Transcript Protokoll Stämman 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättföreningen Kumlet 18
den 25 april 2013 kl. 19.00 på Mornington Hotell, Nybrogatan 53, Stockholm
§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Elisabeth Risbecker som hälsar
stämmodeltagarna välkomna med en presentation av styrelseledamöterna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 3 Val av ordförande för stämman
Jan Gustafson väljs till ordförande för stämman.
§ 4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Styrelsen anmäler att Johanna Mihaic har valts till protokollförare.
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare
Ewa Söderpalm och Andreas Vesterlund utses att tillsammans med mötesordförande Jan
Gustafson justera protokollet samt vid behov vara rösträknare.
§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Kallelse till stämman delades ut den 4 april 2013 och stämman förklaras därmed ha blivit
behörigen utlyst.
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 24 röster, se bilaga. 31 medlemmar är närvarande.
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens ordförande Elisabeth Risbecker föredrar förvaltningsberättelsen och redogör för
vidtagna underhållsåtgärder. Kassören Katarina Romberg presenterar balans- och
resultaträkningen. Ekonomin är fortsatt mycket god och föreningen är skuldfri. Föreningen
har fått 86 186 kronor återbetalat från Skatteverket efter omprövning av beskattningen av
föreningens ränteintäkter.
Avgifterna kommer att vara oförändrade under 2013.
Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.
§ 9 Föredragande av revisorernas berättelse
Internrevisorn Filippa Hansson föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att
stämman måtte fastställa resultat- och balansräkning, behandla förlusten enligt förslag i
årsredovisningen samt bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutar enhälligt att fastställa den i årsredovisningen redovisade balans- och
resultaträkningen.
§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar enhälligt att godkänna den föreslagna resultatdispositionen.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
§ 13 Motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 14 Budget
Katarina Romberg presenterar den av styrelsen beslutade budgeten.
§ 15 Arvode åt styrelse, revisorer och valberedning
Stämman beslutar enhälligt att arvode ska utgå till
-
styrelsen med 1,5 förhöjt prisbasbelopp (45 400 kronor) samt sociala avgifter,
extern revisor enligt löpande räkning,
intern revisor med 999 kr, och
valberedningen med 4 000 kr samt sociala avgifter.
§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen genom Sylvia Eljuga föreslår följande styrelseledamöter och suppleanter:
Ordinarie
Sara Andersson
omval
Elisabeth Risbecker
omval
Johan Ström omval
Carl Wallensten
nyval
Filippa Hansson
nyval
Ewa Söderpalm
nyval
Lucas Mynde
nyval
Suppleanter
Charlotte Prior
nyval
Philip Knutsson
nyval
Tommy Lundell
nyval
Stämman beslutar enhälligt att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med
valberedningens förslag. § 16 förklaras omedelbart justerad.
§ 17 Val av revisorer och suppleant
Valberedningen genom Sylvia Eljuga föreslår att Grant Thornton ska väljas till extern revisor
och att Andreas Vesterlund ska väljas till intern revisor.
Stämman väljer revisorer i enlighet med valberedningens förslag.
§ 18 Utseende av valberedning
Valberedningen genom Sylvia Eljuga föreslår att valberedningen ska bestå av Sylvia Eljuga,
sammankallande, och Theres Möller.
Stämman utser valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
§ 19 Stämmans avslutande
Jan Gustafson tackas för sin medverkan och avslutar stämman med tack till styrelse,
revisorer och valberedning.
Vid protokollet
Johanna Mihaic
Justeras:
Jan Gustafson
Ewa Söderpalm
Andreas Vesterlund