Transcript Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
Vågmästarens samfällighetsförening, Karlstad.
Datum:
2010-11-30 med början kl 18.00
Plats:
NCC AB:s kontor, Elverumsgatan 7, Karlstad
Närvarande
styrelsemedlemmar
medlemmar och
suppleanter:
Medlemsfastighet
Vågm 2
Vågm 3
Vågm 4
Vågm 5
Vågm 6
Vågm 7
Vågm 8
Vågm 9
Vågm 10
Vågm 11
Vågm 12
Vågm 13
Vågm 14
Vågm 1
Vågm 1
Hus
nr
1
2
4
3
5
6
7
8:1
8:2
9
10
11
12
14-16
14-16
Representant
Jan-Åke Nilsson
Hans Obstfelder
Mats Boström
Mats Boström
Bengt Ahlqvist
Nils-Erik Einarsson
Ulrika Thelander1)
Harald Olsson
Per-Inge Olsén
Staffan Gate
Maina Gustafsson
Iréne Wallin-Olsson1)
Ingemar Starck
Leif Alte1)
Wille Osterman
Fastighets- Område
ägare
Brf Neptun
1
Brf Laxen
1
Brf Falken
2
Brf Falken
2
Brf Frej
2
Brf Hercules
3
Brf Lusten
3
Brf Oden
4
Brf Felix
4
Brf Löved
5
Brf Fortuna
5
Brf Näcken
6
Brf Nyttig
6
KEWAB
7
KEWAB
7
Närv
Fastighets- Område
ägare
Brf Neptun
1
Brf Laxen
1
Brf Falken
2
Brf Falken
2
Brf Frej
2
Brf Hercules
3
Brf Lusten
3
Brf Oden
4
Brf Felix
4
Brf Löved
5
Brf Fortuna
5
Brf Näcken
6
Brf Nyttig
6
KEWAB
7
Närv
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
ja
ja
ja
ja
nej
ja
nej
ja
1) Anmält förhinder
Närvarande
Fastighetsrepresentanter
Medlemsfastighet
Vågm 2
Vågm 3
Vågm 4
Vågm 5
Vågm 6
Vågm 7
Vågm 8
Vågm 9
Vågm 10
Vågm 11
Vågm 12
Vågm 13
Vågm 14
Vågm 1
Hus
nr
1
2
4
3
5
6
7
8:1
8:2
9
10
11
12
14-16
Representant
Karin Voght
Gunnar Andersson
Erik Nordenberg
Erik Nordenberg
Monica Hassel
Bo Edman
Christina Brandt
Stefan Eliasson
Jens Åke Nilsson
Staffan Gate
Per Åstrand
-Ingemar Starck
Wille Osterman
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
ja
ja
Övriga närvarande
§ 1 Stämmans
öppnande
Stämman öppnades av Wille Osterman, som hälsade alla närvarande välkomna.
Vågm GA of 2010.doc
Sidan 1 av 4
§ 2 Röstlängd/
närvaroförteckning
Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över de närvarande
representanterna som röstlängd vid sammanträdet.
§ 3 Val av
Utsågs Wille Osterman att såsom ordförande leda förhandlingarna.
ordförande vid
stämman
§ 4 Val av
Utsågs Hans Obstfelder att föra dagens protokoll.
sekreterare vid
stämman
§ 5 Val av
justerare
Till att utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Per Åstrand Brf
Fortuna samt Gunnar Andersson Brf Laxen.
§ 6 Godkännande
av dagordning
Godkändes dagordningen.
§ 7 Stämmans
utlysande
Förklarades att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.
§ 8 Förvaltningsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning för verksamhetsåret
2009-01-01- 2009-12-31, vilken tidigare översänts till medlemmarna,
godkändes och lades till handlingarna.
Ordföranden nämnde särskilt att föreningen inte bedrivit någon verksamhet
under året samt att gemensamhetslokal bokats i hus 14.
§ 9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret, vilken tidigare översänts till
medlemmarna, 2009-01-01- -2009-12-31 lades utan
erinran till handlingarna.
§ 10 Fastställelse
av
balansräkning
Fastställdes balansräkningen i enlighet med revisorns förslag.
