Transcript Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013
innehåll
2013 i korthet
4
vd har ordet
5
förvaltningsberättelse
styrelse, vd och revisorer
7
uppdrag och viktiga händelser
8
mål och måluppfyllelse
9
femårsöversikt
17
framtida utveckling
vinstdisposition
18
18
ekonomiska sammanställningar
koncernresultatsräkning
20
koncernbalansräkning
21
kassaflödesanalys koncern
23
moderbolagets resultaträkning
24
moderbolagets balansräkning
25
kassaflödesanalys moderbolaget
27
noter
31
revisionsberättelse
37
granskningsrapport
38
lägenhetsbestånd
39
Omslag: GotlandsHem satsar på boende
för ungdomar mellan 18–23 år.
2
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
3
2013 i korthet
vd har ordet
januari
Fokus på bokslutsarbete och årsavstämning samt
presentation av verksamhetsplan för 2013. Kriterierna för att få hyra en studentlägenhet ändrades.
Vidareutbildning i social kompetens och våld i nära
relation genomfördes.
Februari
Besök i Örebro för att se på NCCs kombohus plus.
Inflyttning i kvarteret Trilobiten på Galgberget i Visby.
Mars
AB GotlandsHems ledningsgrupp deltog på SABO:s
ledarskapsdagar. En trygghetsvandring genomfördes
i Klintehamn.
April
Ny tvättstuga invigdes i Slite, utrustad med automatdoserade tvättmaskiner och elektroniskt bokningssystem. Utbildning i inomhusklimat genomfördes
och vi deltog i årets Ö-livsmässa på Wisby Strand.
Maj
Kvartersvärdarna i Slite flyttade in i nya arbetslokaler.
Friskvårdsdagen genomfördes i slutet av maj i strålande sol.
Juni
Bo & Hyra-tidningen ges ut. Rutinerna runt våra tillval ses över. Styrelsen genomför en studieresa på norra
Gotland för att ta del av vårt bostadsbestånd och en
dokumenthanteringsplan beslutades i styrelsen.
Juli
Försäljning av äldre- och gruppboenden slutfördes.
Ett brett utbud med många inslag om bostäder, livsstilar och fastighetsskötsel togs del av under politikerveckan i Almedalen.
Augusti
Bygg- och tidplan för kvarteret Adjutanten beslutas
i styrelsen och upphandling av el för perioden 20142017 genomfördes.
September
Brandutbildning genomförs. Uppstart skedde av
verksamhetsutvecklingsprojekt. I strålande höstsol
deltog vi på Gråbodagen för att berätta om vår verksamhet och bjuda på ponnyridning.
Oktober
Planeringsdagar för ledningsgruppen. Kompetensutveckling inom verksamhetsutveckling och programmet Våga Fråga för alla medarbetare. Formen för
komponentavskrivning antas och revisorerna har
inget att anmärka på rutiner och arbetssätt.
November
Årets omvärldsanalys summeras och strategiplan samt
verksamhetsplan för kommande period färdigställdes.
December
Bo & Hyra-tidningen ges ut. Invigning av miljövänliga tvättstugor i kvarteren Höken och Taptot, Visby.
Sanering av PCB i kvarteret Stävens odlingslotter
slutfördes. I kvarteret Trilobiten har grönyteplaneringen fått en helt ny färgsättning och vi ser med
spänning fram mot vårens resultat.
Ännu ett bra år har genomförts och AB
GotlandsHem kan avsluta sitt 56:e
verksamhetsår.
Ekonomin har utvecklats betydligt mer positivt än
vi bedömde i samband med att budget för året lades.
Det är främst ränteutvecklingen, en aktiv finanshantering, lägre taxebundna kostnader samt försäljningen av äldre- och gruppboenden som bidragit till
detta. Ägarens krav på avkastning uppnås.
Nyproduktionen har under året avslutats med 17 radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby. Inflyttning
skedde under första kvartalet 2013. De nyinflyttade är
mycket nöjda med både den yttre och inre boendemiljön.
Planering för en fortsatt byggnation i kvarteret
Adjutanten, Visby har skett. Under hösten gjordes en
upphandling av byggentreprenör enligt partneringmodellen. Arbetet är nu i full gång med detaljplanering
inför byggstart våren 2014.
Försäljningen av vår portfölj av äldre- och gruppbo-
enden fullföljdes under året. Den nye fastighetsägaren
Hemsö Fastighets AB tillträdde fastigheterna den
4 november.
Arbetet med att minska energiförbrukningen har fort-
satt med isolering av vindar. Åtgärden är relativt billig
och ger stor utväxling på reducerad förbrukning.
Drygt 2 000 lägenheter har fått bättre inomhusklimat både vad gäller värme och ljud. Utöver detta
har vi fortsatt vår satsning på miljövänliga tvättstugor.
Mer än 2 300 lägenheter har nu tillgång till dessa.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om ytterligare markprovtagning gillades inte av Länsstyrelsen.
Vi har valt att inte gå vidare utan nu vidtar ytterligare
provtagning. Konsekvensen blir en mer utdragen
process, vilket gör att vi måste starta saneringen av
byggnaderna tidigare än marksaneringen.
Under eftersommaren och höst sjösattes ett omfattande arbete med översyn av företagets verksamheter
och organisation. Vi ska under 2014 ha processkartlagt all verksamhet samt vidtagit nödvändiga åtgärder
med anledning av detta. Under december togs beslut
om förändring av förvaltnings- och driftorganisationen.
Vad ser jag för utmaningar åren framåt?
n
Följa utvecklingen av Uppsala Universitet
Campus Gotland
n
Utveckla och bemanna ny och effektivare organisation. Fortsatt erbjuda god kvalitet i vårt befintliga
fastighetsbestånd så att vi även fortsättningsvis kan
attrahera blivande hyresgäster att välja AB GotlandsHem och naturligtvis behålla nuvarande
n
Tillföra marknaden ca 100 nya hyresrätter
under 2015-16
n
Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl
som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är två grupper som vi fortsatt
behöver beakta i planeringen
Vi har fortsatt avsätta små och relativt billiga lägen-
heter till ungdomar. Målsättningen under året har
varit 75 st och det målet är uppnått.
Jag tycker det är en mycket bra satsning som möjliggör för denna grupp att få en ingång på bostadsmarknaden. Eventuellt beslut om utökning av antalet
ungdomslägenheter kan tas under 2014.
Underhållet av vårt befintliga fastighetsbestånd kom-
mer att kräva stora resurser åren framöver som även
konstaterades i förra årsredovisningen. Balansen
mellan en god kvalitet i våra lägenheter och att samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en utmaning.
Den goda ekonomiska utvecklingen under året har
gjort att vi kunnat tidigarelägga angelägna underhållsprojekt.
Slutligen vill jag tacka styrelse, medarbetare, hyresgäster och entreprenörer för ett bra år.
Staffan Thurgren
VD AB GotlandsHem
Förberedelserna för saneringen av PCB i kvarteret
Stäven har fortsatt under året. Vårt överklagande av
Trilobiten, Visby
4
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
5
styrelse, vd och revisorer
förvaltningsberättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammanfattning
Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem,
556066-0523, får härmed avge förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2013.
Ordinarie ledamöter
Lilian Virgin, Ordförande
Rolf Öström, Vice ordförande
Åke Kalström Karl-Allan Nordblom Carina Flodman-Andersson Hans Klintbom Håkan Moon Nominerad av (S)
Nominerad av (M)
Nominerad av (S)
Nominerad av (MP)
Nominerad av (V)
Nominerad av (C)
Nominerad av (FP)
Marianne Emanuelsson Hussein Alzuheyri Roger Björkegren Evelina Reich (t.o.m 2013-02-25)
Britta Heckscher (fr.o.m 2013-02-25)
Eva Lindström Roger Wärn Kristina Olsson Nominerad av (S)
Nominerad av (S)
Nominerad av (MP)
Nominerad av (V)
Nominerad av (V)
Nominerad av (M)
Nominerad av (M)
Nominerad av (C)
verkställande direktör Staffan Thurgren revisor
Claes Wallman, Auktoriserad revisor
revisorsersättare
Erika Svensson, Auktoriserad revisor (t.o.m. 2013-12-16)
Ersättare Alexander McGuire, Auktoriserad revisor (fr.o.m. 2013-12-16)
Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland
Lekmannarevisor
Ersättare för lekmannarevisor
Owe Belin (t.o.m 2013-06-16)
Conny Broén (fr.o.m 2013-06-16)
Carin Backlund
Ordinarie årsstämma hölls den 10 april 2013.
Styrelsen har haft sju sammanträden under året.
