1

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB

PROTOKOLL 7 2013-12-12 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ____________________________________________________________________ Tid: Den 12 december 2013, kl 08.15-10.05 Plats: Närvarande: Karlshamnsbostäders kontor (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter: Suppleanter: x Kerstin Gustafson, Ordf x Ola Persson, v ordf x Magnus Gärdebring xx Berith Gustavsson x Jörgen Martinsson x Magnus Olsson x Ylva Eriksson x Olle Gillberg Åke Wirtén x Clas Mårlind Personalrepresentanter: x Johanna Lindell Övriga: x Bert-Inge Storck, VD x Thomas Ottosson, vVD Utsedda att justera: Kerstin Gustafson Ola Persson x Torgny Lindqvist Anitha Fredriksson x Bo Lundberg x Robert Elmstedt x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 16 december 2013 Vid sammanträdet behandlades ärenden: §§ 76 -- 88 Underskrifter: Kerstin Gustafson Ola Persson Ordförande Thomas Ottosson Sekreterare

§ 76 2013-12-12 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande.

§ 77 2013-12-12 Ersättare

Berith Gustavsson ersätter Åke Wirtén.

§ 78 2013-12-12 Val av sekreterare och justeringsman

Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Ola Persson.

§ 79 2013-12-12 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden.

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. 2

§ 80 2013-12-12 Föregående protokoll

Protokoll från 2013-11-13 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.

§ 81 2013-12-12 Rapporter Styrelsens beslut att

godkänna rapporterna

Sammanfattning

Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen. Vidare redovisas läget avseende förhandlingarna om 2014 års hyror. 3

§ 82 2013-12-12 Försäljning av Lysmasken 10 Styrelsens beslut att

Försälja fastigheten Lysmasken 10 till Jaroslaw Mackiewicz (740429-2133) samt Joanna Zacharow (781119-7685) för en köpeskilling av 1 300 000 kronor. Tillträde sker den 16 december 2013.

Sammanfattning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har haft i uppdrag att hitta en köpare till rubricerad fastighet. Det högsta budet som inkommit är på 1 300 000 kronor 4

§ 83 2013-12-12 Försäljning av tomter på Tegelbruksviken Styrelsens beslut att

försälja tomter på fastigheten Karlshamn 5:1 enligt följande: Tomt nr 7 till Torsten Gabrielsson (490202-3375) och Anna Gabrielsson (520817 2808) Tomt nr 8 till Annicka Söderberg (640731-3300 och Magnus Söderberg (660306 3337) Tomt nr 9 till Hans Hyllstedt (600325-2712) och Lena Willman (611014-2707) Tomt nr 10 till Henric Ohlsson (661102-3372) och Katarina Ohlsson (681028-3322) I samtliga fall är köpeskillingen 885 00 kronor, och tillträde sker snarast möjligt.

Sammanfattning

För fyra av tomterna på Tegelbruksviken skall köpekontrakt nu skrivas. 5

§ 84 2013-12-12 Sammanträdesplan för 2014 Styrelsens beslut att

godkänna förslag till sammanträdesplan för 2014.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för 2014 har lämnats av VD. Ordförande yrkar att styrelsen godkänner förslagen.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan 6

7

§ 85 2013-12-12 Verksamhetsplan/Budget 2014 Styrelsens beslut att

godkänna förslag till Investeringsplan för 2014-2018.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar förslag till investeringsplan för 2014-2018. Förslag till budget och verksamhetsplan kan inte presenteras, då hyrorna för 2014 inte är klara. Ordförande yrkar att styrelsen godkänner förslaget

§ 86 2013-12-12 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde genomförs den 14 februari 2014.

§ 87 2013-12-12 Övriga frågor

Inga ärenden

§ 88 2013-12-12 Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande och hon önskar styrelsen och personalen en god jul och ett gott nytt år. 8