL Andel fellesgjeld
-1 500 000,00
Hovden - Leilighet 407A Gjeldsbrevlån
-1 423 125,00
Sum annen langsiktig gjeld
-4 523 125,00
Leverandørgjeld
-283 015,00
Sum Egenkapital og gjeld
16 © Wärtsilä
25 March 2013
-15 189 639,00
Presentation name / Author
Årsmelding 2012 - regnskap
Sponsorinntekter avgiftsfrie
Arrangement tilskudd
650 000,00
Arrangement Billettsalg
69 775,00
Utleieinntekter - Hovden
86 800,00
Utleieinntekter - Vågslid
72 400,00
Utleieinntekter - Espevær
74 540,00
Utleieinntekter - Solfonn
53 760,00
Sum salgsinntekter, avgiftsfrie
1 029 125,00
Salgsinntekt utenfor avgiftsomr
1 600,00
Medlemskontingent - Ansatte WNO
459 402,00
Medlemskontingent - Bedriftsandel WNO
459 402,00
Medlemskontingent - Ansatte WSDNO
21 850,00
Diverse inntekter
12 372,00
Andre inntekter
953 026,00
Sum driftsinntekter
17 © Wärtsilä
21 850,00
25 March 2013
Presentation name / Author
1 983 751,00
Årsmelding 2012 - regnskap
UTGIFTER
Børøy - Driftsutgifter
Solfonn - Driftsutgifter
-167 648,00
Hovden - Driftsutgifter
-71 685,02
Vågslid - Driftsutgifter
-95 359,30
Espevær - Driftsutgifter
Andre driftsutgifter
Arrangement utgifter
Aktivitets utgifter
-133 657,56
-40 885,02
-418 647,94
-76 242,00
Andre kontorkostnader
Sum kostnad lokaler
-4 767,75
-1 036 142,59
Investering Espevær - Rep/vedlikehold
-14 611,00
Programvare service kostnader
-40 023,20
Møter, kurs, oppdatering o.l.
0,00
Sum kontorkostnad, trykksak ol.
-40 023,20
Diverse kostnader
-42 673,68
Sum Annen driftskostnad
Renteinntekt
-183 614,00
Andre finanskostnader og gebyr
25 March 2013
-1 133 450,47
33 558,00
Rentekostnader
18 © Wärtsilä
-27 250,00
Presentation name / Author
-1 264,00
Årsmelding 2012 - regnskap
Utleieinntekter - Hovden
89 200,00
Utleieinntekter - Vågslid
76 800,00
Utleieinntekter - Espevær
74 840,00
Utleieinntekter - Solfonn
53 760,00
Sum salgsinntekter, avgiftsfrie
294 600,00
Salgsinntekt utenfor avgiftsomr
10 800,00
Sum Salgs- og driftsinntekt
305 400,00
Børøy - Driftsutgifter
-27 250,00
Solfonn - Driftsutgifter
-182 648,00
Hovden - Driftsutgifter
-71 685,02
Vågslid - Driftsutgifter
-100 256,30
Espevær - Driftsutgifter
-134 839,92
Andre driftsutgifter
-30 367,12
Sum kostnad lokaler
-547 046,36
Investering Espevær - Rep/vedlikehold
-14 611,00
Programvare service kostnader
-40 023,20
Sum kontorkostnad, trykksak ol.