6
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
7
uppdrag och viktiga händelser
mål och måluppfyllelse
Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland.
AB GotlandsHem arbetar med balanserad
styrning för att nå vision och övergripande mål.
vår verksamhet
AB GotlandsHem, 556066-0523, är ett av Region
Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars
verksamhet består av ägande och förvaltning av
fastigheter. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation).
Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade
bostads- och lokalytan till 374 566 m2 varav 94%
var bostadsyta. Det fanns 4 843 lägenheter och 412
lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i
boförening och 226 lägenheter i äldre- och gruppboenden som blockhyrs av Region Gotland. Totalt uppgår beståndet till 5 300 lägenheter. Av våra lägenheter
återfinns 1 101 lägenheter utanför Visby.
Ägardirektiv
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja
bostadsförsörjningen över hela ön genom att tillhandahålla goda bostäder samt att tillhandahålla såväl
kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska inom
ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med
rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande. Bolaget ska bidra till att utveckla
goda och trygga boendemiljöer och miljömässigt
ligga i framkant inom detta område. I ägardirektivet
ingår även instruktioner för:
n
n
n
n
n
Nyproduktion/ombyggnation
Under 2013 färdigställdes en lägenhet i kvarteret
Taptot, Visby genom ombyggnation från tidigare
lokal. Vi har utökat lägenhetsbeståndet med 17 nyproducerade lägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby.
Nettotillskottet för 2013 är således 18 lägenheter.
Under året har även projektering, i två etapper, av
cirka 100 nya bostäder i kvarteret Adjutanten, Visby
påbörjats. Byggstart för etapp ett med 72 lägenheter
planeras till våren 2014.
Försäljningar
Under våren har ett intensivt arbete genomförts vad
gäller försäljning av företagets äldre- och gruppboenden. Som stöd i försäljningsprocessen har konsultföretaget PwC och advokatbyrån Hamilton anlitats.
Affären avslutades i slutet av juni och försäljningsavtalet
skrevs den 1 juli. Köpare blev Hemsö Fastighetsbolag.
Försäljningen genomfördes som försäljning av bolag.
Dotterbolag
Dotterbolaget GotlandsHem Värme AB, som startades
i maj 2010 har nu genomfört sitt fjärde verksamhetsår.
Bolaget har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar och distribuerar biobränslebaserad värme. AB GotlandsHem har under året köpt
värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro,
Tingstäde, Stånga och Romakloster. Bolaget visar ett
positivt resultat efter koncernbidrag.
styrmodell
Inom koncernen Region Gotland, med dess helägda
bolag, används balanserat styrkort som metod för
att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som
strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland 2025.
Vår vision
Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland.
Verksamhetsidé
AB GotlandsHem ska främja bostadsförsörjningen
på Gotland. Vi ska tillhandahålla och förmedla goda
bostäder till rimliga hyresnivåer. Våra fastigheter ska
förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande.
Våra strategier
n
n
n
n
Utveckla boendemiljöer utifrån kundernas behov
Säkra en sund ekonomi
Behålla, utveckla och rekrytera kompetenta
medarbetare
Utveckla kundkontakterna
Våra värderingar
Service, samsyn, respekt och engagemang.
Våra mål
Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet,
är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionens koncernkrav
Arbetsordning för styrelsen och instruktioner
för VD
Förvaltningsberättelsen ska även redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det regionala ändamålet med verksamheten
Samordning och dialog
Övergripande resultat
Vi kan konstatera att AB GotlandsHem i hög grad
står för ansvarstagande och långsiktighet samt tar
ansvar för att främja bostadsförsörjningen och tillhandahålla bra bostäder till en rimlig hyresnivå.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till
79,6 mkr. Företagets lägenhetsbestånd har under året
ökat med 18 lägenheter. Vakansgraden är fortfarande
mycket låg. AB GotlandsHem har ett nära samarbete
med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården
i det bostadssociala ansvarstagandet.
Företaget arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan och att underlätta för hyresgästerna att leva
miljövänligt. Hyresgästerna är i huvudsak nöjda med
verksamheten och vi har flera befintliga och presumtiva hyresgäster som uttryckt ett positivt intresse för
en lägenhet i vår kommande nyproduktion i kvarteret
Adjutanten, Visby.
Gemensamt med alla våra medarbetare har vi
startat ett omfattande projekt för att utveckla vår
verksamhet. Det är glädjande att delta i detta arbete
där alla bidrar, är positiva och ser möjlighet till förändring och förbättring.
styrkort
Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar an-
svar och utvecklas för att möta framtida utmaningar.
Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader
i nivå med jämförbara bolag.
Samhälle Gotland utvecklas i linje med visionsmålen
och har ett starkt varumärke.
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generations-
perspektiv.
Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas. Värderingen av hur arbetet går
görs med hjälp av signalfärgerna: grönt, gult och rött.
= Grönt - det här är vi bra på
= Gult - det här är vi inte tillräckligt bra på
= Rött - det är vi inte bra på, åtgärder krävs
Siffrorna inom parentes redovisar föregående
års värde
Sjöliljan, Visby
8
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
9
mål och måluppfyllelse
våra medarbetare och ledare
våra kunder och vår marknad
Genom vårt mål arbetar vi kontinuerligt med att
förbättra vårt samarbete med hyresgästerna.
”Kunderna upplever att de får tjänster av god
kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Vara en bra hyresvärd
AB GotlandsHem är helt dominerande vad avser
hyresrätter på Gotland. Var sjunde gotlänning har
sitt hem hos oss. Detta innebär ett stort ansvar då
bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna känna trivsel
och trygghet i sitt boende. För att ytterligare förbättra
vår personliga service och närheten till kund har vi
genomfört ett projekt som syftar till att kvartersvärden ansvarar för utlämning av nyckel till ny hyresgäst. Fördelarna är flera, bland annat har vi skapat en
naturlig mötespunkt mellan våra kvartersvärdar och
hyresgäst i samband med inflyttningsdagen. Vi ser
en positiv effekt av den korta svarstiden för de frågor
som kan uppstå i samband med inflyttning samt att
vi på ett personligt sätt har kunnat informera om
kvarteret i allmänhet och lägenheten i synnerhet.
Tillgänglighet
I våra bostadskvarter i Slite kan våra hyresgäster sedan
juni månad besöka sin kvartersvärd i en helt ny lokal
i markplan som är mer lättillgänglig för alla.
Vi arbetar aktivt med tillgängligheten på många
olika sätt, både personliga möten och att det ska vara
Framgångsfaktorer
(Vad vi måste vara bra på)
enkelt att nå oss på telefon eller e-post. Vi har också
flera tjänster på vår hemsida; här finns en mängd
information och blanketter samt att våra hyresgäster
kan boka tvättstuga, uppdatera ködagar eller göra
ett bostadsbyte.
Bemötande
Genom våra värderingar har vi kunden i fokus och
strävar efter att bemöta denne med service, samsyn,
respekt och engagemang. Under första halvåret har vi
genomfört en utbildning i social kompetens för våra
medarbetare. Hyresgästtidningen, Bo & Hyra har
under året utkommit med två nummer, ett på våren
och ett på hösten. Hyresgästerna har under året bjudits på gratis inträde till ett antal idrottsevenemang
där företaget har sponsoravtal.
Inflytande
Vårt tillvalsprogram har genomarbetats tillsammans
med Hyresgästföreningen och har även inneburit
en inventering för att fånga upp tidigare standardhöjningar kopplat till våra tillval. Tillvalsprogrammet
är uppskattat bland hyresgästerna, bland annat har
cirka 20 hyresgäster bytt ut hela sitt kök.
Trygghet
Vår satsning på trygga bostadsområden fortsätter
där vi aktivt arbetar med sanitära olägenheter och
genom vårt sociala nätverk följer upp med både
information och utbildning till våra entreprenörer
samt egen personal.
Styrtal
(Hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012)
Genom vårt mål skapar vi ett arbetsklimat och
en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja
att utvecklas.
’’Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtida
utmaningar’’
Vara en god arbetsgivare
Alla medarbetare erbjuds friskvård på betald arbetstid.
Under 2013 har 1,5% (1,4%) av den totala arbetstiden
ägnats åt friskvård i olika former. Vi har ett lågt utnyttjande av friskvården på arbetstid men i våra studier
kan vi konstatera att våra medarbetare upplever en
balans mellan privatliv och yrkesliv som medför att
det finns tid och utrymme för idrottsaktiviteter och
träning även utanför arbetstid.
