Transcript RI第2740地区未来の夢計画研修会用

未来の夢に向かって
ロータリー財団の未来の夢計画の準備
を
しっかりと進めて行きましょう！
RI第２７４０地区
未来の夢計画研修会
２０１２年４月７日（土）
RI第２７５０地区
ロータリー財団委員会
副委員長 髙橋 茂樹
２０１３－１４年度から
ロータリー財団は大きく変わります。
２０１７年に創立１００年を迎えるロー
タリー財団は、今、新しく生まれ変わ
ろうとしています。
それが、
「ロータリー財団の未来の夢計画」
です。
未来の夢計画は、ロータリー創立１０
０周年の年に準備が始まりました。
• ロータリー財団では、初めて補助金システムを中心に、
プログラムと運営等の大幅な改正を行います。それが、
「ロータリー財団の未来の夢計画」です。
• すでに管理委員会やＲＩ理事会で承認をされ、２０１３－
１４年度より完全に新しい補助金システムに移行します。
• その為の試験的プログラムとして、全世界から１００地区
が選ばれ、パイロット地区として２０１０－１１年度より３年
間の試験的プログラムがスタートしました。（日本からは、
６地区が選ばれました。）
新しい補助金のシステムは、
なぜ必要になったのでしょう？
１.マッチング・グラントの急激な増加
1965年～2000年：10,000 件のマッチング・グラント
2000年～2004年： 10,000件のマッチング・グラント
２.未来の夢計画を決める時点で１４あったロータリー財団のプログラムが多すぎ
ること
１）ポリオ・プラス
２）ロータリー平和および紛争解決研究
３）研修のための国際親善奨学金
４）マルチ・イヤー国際親善奨学金
５）1学年度国際親善奨学金
６）大学教員のためのロータリー補助金
７）財団奨学生地域セミナー助成金
８）地区補助金
９）マッチング・グラント
１０）3-H補助金 １１）低所得国のための奨学金共同基金 １２）ボランティア奉仕活動補助金
１３）研究グループ交換 １４）災害復興
３.多数の小額補助金の取り扱いは経費上効率が良くないこと
４. 2000-05年度補助金の大半は、緊急な問題に取り組んだが、持続的な
成果をもたらすものではなかったこと
未来の夢計画が始まると
どうなるのでしょう？
寄付は？
シェアシステムは？
DDF（地区財団活動資金）は？
補助金は？
ロータリー財団のプログラムは？
地区委員会のモデルプラン
ロータリー財団委員会
補助金委員会
新地区補助金チーム
グローバル補助金チーム
資金推進委員会
奨学・（VTT)・学友委員会
ポリオ・プラス委員会
ロータリー平和フェローシップ委員会
ポリオ・プラス委員会とロータリー平和フェローシップ委員会は、独立した委員会が望ま
しいことですが、地区の取り組み方によっては、ロータリー財団委員会として活動する
ことも一つの方法です。VTTは、単独の委員会として設置することも考えられます。
皆様からのロータリー財団への
寄付は変わりません。
年次寄付
１，０００ドル以上の寄付者をポール・ハリス・フェ
ローと言います。３年間利殖に回し、その運用益を
運営費等にあてます。
３年後に全額プロジェクトに使われます。
恒久基金
１，０００ドル以上の寄付者をベネファクターと言い
ます。
基金として積み上げ、元金には手をつけずにその
運用益のみを使用します。
使途指定寄付
ポリオ・プラスへの寄付等の使い方を指定した寄付が該
当します。
シェア・システムによる
年次寄付の配分も変わりません。
WF（World Fund)
国際財団活動資金
グローバル補助金（ＧG）
パッケージ・グラント
他
世界中のロータリークラブ
で使われています。
50：50
シェア
年次寄付は、こ
の２つの活動資
金にシュアされ、
寄付年度の３年
後にいろいろな
プロジェクトに
使われます。
DDF
（District Designated Fund)
地区財団活動資金
新地区補助金（ＤＧ）
グローバル補助金（GG）
ロータリー平和センターへの寄付
ポリオ・プラスへの寄付
他
地区内のロータリークラブで使わ
れています。
すべての寄付が、世界中で使われています。
シェアシステムを
