Transcript Kallelse till årsstämma i East Capital Baltic Property Investors AB

1 (2)
Kallelse till årsstämma i
East Capital Baltic Property Investors AB (publ)
Aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 20 november 2014 i East Capitals lokaler på Kungsgatan 30, våning
14, i Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar kl. 17:00. Portföljförvaltaren kommer
hålla en presentation kl. 17:15 och därefter börjar årsstämman kl. 18:00.
Anmälan
Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av
aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen 14 november 2014, dels anmäler sin
avsikt att delta på årsstämman senast kl. 16:00 fredagen 14 november 2014.
Anmälan om deltagande på årsstämman kan ske per telefon: 08-505 88 631,
per e-post: [email protected] eller per post:
East Capital Private Equity AB
Att. Josefine Bruzelius
Box 1364
111 93 Stockholm
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får
medföras och endast om de anmälts i förväg.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB fredagen 14 november 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före
sistnämnda datum.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad, fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt, för juridisk person,
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovanstående postadress.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte annat anges däri (dock högst fem år).
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på East Capitals hemsida: www.eastcapital.com.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse för årsredovisning och koncernredovisning
8. Beslut
a)
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)
om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c)
om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
2 (2)
11. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 8b
Styrelsen föreslår att bolagets vinst per den 30 juni 2014 överförs i ny räkning.
Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till styrelsen och att revisorn skall ersättas enligt
godkänd löpande räkning.
Punkt 10
Aktieägare representerande 6,4 procent av det totala röstetalet i bolaget har föreslagit följande:
1. att Kestutis Sasnauskas (ordförande), Ulf Sigfridsson och Torbjörn Odenhagen
omväljs som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma; och
2.
att KPMG AB, med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, omväljs som
revisor för bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2018.
___________________
Tillgängliga handlingar
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på East
Capitals kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm samt på East Capitals hemsida:
www.eastcapital.com från och med den 30 oktober 2014. Kopia av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Övrig information
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt
koncernredovisning och dotterföretags förhållanden.
___________________
Stockholm i oktober 2014
EAST CAPITAL BALTIC PROPERTY INVESTORS AB (PUBL)
Styrelsen