CASO 1 – RICHIESTA IN FASE DI APERTURA RAPPORTO Spett. Oggetto: Vostra richiesta di comunicazione dei dati del fiduciante e del titolare effettivo – Vostra comunicazione del ___________ Con la presente, si prende atto della Vostra richiesta in oggetto e si osserva quanto segue. Come noto, ai sensi della vigente normativa di riferimento, la scrivente società fiduciaria è iscritta alla sezione separata di cui all’albo ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia. Come tale essa rientra a tutti gli effetti nella categoria degli intermediari abilitati a cui può essere applicata l’adeguata verifica semplificata. Codesto Intermediario ha deciso di operare diversamente applicando, sin dalla fase di apertura del rapporto della scrivente fiduciaria che agisce in nome proprio e per conto di terzi, il differente regime dell’adeguata verifica ordinaria o rafforzata con richiesta dei dati del fiduciante e del titolare effettivo, ritenendo che sussistano i requisiti ed i motivi previsti dalla normativa antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per tal motivo, nell’ottica della collaborazione tra intermediari volta al perseguimento dei fini indicati dalla normativa di riferimento, si chiede di indicare e comunicare entro 5 giorni dal ricevimento della presente quali siano nel dettaglio tali elementi e comunque tutti i dati e le notizie a supporto, affinché la scrivente società possa svolgere ulteriori approfondimenti ed adempiere a sua volta alle relative prescrizioni previste dalla disciplina di settore. Certi di un pronto ed esauriente riscontro, si porgono i migliori saluti.