Vid senaste medarbetarundersökningen 2012 framkom ett antal goda synpunkter och idéer på hur vi ska
kunna bli en bättre arbetsgivare. Vi har därför under
hösten startat ett stort projekt för att utveckla vår
verksamhet, vilket innebär en genomlysning av hela
organisationen, vårt arbetssätt samt våra kompetensutvecklingsbehov. Syftet med projektet är att förbereda
våra kommande stora pensionsavgångar, skapa en
organisation som erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, ha en fortsatt bra arbetsmiljö
och arbetsförhållanden samt erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Projektet är omfattande och stort och vi
skyndar långsamt framåt och räknar med att lägga
mycket tid på detta under hela 2014.
Antal tillsvidareanställda per den 31 dec
Antal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
2013
25
56
81
2012
26
57
83
2011
25
57
82
Antal tillsvidareanställda per den 31 dec
per kategori
Kategori
2013
2012
2011
Tim kvinnor
14
15
15
Tim män
15
15
14
Fast. kvinnor
11
11
10
Fast. män
41
42
43
Resultat
Framgångsfaktorer
(vad vi måste vara bra på)
Styrtal
(hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012)
Resultat
NKI ska vara minst 67* (68)
Index ska vara minst 69* (68)
68
68
Vara en god arbetsgivare
NMI ska vara lägst 80* (75)
75
Tillgänglighet
Nöjdheten ska vara minst 80* (79)
79
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöindex ska vara minst 83* (81)
Sjukfrånvaron ska vara högst 4,5% (4,8)
81
6%
Bemötande
Nöjdheten ska vara minst 84* (83)
83
Ledarskap
Upplevelsen av om ledarskapet är tydligt
och nära ska vara minst 81* (79)
79
Inflytande
Nöjdheten ska vara minst 55 (58)
58
Kompetensförsörjning
80
Trygghet
Nöjdheten ska vara minst 80* (79)
79
Betyget på kompetensutveckling ska
vara minst 78* (80)
Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan (målet uppfylldes inte)
Vara en bra hyresvärd
*) Värdena mäts i kundundersökning, 0–37=mycket svagt, 38–61=svagt, 62–71=medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent.
Nästa mätning av värdena sker i kundundersökning år 2014.
10
Arbetsmiljö
Antalet tillsvidareanställda var den 31 december
81 stycken. Antalet tjänstemän har i medeltal varit
28,24 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 52,32.
Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade
anställningar motsvarande 5,79 årsarbetare.
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6% (4,8%).
Den förklaras främst av en kraftig topp i korttidsfrånvaron under februari beroende på en influensavåg.
Långtidsfrånvaron har ökat på grund av långvariga
konvalescensperioder.
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Alla har inte
*) Värdena mäts i medarbetarundersökning, 0–37=mycket svagt, 38–61=svagt, 62–71=medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent.
Nästa mätning av värdena sker i medarbetarundersökning år 2014.
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
11
mål och måluppfyllelse
våra processer
Sjukfrånvaro i procent
2013
2012
2011
Totalt
6,0
4,8
4,5
Kort
3,3
3,0
3,5
Lång
2,7
1,8
1,0
Kvinnor
2,5
4,2
3,5
Män
3,5
5,1
5,0
20–29 år
0,0
0,0
0,0
30–49 år
8,4
6,3
3,5
50–67 år
4,8
4,0
5,4
Andel långtidsfrånvaro
45
37
22
Kompetensförsörjning
I juni startade ett projekt för att ta fram en kompetensförsörjningsplan som ska ge grun den för att uppnå målet med enskilda kompetensutvecklingsplaner.
Mot bakgrund av det generationsskifte som förestår
inom fastighetsbranschen och inte minst inom
AB GotlandsHem, har vi fördjupat samarbetet mellan
företaget och fastighetslinjen på gymnasiet. Inom detta
arbete har vi deltagit i branschråd anordnade av fastighetslinjen och fört gemensamma diskussioner med
rektor och lärare på gymnasieskolan kring marknadsföring av fastighetsbranschens arbetsuppgifter och
jobbmöjligheter.
Fyra personer från AB GotlandsHem har under
våren deltagit i fastighetslinjens utbildning av praktikhandledare för att kunna erbjuda hög kvalitet i handledningen av eleverna under deras praktikperiod.
Medelåldern i företaget har minskat till 50,2 (50,5) år
och den genomsnittliga anställningstiden är 19,4 år.
Genom vårt mål arbetar vi med ett arbetsklimat
och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens
vilja att utvecklas.
’’Processerna ger resultat av god kvalitet till
kostnader med jämförbara bolag’’
Uthyrning
AB GotlandsHems marknad är stabil och företaget
har få vakanta lägenheter. Intressekön för bostäder har
förändrats sedan vi infört krav på nyanmälning till kön
en gång per år och idag finns 23 000 bostadssökande
registrerade.
Vi har utökat vårt lägenhetsbestånd med totalt 18
lägenheter under året. Ett antal kontorslokaler i Hemse
kommer från årsskiftet att stå tomma då nuvarande
hyresgäst sagt upp sitt kontrakt. Under 2014 kommer
delar av lokalen att återställas till två lägenheter.
Andelen omflyttningar i våra bostäder (lägenheter
och studentrum) har minskat något och var under
året 18% (19%). Totalt har 932 (961) objekt bytt
hyresgäst. Det är framför allt, förutom studentrummen, lägenheter om 2 eller 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Omflyttningen i våra vanliga lägenheter är
14% (16%). Direktbyten av lägenhet mellan hyresgäster var 99 (146). Vi kan konstatera att vi har en
jämn flyttfrekvens i våra bostäder över tid.
Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda
till att det enskilda hushållet periodvis får ekonomiska
problem och därmed svårigheter att betala hyran.
AB GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen och de sociala
myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende.
Ibland finns ingen annan utväg än avhysning och
under 2013 verkställdes nio (8) avhysningar.
Underhåll
Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts
i fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av
122,9 mkr (114,9 mkr). Av den totala kostnaden för
Åldersstruktur tjänstemän och
fastighetsanställda
Ledarskap
Verksamhetsutvecklingen som beskrivits ovan har,
som en del, lett till beslut om en förändring i organisationen. Detta tillsammans med att en chef valt att gå
i tidigare pension har gjort att vi startat ett rekryteringsarbete av två avdelningschefer. Denna förändring
i ledningsorganisationen innebär att vi under 2014
kommer att lägga särskild tid på utveckling av ledningsgruppen och ledarskapet.
Åldersförd.
Tjänstemän
Fastigh.anst. Totalt
%
20–29
1
2
3
4%
30–39
1
4
5
6%
40–49
7
19
26
32%
50–59
12
23
35
43%
60– 67
8
4
12
15%
Totalt
29
52
81 100%
Framgångsfaktorer
(vad vi måste vara bra på)
Uthyrning
Uthyrning
Underhåll
Styrtal
Resultat
(hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012)
Hyresbortfallet för bostäder bör inte
överstiga 1 % (0,5)
Flyttfrekvensen, exklusive studentbostäder, bör inte överstiga 20 %
Underhållsintervallerna bör inte öka
Kostnaden per kvm bör minst ligga i
nivå med riket
0,5%0,5%
14% 14%
Arbete pågår för att minska
intervallerna
Över rikssnittet för för SABO
företagen
Drift
(värme/el/vatten)
Förbrukningen/m2 och miljöpåverkan ska minskas enligt beslut
i miljöplan
Samtliga värden har
minskat enligt miljöplan
Fastighetsskötsel
Kostnaden per kvm ska ligga i nivå
med jämförbara bolag
Över snittet för för SABO
företagen
Nybyggnation
Nybyggnation av ca 40 lägenheter/år
Planering Adjutanten,
etapp 1, 72 st
Byggprojekt Trilobiten utvärderad med gott resultat
Beslutade byggprojekt är genomförda
med liten avvikelse mot planering vad
gäller kostnad och kvalitet.
Egen utvärdering i efterkalkyl
GotlandsHems kontor, Jungmansgatan 1, Visby
12
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
13
mål och måluppfyllelse
SABO har tagit fram riktlinjer för beräkning av miljövärdering av energianvändandet. Dessa beräkningar
följs noggrant upp i ”Skåneinitiativet” som är en
sammanslutning av flera av SABO:s medlemsföretag.
”Skåneinitiativet” har som målsättning att minska
energianvändningen med 20% från 2007 till 2016.
AB GotlandsHem värnar om miljön och arbetar
aktivt för att bidra till vår ägares mål att miljö- och
klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet.