もう一度良く理解しましょう！
高城年度
寄付年度
高原年度
１年目
確定年度
寄付年度
岩永年度
２年目
計画年度
１年目
確定年度
寄付年度
福元年度
３年目
実行年度
２年目
計画年度
１年目
確定年度
寄付年度
３年目
実行年度
２年目
計画年度
１年目
確定年度
寄付年度
３年目
実行年度
２年目
計画年度
１年目
確定年度
塩澤年度
2014-15年度
計画年度をどのように対応するかを
決める必要があります。
• シェアシステムの各年度の意味がより明確に
なることによって、年度の概念が今まで以上
に薄れていきます。
• 今までも奨学生の選考やGSEの実施等、年度
を越えて行ってきたものは、たくさんあります。
• 地区、並びにクラブでは、今後、プロジェクト
を行なう際の計画年度をどのように対応して
いくかが問題になります。（現エンドが行なう
のか、早めに次年度が動き出すのか・・・。）
具体的には、これまでと補助金の
内容が代わります。
ここで、新しい補助金について、ちょっと簡単にご紹介をしましょう。
DDFとWFのシェアは今まで通り５０：５０で変わりはありませんが、
DDFの中身が次の２つの補助金に分かれます。
１. 新地区補助金＜ＤＧ＞（シェアされたDDFの最大で５０％）
1)世界中のどの国でも使うことができます。
2)グローバル補助金の対象となる６つの重点分野を除く
プロジェクトに使用できます。
3)地区の裁量で補助金額等を決めることができます。
２. グローバル補助金＜ＧＧ＞（シェアされたDDFの最小で
５０％＋前年度からの繰越金等）
1)６つの重点分野が対象になります。
2)WFからのマッチングが受けられます。
3)従来通り、ロータリー財団で管理されます。
グローバル補助金の
６つの重点分野とは？
平和と紛争予防/紛争解決
疾病予防と治療
水と衛生設備
母子の保健
基本的教育と識字率向上
経済と地域社会の発展
もう少し正確に図解をすると
こうなります。
DDF（地区財団活動資金）
DG
（新地区補助金）
シェアされた
DDFの最大
で５０％
＝３年前の
年次寄付の
最大で２５％
DDFより新地
区補助金、ポ
リオ・プラス
や平和セン
ターへの寄付
を除いた金額
GG
グル―バル
補助金
プロジェクト
３年前の年次寄付の
５０％＋恒久基金の
運用益の一部＋前
年度からの繰越金
ポリオ・
プラス
ロータリー
平和セン
ター
新地区補助金はこうなります。
• 新地区補助金（District Grant：DG)は、シェアされたDDFの最大で５０％
です。例えば、３年前の年次寄付額が５０万ドルだとすると、新地区補
助金の額は、１２５，０００ドルとなります。
• DGの申請は、地区として１本にまとめて前年度末にTRFに提出しなけ
ればなりませんので、クラブからは前年度の２月～５月を目途にプロ
ジェクトを申請していただくことになります。
• 地区の補助金委員会でチェックをし、まとめて一覧表を作成し、TRFに
一括して申請します。（地区からのDGの申請は１回のみです。）
• DGの予算額には限度がありますので、予算額に達した時点で、締め
切りとなります。（先着順で受付となります。）
• 補助金の支給額は、その年度によって一定の基準が設けられますの
で、事前に各クラブにお伝えします。
• 補助金の支給は、９月前後にTRFより一括して地区に振り込まれてきま
すので、その後に各クラブが指定した銀行口座に振り込むことになりま
す。
• 報告書は、今まで通り５月末日までにプロジェクトを完了し、遅くとも６
月中に提出していただきます。
グローバル補助金はこうなります。
• グローバル補助金（Global Grant：GG)は、３年前の年次寄付の２５％＋
恒久基金の運用益＋前年度からの繰越金からポリオ・プラスやロータ
リー平和センターへの寄付を引いた金額となります。
• グローバル補助金は、６つの重点分野に属するプロジェクトであること、
また、持続的で測定可能なプロジェクトであることが大前提となります。
• グローバル補助金を申請する際には、その前に提案書を提出しなけ
ればなりません。提出に際しては、必ず地区の補助金委員会を通して