-40 023,20
Diverse kostnader
-42 287,52
Sum Annen driftskostnad,
19 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
-643 968,08
Årsmelding 2012 – regnskap
Arrangement tilskudd
Arrangement Billettsalg
Andre overføringer
Sum salgsinntekter, avgiftsfrie
69 775,00
0,00
719 775,00
Diverse inntekter
1 172,00
Andre inntekter
1 172,00
Sum Salgs- og driftsinntekt
Arrangement utgifter
Aktivitets utgifter
Sum kostnad
20 © Wärtsilä
650 000,00
25 March 2013
Presentation name / Author
720 947,00
-411 634
-42 995,00
-454 629
Budsjett 2012 - inntekter
Navn
Budsjett 2013
Vågslid - Leilighet 302 PBBL Andel fellesgjeld
1 600 000,00
Vågslid - Leilighet 301 PBBL Andel fellesgjeld
1 500 000,00
Hovden - Leilighet 407A Gjeldsbrevlån
1 500 000,00
Sponsorinntekter avgiftsfrie
Arrangement tilskudd
400 000,00
Arrangement Billettsalg
100 000,00
Andre overføringer
1 000,00
Utleieinntekter - Hovden
100 000,00
Utleieinntekter - Vågslid
80 000,00
Utleieinntekter - Espevær
60 000,00
Utleieinntekter - Solfonn
60 000,00
Medlemskontingent - Ansatte WNO
450 000,00
Medlemskontingent - Bedriftsandel WNO
450 000,00
Medlemskontingent - Andre
94 000,00
Medlemskontingent - Bedriftsandel WSDNO
15 500,00
Medlemskontingent - Ansatte WSDNO
15 500,00
Diverse inntekter/renter
Sum inntekter
21 © Wärtsilä
0,00
25 March 2013
100 000,00
1 926 000,00
Presentation name / Author
Budsjett 2012 - utgifter
Navn
Børøy - Driftsutgifter
0,00
Solfonn - Driftsutgifter
222 222,00
Hovden - Driftsutgifter
85 000,00
Vågslid - Driftsutgifter
100 000,00
Espevær - Driftsutgifter
120 000,00
Andre driftsutgifter
60 000,00
Arrangement utgifter
500 000,00
Aktivitets utgifter
50 000,00
Andre kontorkostnader
10 000,00
Investering Espevær - Rep/vedlikehold
25 000,00
Investering Hovden- Rep/vedlikehold
25 000,00
investering Vågslid - Rep/vedlikehold
25 000,00
Programvare service kostnader
40 000,00
Møter, kurs, oppdatering o.l.
Rentekostnader
200 000,00
Andre finanskostnader og gebyr
Sum utgifter
22 © Wärtsilä
25 March 2013
2 000,00
1 400,00
1 465 622,00
Presentation name / Author
Regnskap 2012 - revisjon
Revisors beretning vil bli lagt frem på årsmøtet
23 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
4. Årsmelding og regnskap.
5. Budsjett.
6. Fastsettelse av årskontingenten
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
8. Valg av komiteer.
9. Valg av revisor
10. Innmeldte saker
24 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
6. Fastsettelse av årskontingenten
Styret foreslår at medlemskontingent forblir
uendret og settes til 550 kr for 2013
25 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi/eiendomsportefølje
• Børøy – kjøp av hytte
26 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøte 2012 - Valg
Innstilling fra valgkomiteen – forslag til nytt styre
Reidun Aasheim Leder
Mona Haldorsen (økonomi)
Jan Istvan Vørøs
Marit Sissel Landa
Margot Laurhammer
Mika Visti
Helge Lagerstrøm
Lars Magne Kalvenes
Anne M. Meling/Marie Launes
27 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Ny velges for 2 år
Valgt på ekstraordinert møte for 2 år, 1 år igjen
Har 1 år igjen
Har 1 år igjen
Har 1 år igjen
1. vara,
(ble valgt på ekstraordinært for 2 år, et år igjen)
2. vara har 1 år igjen
Sitter som repr. for avdelingskontorene
Bedriftens representant
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi/eiendomsportefølje
• Børøy – kjøp av hytte
28 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Valg av komiteer
Valgkomité
Sigmund Hovland
Jan Harald Larsen
Tore Markhus
1 år igjen
ny - på valg for 2 år
på valg for 2 år
Hyttekomité fjell
Ingvar Førland
Helge Lagerstrøm
Frode Økland
på valg for 2 år
1 år igjen
1 år igjen
Hyttekomité sjø
Lene Lorentsen
Hege Petterteig
Petter Andreassen
1 år igjen
på valg for 2 år
Ny velges for 2 år
Rabattavtaler
John Bjørn Mikalsen
Ingmund Bjordal
Jan Istvan Vørøs
på valg for 2 år
1 år igjen
1 år igjen
Arrangementskomité
Ove Steinsland
Anne Bakkedal
Trenger en her
Mariann Økland
Roger Stangervåg
John Even Alfsvåg
Ny velges for 2 år
1 år igjen
på valg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Ny velges for 2 år
på valg for 2 år
Kunstforening
Trude Margreth Stene
Roger Anglevik
1 år igjen
på valg for 2 år
29 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Valg av komiteer
Bedriftsidrettslag organiseres av komiteene som også velger leder
Golf
Oddgeir Esperø
1 år igjen
Kaiakk
Helge Fadnes (sluttet)
Aktivitet settes på hold
Trim/tur Bømlo
Annbjørg Økland
1 år igjen
Trim/tur Stord
Ove Steinsland
Gjenvalg for 2 år
Sykkel
Arve Selsås
Gunnleiv Gjøsæter
1 år igjen
1 år igjen
Spinning Bømlo
Mariann Økland
1 år igjen
Fotball
Fotballgruppa må reorganiseres av bedriftsidrettsalget
Basseng
Rubben, her vil ingen ta ansvar.
