Transcript STIFTELSEN KARLSHAMNSBOSTÄDER

1
KARLSHAMNSBOSTÄDER AB
PROTOKOLL 7
2014-12-15
FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN
FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB
____________________________________________________________________
Tid:
Den 15 december 2014, kl 09.20 – 11.15
Plats:
Karlshamnsbostäders kontor
Närvarande:
(Markerade med x, i ledamots ställe
tjänstgörande suppleant med xx)
Ledamöter:
Suppleanter:
Kerstin Gustafson, Ordf
x Ola Persson, v ordf
x Magnus Gärdebring
Ylva Eriksson
x Olle Gillberg
xx
xx
x
x
x
x
x Clas Mårlind
Berith Gustavsson
Jörgen Martinsson
Magnus Olsson
Torgny Lindqvist
Anitha Fredriksson
Bo Lundberg
Robert Elmstedt
Personalrepresentanter:
Johanna Lindell
xx Roger Bengtsson
Övriga:
Bert-Inge Storck, VD
x Thomas Ottosson, vVD
Utsedda att justera:
Ola Persson
Clas Mårlind
Tid för justering av protokoll:
29 december 2014
Vid sammanträdet behandlades ärenden:
§§ 76 -- 91
Underskrifter:
Ola Persson
Vice Ordförande
Clas Mårlind
Thomas Ottosson
Sekreterare
2
§ 76
2014-12-15
Mötets öppnande
Mötet öppnas av vice ordförande.
§ 77
2014-12-15
Ersättare
Berith Gustavsson respektive Jörgen Martinsson ersätter Kerstin Gustafson respektive
Ylva Eriksson. Roger Bengtsson ersätter Johanna Lindell.
§ 78
2014-12-15
Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs
Clas Mårlind.
§ 79
2014-12-15
Godkännande av dagordningen/ extra ärenden
Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som extra ärenden anmäls ”Bildande
av arbetsutskott” samt ”Försäljning av tomter på Tegelbruksviken”.
3
§ 80
2014-12-15
Föregående protokoll
Protokoll från 2014-10-15 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.
§ 81
2014-12-15
Rapporter
Styrelsens beslut
att godkänna rapporterna
Sammanfattning
Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för
styrelsen.
4
§ 82
2014-12-15
Budget/Verksamhetsplan 2015
Styrelsens beslut
att godkänna förslag till budget, verksamhetsplan och affärsplan avseende 2015
att efterfråga den ”plan för det fortsatta bostadsbyggandet” som beslutades i
Kommunfullmäktige 2012-12-03
att investeringsplanen för nybyggnation utökas med 15-20 lägenheter i Karlshamn som
utformas som smålägenheter/studenter/ungdomar
att hemställa till kommunen att mark anvisas för detta ändamål
att ställa sig positiv till planerad byggnation på Skyttevägen och Stationsområdet och
ser gärna att Karlshamnsbostäder bygger där när formerna och omfattningen på
byggnationen fastställts
Sammanfattning
VVD går igenom förslag till budget, affärsplan och verksamhetsplan. Styrelsen
diskuterar innehållet i dessa.
Vice Ordförande yrkar att styrelsen beslutar att godkänna dessa.
Beslutsunderlag
Förslag till budget, verksamhetsplan och affärsplan.
Protokollet ska skickas till
Karlshamns Kommun
5
§ 83
2014-12-15
Markförvärv i Mörrum
Styrelsens beslut
att förvärva ca 11 000 kvm av fastigheten Mörrum 73:1 av Birgitta och Nils-Gunnar
Persson för en köpeskilling av 1 500 000 kronor. Tillträde skall ske den 1 februari
2015.
Sammanfattning
Karlshamnsbostäder har fått möjlighet att köpa del av Mörrum 73:1. På området skulle
byggnation kunna ske av 20-25 lägenheter, med inflyttning under 2016.
Beslutsunderlag
Skrivelse från VD
6
§ 84
2014-12-15
VD-frågan
Styrelsens beslut
att bordlägga frågan till ett extra styrelsemöte den 20 januari 2015.
7
§ 85
2014-12-15
Sammanträdesplan för 2015
Styrelsens beslut
att godkänna sammanträdesplan för 2015
Sammanfattning
Styrelsen har fått förslag till sammanträdesplan för 2015 utskickad.
8
§ 86
2014-12-15
Försäkringskassan
Inget nytt i ärendet har framkommit.
9
§ 87
2014-12-15
Bildande av arbetsutskott
Styrelsens beslut
att bilda ett inofficiellt arbetsutskott, bestående av Ola Persson, Jörgen Martinsson
samt Clas Mårlind.
Sammanfattning
Såväl ordförande som VD förväntas vara borta från bolagets ledning under en längre
tid.
Vice ordförande yrkar att ett inofficiellt arbetsutskott bildas.
10
§ 88
2014-12-15
Försäljning av tomter på Tegelbruksviken
Styrelsens beslut
att försälja fastigheter på Tegelbruksviken
Karlshamn 5:25 till Nina Ohlsson (720502-8587) och Jonas Ohlsson (690103-3313)
Karlshamn 5:26 till Per-Ola Johansson (661108-1636) och Annica Johansson (6802163524)
Karlshamn 5:27 till Per Thörnqvist (681227-6977) och Lina Thörnqvist (740313-3320)
I samtliga fall är köpeskillingen 900 000 kronor, och tillträde sker snarast möjligt.
Sammanfattning
De sista tomterna på Tegelbruksviken är nu klara för försäljning.
11
§ 89
2014-12-15
Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde genomförs den 16 februari 2015. Extra styrelsemöte
genomförs den 20 januari.
§ 90
2014-12-15
Övriga frågor
Inga ärenden.
§ 91
2014-12-15
Mötets avslutande
Mötet avslutas av vice ordförande och han önskar styrelsen och personalen en god jul
och ett gott nytt år.