いただきます。提案書が了承され、その後に申請書を提出します。
• クラブがプライマリーとなって同時に行なうことができるグローバル補
助金を使ったプロジェクトの件数は、１０件までです。
• グローバル補助金は、地区からの補助金を加えて、従来のマッチン
グ・グラントのようにWFからの補助金が付くものです。
• グローバル補助金のWFからの補助金の最低額が１５，０００ドルとなっ
ていますので、今までのマッチング・グラントと比較して、大き目なプロ
ジェクトを行なうことになります。最低３万ドル以上になります。
（クラブ拠出金に対しては、１：０．５、DDFに対しては、１：１）
• グローバル補助金を利用した場合は、年度を跨いでもOKですが、１年
ごとに中間報告書を提出しなければなりません。
今までの他のプログラムは
どうなるのか？
• ロータリー平和フェローシップとポリオ・プラスは、今まで
通り、独立したプログラムとして継続されます。この場合、
両プログラムへの拠出金は、DDFから拠出されます。
• 国際親善奨学金は無くなり、新たに地区独自で取り決め
た新地区補助金を充てた奨学金制度とグローバル補助
金を充てた奨学金制度を行なうことになります。
• GSE（研究グループ交換）は無くなり、新たにVTT（職業
訓練チーム）が始まります。この場合、６つの重点分野
に属するか否かでDGかGGのどちらかが使われます。
• 今までと大きく異なる点は、お金の出所がDG （新地区
補助金）とGG(グローバル補助金）の２つに集約されるこ
とです。
クラブが準備をしなければならないこと
• MOUを地区と取り交わします。
• MOUとは、Memorandum of Understandingのことで覚書のことです。この覚書を
地区と取り交わして参加資格を取得していませんと、ロータリー財団のプログラ
ムを行なうことができません。いつプログラムに参加しても良いように、クラブは
必ず地区とこのMOUを取り交わしてください。
• MOUを取り交わす条件がいくつかありますので、クラブは事前にこの準備をし
ておく必要があります。地区よりMOU取り交わしの案内が届きましたら、クラブ
の覚書に同意し、署名をし、必ずMOUを取り交わすようにお願いします。
• 尚、クラブ会長エレクト、またはクラブが任命した代表者が、補助金管理および
参加資格に関する研修会に参加することが義務付けられています。
• 補助金の申請の時期が代わりますので、早めに補助金を使うプロジェクトを立
案する必要があります。
• 新地区補助金は、未来の夢計画では、前年度後半に地区補助金の受付を行な
うことになっています。理想的な応募期間は、２月～５月頃までが好ましいと思
われます。この応募期間は、地区で定めます。
• 今までのマッチング・グラントを大きくしたものにグル―バル補助金を充てること
ができます。こちらの補助金は、原則として１年間を通して申請をすることができ
ますが、その内容によっては申請時期を十分に注意する必要があります。尚、
このグローバル補助金を申請する際には、申請書を提出する前に提案書を提
出しなければなりません。この提案書も申請書も未来の夢計画では、オンライン
で行なうことになります。
クラブが準備をしなければならないこと
• 奨学生を派遣する際には、新地区補助金かグローバル補助金を適応すること
になります。この方法は、地区で決定します。但し、新地区補助金を利用する場
合は、一般のプロジェクトと同様に決められた申請期間内に申請をする必要が
あります。グル―バル補助金を利用した奨学生の場合は、提案書を作成する前
にホストクラブとカウンセラーを探すことになりますので、地区とよく協議をする
必要があります。
• VTTを行なう場合も新地区補助金化グローバル補助金を利用することになりま
す。
• グローバル補助金を使ったプロジェクトを行なう場合、MOUにも記載されている
通り、クラブは、グローバル補助金専用の銀行口座を維持しなければなりませ
ん。グローバル補助金を利用するプロジェクトを立案する際には、事前にこの専
用口座を開設しておいてください。また、提案書を提出するまでに相手国側のプ