Stord,
Ingebjørg Lien
Aktivitet settes på hold
1 år igjen
MC-klubb
Hallvard Paulsen
Ny velges for 2 år
Innebandy
Her vil ingen ta ansvar.
Aktivitet settes på hold
30 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
4. Årsmelding og regnskap.
5. Budsjett.
6. Fastsettelse av årskontingenten
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
8. Valg av komiteer.
9. Valg av revisor
10. Innmeldte saker
31 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - revisor
Valg av revisor
Valgkomiteen foreslår : Hildegunn Sæverud blir valgt som revisor for 2013
32 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Årsmelding og regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av årskontingenten
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret
7. Valg av komiteer.
8. Valg av revisor
9. Innmeldte saker
• Vedtektsendringer
• Olvondo medlemskap
• Hyttestrategi
• Børøy – kjøp av hytte
33 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Innmeldte saker
Vedtektsendring
Vanlig praksis i tilsvarende organisasjoner er at det kun er ordinært
årsmøte som kan endre vedtekter. Et slikt forbehold mangler i våre
vedtekter, og styret foreslår derfor ny ordlyd (understreket):
Endring til punkt 13 vedtektene:
Beslutninger om å endre disse vedtektene kan bare treffes av
ordinært årsmøte, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer
34 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Innmeldte saker
Olvondo – medlemskap i Velferdsklubben
Da det i fjor ble klart at Olvondo Industries AS ville overta produksjonen og medarbeiderne i gir- og propellfabrikken kom
det raskt opp et spørsmål om fortsatt medlemskap i Velferdsklubben. Styret i klubben gjorde det klart at vi ønsket
å ha disse medlemmene med videre, men at dette krever et årsmøtevedtak.
For å sikre at medlemmene i Olvondo skulle ha rett til tilbudene i klubben innen årsmøte kunne gjøre sitt vedtak, ble det
inngått en avtale om innbetaling av kontingent fra 01.01.13. Dermed har medlemmene i Olvondo hatt samme
tilgang til tilbudene som alle andre, men ettersom det er årsmøtet som må ta avgjørelsen gir avtalen alene ikke
stemmerett for de ansatte i Olvondo.
Når det gjelder verdiene, så åpner vedtektene for at en gruppe kan be om få ut en del av disse. Gruppen må utgjøre
10% eller mer av den totale medlemsmassen for at dette punktet skal gjøres gjeldende. Olvondo sine ansatte
utgjorde pr. 1 januar 2013 - 9,45 % av medlemsmassen, og kan dermed ikke be om en slik vurdering.
Wärtsilä i Norge er, som vi har sett det siste året en organisasjon i stadig utvikling, og konsekvensene av ulike endringer er
svært vanskelig å forutse. Dersom det nå skal utvikles et nytt industriområde mer eller mindre innenfor Wärtsilä sine porter,
kan tilsvarende saker dukke opp også senere. Som kjent jobbes også det med en ny løsning for skipsservice, og resultatet av
dette er ikke kjent i dag.