Sedan 1997 har vi arbetat med att minska energianvändningen. Syftet med detta är dels att sänka driftskostnaderna samt att minimera miljöpåverkan och
vi lyckas riktigt bra med vårt arbete. Sedan SABO:s
mätningar startade 2007 har vi lyckats minska vår
energiprestanda betydligt mer än bostadsbolag inom
”Skåneinitiativet”. AB GotlandsHem är inte medlem
i ”Skåneinitiativet”. Orsaken är att vi startade vårt
arbete tio år tidigare samt att vi inte beräknar energiprestandan på A-tempyta utan på den totala ytan. Det
gör att vi inte fullt ut kan jämföra våra siffror med de
107 bolag som är anslutna. Under 2014 kommer vi att
gå över till beräkningar baserade på A-tempyta.
underhåll har investeringar gjorts för 51,2 mkr
(42,4 mkr) och periodiskt underhåll för 70,3 mkr
(70,3 mkr.) Större investeringsprojekt var:
n
n
n
Isolering av vindar till ett värde av 4,6 mkr
Badrumsrenoveringar till ett värde av 15,4 mkr
Fönsterbyten och dörrbyten till ett värde av 14,6 mkr
I det periodiska underhållet ingår såväl planerade
som oplanerade åtgärder i form av både inre och
yttre underhåll.
Klotter kostar. Efter 2011-2012 års höga omkostnader så kan vi nu konstatera att klottret minskar.
Klotter
Belopp
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Energiindexkorrigerad energiprestanda
2007–2012
0
2013
2012 2011
2010 2009 2008 2007
158
Arbetet med yttre underhåll är ständigt pågående.
Ett axplock av allt vi gjort under året är:
n
I kvarteret Bogen 1, Visby har vi renoverat samtliga
cykelskjul och förstärkt med bättre inbrottsskydd
n
Källarförråden på Garvaregatan, Klintehamn har
förbättrats
n
De inre trapphusen på Östertull, Höken och Vitkålen, Visby har fått belysning med olika typer av
rörelsevakt
Drift
Det finns ingen standard för hur man värderar beräknad miljöpåverkan från energianvändning i fastigheter.
14
-2,2%
-3,7%
-5,3%
-8,5%
148
143
138
133
2007
2008
2009
Skåneinitiativet
2010
2011
2012
AB GotlandsHem
Att värna om miljön kan dock vara en dyr historia.
Våra återbetalningstider på investeringar uppgår
idag till cirka elva år på de energiåtgärder vi utfört
medan flera åtgärder inom ”Skåneinitiativet” har
återbetalningstider på upp mot 40 år. Det är en ekonomisk utmaning att fortsätta minska och behålla
den energiprestanda vi har idag. Vi tror oss ha hittat
en modell för att identifiera hur energi- och underhållsbesparande åtgärder ska kunna sammanfalla
med vårt planerade underhåll. I modellen gör vi en
djupare analys av kostnaden för både energi- och
underhållsåtgärder och ställer det i relation till de
effekter vi uppnår. Modellen hjälper oss också att
planera för att åtgärderna genomförs rationellt och
i rätt ordning. Modellen ger ett effektivt arbetssätt
under analysen. Tids- och kostnadsmässigt så tar det
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Fastighetsskötsel
Under våren har vi genomfört ombyggnation av vår
snickeri- och verkstadslokal. Lekplatsen i kvarteret
Fjällskivningen, Visby har under våren genomgått en
total ombyggnation och stod klar lagom till sommaren.
Våra 87 lekplatser har under året besiktats och vi
kan konstatera att de håller en god nivå. På lekplatser i Hemse och på Signalgatan, Visby har vi påbörjat en större förändring enligt önskemål från
våra hyresgäster.
Våra fastigheter omgärdas av 405 000 m2 asfaltsbelagda ytor och promenadstråk, 504 000 m2 grönytor
och cirka 5 000 träd och ett oräkneligt antal buskar.
Under året har räddningstjänsten gjort en översyn av
våra 409 trapphus och de är både välvårdade och fria
från brandfarliga hinder.
Nybyggnation
Årets investeringar uppgår totalt till 7,2 mkr.
Upphandling för nyproduktion av ca 100 lägenheter
i kvarteret Adjutanten, Visby genomfördes under hösten.
Byggstart planeras under våren 2014. Trots planering
och arbete har vi inte nått målet för nybyggnation över
tid då en långsiktig inriktning avseende mark- och
planfrågor från Region Gotland saknats.
vårt samhällsperspektiv
Genom vårt mål bidrar AB GotlandsHem till
Region Gotlands utveckling av det gotländska
samhället.
’’Gotland utvecklas i linje med visionsmålen
och har ett starkt varumärke”
n
Via vår ungdomskö kan ungdomar mellan 18 och
23 år söka en lägenhet. Vid årsskiftet har vi förmedlat
76 ungdomslägenheter vilket är över vårt uppsatta
mål för året
n
Tillgången på studentlägenheter är god och kön
nästan obefintlig. Vid årsskiftet fanns 23 vakanta
studentlägenheter. Den 1 juli 2013 gick Högskolan
på Gotland samman med Uppsala universitet och
verksamheten i Visby går nu under namnet Uppsala
universitet Campus Gotland. Vi har ännu inte noterat
någon ökad efterfrågan efter sammanslagningen
n
Våra befintliga hyresgäster kan via vår hemsida
anmäla lägenhetsbyten med varandra
-10,4%
153
kWh/m2
Lägenhetsunderhållet har intervaller för målning/
tapetsering som uppgår till ca 18 år, vilket medfört
att tapeterna många gånger hunnit bli omoderna och
ofräscha. På sikt är ambitionen att företaget ska kunna
sänka underhållsintervallen. Under året har målning
och tapetsering genomförts i 1 371 (1 553) rum, luckbyten har skett i 203 (244) kök och 526 (1 055) golv
har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband med omflyttning eller vid uppkomna skador.
Intervallen för byte av köksluckor har varit 18 år samt
28 år för byte av golv. Den sammanlagda kostnaden
för denna typ av underhåll uppgår till 29 mkr.
0,0%
cirka två timmar per lägenhet för att ta fram en
underhållsplan som säkerställer att våra fastigheter
blir så energisnåla som möjligt, med en bra komfort
till en rimlig kostnad.
Säkra god planering av bostadsförsörjning
utifrån olika gruppers behov
En ny bostadsförsörjningsplan antogs av Regionfullmäktige under hösten. Företagets förslag till
arbetsförturer för inflyttande togs inte i planen.
AB GotlandsHem har en del utmaningar för att nå
målen för nybyggnation, då det saknats mark- och
plananvisningar. AB GotlandsHem har i en skrivelse
till Regionen föreslagit att detaljplanläggning av
mark ska ha en femårig inriktning för att säkerställa
tillgången på byggbar mark. Regionen instämmer och
sympatiserar med vår önskan och föreslår ett utökat
samråd samt att man i kommande bostadsprojekt i
exploateringsplanen anger typ av upplåtelseform.
För att säkerställa bostadsförsörjning utifrån olika
gruppers behov är ett antal lägenheter ”öronmärkta”
för att möta gruppernas behov.
n
n
För personer över 65 år finns markplanslägenheter
eller lägenheter i fastigheter med hiss. Lägenhetstypen underlättar tillgänglighet och ger möjlighet
att bo kvar i sin hemmiljö. Vid årsskiftet fanns 88
(87) sådana lägenheter runt om på hela ön
För 55+ boende, där minst en i hushållet måste ha
fyllt 55 år finns ett antal lägenheter. Vid årsskiftetfanns
24 sådana lägenheter i kvarteret Norderstrand,Visby
En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala
ansvarstagandet. Detta ansvar hanteras genom:
n
En förtursgrupp bestående av representanter från
Socialförvaltningen, AB GotlandsHem och Hälso& sjukvårdsförvaltningen sammanträder en gång per
månad och beslutar om medicinska och sociala förturer
n
Separationsförturer handläggs av AB GotlandsHem enligt givna regler. Under 2013 beviljades 82
förturer, en svag ökning från föregående år
”Lagen om bostadsanpassningsbidrag” ger personer
med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin
bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika
behov. För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande. AB GotlandsHem försöker
så långt det är möjligt att tillgodose alla önskemål.
Bostadsanpassningarna bekostas av Region Gotland och
under året har vi godkänt 187 åtgärder av både mindre
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
15
mål och måluppfyllelse
vår ekonomi
och större art till ett totalt värde av 1 687 236 mkr.
Bostadsanpassningarna varierar stort. Den minsta
anpassningen motsvarade en kostnad av 700 kr och
den mest omfattande 176 650 kr.
