Transcript Protokoll Föreningsstämma 2010-05-26

Protokoll föreningsstämma
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
2010-05-26
Linköping Protokoll Föreningsstämma 2010-05-26
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Närvarande
AB Bostaden
AB Skövdebostäder
Byggvesta Bo AB
Lulebo AB
Lunds Universitet Byggnadsenheten
MKB Fastighets AB
NIHAB Norrtälja
SGS Studentbostäder
Stiftelsen AF Bostäder
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Stiftelsen Ultuna Studentbostäder
Studentbo i Norrköping AB
Studentbostäder i Linköping AB
University Accommodation Center AB
Örebrobostäder AB
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Kerstin Brolén
Martin Johansson
Gunnar Wikehult
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Adress
Telefon
Kaserntorget 11
031- 780 45 70
411 18 Göteborg
Fax
031- 333 63 51
Henrik Sandberg
Thomas Olsson
Gisela Stell (ej rösträtt)
Elina Johansson
Lena Landström
Ulrika af Sillén
Hampus Trellid
Ulf Linderholm
Mats Odersjö
Karin Dalåker (ej rösträtt)
Rolf Svensson
Ann-Sofie Sääf
Karin Ekström Strömberg (ej rösträtt)
Anders Cronqvist (ej rösträtt)
Stina Bjelvenmark
Lars Sandell
Simon Helmér
Anders Flodin
Mattias Looström
Mikael Gustander (ej rösträtt)
Generalsekreterare
Informatör
Valberedningens ordförande
E-post
[email protected]
Hemsida
www.ssbf.se
Organisationsnummer
802410-7370
Sida 1 av 4
Protokoll föreningsstämma
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
2010-05-26
Linköping 1.
Mötet öppnas
Ordförande Rolf Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2.
Anmälan av sekreterare för mötet
Kerstin Brolén anmäldes som sekreterare för mötet.
3.
Upprop av föreningsstämmans ledamöter samt upprättande av röstlängd
Generalsekreteraren förrättade upprop av i tid anmälda ledamöter.
Av totalt 135 röster närvarade 71 deltagande vilket innebär att stämman var beslutsmässig
(se bilaga a nedan). AB Gavlegårdarna och Stiftelsen Östgötagården respresenterades via
fullmakt ställd till Rolf Svensson. Bostads AB Mimer, Kopparstaden AB, Lindbäcks Porsön AB
och Studentstaden i Uppsala AB respresenterades via fullmakt ställd till Kerstin Brolén.
4.
Val av ordförande för mötet
Rolf Svensson föreslogs vara ordförande.
Stämman beslutade:
Att välja Rolf Svensson som ordförande för mötet.
5.
Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Lars Sandell och Lena Landström föreslogs som rösträknare samt att jämte ordförande justera
protokollet.
Stämman beslutade:
Att utse Lars Sandell och Lena Landström till stämmans rösträknare samt att jämte ordföranden
justera protokollet.
6.
Mötets behöriga utlysande
Stämman beslutade:
Att mötet ansågs behörigt utlyst.
7.
Fastställande av dagordning
Inga motioner hade inkommit.
Stämman beslutade:
Att godkänna föreliggande dagordning.
8.
Föredragning av årsberättelsen för 2009 (bilaga 1)
Årsberättelsen för 2009 har tidigare sänts till medlemmarna. Generalsekreteraren företog muntlig
genomgång av årsberättelsen.
Stämman beslutade:
Att lägga årsberättelsen till handlingarna.
9.
Föredragning av revisionsberättelsen för 2009 (bilaga 2)
Stämman beslutade:
Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2009
Stämman beslutade:
Att fastställa balans- och resultaträkningen för 2009.
11. Beslut gällande disposition av årets resultat
Styrelsen föreslog att verksamhetsårets överskott på 10 157 kronor tillskrivs Svenska
Studentbostadsföreningens egna kapital.
Stämman beslutade:
Att följa styrelsens förslag.
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Adress
Telefon
Kaserntorget 11
031- 780 45 70
411 18 Göteborg
Fax
031- 333 63 51
E-post
[email protected]
Hemsida
www.ssbf.se
Organisationsnummer
802410-7370
Sida 2 av 4
Protokoll föreningsstämma
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
2010-05-26
Linköping 12. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren för 2009
Stämman beslutade:
Att styrelsen och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning (bilaga 3)
I enlighet med stadgan åligger det valberedningen att lägga förslag på arvode för styrelsens
ledamöter, revisorerna och valberedningen.
Valberedningen föreslog att arvoden för nästkommande verksamhetsår skall vara oförändrade,
vilket innebär att arvode utgår till auktoriserad/godkänd revisor enligt räkning, medan för övriga
revisorer, valberedning och styrelseledamöter utgår inget arvode.
Stämman beslutade:
Att bifalla valberedningens förslag om arvoden.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 3)
Valberedningen föreslog oförändrad sammansättning för det kommande året av styrelsen. Förslaget
är sju ledamöter och tre suppleanter .
Stämman beslutade:
Att bifalla valberedningens förslag.