§ 11 Ansvarsfrihet Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för den tid årsredovisningen omfattar i
för styrelsen enlighet med revisorns förslag.
§ 12 Resultatdisposition
Av förvaltningsberättelsen framgår att NCC AB/NCC Construction Sverige AB
under verksamhetsåret har ansvarat för föreningens kostnader-intäkter.
Med anledning därav har någon resultaträkning ej upprättats.
§ 13 Arvoden
till ledamöter
och revisor.
Beslöts att sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter, för tiden intill nästa
föreningsstämma hållits, skall utgå med belopp enligt bilagda tidlista.
Vågm GA of 2010.doc
Bil 1
Sidan 2 av 4
§ 14 Utgifts- och
inkomststat
samt
debiteringslängd
Wille Osterman informerade om förslaget till budget samt utgifts- och
inkomststat samt debiteringslängd som antogs av styrelsen i protokoll 10-5 dat
2010-10-05.
Staten är omarbetad med hänsyn till att kv Vågmästaren nu beräknas rymma
398 lägenheter samt 2 lokaler.
Budgeten bifogades kallelsen, bifogas ej protokollet.
Fastställdes den av styrelsen antagna budgeten och debiteringslängden att gälla
fr o m 2011-01-01 t o m 2011-12-31.
§ 15 Val av
styrelseledamöter och
suppleanter
samt
ordförande
i styrelsen
Följande representanter, att ingå i styrelsen, föreslås från respektive
förvaltningsområde. Resp. delägares förslag till ledamot redovisas i bil 2.
Bil 2
Till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits
valdes enhälligt
Representant
Medlems- Hus
vald vid ord stämma
Område Närv
fastighet nr
i resp delägare 2010
Vågm 2 1
Vågm 3 2
Vågm 4 4
Vågm 5 3
Vågm 6 5
Vågm 7 6
Vågm 8 7
Vågm 9 8:1
Vågm 10 8:2
Vågm 11 9
Vågm 12 10
Vågm 13 11
Vågm 14 12
Vågm 1 14-16
Hans Obstfelder
Hans Obstfelder
Bengt Ahlqvist
Bengt Ahlqvist
Bengt Ahlqvist
Nils-Erik Einarsson
Nils-Erik Einarsson
Per-Inge Olsén
Per-Inge Olsén
Maina Gustafsson
Maina Gustafsson
Iréne Wallin-Olsson
Iréne Wallin-Olsson
Wille Osterman
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
ja
Valdes Wille Osterman till ordförande i styrelsen.
Personlig suppleant
Representant
Medlemsvald vid ord stämma
Område
Fastighet
i resp delägare 2010
Vågm 2 1
Jan-Åke Nilsson för Hans Obstfelder
1
Vågm 5 3
Mats Boström för Bengt Ahlqvist
2
Vågm 6 7
Christina Brandt för Nils-Erik Einarssson
3
Vågm 10 8:2
Stefan Eliasson för Per-Inge Olsén
4
Vågm 11 10
Staffan Gate för Maina Gustafsson
5
Vågm 13 11
Ingemar Starck för Irené Wallin-Olsson
6
Vågm 1 14-16 Leif Alte för Wille Osterman
7
5 ja
Närv
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
De föreslagna ej närvarande ledamöterna är vidtalade av Wille Osterman och
accepterar nomineringen.
§ 16 Val av
revisorer
Valdes Stefan Mott genom Firma LR-Revision till ordinarie revisor och med
Börje Andersson genom Firma Reiba som suppleant.
§ 17 Valberedning
Erfordras ej, då förslag till ledamöter och suppleanter erhålles från
medlemsfastigheterna.
Vågm GA of 2010.doc
Sidan 3 av 4
§ 18 Till styrelsen
inlämnade
motioner
Inga motioner inlämnade.
§ 19 Övriga frågor HO informerade om läget i förhandlingarna med NCC om övertagandet av
SaSamfällighetsföreningen. Bland annat att vi väntar på förslag till avtal från NCC,
att att vi har anlitat extern konsult som går igenom samtliga handlingar, såsom
tkttekniska beskrivningar och ritningar. Eventuella oklarheter anges. Övertagandet
beräknas ske inom inte alltför avlägsen framtid.