Främja trygghet och säkerhet
Att bo tillsammans i flerfamiljshus innebär att visa
hänsyn och respekt gentemot sina grannar när det
gäller störande ljud. Sedan lång tid arbetar företaget
tillsammans med Socialförvaltningen inom Region
Gotland. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept
då vi kunnat agera snabbt på uppkomna störningar.
Tidiga insatser gör att vi inte behövt avhysa någon
hyresgäst på grund av störning. Vår trygghetsjour har
under 2013 haft 393 utryckningar över hela Gotland.
Detta är en liten nedgång sedan föregående års kraftiga
ökning. En förklaring är att våra hyresgäster har blivit
mer uppmärksammade på att tjänsten finns.
AB GotlandsHem fortsätter att satsa på trygga bostadsområden. Vi har bytt och förbättrat all utomhusbelysning i kvarteret Terra Nova, Visby samt satt upp
nya låsningsbara bommar i kvarteret Tjädern, Hemse
för att förbättra trafiksituationen i området. Efter en
trygghetsvandring i Klintehamn sattes flera belysningsstolpar upp.
Vi fortsätter arbeta med vårt koncept Våga Fråga
och har under vintern genomfört en vidareutbildning
inom området våld i nära relation.
Trygghetsutryckningar
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
(aktivitet)
Uthyrning
Främja
hälsa och
förebygga ohälsa
och sjukdomar
Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett
aktivt och hälsosamt liv
Läs vidare under vår miljöredovisning
Öka takten för att
ställa om till förnybar
energi och effektivisera
energianvändningen
Fortsätta att begränsa
företagets miljöpåverkan
Läs vidare under vår miljöredovisning
Energioptimera driften
Främja trygghet
och säkerhet
16
2012
2011
2010
Bygga energisnåla hus
Delta i framtagandet av
bostadsförsörjningsplan
Öka långsiktigheten i markoch planfrågor
Delta i trygghetsvandringar
Utbilda personalen i ämnen
som främjar trygghet och
säkerhet i bostadsområdena
2009
Trygghet i bostadsområdena återspeglas på många
olika sätt. Det är glädjande att se att våra hyresgäster
uppskattar det arbete vi gör och att våra planteringar,
blomlådor och grönytor inte utsätts för skadegörelse.
Våra hyresgäster tar väl hand om sina bostäder.
Trots det kan det ibland uppstå akuta fel som inte kan
hanteras via ordinarie felanmälan. Under 2013 har vår
fastighetsjour haft 1 005 utryckningar över hela Gotland.
Resultat
Vårt bidrag
Koncernens
framgångsfaktorer
Säkra god planering
av bostadsförsörjning
utifrån olika gruppers
behov
2013
PCB-sanering av fogar 0,5%
Ny miljöplan
14%
Tvättstuga i flera kvarter
Genom vårt mål får vi en sund ekonomi som
är i god balans.
och den totala låneportföljen uppgår till 1,124 mkr
vilket är en minskning med 10%.
’’Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv’’
Finansiell ställning
Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 240
mkr (166 mkr). Soliditeten ökade rejält till 16,7%
(11,1%). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 12
mkr (17 mkr), vilket motsvarar 35% av en månadshyra. Årets totala kassaflöde uppgick till -5 mkr
(-20 mkr). Arbetet med att implementera och tillämpa
komponentredovisning av fastigheter är klart octh
kommer att införas under kommande år.
Styrning, uppföljning och utvärdering
För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark
ekonomi, med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets resultat ligger över förväntad nivå.
Detta kan främst förklaras genom den försäljning av
äldre- och gruppboenden som genomfördes under juli
månad. Resultatet efter finansiella poster uppgick till
79,6 mkr (8,4 mkr) och årets vinst till 74,6 mkr
(8,3 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick
till 33% (5,3%).
Lönsamhet
Efter en utfallsprognos för 2013 har en omfördelning
gjorts vilket skapat ett större ekonomiskt utrymme
för att korta intervallerna för invändigt underhåll. Det
egna kapitalet uppgår till 240,4 mkr och likviditeten
till 12,1 mkr. Vår räntebindningstid ligger på 4,19 år
Framgångsfaktorer
Bostadsförsörjningsplan antagen
Bra samarbete med Region
Gotland i mark- och planfrågor
Trygghetsvandring i Klintehamn
Utbildning: Våld i nära relationer
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Styrtal
(vad vi måste vara bra på)
(hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012)
Uthyrning
Styrning,
uppföljning
och utvärdering
Självskattas; bra, mindre bra, dåligt
(bra)
Lönsamhet
Avkastningen ska minst uppgå till
ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under
perioden(8,4)
Avkastningen på eget kapital ska
vara minst 4% (5,3)
Hämtning av grovsopor på landet
Nya sopbodar i flera kvarter i Visby
Byggprojekt Adjutanten Visby
Vi fortsätter investera i elfordon
för att minska drivmedelsförbrukningen
Finansiering/kapital-anskaffning
Hyresförhandlingen 2012 innebar en tvåårig överenskommelse om hyreshöjning med 2,6 % för 2013 och
2,0% för 2014. Fastighetsvärdering görs vartannat år
och kommande år sker nästa värdering. Försäljningen
av våra äldre- och gruppboenden gav ett betydande
överskott vilket användes till att lösa lån med ofördelaktig ränta. En effekt av försäljningen, förutom
minskning av ofördelaktiga lån, var att soliditeten
steg från 11,1% till 16,7%.
Resultat
Bra
11,6
33%
Finansiell
ställning
Soliditeten ska vara minst 11% (11,1)
Likviditeten ska motsvara 50-100%
av en månadshyra (55%)
16,7%
Finansiering/kapitalanskaffning
Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/-0,5 (3,75 år)
4,19%
Max 50% av låneportföljen får ha en
räntebindning som understiger 1 år
(32%)
Max 25 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12 månaders period
(60%)
31%
35%
27%
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
17
mål och måluppfyllelse
miljöredovisning
Ekologiskt hållbart samhälle
Vi arbetar dagligen med att skapa en hållbar utveckling
i miljö- och klimatfrågor. Under 2013 har vi sett över
och utvecklat vår miljöpolicy. Vi har även tagit fram en
ny miljöplan som sträcker sig till år 2020.
Information om miljö, avfall och energi sker fortlöpande till våra hyresgäster.
PCB i kvarteret Stäven
År 1970 byggdes kvarteret Stäven, Visby och då användes fogmassa innehållande PCB mellan betongblocken
i byggnadernas ytterfasad. Enligt Förordningen (2007:19)
om PCB, ska byggnader som innehåller PCB saneras
senast 30 juni 2016. Förberedelser inför saneringen pågår och tidsplanen är att saneringen av PCB ska starta
under 2014. Berörda myndigheter är informerade och
har yttrat sig i ärendet.
En miljöteknisk markundersökning utfördes under
2012. Då framkom att området med odlingslotter behöver saneras. Under 2013 har därför alla odlingslotter
fått sin jord utbytt mot ny kvalitetssäkrad, pcb-fri
jord. I projektet har 1 300 ton jord transporterats bort
och lagts på deponi. Området har därefter återställts
och delats in med 38 st odlingslotter, nya containers för
kompost och en hög inhägnad runt hela området med
låsbara grindar. Hela projektet kostar 2 miljoner kronor vilket betyder en saneringskostnad på ca 53 000
kr/odlingslott.
Moderna och miljövänliga tvättstugor
Vi har nu moderniserat ungefär hälften av våra tvättstugor och vi fortsätter med vår målsättning att färdigställa mellan 3-6 tvättstugor per år. De nyinstallerade
tvättstugorna är säkrare, rättvisare och miljövänligare.
De bokas elektroniskt via bokningstavla eller via vår
hemsida. Tvättmaskinerna erbjuder automatdosering
av miljömärkt tvättmedel utan fosfat.
Detta motverkar överdosering eftersom
automatdoseringen bidrar till att rätt
mängd tvättmedel används.
Att användningen av icke miljömärkta tvättmedel
minskar är också en fördel. Under 2013 byggdes 16
nya moderna och miljövänliga tvättstugor i Visby
samt i Slite.
Totalt har nu 2 300 lägenheter tillgång till dessa
miljövänliga tvättstugor.
Avfall
Arbetet med att förbättra hantering och sortering av
avfall är en ständigt pågående process. Vi har sett en
ökning i att vilja sortera mer, vilket är mycket positivt.
Under 2013 har vi investerat i sex nya miljöhus. Det har
visat sig att dessa miljöhus underlättar sortering och
hämtning av avfallet samt skapar en bättre arbetsmiljö
för våra kvartersvärdar och transportören.
