Transcript Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Bygdøy Alle 25 Dato

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Bygdøy Alle 25
Dato 16. april 2013 Kl. 18:00.
Møtested: OBOS, Hammersborg Torg 1.
Tilstede var 13 seksjonseiere og 1 med fullmakt
til sammen 14 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Harald Drager.
Møtet ble åpnet av Erik Anker.
1. Konstituering
A) Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått: Harald Drager
Vedtak: Valgt
B) Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at
vedkommende eier var tilstede.
Vedtak: Godkjent
C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen
Som referent ble Harald Drager foreslått, og til å underskrive protokollen
Alexander Brage Hansen.
Vedtak: Valgt.
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
2. Årsberetning for 2012
Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
3.
Årsregnskap for 2012
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.
Vedtak: Godkjent
4.
Godtgjørelser
Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 27 000,-.
Vedtak: Vedtatt
5.
Innkomne forslag
Forslag A)
Forslag fra styret om refinansiering av lån fra Nordea til OBOS.
Bakgrunn:
Sameiet har i dag et lån i Nordea med rest hovedstol på kr 3 060 000,- til 6,3 % p.a.
Sameiet har mottatt tilbud på refinansiering av lån fra Nordea til OBOS på kr
3 128 000,Tilbudet innbærer at lånet blir delt i to med en del på kr 2 400 000,- som blir sikret
med pant i vaktmesterleiligheten til 4,5 % p.a. innenfor 75 % av verdivurdering på kr
3 200 000,Overskytende lån på ca. kr 660 000,- blir et gjeldsbrevlån til 5,25 % p.a.
Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler årsmøte og vedta refinansiering til fra Nordea til OBOS, og
godkjenner samtidig at det etableres pant i vaktmesterleiligheten snr. 3 til OBOS.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Forslag B)
Forslag fra styret om anskaffelse av nytt callinganlegg
Bakgrunn:
Eksisterende callinganlegg er av eldre dato, delvis ute av drift og modent for en
ansiktsløftning. I følge leverandøren av anlegget er det ikke mulig å lenger finne
reservedeler for anlegget. Styret i samarbeid med sameier har innhentet tilbud på
nytt anlegg. I hovedsak foreligger to ulike teknologier i ulike prisklasser som styret vil
legge frem for votering i sameiermøte:
ALT 1 - Nye tablå med nye telefoner i leilighetene med video/monitor
Innhentede tilbud anslår en kostnad for anskaffelse og installering på 160.000 250.000
ALT 2 – Nye tablå med nye telefoner i leilighetene uten video/monitor
Innhentede tilbud anslår en kostnad på 70.000 – 100.000
Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler årsmøte å vedta anskaffelse av nytt callinganlegg.
Vedtak: Alt 2 enstemmig vedtatt
Forslag C)
Forslag fra styret om anskaffelse av nye balkongkasser til balkonger
Bakgrunn:
I forbindelse med fasaderehabilitering høsten 2012 hadde styret som mål å få til en
helhetlig løsning for hele fasaden. Det eksisterte på det tidspunktet en mengde ulike
løsninger for blomsterkasser på balkongene og tidlig i byggeprosessen ba styret om
å få et tilbud på etablering av nye blomsterkasser i lik utførelse på alle balkonger fra
utførende entreprenør Malercompagniet. Dessverre tok det svært lang tid før tilbudet
forelå og det var vesentlig dyrere enn hva styret hadde sett for seg. Ettersom også
omfanget av soppskadene begynte å foreligge på dette tidspunktet og styret ennå
ikke kjente til totalkostnadene for oppussingsprosjektene var ikke styret komfortable
med å beslutte anskaffelse uten sameiermøtets enighet. Før tilbudet forelå hadde
styret gitt beskjed til Malercompagniet om å fjerne eksisterende kasser. Tilbudet fra
Malercompagniet lå på 182 250,- Inkl. mva. for alle balkonger. Ved beslutning om
anskaffelse forutsettes bruk av avsatte midler.
Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler årsmøte å vedta anskaffelse av nye balkongkasser.
Forslag om å utsette forslaget
Vedtak: Forslaget ble vedtatt utsatt
6. Valg av tillitsvalgte
A) Som 2 styremedlemmer for 2 år ble foreslått:
Alexander Brage Hansen
Kirsten Arvesen Hagen
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
B) Som 1 varamedlem for 2 år ble foreslått:
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
Arne Bjørnstad
Sameiermøtet ble hevet kl 19:35.
Protokollen godkjennes av undertegnede:
Harald Drager /s/
Møteleder
Alexander Brage Hansen /s/
Protokollvitne
Harald Drager /s/
Referent
Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende
sammensetning:
Navn
Leder:
Erik Anker
Styremedlem: Alexander Brage Hansen
Styremedlem: Kirsten Arvesen Hagen
Valgt for
2012 - 2014
2013 - 2015
2013 - 2015
Varamedlem: Arne Bjørnstad
Varamedlem: Oddbjørn Olgart Stølen
2013 - 2015
2012 - 2014
Oslo, 16. april 2013