Transcript - Accountant

Magazines
Accountant TV
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en
te
verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken geeft u
toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u
meer informatie over het gebruik van
cookies op deze
NBA-platform
voorsite.
nieuws, achtergrond en debat
HOME
NIEUWS
Nieuws
OPINIE
CARRIÈRE
FEITEN EN CIJFERS
ARTIKELEN
Apps
Nieuwsbrief
TUCHTRECHT
THEMA'S 
21 april 2016
FIU neemt alle Panama Papersmeldingen in behandeling
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
 0 reacties
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) zegt alle
meldingen over ongebruikelijke transacties die te maken hebben met de
Panama Papers in behandeling te nemen.
Dat blijkt uit een nieuwsbericht van de dienst. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan
Panamese structuren gelieerde transacties" en staat open voor alle meldingen. Eerder meldde
FIU-Nederland al dat het verschijnen van de Panama Papers inmiddels heeft geleid tot een
selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren,
trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
"Mogelijk wilt u op basis van de informatie gerelateerd aan de Panama Papers een
ongebruikelijke transactie melden aan de FIU-Nederland. De FIU-Nederland zal deze transactie
dan altijd in onderzoek nemen. Belangrijk hierbij is dat u de steekwoorden Panama Papers
opneemt in de transactieomschrijving, opdat wij deze meldingen gemakkelijk kunnen
herkennen", aldus FIU-Nederland.
Reacties

Deel dit artikel
   
Nieuws
22 april 2016
Panama Papers: NOB royeert
twee belastingadviseurs
De beroepsorganisatie van
belastingadviseurs NOB heeft twee leden
geroyeerd naar aanleiding van recente
onthullingen over dubieuze
belastingconstructies waarbij zij betrokken
zouden zijn geweest. Ook worden de regels
over de samenwerking met zogenoemde
trustkantoren aangescherpt.
x0
Nieuws
18 april 2016
G20 dreigt belastingparadijzen
met maatregelen
Contact
Akkoord

De landen van de G20 overwegen
maatregelen te nemen tegen
belastingparadijzen die internationale regels
negeren. Dat stelden de ministers van
Financiën van de club van 's werelds
belangrijkste economieën vrijdag, na overleg
rond de IMF-bijeenkomsten in Washington.
x0
Nieuws
14 april 2016
FIU-Nederland: extra capaciteit
vanwege Panama Papers
FIU-Nederland heeft extra capaciteit
vrijgemaakt naar aanleiding van
onthullingen uit de 'Panama Papers'. De
dienst analyseert momenteel "alle mogelijk
aan Panamese structuren gelieerde
transacties".
x0
Vacatures

Zoek vacatures
Powered by

ConQuaestor Interim Professionals
zoekt een Finance Professional in
Amsterdam

Alfa Accountants zoekt een Senior
Assistent Accountant RA in
Nijkerk

Alex van Groningen B.V. zoekt een
Productmanager media en
events in Amstelveen

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang vier keer per week (maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in
uw mailbox.
Uw e-mailadres
Aanmelden
Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
ACCOUNTANT.NL
THEMA'S
Home
Aansprakelijkheid
Arbeidsmarkt
Arbeidsrecht
Nieuws
Assurance
Corporate governance
Derivaten
Opinie
Financiële instellingen
Financiering
Fiscaal
Carrière
Flex-bv
Fraude en witwassen
Fraude in praktijk
Feiten en cijfers
ICT
Kantoormanagement
Kwaliteit en toezicht
Artikelen
Mkb
Ondernemingsrecht
Onderzoek en wetenschap
Opleiding
Overheid
Pensioen
Samenstellen
SBR
Semi-publieke sector
Statistical auditing
Toekomstdebat
Van de Helpdesk
© 2016 NBA (2.1.1550.9)
Twitter
Contact
Disclaimer
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Spelregels debat
Volg ons op