Transcript Download bestand - Beljon + Westerterp

FUNCTIEPROFIEL
Opdrachtgever:
Functienaam:
Werklocatie:
1.
Provincie Groningen, Investeringsfonds Groningen BV
Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen
Groningen
ORGANISATIE
Provincie Groningen wil het behoud en de groei van de werkgelegenheid en de duurzame
economische ontwikkeling in de provincie waarborgen en stimuleren. Beschikbaarheid van kapitaal
voor innovatie en groei van het MKB is hierbij een belangrijke voorwaarde. Vanuit dit perspectief is het
Investeringsfonds Groningen BV (IFG) opgericht dat onder marktconforme condities opereert volgens
het fonds-in-fonds principe. Het IFG loopt vooralsnog tot 2035 en heeft een vermogen van € 40
miljoen. De Raad van Commissarissen bewaakt de gemaakte afspraken met, en is sparringpartner
van de fondsbeheerder. Zie ook www.provinciegroningen.nl.
Plaats in de organisatie
De RvC is samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen tot maximaal vijf natuurlijke
personen. Het aantal wordt vastgesteld door de Vergadering van Aandeelhouders. Tot commissaris
kunnen slechts worden benoemd personen die onafhankelijk zijn in de zin van de Statuten. Lid van de
RvC kunnen in ieder geval niet zijn (oud-)statenleden van, (oud-)bestuurders van, en/of (oud-)
medewerkers in dienst van de aandeelhouder (Provincie Groningen).
2.
PROFIEL
De RvC bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:
 Gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Groninger Fondsen en van de belangen
van alle bij de Groninger Fondsen betrokken partijen.
 Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Groninger Fondsen te beoordelen
en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden
gelopen.
 Specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de RvC.
 De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en
leeftijd.
3.




TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie, de uitvoering daarvan en de algemene gang
van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden (dochter)ondernemingen.
De RvC staat de directie met advies ter zijde.
De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door de directie
zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half
jaarcijfers, het risicomanagement, de corporate governance, het integriteitsbeleid (waaronder het
voldoen aan Europese en nationale regelgeving) en ad hoc financiële informatie.
Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van Groninger
Fondsen.
4.
COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Lidmaatschap
Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn leden te beschikken over
kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (crosssectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van
businesskansen.
 Het functioneren van de private kapitaalmarkt (waaronder venture capital, fondsen) en van
bedrijfsfinancieringen in het algemeen.
 De financieel-technische aspecten van het risicobeheer en risicomanagement die een gedegen
beoordeling van risico’s mogelijk maakt.
 Financiële verslaglegging, interne beheersing en audit die een gedegen toezicht op deze
onderwerpen mogelijk maakt.
 Inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische
aangelegenheden.
 Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van
overheid en bedrijfsleven (waaronder strategievorming, leidinggeven, ICT, HRM).
 Het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijsen kennisinstellingen. Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk
beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van Groninger Fondsen en het bedrijfsleven (in
Groningen).
Tenslotte is het noodzakelijk dat in de RvC voldoende ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied
van toezichtuitoefening in de rol van lid van een RvC van een Nederlandse vennootschap aanwezig is.
Concreet betekent dit dat binnen de RvC ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn:
Financiële en Auditdeskundigheid
Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvC ingevuld door een (of meer) commissaris(sen) die ruime
ervaring heeft/ hebben in een verantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven en die de wereld
van de venture capitalists van binnenuit kent/ kennen.
Kennisvalorisatie
Het functioneren van de Groninger Fondsen op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven vergt
adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming en valorisatie van
kennis (kennis, kunde, kassa). De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/ hebben op dit
aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/ zijn tevens bekend met de regionale en
(inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein.
Overheidsorganisaties
Een van de commissarissen is goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties
op regionaal en nationaal niveau. Hij beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en heeft een
goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen. Ervaring met en kennis van het Europese
(financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling.
Juridische deskundigheid
Een van de commissarissen is goed bekend met zowel staatsteun-technische kennis als algemeen
juridische kennis op het gebied van overheids- en Europese regelgeving.
Persoonlijke kwaliteiten
Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:
 Analytisch denkvermogen. In staat tot een goede oordeelsvorming en in staat de hoofdlijnen van
het totale beleid van de Groninger Fondsen te beoordelen.
 Voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de
algemene gang van zaken bij Groninger Fondsen.
 Bereid door middel van bijscholing nodige kennis voor het goed uitoefenen van de functie actueel
te houden.
 In staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de
uitvoering van beleid.
 In staat ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te
opereren.
 In staat in de uitoefening van de toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van
onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris
dient iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
 In staat zich te laten leiden door het belang van de Groninger Fondsen en de met haar verbonden
onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een
bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
 In staat, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie maatregelen te
nemen om in de leiding van Groninger Fondsen te voorzien.
 Integer en zorgvuldig met een sterk normbesef.
 Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de
aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.
De RvC is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit,
onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de
RvC.
Voorzitterschap
 De voorzitter beschikt over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de RvC en de
Vergadering van Aandeelhouders.
 Heeft ervaring als lid/ voorzitter van een RvC en/of RvT.
 Is in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de directie. Heeft ook
bekendheid met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen.
Voor de voorzitter RvC worden de volgende kenmerken van belang geacht:
 Algemeen management.
 Dient over een uitstekend strategisch inzicht te beschikken en is in staat de reikwijdte van de te
nemen beslissingen goed in te schatten.
 Is op basis van brede ervaring en (internationale) netwerk van contacten in staat een
controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met de directie.
Persoonlijke kwaliteiten
 Vooraanstaand en integer (ex)ondernemer of (ex)bestuurder met voortreffelijke reputatie.
 Visie op regionale en nationale economische ontwikkeling in relatie tot macro-economische
trends.
 Kennis van regionale economische ontwikkelingen.
 Relevant (inter)nationaal netwerk.
 Kennis van alle aspecten van het ondernemingsbeleid (waaronder strategievorming, algemeen
management, financiën, recht, business control, marketing en commercie).
 Goede kennis van corporate governance en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen
aandeelhouders, bestuur en RvC vanuit ieders wettelijke verantwoordelijkheden.
 Ervaring met het acteren op diverse niveaus in het openbaar bestuur en een goed gevoel voor
politieke verhoudingen.
 Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch
inzicht om reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten.
 Op basis van ervaring en netwerk goed in staat een klankbord te zijn voor de directie.
 In staat de rol van voorzitter van de RvC op een adequate wijze te vervullen, onder andere door
een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen.
 Inspirerend en verbindend leider.
 Onpartijdig en onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming.
 Is in staat - indien gewenst - een intermediaire rol te vervullen tussen Groninger Fondsen en haar
aandeelhouders en participanten.