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LAVADO DE DINERO
Policía Federal
Junio, 2013
Policía Federal
Aspecto Normativo
Lavado de Dinero Justificación
Para México los compromisos adoptados en materia de lavado de dinero, surgen a partir de la firma y ratificación en la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1988, así como la declaración de Basilea, las recomendaciones del GAFI y el Convenio del Consejo de Europa.
Acciones legislativas y reglamentarias
Persecución y Penalización Prevención
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Actores relevantes en la Prevención y Combate al Lavado de Dinero
Dentro del ámbito federal participan Policía Federal
Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SEIDO)
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
(UEIORPIFAM)
Combate
Comisión Nacional de Seguridad
POLICÍA FEDERAL
Investigación en materia de Prevención
Apoyo al Ministerio Público
Unidad de Inteligencia Financiera Sistema de Administración Tributaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Prevención y combate Regulación y supervisión de Instituciones Financieras
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Policía Federal
Ley de la Policía Federal
Art. 2, Objetivos: Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; Prevenir la comisión de los delitos, e Investigar la comisión de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.
Art. 8. Atribuciones y Obligaciones Realizar investigación para la Prevención de los Delitos.
La utilización de técnicas especiales de investigación - Intervención de Comunicaciones Privadas - Agentes Encubiertos - Usuarios Simulados
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Policía Federal
Reglamento de la Ley de la Policía Federal
Establece la estructura normativa y operativa de la Policía Federal, así como su organización territorial, atribuciones de mando, dirección y disciplina.
Oficina del Comisionado Secretaría General Divisiones Asuntos Internos Coordinaciones Coordinaciones Estatales Dirección General de Control y Confianza
Aplicación del Modelo Policial basado en el Ciclo de Inteligencia
División Antidrogas Actividades de Inteligencia (Drogas) Actividades en Campo (Drogas)
CIRPI Investigación de Lavado de Dinero
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Policía Federal
Coordinación de Investigación de Recursos de procedencia Ilícita (CIRPI)
Atribuciones
Prevenir en el ámbito de su competencia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el financiamiento al crimen y la delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el sistema financiero mexicano, mediante la coordinación, en la explotación de las capacidades institucionales, inteligencia y recursos tecnológicos de vanguardia.
Estado de Fuerza:
La CIRPI esta integrada por 300 investigadores con un perfil académico universitario, en temas relacionados con el sistema financiero. Además se cuenta con personal certificado por ACAMS, como especialistas Anti lavado.
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Policía Federal
CICLO DE INTELIGENCIA
En México, se sentaron las bases para que las policías de los tres ordenes de gobierno, actualmente operan regidos por el Ciclo Básico de Inteligencia, que se puede sintetizar en las siguientes cuatro fases:
PLANEACIÓN RECOPILACIÓN ANÁLISIS EXPLOTACIÓN
Espiral ascendente del Ciclo de Inteligencia
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Planeación
Diseño de estrategias Definición de objetivos Determinar los alcances y los objetivos de la segunda etapa del ciclo
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Recopilación
Insumo primario para la generación de inteligencia Mecanismos de captación • • •
Información de
Partes policiales Fuentes abiertas Denuncias ciudadanas • • •
Información de campo
Vigilancias Seguimientos Entrevistas
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Análisis
Procesamiento de la información obtenida La finalidad es llevar a cabo acciones operativas y/o planes para su detención o neutralización de blancos de investigación Cumplimiento de mandamientos ministeriales y/o judiciales
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Explotación
Realización de operativos
Aseguramientos Detención de delincuentes Desarticulación de células o redes criminales Garantizar la seguridad y el orden públicos