15. Val av styrelseledamöter (mandatperiod två år) (bilaga 3)
I styrelsen är tre ledamöter i tur att avgå.
Valberedningen föreslår val av följande ledamöter för en period om två år:
Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping AB
ledamot, omval
Anders Flodin, UAC Stockholm
ledamot, nyval
Ulf Linderholm, NIHAB Norrtälje
ledamot, omval
Stämman beslutade:
Att bifalla valberedningens förslag.
16. Val av suppleanter (mandatperiod två år) (bilaga 3)
I styrelsen är två suppleanter i tur att avgå.
Valberedningen föreslår val av följande suppleanter för en period om två år:
Elina Johansson, Byggvesta Stockholm
första suppleant, nyval
Mattias Looström, Öbo Örebro
andre suppleant, nyval
Åsa Henriksson tredje suppleant har avgått. Valberedningen föreslår fyllnadsval av följande
suppleant för en period om ett år:
Henrik Sandberg, AB Bostaden Umeå
tredje suppleant, nyval
Stämman beslutade:
Att bifalla valberedningens förslag.
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter (mandatperiod två år) (bilaga 3)
En auktoriserad revisor går i pension och ska ersättas och en sakrevisor är i tur att avgå till
årsmötet.
Valberedningen föreslår fyllnadsval av följande auktoriserad revisor för en period om ett år:
Fredrik Borg, Ernst & Young, Malmö
ordinarie
Valberedningen föreslår val av sakrevisor för en period om två år:
Anneli Johansson, Hyresbostäder Norrköping
ordinarie
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Adress
Telefon
Kaserntorget 11
031- 780 45 70
411 18 Göteborg
Fax
031- 333 63 51
E-post
[email protected]
Hemsida
www.ssbf.se
Organisationsnummer
802410-7370
Sida 3 av 4
Protokoll föreningsstämma
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
2010-05-26
Linköping Stämman beslutade:
Att bifalla valberedningens förslag.
18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Antalet ledamöter i valberedningen har under året varit tre.
Stämman beslutade:
Att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre.
19. Val av ledamöter i valberedningen (mandatperiod två år)
I nuvarande valberedning är en ledamot i tur att avgå:
Lars Sandell, Studentbo i Norrköping AB
ledamot
Stämman beslutade:
Att Lars Sandell väljs som ledamot av valberedningen för en period om två år.
20. Fastställande av verksamhetsplan för 2011 (bilaga 4)
Förslag till verksamhetsplan var tidigare utsänd till medlemmarna i enlighet med stadgarna.
Stämman beslutade:
Att fastställa verksamhetsplanen för 2011 i enlighet med förslaget.
21. Proposition gällande stadgeändring – utträde ur föreningen (bilaga 5)
Propositionen var tidigare utsänd till medlemmarna i enlighet med stadgarna.
Stämman beslutade:
Att enhälligt bifalla stadgeförändringarna enligt förslaget.
22. Proposition gällande stadgeändring – föreningens namn (bilaga 6)
Propositionen med det nya namnförslaget Studentbostadsföretagen var tidigare utsänd till
medlemmarna i enlighet med stadgarna.
Stämman beslutade:
Att enhälligt bifalla stadgeförändringarna enligt förslaget.
23. Övriga ärenden
Inga övriga frågor inrapporterade.
24. Föreningsstämman avslutas
Mötets ordförande tackade kansliet för året som varit och förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet
_______________________________
Kerstin Brolén
Justeras
______________________________
Rolf Svensson
Ordförande
_______________________________
Lars Sandell
Justeringsperson
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Adress
Telefon
Kaserntorget 11
031- 780 45 70
411 18 Göteborg
Fax
031- 333 63 51
_______________________________
Lena Landström
Justeringsperson
E-post
[email protected]
Hemsida
www.ssbf.se
Organisationsnummer
802410-7370
Sida 4 av 4
Bilaga a föreningsstämma
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
2010-05-26
Linköping Bilaga a – Deltagande röster
Föreningsstämma Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Beslutförhet och röstning vid föreningsstämma
Varje medlem äger röster vid föreningsstämman i relation till antalet studentbostäder han äger,
genom att 0-99 bostäder ger 1 röst, 100-999 bostäder ger 2 röster, 1000-1999 bostäder ger 3 röster
osv. med en ytterligare röst för varje påbörjat 1000-tal bostäder.
Medlemsföretag
AB Bostaden Umeå
AB Gavlegårdarna
AB Skövdebostäder
Bostads AB Mimer
Byggvesta Bo AB
Kopparstaden AB
Lindbäcks Porsön AB
Lulebo AB
MKB Fastighets AB
NIHAB Norrtälje
SGS Studentbostäder
Stiftelsen AF Bostäder
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Stiftelsen Ultuna Studentbostäder
Stiftelsen Östgötagården
Studentbo i Norrköping AB
Studentbostäder i Linköping AB
Studentstaden i Uppsala AB
University Accommodation Center
Örebrobostäder AB
Summa antal deltagande röster
Antal röster
7
2
2
2
2
2
2
3
2
2
7
7
9
2
2
2
5
6
1
4
71