ライマリーコンタクトを決定する必要があります。更に、申請書を提出する際に
は、地区ガバナーとロータリー財団委員長の承認が必要になりますので、あら
かじめ決められた方法で地区ロータリー財団委員会に報告、承認を受ける必要
があります。
• 上記の２．で挙げましたように、新地区補助金の申請時期が早まりますので、ク
ラブの社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、そしてロータリー財団委員長など、
ロータリー財団の補助金を利用するプロジェクトを行なううえで、重要なポストの
方の任命を早める必要があるかと思います。会長エレクト、幹事エレクトの皆様
は、この点をよくご理解いただき、早めの準備をよろしくお願いします。
地区が準備をしなければならないこと
•
•
•
クラブの参加資格を授与するためのMOUをクラブと取り交わすとともに、地区はロータ
リー財団（TRF）とMOUを取り交わします。そのために、地区では次のことを行なわなけ
ればなりません。
１）ロータリー財団資金のみに使う財団専用の地区口座を持ちます。
２）財務管理計画を立てます。
３）監査や第三者による財務評価に備えて、いつでも対応できる体制を作ります。書類
の原本の 保管は少なくとも５年間の保管が義務付けられます。
４）地区ロータリー財団監査委員会を設置します。
５）監査委員会は、地区内の３名のロータリアンから構成され、これらのロータリアンは
財務に詳しい第三者（プロジェクトにかかわっていない人物）で、地区内の異なった
クラブから任命されます。また、１名は現役の地区役員であること、１名は元地区ガ
バナーであることが義務付けられています。また、委員の１名は会計あるいは監査
の専門職の経歴を持っていることも義務付けられています。この監査委員会では、
財団管理計画に従って、地区の財務管理計画とその実施状況を毎年評価します。
補助金委員会では、前述のとおり２月１日から５月末日までの４か月間に新地区補助金
の受付を行ない、順次承認をしていきますし、また、グローバル補助金の提案書の提出、
そのための地区DDFからのグローバル補助金の承認、更にはグローバル補助金の申
請書の提出等も早期に進める必要がありますので、そのための準備として各クラブへ
の広報の徹底と受付・承認までの体制作りを行ない、クラブからの申請に対応していき
ます。また、後述の奨学生の取り扱いも絡んできますので、奨学委員会も早めに始動す
ることになります。
奨学委員会は、グローバル補助金を利用した奨学生のために、ホストクラブとカウンセ
ラーを探し、依頼をすることになりますので、その体制を整えておく必要があります。
その他の注意事項
• クラブは、同時に１０件のプロジェクトのプライマリーになることができます。プラ
イマリーになっているプロジェクトがファイルクローズとなれば、新たに次のグ
ローバル補助金を利用したプロジェクトをスタートさせることができます。
• 他地区のクラブが行なっているプロジェクトに共同提唱者となって資金協力をす
る形で参加する場合は、プライマリーには該当しませんので、１０件にはカウン
トされません。
• グローバル補助金のWF（World Fund＝国際財団活動資金）からの最低補助金
額は、１５，０００ドルとなります。６つの重点分野に該当するプロジェクトであっ
ても、WFからの補助金額がこの最低限度額に達しない場合は、グローバル補
助金の対象にはなりません。
• この場合は、新地区補助金の取り扱いになりますが、新地区補助金ではWFか
らの補助金は上乗せされませんので資金構成を良く検討する必要があります。
また、申請時期も早めに限定されていますので、早期の申請が必要となります。
• グローバル補助金の提案書の提出、申請書の提出等は、すべてクラブが直接
オンラインで行なうことになります。
• 前述のとおり、地区でも各クラブの申請を把握しておく必要がありますので、
DDFの申請書は必ず補助金委員会に出していただきますが、それ以外の提案
書、申請書、最終報告書のコピーも必ず補助金委員会まで提出してもらう必要
