MØTEPROTOKOLL Havnestyret

Dato: Sted: Arkivsak:

Tilstede: Forfall: Andre: Møtende varamedlemmer: 11.11.2014 kl. 13:00 Hotell Vic 12/00055 Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik Andre Lysnes Per Hermann Aune (Ap), Ingvild Holth (NHO Vestfold) Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teksnisk sjef, småbåtsjef, havnekaptein og markedssjef. Protokollfører: Beate Palmgren Johannesen Jens Henrik Møller fra GEMBA Seafood Consulting AS innledet møtet med en presentasjon av ringvirkningsanalysen selskapet har utarbeidet for Larvik Havn.

SAKSKART Side Saker til behandling

27/14

12/00055 77 Protokoll Havnestyret 14.10.2014

28/14 14/00015-1 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 - Larvik Havn KF

29/14

12/00003 25 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2015 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13-2

30/14 14/00003-9 Kvartalsrapport K3 2014

Orienteringssaker

30/14

Balansert målstyring 3 4 5 6 7 1

31/14 32/14

Eventuelt

Larvik, 17.11.2014 Jan Fredrik Jonas For Bente Seierstad Styreleder Evaluering av årets gjestehavnsesong Marked 7 7 2

Saker til behandling

27/14 Protokoll Havnestyret 14.10.2014

Behandlet av 1 Havnestyret

Møtebehandling

Ingen merknader

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Protokoll fra 14. oktober ble enstemmig vedtatt. Møtedato 11.11.2014 Saknr 27/14 3

28/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 - Larvik Havn KF

Behandlet av 1 Havnestyret Møtedato 14.10.2014 Saknr 25/14 2 Havnestyret 11.11.2014 28/14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2015-2018 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 3.300.000 til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2014, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2015-2018. Gjenbevilgningen dekkes på følgende måte: - Ubrukte lånemidler: kr. 2.800.000 - Investeringsmidler (kontantbeholdning): kr. 500.000

kr. 3.300.000 - Totalt (samlet finansiering): Møtebehandling

Ingen merknader

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2015-2018 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 3.300.000 til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2014, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2015-2018. Gjenbevilgningen dekkes på følgende måte: - Ubrukte lånemidler: kr. 2.800.000 - Investeringsmidler (kontantbeholdning): kr. 500.000

- Totalt (samlet finansiering): kr. 3.300.000

4

29/14 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2015

Behandlet av 1 Havnestyret 2 Havnestyret

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13-2

Møtedato 14.10.2014 11.11.2014 Saknr 26/14 29/14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Møtebehandling

Ingen merknader

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Foreslåtte prisendringer for 2015 vedtas. 2. Havnestyret vedtar følgende leiebeløp for utleide havner til båtforeninger for 2015: Helgeroa: kr. 324.504 Nevlunghavn: Stavern: Vadskjæret: Nedre Lågen: kr. 150.604 kr. 878.801 kr. 135.941 kr. 48.076 Øvre Lågen: Hølen: kr. 223.054 kr. 25.709 5

30/14 Kvartalsrapport K3 2014

Behandlet av 1 Havnestyret Møtedato 11.11.2014 Saknr 30/14 Forslag til vedtak/innstilling: Kvartalsrapport K3 2014 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering.

Møtebehandling

Ingen merknader

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Kvartalsrapport K3 2014 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. 6

Orienteringssaker

Saknr

30/14 31/14

Arkivsak Tittel

Balansert målstyring Evaluering av årets gjestehavnsesong Marked 32/14 30/14 Balansert målstyring Økonomisjef orienterte 31/14 Evaluering av årets gjestehavnsesong Båthavnsjef orienterte 32/14 Marked Markedssjef orienterte

Eventuelt

Interpellasjon – Stavern sjøfront Havnestyret besluttet at Havnedirektør gir sin uttalelse til prosjektet. Gjeruldsen Halle forlot møtet etter sak 29/14. Møtet ble avsluttet kl. 16.00. Ekstraordinært styremøte avholdes 8. desember kl. 12:00 på Grand Hotel Larvik. 7

Bente Seierstad Protokollunderskriver Knut Anvik Protokollunderskriver Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Protokollunderskriver Tove Lisbeth Vasvik Protokollunderskriver Jan Fredrik Jonas Protokollunderskriver Rune Aalvik Protokollunderskriver Andre Lysnes Protokollunderskriver 8