Återvinningen har under 2013 ökat för samtliga
fraktioner med undantaget ofärgat glas. Den största
ökningen står förpackningar av plast samt färgat glas.
Totalt har 1460 (1470) ton brännbart, kompost och
blandat lämnats in, vilket är en minskning med 10 ton
jämfört med förra året. Miljömålet för 2013 var att vi
skulle öka återvinning och kompost med vardera 2%
jämfört med tidigare år. Målet uppfylldes för återvinningen, vilken ökade med 20%. Mängden kompost
minskade däremot under 2013 med 3%.
Mängden återvinning uppmätt i ton
n 2013
n 2011
n 2010
Total mängd (ton)
Kompost
Brännbart
Blandat
Logga in på Mina Sidor
för att boka tvättid
18
n 2012
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
0
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Mängden blandat, brännbart, kompost
uppmätt i ton
n 2013
n 2012
n 2011
Wellpapp
Tidningar
Plast
Papper
Metall
Glas ofärgat
Glas färgat
0
100
200
300
400
500 600
Energianvändning
Energibesparande åtgärder som t ex vindisolering,
och ventilationsoptimering genomförs löpande i
våra kvarter. Åtgärderna sparar energi men ger även
en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster. Under
2013 har vindarna i kvarteret Vitkålen, Höken och
Bogen 1 i Visby tilläggsisolerats med svensk miljövänlig gran- och tallfiber. Husen blir varmare på
vintern och svalare på sommaren. En förnyelsebar
och energieffektiv isolering.
Under året har 54,2 (55,3) GWh förbrukats för
uppvärmning dvs. 140 (144) kWh/m2. Värme och
varmvatten produceras till 96,6% (96,6%) med
fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. Miljömålet för 2013 var att vi skulle
minska energianvändningen med 2% jämfört med
föregående år. Målet uppfylldes, eftersom förbrukningen minskade med 3%.
AB GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer
från förnyelsebara energikällor såsom biobränsle,
sol-, vind- och vattenkraft. Under året har 7,21 (7,16)
GWh elenergi dvs . 18,6 (18,6) kWh/m3 förbrukats.
Vattenförbrukning
Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs fortlöpande, t ex byte till snålspolande toaletter
och blandare. Våra hyresgäster har under 2013 förbrukat 531 674 m3 (540 620 m3) vatten, vilket är 2%
lägre förbrukning än föregående år. Sedan 2006 har
vår förbrukning minskat med 12%.
Drivmedelförbrukning
Den positiva trenden, att vår drivmedelsförbrukningen
för transporter och arbetsredskap minskar, fortsätter.
Sedan mätningen startade år 2000 har vår drivmedelsförbrukning minskat med 33%. Inköp av fordon med
lägre drivmedelsförbrukning har möjliggjort denna
minskning. Under 2013 har vi utökat med två nya
elbilar och har nu totalt 20 elbilar i vårt bestånd.
Miljömålet för 2013 var att vi skulle minska användningen av drivmedel med 2% jämfört med förgående
år. Målet har vi verkligen uppfyllt, då förbrukningen
minskade med 10%.
Förbrukning av bensin och diesel i liter
mellan 2000 och 2013
n Diesel
n Bensin
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-00 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10
-11
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
-12
-13
19
femårsöversikt – moderbolaget
framtida utveckling
Femårsöversikt – moderbolaget
framtida utveckling
2013
2012 2011 2010
2009
Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån
den av styrelsen antagna strategiska planen
för 2011-2015.
Resultaträkning (tkr)
Hyresintäkter Fastighetsunderhåll Resultat efter finansiella poster Årets vinst 387 964
122 948
79 580
74 606
378 385
114 987
8 438
8 263
366 370
109 016
9 790
10 495
353 928
110 959
4 519
4 920
341 166
121 234
5 293
5 555
58 404
1 123 483
1 440 883
72 373
1 253 483
1 496 245
35 641
1 241 755
1 490 392
70 600
1 250 300
1 490 651
125 600
1 203 600
1 446 471
33,1
16,7
3,67
5,3
11,1
4,23
6,4
10,7
4,26
3,0
10,2
4,02
3,6
10,3
4,11
81
86
6,0
45
-
83
87
4,8
37
75
82
85
4,5
22
-
82
84
4,3
40
77
80
82
3,8
34
-
5 300
457
17
128
1
412
351 347
23 219
5 410
580
0
0
1
414 361 163 23 264 5 403
575
0
0
4
414 361 005 23 213 5 393
569
45 7
0
405 360 774 23 835 5 355
548
0
0
0
408
357 394
23 846
0,6 932
393
9
-
2,0
0,4
961 19 410 8
68 2,6 0,5 880 18 280 10 -
2,9 0,5 962 19 297 18 66 2,5 0,6
1 065
21
256
20
2,9
52 811
54 180
7 207
54 958 55 361 7 155
52 066 53 752
7 348
58 901 54 529
7 499
55 288
56 682
7 471
Balansräkning (tkr)
Investeringar i fastigheter
Fastighetslån Balansomslutning Nyckeltal
Avkastning eget kapital (%) Soliditet (%) Genomsnittlig skuldränta (%)
Antal tillsvidareanställda 31 december Antal årsanställda
Sjuktal (%) - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) NMI, nöjdmedarbetarindex Antal lägenheter
- varav antal lägenheter i kategoriboende
Nyproduktion, antal lägenheter Försäljning, antal lägenheter Ombyggnad av lokal till lägenhet (netto) Antal lokaler Bostadsyta (m2) Lokalyta (m2) Hyresbortfall bostäder (%) Antal omflyttningar (lägenheter o studentbostäder) Andel omflyttningar (lägenheter o studentbostäder) Antal utryckningar pga. störningar Antal avhysningar bostäder NBI, nöjdboendeindex Utfall av hyresförhandling (%) Energiförbrukning (MWh)
Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel
18
Energiförbr. per uthyrningsyta (kWh/m2)
Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel Totalmängd avfall (ton) Kompost Vattenförbrukning (m3) Vattenförbrukning / uthyrningsyta (m3/m2) 20
136
140
18,62
1 460
439
531 674
1,37
143 144 18,61
1 470 453 540 620 1,40 årsredovisning 2013 ab gotlandshem
136 140 19,12 1 420 426 541 555 1,41 153 142 19,50 1 328
397
539 594 1,40 145
149
19,60
-
565 077
1,48
Stort underhållsbehov
Det ökade behovet av underhåll framträder allt
starkare och måste få ett större utrymme än tidigare
i budgeten. Cirka 70% av AB GotlandsHems fastighetsbestånd byggdes under rekordåren 1961-1975
och är nu i behov av större underhållsåtgärder.
För att i en begränsad ekonomi kunna arbeta med
prioriteringar på bästa sätt har en noggrann inventering och bedömning av fastigheternas status påbörjats.
Vi vet också från tidigare kundundersökningar att
våra kunder prioriterar och värdesätter det inre underhållet och välskötta utemiljöer. Under perioden måste
en strategisk långsiktig plan för underhållsarbetet med
ekonomiska förutsättningar tas fram.
Markanskaffning
En viktig framgångsfaktor på sikt är att öka långsiktigheten i markanvisningsfrågor. AB GotlandsHem
har i skrivelse till Region Gotland påtalat detta. Region
Gotland instämmer i synpunkten. Man föreslår ett utökat samråd och att man i exploateringsplanen anger
områden för hyresrätter.
Nyproduktion
En viktig faktor för att kunna öka Gotlands befolkning
är tillgången på bostäder. AB GotlandsHem planerar
att under perioden 2014-16 bygga ca 100 lägenheter i
Visby. AB GotlandsHem ska även fortsätta att bidra till
en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad utveckling. All nyproduktion under perioden ska därför energimässigt minst klara kraven för energieffektiva hus.
Miljö och energi
Miljö- och energifrågor har redan idag en hög prioritet i företaget och mycket har gjorts vad gäller energioptimering. Det samlade miljöarbetet ska bedrivas på
ett systematiskt sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner med inriktning på ständig förbättring.
Under mandatperioden kommer arbetet framför
allt att inriktas på isolering av vindar, renovering av
fönster samt tilläggsisolering av fasader. En plan för
sanering av fogar innehållande PCB i kvarteret Stäven,
Visby ska tas fram.
Främja bostadsförsörjningen
Bolaget ska också sträva efter att erbjuda en bra mix
av olika lägenhetsstorlekar och bostadsformer.
ABGotlandsHem ska värna tillgången till hyresrätter
men det finns inget självändamål i att växa som bo-
stadsbolag. I takt med nyproduktionen ska vi, om vi
bedömer det ekonomiskt lönsamt, pröva försäljning
av för oss mindre lönsamma fastigheter. Fastighetsbeståndet ska förändras och förädlas utifrån en långsiktig
kundnytta.
