Transcript 光大期货反洗钱知识手册

警惕网络洗钱陷阱
增强反洗钱意识
反洗钱知识手册
光大期货有限公司
2012年反洗钱宣传月
基
本
概
念
什么是洗钱：
洗钱就是运用各种
手法掩饰、隐瞒非法
资金的来源和性质，
把它变成看似合法资
金的行为和过程。
基
本
概
念
什么是洗钱罪：
我国刑法规定，洗钱
罪是指明知是毒品犯罪、
黑社会性质的组织犯罪、
恐怖活动犯罪、走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融
管理秩序犯罪、金融诈骗
犯罪的犯罪所得及其收益，
而通过各种方式掩饰、隐
瞒其来源和性质的犯罪行
为。
洗钱的由来：
基
本
概
念
我20世纪20年
代，美国芝加哥某犯
罪组织为了逃避美国
现金交易报告制度的
限制，合理解释大量
现金的由来，以开设
洗衣店为掩护，将非
法收入混入洗衣业务
收入中，再向税务部
门申报，使得犯罪收
入在形式上合法化。
洗钱的危害：
基
本
概
念
洗钱使不法分子达到占有、
使用非法资金的目的，从而帮
助、刺激更严重和更大规模的
犯罪活动；洗钱活动严重危害
经济的健康发展，助长和滋生
腐败，导致社会不公平；洗钱
活动与恐怖组织向结合还会危
害社会稳定、国家安全。
基
本
概
念
反洗钱的概念：
反洗钱是指为了预防和打击通过
各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产
生的收益的来源和性质的洗钱活动，
依照《反洗钱法》规定采取相关措施
的行为。
谨
防
骗
局
当有人通过网络、电话等形式告
知您涉嫌“洗钱”时，建议您：
 不轻信、不转账
 向当地公安机关核实
 拨打金融机构统一
客服电话进行咨询
我司客服热线：4007007979
增
强
自
我
保
护
意
识
自我保护措施：
 不要出借身份证供他人使用
 不随意出借账户供他人使用、
替他人中转资金
 不随意替他人携带现金、无记
名有价证券出入境
 不参与提供或使用非法金融服
务，如地下钱庄
举
报
方
式
每个公民都有举报的义务和权利
所有举报信息将被严格保密
全民
参与
打击
洗钱
犯罪