WO tackade HOL för förtjänstfullt deltagande i samfällighetsföreningens
styrelse sedan 2006-05-29 med en avskedsgåva.
Spec omnämnde WO hans arbete i samband med förhandlingarna med NCC
inför övertagandet.
§ 20 Meddelande
om plats, där
stämmoprotokollet hålls
tillgängligt
Beslöts att varje medlemsfastighet tillsändes en kopia av stämmoprotokollet.
Hans Obstfelder ombesörjer utsändandet.
§ 21 Avslutande
Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade
ordföranden stämman avslutad.
Vid protokollet:
HO
Hans Obstfelder
Justeras:
WO
Wille Osterman
Vågm GA of 2010.doc
PÅ
Per Åstrand
GA
Gunnar Andersson
Sidan 4 av 4
Bilaga 1
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN VÅGMÄSTAREN, KARLSTAD
Arvoden mm avseende 2011
Arvoden till
styrelsen
styrelsen
tiden intill nästa
ordinarie
föreningsstämma.
Förslag till sammanträdesarvoden enligt nedan att gälla för tiden
intill nästa ordinarie föreningsstämma.
A. Rörligt arvode
Schablontid
Typ av möte
Bil 2
Styrelsemöte, ordinära
Styrelsemöte, per capsulam (tel-möte)
247,5
Styrelsemöte, konstituerande,
ihop med stämma
Styrelsemöte, årsredovisning
och budget
Föreningsstämma, ordinarie
Föreningsstämma, extra
3,0 tim
1,0 tim
1,0 tim
3,0 tim
4,0 tim
3,0 tim
Arvodet utgår med 300 kr per timme:
I arvodet ingår ersättning för erforderliga förberedelser etc.
Ersättning för nedlagt arbete utöver ovanstående arvoderas enligt
ingiven, av ordförande, attesterad räkning.
B.
Fast arvode
Fast belopp AU
Områdesansv. totalt
53 000 kr
12 000 kr
Arvodet fördelas fritt inom styrelsen.
C.
Revisionsersättning enligt offert.
Lagstadgade sociala kostnader tillkommer på arvoden enligt
punkt A och B.
Vågm_-Arv11-1.doc
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN VÅGMÄSTAREN, KARLSTAD
Bilaga 2
Delägare samt Förvaltningsområde
Val av ledamöter till styrelsen vid stämman 2010 11 30
Förvaltnings-
Hus
Delägare
Delägaren föreslår
område
Av delägarna föreslagen
GA-stämman väljer
Ledamotens namn
Not
Jan-Åke Nilsson
vald 2009 på 2 år
Hans Obstfelder
vald 2009 på 2 år
Mats Boström
vald 2009 på 2 år
ledamot /namn/ *)
nr
Ord
Suppl
1
Brf Neptun
1
2
Brf Laxen
2
3,4
Brf Falken
2
5
Brf Frej
X
Bengt Ahlquist
X
Bengt Ahlquist
vald 2009 på 2 år
3
6
Brf Hercules
X
Nils Erik Einarsson
X
Nils Erik Einarsson
vald 2009 på 2 år
3
7
Brf Lusten
X
Christina Brandt
X
Christina Brandt
nyval 2 år
4
8:1
Brf Oden
X
Stefan Eliasson
X
Stefan Eliasson
nyval 2 år
4
8:2
Brf Felix
Per-Inge Olsén
omval på 2 år
5
9
Brf Löved
Staffan Gate
omval på 1 år
5
10
Brf Fortuna
X
Maina Gustafsson
X
Maina Gustafsson
omval på 2 år
6
11
Brf Näcken
X
Irene Olsson-Wallin
X
Irene Olsson-Wallin
vald 2009 på 2 år
6
12
Brf Nyttig
Ingemar Starck
vald 2009 på 2 år
7
14-
KEWAB
Wille Osterman
omval på 1 år
7
16
KEWAB
Leif Alte
omval på 1 år
X
Jan Åke Nilsson
Suppl
1
GA val till styrelse 2010.xlsx
X
Ord
Hans Obstfelder
X
X
X
X
X
X
Staffan Gate
X
Ingemar Starck
Wille Osterman
X
X
Mats Boström
Per-Inge Olsén
X
X
X
X
Leif Alte
Område, personer alt2011
X