Ettersom prosessen rundt Olvondo har fått modnet, har det blitt klart for styret at Velferdsklubben bør ha en konsekvent
holdning til saker som dette, og at ansvaret for verdiene som er opparbeidet gjennom mange år, fremdeles må ligge hos den
eksisterende klubb. Velferdsklubbens ansvar er å ivareta medlemmenes verdier, herunder også å være ansvarlig for
økonomien og driften. En løsning kan derfor være å tilby eksterne selskap som Olvondo et medlemskap som gir selskapets
ansatte rett til å bruke alle klubbens tilbud så lenge det foreligger en avtale, men ut over det ingen rett til å bestemme over
klubben. For å sikre god kommunikasjon, og samtidig gi disse medlemmene mulighet til å påvirke, bør de – i egenskap av
sin størrelse og forhistorie - likevel ha en observatør i styret.
35 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Innmeldte saker
Olvondo – medlemskap i Velferdsklubben (forts)
Styret i Velferdsklubben har vurdert grundig, også med juridisk hjelp, hvordan Olvondo kan innlemmes.
Enten gjennom en vedtektsendring eller ved et enkeltstående vedtak i årsmøtet. Fordelen med å gjøre en vedtektsendring
er at en dermed kan gjøre tilsvarende vedtak senere. Ulempen er at det er vanskelig å lage en vedtekt som er så presis at
en unngår ulike tolkninger.
Et eksternt selskaps medlemskap vil under alle omstendigheter kreve et årsmøtevedtak (selv om vedtektene åpner for et
slikt medlemskap). Derfor har styret kommet frem til at vi heller vil anbefale årsmøtet om å gjøre et enkeltstående vedtak
som kun gjelder Olvondo.
Basert på utredningen over foreslår styret at årsmøtet gjør følgende vedtak:
Ansatte i Olvondo Industries AS får benytte alle tilbud i Velferdsklubben for Wärtsilä i Norge, på
lik linje med ansatte i Wärtsilä. Olvondo Industries AS får observatørstatus i styret, men har ikke
stemmerett i styre- eller årsmøtesammenheng. Medlemskapet er gjeldende så lenge det foreligger
en skriftlig avtale med eierne/styret i Olvondo Industries AS som regulerer kontingent og andre
forhold. Avtalen og medlemskapet kan sies opp av alle parter med 3 måneders varsel.
36 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Innmeldte saker
Hyttestrategi/eiendoms portefølje
Velferdsklubben sitter i dag som eier av en eiendomsmasse som er opparbeidet fra grunnleggelsen av foreningen i 2006 og
frem til i dag. Vi har også tidligere vedtak som bør vurderes på nytt fordi det har gått flere år siden vedtaket ble gjort.
Hvordan vi skal forvalte dagens eiendomsmasse og hvorledes skal vi forvalte fremtidens eiendomsmasse? Eie eller leie?
Styret ber årsmøtet om å gjøre følgende vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å lage en utredning, basert på egne
kunnskaper og ved innhenting av ekstern hjelp, som skal gi en anbefaling til
hvordan eksisterende og fremtidig eiendomsmasse skal forvaltes.
Anbefalingen skal legges frem på neste ordinære årsmøte.
37 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author
Innmeldte saker
Kjøp av Børøy
Forslag fra Fellesforbundet:
Velferdsklubben i Wartsila Norway as vel å kjøpa Hytta i Børøy(Olsvik) med kroner
1.950.000,- inkl. innbo. Hytta vert finansiert ved delvis bruk av eigenkapital (ca. ***.***) og
opptak av lån (*.***.***,-) med pant i Olsvik Gards nr. 2 bruks nr. 45 i Bømlo .
Styrets innstilling til årsmøtet:
Med bakgrunn i forestående sak; utredning av hyttestrategi, mener
styret at en på nåværende tidspunkt ikke bør investere i nye prosjekter.
Forslag til vedtak:
Velferdsklubben i Wärtsilä Norway inngår ikke avtale om kjøp av
Fellesforbundets hytte. Dersom en kommende hyttestrategi tilsier det,
kan forslaget vurderes på nytt ved et senere tidspunkt.
38 © Wärtsilä
25 March 2013
Presentation name / Author