Transcript HVITVASKINGSKONFERANSEN 2014

HVITVASKINGSKONFERANSEN 2014
FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE) EVALUERING AV NORGE – VEIEN VIDERE
6. – 7. november, Sundvolden Hotell
PROGRAM - TORSDAG 6. NOVEMBER
Invitasjon til Hvitvaskingskonferansen 6. – 7. november 2014
Hovedfokuset på årets konferanse vil være rettet mot FATFs evaluering av det norske hvitvaskingsregimet
Kl. 09.00
Registrering
Kl. 10.00
Åpning og velkommen
Idar Kreutzer, Finans Norge
Kl. 10.10
Finanstilsynets prioriteringer
Morten Baltzersen, Finanstilsynet
Kl. 10.45
Pause
Kl. 11.00
FATF-rapport, de viktigste resultatene for Norge
Amund Utne, leder av den norske FATF delegasjonen
Finansdepartementet
Kl. 11.45
Hvitvasking i Norge, blikket hjemme og fra utlandet
 Status EFE
 FATFs vurdering av EFE/straffesakssiden av det norske hvitvaskingsregimet
 EFE og de rapporteringspliktiges rolle i tverretatlige bekjempelsen av kriminalitet
Sven Arild Damslora, ØKOKRIM
Kl. 12.15
Lunsj
Kl. 13.15
Informasjonenes plass i arbeidet mot hvitvasking
 Due Diligence
 FATF evalueringen - noen punkter
 Nye betalingsmetoder
Rune Grundekjøn, Finanstilsynet
Kl. 13.45
Pause
Kl. 14.00
Sesjon 1: Finanstilsynet
 Taushetsplikt, hvitvaskingsloven § 20, 1. ledd
 Deling av informasjon, hvitvaskingsloven § 20, 2. ledd jf. § 21
Kl. 15.00
Sesjon 2: Hvitvaskingsutvalget
 Status
 Prioriterte saker 2014/2015
 EU direktiv nr 4
Kl. 16.00
Sesjon 3: Økokrim
PROGRAM - FREDAG 7. NOVEMBER
 Praktiske caser fra ulike rapporteringspliktige
Kl. 18.30
Aperitiff - festmiddag
Fredag
Kl. 08.30
Marine Subsea
Trude Stanghelle, ØKOKRIM
Hans Jørgen Flood, ØKOKRIM
Kl. 09.15
Hvitvasking i et verdipapirforetak – risikobasert tilnærming
Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets
Kl. 10.00
Pause
Kl. 10.15
Hvitvaskingsloven § 10 - avvisning/avvikling av et kundeforhold
Roar Østby, Deloitte
Kl. 11.00
Pause
Kl. 11.15
Terrorfinansiering – saker og modus
Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste
Finn Stuart Jordet, PST
Kl. 12.00
Forsikring – krav til kundekontroll
Else Lund, Finans Norge
Kl. 12.30
FATF evalueringen – EU-direktiv nr 4, veien videre
Jon Gunnar Pedersen, statssekretær, Finansdepartementet
Ca Kl. 13.00
Lunsj