があります。いかにこういった資料を整理して保管していくかも検討をしておか
なければなりません。
RI第２７５０地区のスケジュール
FV準備委員会．委員長 鈴木義明
担 当
(具体的名記入)
ガバナー 氏 名
西 暦 (年 度 )
(実行部隊)
準備委員会 委員
年度月/実施内容
◆ パイロット地区の情報収集
1
2 6 5 0 地区京都・2 6 9 0 地区岡山
2 5 8 0 地区 東京・埼玉
■常時T R F 最新情報収集
上記に基づいたパワーポイント作成 及び資
料作成 (討論用)
■ 常時T R F の最新情報収集
◆ 地区としての選択プログラムの
細部検討
3
A ) D S G / M G B ) 国際親善奨学生
C ) G S E D ) その他ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
◆ 地区としてプログラム決定
※ ポリオ・R ．平和ﾌｪﾛｰ現行通り
片 倉 年 度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
他(
)
◆ R 財団セミナー パート①
◇ F V セミナー及び 現行セミナー
6
◆ 2 0 1 3 -1 4 年度(舟木年度) 財団委員会
構成
7
◆ R 財団セミナー パート② ③
◇ F V セミナー及び 現行セミナー
1月
2 /月
3月
4月
舟木年度
2 0 1 2 (H 2 4 )
5月
6月
佐久間年度
P E T S (仮)
名古屋
地区協
議会
7月
8月
9月
2 0 1 3 (H 2 5 )
10月 11月 12月
1月
2 /月
3月
2 0 1 3 (H 2 5 )
4月
他(
)
日本事務局訪問
情報収集/把握
検討資料作
成
F V 委員会・財団
委員会合同討論会
(3 回～5 回程度)
舟木年度
PE T S (仮)
第3 回P D 訪問
東京・ 埼玉
委員長/副委員長
(R ．財副委員長含)
第１ 回PPT 佐久間年度
PE T S / R 財団セミ ナに合
わせる
地区が採用する
プ ロ グラ ムの決
定
5月
6月
7月
全委員への
「 未来の夢計画」 の研
修開始
F V 対応ロ ータ
リ ー財団委員会
構成決定
(随時申請可能)
D D F (G G )
申請受付
R 財団セ ミ ナーバート ②
・ 新補助金
・ G 補助金(提案・ 申請説明)
次年度会長出席 義務
提案⇨ 申請⇨ 承認迄大
変時間が掛かり ま す充
分考慮のう え提案する
事。
財団へ提案書提出後指摘事
項あれば修正・ 財団申請書
提出後承認6 カ 月以内。
①平和と紛争予防 ②疾病予防と治療 ③水と衛生 ④
母子健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域社
会の発展
W F (G G )
ｽﾍﾟ ﾝﾃﾞ ｲﾝｸﾞ ﾌﾟ ﾗ
ﾝ受 付
W F (G G )
申請受付
ク ラ ブ から 地区へスペ
ン ディ ン グプ ラ ン 提出
新地区補助金 (D D F 5 0 % )
◇ 奉仕プロジックト
(地元・海外支援/災害救援/ボ渡航費)
地区と ロ ータ リ ー財団の間で交わさ れる 法的な同意書。
参加資格条件及び補助金資金を 適切に管理する た めの条件が記載さ れ
ている 。
(国内・海外大学O K ・教材支援O K )
◇ 職業研修 (V o ca tio n a lT ra in in g )
(派遣・受入だけでもO K )
◆ 地区が財団へ一括申請
(D D F の5 0 % 分プロジックト)
1 ．財団より地区へ補助金交付
2 ．地区よりクラブへ
3 ．クラブが事業の実施
★ク ラ ブ プ ロ ジェ ク ト ス
タ ート
尚． グロ ーバル補助金プ ロ グラ
ムは随時受付
■日本事務局と 情報確認「 佐久間」 年度取得
◆ 各．クラブ
プロジックト実施
西
暦 (年 度 )
年度月/ 実施内容
12
地区が財団へ一括申請期間(書類チェ
ツ ク ) 配分終了後最終報告書を 提出
(プ ロ ジ ェ ク ト 未完了でも O K (6 月初
旬)
