Transcript PROGRAMMA - Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

VOLUNTARY DISCLOSURE
IL PUNTO DI VISTA SVIZZERO E ITALIANO
5 Marzo 2015 - Palazzo dei Congressi - Lugano
h. 9.30 Presentazione del convegno
e saluto ai partecipanti
h. 10.40 Dott. Vincenzo Di Pierri
Presidente Camera di Commercio
italiana per la Svizzera - Zurigo
Avv. Gianluca Gigantino
Socio fondatore Stufano Gigantino Cavallaro
e Associati Studio legale e fiscale – Milano
h. 9.40 Saluto del Direttore Vicario dell’Agenzia
delle Entrate italiana
h. 11.20
Dott. Eduardo Ursilli
h. 9.50 Apertura dei lavori
Dott.ssa Marina Bottinelli
Responsabile Ufficio Camera di Commercio
italiana per la Svizzera - Lugano
h. 9.55 Introduzione del Moderatore
Dott. Paolo Morel
Partner & Managing Director PM Consulenze - Lugano
h. 10.00 Le novità svizzere in tema di rapporti tra reato
di riciclaggio e reati di evasione fiscale.
Effetti sulla cooperazione giudiziaria penale
fra Italia e Svizzera
Prescrizioni e tutele degli intermediari
finanziari svizzeri nella gestione
delle posizioni potenzialmente oggetto
di voluntary disclosure italiana
Coffee break
Il nuovo reato di autoriciclaggio nel contesto
della voluntary disclosure
Dott. Paolo Ielo
Sostituto Procuratore Procura della Repubblica - Roma
h. 11.40 Rapporti tra violazioni penali e voluntary
disclosure delle persone fisiche e delle società
Avv. Sebastiano Stufano
Socio fondatore Stufano Gigantino Cavallaro
e Associati Studio legale e fiscale – Milano
h. 12.00 Ambiti applicativi della v.d. internazionale
e della v.d. domestica:
profili soggettivi, oggettivi e procedimentali
Dott.ssa Emiliana Bandettini
Direttore centrale aggiunto accertamento
Agenzia delle Entrate - Roma
Dott. Antonio Martino
Responsabile UCIFI Agenzia delle Entrate – Roma
Avv. John Noseda
Procuratore Generale Ministero Pubblico
Canton Ticino - Lugano
h. 10.20
Strumenti internazionali per lo scambio
d’informazioni fiscali tra l’Italia e la Svizzera
h. 12.40
I casi particolari:
trust, fondazioni, immobili e polizze
Avv. Vincenzo Josè Cavallaro
Socio Stufano Gigantino Cavallaro e Associati Studio
legale e fiscale – Milano
Avv. Edy Salmina
Studio Legale Salmina - Lugano
h. 13.00
Sessione Question Time A.M.
COLAZIONE
h. 14.40 I costi della voluntary disclosure:
violazioni in tema di monitoraggio fiscale,
imposte dirette e indirette, sanzioni pecuniarie.
Dott. Paolo Colombo
Partner BSC & Partners – Milano e Gallarate
h. 15.00
Disclosure e adempimenti antiriciclaggio
Dott. Claudio Clemente*
Direttore UIF Banca d’Italia –Roma
Col. t.ST Gabriele Procucci
Comandante III Gruppo Nucleo Speciale Polizia
Valutaria Milano
h. 15.40
Ruolo dell’intermediario fiduciario:
vantaggi e aspetti operativi
Dott. Michele Cattaneo
Presidente Assofiduciaria – Roma
h. 16.00 Sessione Question Time P.M.
h. 16.30 Chiusura dei lavori
I posti sono limitati, si prega di confermare la presenza via mail all’indirizzo
[email protected]
specificando ‘evento voluntary disclosure del 5 marzo’ e nominativi dei partecipanti.
BSC
partners
* è stato invitato
Palazzo dei Congressi
Piazza Indipendenza 4
CH-6901 Lugano - Switzerland
T. +41 (0)58 866 66 30
[email protected]