Företagsövergripande
Långsiktiga och förtroendefulla hyresgästrelationer
ska eftersträvas. Våra hyresgäster ska känna sig trygga
och delaktiga. Lyhördhet ska prägla arbetet med att
tillgodose hyresgästernas behov. Hyresgästernas uppfattning om AB GotlandsHem som hyresvärd ska
regelbundet följas upp genom kundundersökningar.
Resultatet ska ligga till grund för bolagets förbättringsarbete. Företagets organisation ska ge förutsättning för hög kundnytta samt effektivt nyttjande av
resurser. Organisationen ska vara tydlig med klara
ansvarsområden och befogenheter. Egen personal
ska prioriteras i strategiskt viktiga funktioner samt i
det nära kundarbetet. I övrigt kan entreprenörer och
konsulter användas.
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska kompetenta och motiverade medarbetare kunna rekryteras
och behållas. Medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållandena ska regelbundet mätas och utvärderas.
Utvecklingen på IT-området ska fortsätta för att öka
tillgänglighet och service för kunderna. Utvecklingen
ska också effektivisera de interna processerna och
förbättra den interna och externa informationen.
Bolagets verksamhet och organisation kommer att
genomlysas i syfte att utveckla företaget och skapa förutsättningar för en utveckling av vår service mot våra
hyresgäster. Målet är att skapa en god hantering inom
nyproduktion, pensionsavgångar och kompetensutveckling av våra medarbetare.
vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel (tkr):
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
127 753
74 606
Totala vinstmedel
202 359
Styrelsen föreslår att till förfogande ställda
vinstmedel 202 359 tkr disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
202 359 tkr
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
vinstdisposition
21
koncernresultaträkning
ekonomiska
sammanställningar
Alla belopp i tkr
NOT
1
2013
Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
2
387 596
Övriga intäkter
2
6 906
2012
378 078
3 485
Summa rörelsens intäkter
394 502
Rörelsens kostnader
Fastighetsförvaltning
3
-211 550
Övriga externa kostnader
4
-19 414
Personalkostnader
5
-45 806
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
-43 884
381 563
Summa rörelsens kostnader
-320 654
RÖRELSERESULTAT
73 848
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
6
57 871
Resultat från andelar i intresseföretag
7
96
Ränteintäkter och liknande resultatposter
8
740
Räntekostnader och liknande resultatposter
9
-53 074
-321 226
Summa resultat från finansiella poster
5 633
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
79 481
Skatt på årets resultat
10
-4 837
ÅRETS RESULTAT
74 644
-51 695
-215 528
-1 7 41 2
-43 905
-44 381
60 337
2
1 319
-53 016
8 642
-2 292
6 350
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
23
ekonomiska sammanställningar
koncernbalansräkning
koncernbalansräkning
– tillgångar
– eget kapital och skulder
NOT
1
2013-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
11
1 387 330
Pågående nyanläggningar
12
-
Balanslåneposter
13
3 176
Maskiner och andra tekniska anläggningar
14
3 961
Inventarier, verktyg och installationer
15
12 779
2012-12-31
1 404 527
33 872
3 414
4 973
13 554
Summa materiella anläggningstillgångar
1 407 246
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
16
204
Fordringar hos intresseföretag
4 031
Andra långfristiga värdepappersinnehav
17
10 060
1 460 340
Summa finansiella anläggningstillgångar
14 295
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
1 421 541
Omsättningstillgångar
Varulager
Lager
18
214
10 098
Summa varulager
214
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
2 196
Övriga kortfristiga fordringar
560
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
19
2 036
Summa kortfristiga fordringar
4 792
Kassa och bank
Kassa och bank
14 616
Summa kassa och bank
14 616
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
19 622
SUMMA TILLGÅNGAR
1 441 163
24
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
NOT
1
Alla belopp i tkr
Alla belopp i tkr
110
3 988
6 000
1 470 438
199
199
2 030
2 154
2 017
6 201
19 318
2013-12-31
Eget kapital
20
Bundet eget kapital
Aktiekapital
16 900
Bundna reserver
21 100
2012-12-31
16 900
21 100
Summa bundet eget kapital
38 000
Fritt eget kapital
Fria reserver
127 872
Årets vinst
74 645
38 000
Summa fritt eget kapital
202 517
SUMMA EGET KAPITAL
240 517
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
21
1 107 435
127 872
121 522
6 350
165 872
1 232 500
Summa långfristiga skulder
1 107 435
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
21
16 505
Leverantörsskulder
22 547
Aktuella skatteskulder
3 288
Övriga kortfristiga skulder
1 716
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
22
49 155
1 232 500
Summa kortfristiga skulder
93 211
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
1 441 163
Ställda säkerheter
Inga
Ansvarsförbindelser
23
526
97 784
20 983
15 674
5 313
631
55 183
1 496 156
Inga
51 4
19 318
25 718
1 496 156
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
25
ekonomiska sammanställningar
kassaflödesanalys koncern
NOT
moderbolagets resultaträkning
Alla belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
73 848
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
24
43 884
Resultat från andelar i koncernföretag
57 871
Resultat från andelar intresseföretag
96
Erhållen ränta
740
Erlagd ränta
-53 074
Betald inkomstskatt
-4 837
2012-12-31
60 336
44 381
2
1 317
-53 014
-2 292
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring
118 528
Ökning/minskning varulager
-15
Ökning/minskning kundfordringar
-505
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
1 575
Ökning/minskning leverantörsskulder
7 211
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
-10 744
50 730
Kassaflöde från den löpande verksamheten
116 050
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-63 420
Sålda materiella anläggningstillgångar
131
Sålda dotterbolag
72 500
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
-3 495
40 015
Kassaflöde från investeringsverksamheten
5 716
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
10 000
Amortering av skuld
-136 470
-68 915
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-126 470
ÅRETS KASSAFLÖDE
-4 704
Likvida medel vid årets början
19 318
Likvida medel vid årets slut
14 614
10 286
26
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
NOT
Alla belopp i tkr
2013-12-31
23
-315
-238
-24 052
13 867
-73 110
197
3 998
30 000
-19 714
1
2013
Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
2
387 964
Övriga intäkter
2, 26
6 191
2012
378 385
2 400
Summa rörelsens intäkter
394 155
Rörelsens kostnader
Fastighetsförvaltning
3, 26
-212 502
Övriga externa kostnader
4
-19 312
Personalkostnader
5
-45 806
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
-43 134
380 785
Summa rörelsens kostnader
-320 754
RÖRELSERESULTAT
73 401
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
6
57 871
Resultat från andelar i intresseföretag
7
96
Ränteintäkter och liknande resultatposter
8, 26
1 275
Räntebidrag
-
Räntekostnader och liknande resultatposter
9
-53 063
-321 091
Summa resultat från finansiella poster
6 179
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
79 580
Bokslutsdispositioner
27
-150
Skatt på årets resultat
10
-4 824
ÅRETS RESULTAT
74 606
-51 256
-216 215
-17 341
-43 905
-43 630
59 694
2
1 756
2
-53 016
8 438
2 800
-2 975
8 263
-18 614
37 932
19 318
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
27
ekonomiska sammanställningar
moderbolagets balansräkning
moderbolagets balanSräkning
– tillgångar
– eget kapital och skulder
NOT
1
Alla belopp i tkr
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
11
1 387 330
Pågående nyanläggningar
12
-
Balanslåneposter
13
3 176
Maskiner och andra tekniska anläggningar
14
3 961
Inventarier, verktyg och installationer
15
164
2012-12-31
1 404 527
33 872
3 414
4 973
190
1 446 976
Summa finansiella anläggningstillgångar
30 279
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
1 424 910
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
2 125
Övriga kortfristiga fordringar
36
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
19
1 667
26 411
Summa kortfristiga fordringar
3 828
Kassa och bank
Kassa och bank
12 145
Summa kassa och bank
12 145
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
15 973
SUMMA TILLGÅNGAR
1 440 883
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
2013-12-31
2012-12-31
1
Summa materiella anläggningstillgångar
1 394 631
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
28
500
Fordringar hos koncernföretag
29
15 857
Andelar i intresseföretag
16
204
Fordringar hos intresseföretag
3 658
Andra långfristiga värdepappersinnehav
17
10 060
28
NOT
Alla belopp i tkr
2013-12-31
500
16 559
110
3 242
6 000
1 473 387
2 333
1 770
1 555
5 658
17 200
17 200
Eget kapital
20
Bundet eget kapital
Aktiekapital
16 900
Reservfond
21 100
16 900
21 100
Summa bundet eget kapital
38 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
127 753
Årets vinst
74 606
38 000
Summa fritt eget kapital
202 359
SUMMA EGET KAPITAL
240 359
127 753
165 753
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
21
1 107 435
1 232 500
119 490
8 263
Summa långfristiga skulder
1 107 435
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
21
16 505
Leverantörsskulder
22 644
Aktuella skatteskulder
3 271
Övriga kortfristiga skulder
1 650
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
22
49 019
1 232 500
Summa kortfristiga skulder
93 089
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
1 440 883
Ställda säkerheter
Inga
Ansvarsförbindelser
23
526
97 992
20 983
16 035
4 233
1 573
55 168
1 496 245
Inga
514
22 858
1 496 245
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
29
ekonomiska sammanställningar
kassaflödesanalys moderbolag
NOT
Alla belopp i tkr
2013
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
73 401
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
24
43 134
Resultat från andelar i koncernföretag
57 871
Resultat från andelar i intresseföretag
96
Lämnat koncernbidrag
-150
Erhållen ränta
1 275
Erlagd ränta
-53 063
Betald inkomstskatt
-4 824
2012
59 693
43 630
2
1 756
-53 014
-2 975
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring
117 740
Ökning/minskning kundfordringar
208
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
1 621
Ökning/minskning leverantörsskulder
6 609
Ökning/minskning övriga korta rörelseskulder
-11 513
49 092
Kassaflöde från den löpande verksamheten
114 665
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-63 420
Sålda materiella anläggningstillgångar
131
Sålda dotterbolag
72 500
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
-3 867
37 928
Kassaflöde från investeringsverksamheten
5 344
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
10 000
Amortering av skuld
-135 065
-67 848
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-125 065
ÅRETS KASSAFLÖDE
-5 056
Likvida medel vid årets början
17 200
Likvida medel vid årets slut
12 144
10 286
30
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
-700
-568
-23 654
13 758
-72 373
197
4 328
30 000
-19 714
-19 634
36 833
17 199
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
31
ekonomiska sammanställningar
Nedskrivningar
Noter
– gemensamma för moderbolag och koncern
Alla belopp i tkr
Lånekostnader
not 1 redovisnings- och
värderingsprinciper
I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som
kostnader i den period till vilken de hänför sig.