地区で申請可能な件数は、 1 0 件但し D G は１ 件と ｶｳﾝﾄｸﾞ ﾛｰﾊﾞ ﾙ申請９
件可能。
辰 野 年 度
補助金交付
※
委員会内部にて申請
内容を チェ ツ ク
地区覚書書(M O U ) 参加資格取得
d istric t m e m o ra n d u m o f u n d e rsta n d in g
◇ 奨学金
11
10月 11月 12月
R 財団セ ミ ナー
バー ト ③
最終確認
次年度会長出席 義務
F V 対応委
員決定
◆ 新地区補助金
※クラブへ (計画年度) 募集開始
10
9月
地区協
議会
◇人道的ﾌﾟﾛｼﾞｯｸﾄ◇奨学生◇職業研修 (V T T )
◆ 最低3 万ﾄﾞﾙ (D D F 1 .5 ＋W F 1 .5 )
9
8月
舟木年度「 新地区補助金」 受付開始を
2 0 1 3 /3 から 想定し た場合、 ﾌﾟ ﾛｼﾞ ｪｸの問い
合わせ・ 書類審査等委員の皆様に対し て研修
を し ければなり ま せん。
舟木年度のの財団委員会構成委員の決定時
期
第2 回PPT 資料作成
最終セミ ナー用
(最終保存版)
佐久間年度 R 財団セミ ナー
(F V 集中講義)
次年度会長出席
◆ グローバル補助金
(提案書(ｵﾝﾗｲﾝ)で財団提出)
6 つの重点分野(支援限定)
8
10月 11月 12月
1 ．パワーポイント最終完成
2 ． 説明資料・他 完成
3 ．クラブ・会長/幹事会説明ｽｹｼﾞｭｰﾙ
5
2 0 1 2 (H 2 4 )
第2 回PD 訪問
第１ 回P D 訪問
京都・ 岡山
◆ クラブ説明資料決定
4
佐久間年度
2 0 1 1 (H 2 3 )
委員長/副委員長
◆ R 財団決定事項把握
2
辰 野年度
2 0 1 1 (H 2 3 )
2011/ 3．7
FV
委員会開催日
(実行部隊)
準備委員会 委員
委員会設営担当
安 保 満 委員
片 倉 年 度
2 0 1 1 (H 2 3 )
4月
5月
6月
2 0 1 1 (H 2 3 )
7月
8月
9月
10月 11月 12月
佐久間年度
2 0 1 2 (H 2 4 )
1月
2 /月
3月
4月
2 0 1 2 (H 2 4 )
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
舟木年度
2 0 1 3 (H 2 5 )
1月
2 /月
3月
4月
2 0 1 3 (H 2 5 )
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
スムーズに移行していくためには・・・。
• 未来の夢計画は２０１３－１４年度から実行されます。
• ２７５０地区では、未来の夢計画に特化したセミナーの開
催やハンドブックを製作しています。
• グループ毎の研修会や、クラブでの勉強会、卓話等もご
要望に合わせて行なう必要があります。
• ２０１２－１３年度の後半には、２０１３－１４年度のDGや
GGの受付を開始しますので、クラブではプロジェクトの企
画とともに、クラブ内では２０１２－１３年度と２０１３－１４
年度のどちらの年度の委員会が担当するか等を早く決
定しておく必要がありますので、クラブへの周知徹底が
最重要課題です。
• ロータリー財団のシェアシステムをもう一度理解していた
だき、ロータリー財団が決して単年度で行なわれるもの
ではないことを理解してもらう必要があります。
未来の夢計画によってロータリー財団は、私たち全て
のクラブのための財団になります。今までのように
財団独自のプログラムを消化すれば良いプログラム
から大きく変化します。
つまりロータリアンの為の財団に変わります。プログラ
ムも各クラブのロータリアン自らが創造し、かつ自らが
活動するものに変わると言っても良いかと思います。
ロータリー財団の補助金を活用し、より充実したプロ
ジェクトを行うために、いろいろな方法を考え、計画・
実行して行きましょう！
未来の夢計画移行まであと１年３か月です。
未来の夢計画を徹底的に理解し、
ロータリー財団の知識を深めることによって、
未来の夢計画の準備をしっかりと
進めて行きましょう！
ありがとうございました。