AB GotlandsHems årsredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt
samt andel i intressebolags skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med
stor säkerhet kommer att fastställas.
I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de
obeskattade reserverna.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvet.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet.
Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i
koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten
för avyttringen.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens
andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags
kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats
efter förvärvet.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är
dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt
innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller
på annat sätt har ett betydande inflytande.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas
endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats
efter förvärvet.
Intäkter
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt
följande:
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
32
Inkomstskatter
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som
kostnader i den period de uppkommer.
Fastigheter som inte används av koncernföretag och
som innehas för långsiktig uthyrning, klassificeras i
koncernens redovisning som förvaltningsfastigheter. I
moderbolaget klassificeras fastigheter som inte används
i moderbolagets rörelse och som innehas för långsiktig
uthyrning, som förvaltningsfastigheter.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av
materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Underhållslåneposter
UH-del
UER-del, 10-åriga åtgärder UER-del, 20-åriga åtgärder
33 år
10 år
20 år
Byggnader och inventarier
Inventarier
Bostadsbyggnader
Specialbyggnader
Industribyggnader
Bostadslåneposter
Markanläggningar
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
5 år
50 år
33 år
20 år
33 år
20 år
När det finns en indikation på att en tillgång eller en
grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning
av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet
överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det
har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens
återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången
skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar)
om ingen nedskrivning gjorts.
Statliga stöd
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell
anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde
om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar,
kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och
låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument
beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av
marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden inte finns noterade, bedöms
marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Värdepapper och finansiella fordringar
Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade
med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis
till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat
med eventuell reservering för värdeminskning.
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas
kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket
innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Eventuella derivat
bruttoredovisas dock. Alla transaktioner med värdepapper
redovisas på affärsdagen.
Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker
först när skulderna har reglerats genom återbetalning
eller att dessa efterskänkts.
Säkring av koncernens räntebindning
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen
mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som
ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap,
redovisas i posten Räntekostnader och liknande
resultatposter, och periodiseras över avtalstiden.
Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för
säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället,
varvid avsättning för orealiserade förluster görs.
Avbrutna säkringstransaktioner
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som
avbryts eller lån som återbetalas i förtid redovisas
omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringstransaktionen avser en investering i utländska
nettotillgångar. I det senare fallet kvarstår det ackumulerade resultatet avseende derivatinstrument eller
lån i eget kapital tills nettotillgångarna helt eller delvis
avyttrats ur koncernen.
Kvittning av finansiell fordran och
finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en
reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas
till det belopp som efter individuell prövning beräknas
bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-/
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För
homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk
för värdefluktuationer, dels
– Handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
– Har en kortare återstående löptid än tre månader
från anskaffningstidpunkten.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt).
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
33
ekonomiska sammanställningar
moderbolaget
koncernen 2013
2012
Not 2 Hyresintäkter och övriga intäkter
2013
Hyresintäkter
Bostäder
364 619
352 681
364 619
Lokaler
19 174
19 367
19 174
Övrigt
6 819
8 879
7 187
Avgår outhyrda objekt
Bostäder
-1 676
-1 433
-1 676
Lokaler
-602
-1 056
-602
Övrigt
-739
-360
-739
Summa
387 595
378 078
387 963
Övriga intäkter
Reavinster
3 181
197
3 181
Övriga intäkter
3 725
3 288
3 010
Summa
6 906
3 485
6 191
Not 3 Fastighetsförvaltning
Fastighetsskötsel
10 849
12 587
10 849
Reparationer
19 450
16 411
19 450
Underhåll
70 434
75 064
70 434
Taxebundna utgifter och uppvärmning
90 921
90 895
91 944
Riskkostnader och avgälder
10 612
11 001
10 541
Fastighetsavgift
9 285
9 570
9 285
Summa
211 551
215 528
212 503
Not 4 Ersättning till revisorerna
PwC
Revisionsuppdraget
490
455
465
Övriga tjänster
-
40
-
Summa
490
495
465
Not 5 Personal
Medelantalet anställda
Kvinnor
25
26
25
Män
56
57
56
Tidsbestämda anställningar
Kvinnor
2
1
2
Män
4
3
4
Totalt
87
87
87
34
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
2012
352 681
19 367
9 277
-1 433
-1 056
-450
378 386
197
2 203
2 400
12 587
16 41 1
75 059
91 658
10 930
9 570
216 215
421
40
461
26
57
moderbolaget
koncernen 2013
2012
2013 Not 5 forts
Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och VD
1 003
959
1 003
Löner och ersättningar till övriga anställda
27 659
26 314
27 659
Summa
28 662
27 273
28 662
Sociala avgifter enligt lag och avtal
9 597
8 981
9 597
Pensionskostnader för styrelsen och VD
71
64
71
Pensionskostnader övriga anställda
2 267
1 992
2 267
Lönebidrag
-
-383
-
Summa
40 597
37 927
40 597
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
6
7
6
Män
13
13
8
Totalt
19
20
14
Antal VD och ledande befattningshavare
Kvinnor
1
2
2
Män
5
5
5
Totalt
6
7
7
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro%
6,0
4,8
6,0
Långtidssjukfrånvaro *%
2,7
1,8
2,7
Sjukfrånvaro för män%
3,5
5,1
3,5
Sjukfrånvaro för kvinnor%
2,5
4,2
2,5
Anställda 30 - 49 år%
8,4
6,3
8,4
Anställda 50 år -%
4,8
4,8
4,8
959
26 314
27 273
8 981
64
1 992
-383
37 927
6
8
14
2
5
7
4,8
1,8
5,1
4,2
6,3
4,0
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag
Realisationsresultat vid försäljning dotterbolag
57 871
Summa
57 871
0
1
3
87
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
2012
35
ekonomiska sammanställningar
koncernen moderbolaget
2013
2012
2013 2012
Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag
Fondemission
94
-
94
Utdelningar
2
2
2
Summa
96
2
96
Not 8 Ränteintäkter
och liknande resultatposter
2
2
Ränteintäkter
740
1 317
1 275
Summa
740
1 317
1 275
Not 9 Räntekostnader
och liknande resultatposter
1 756
1 756
Räntekostnader
49 311
49 292
49 301
Övriga finansiella kostnader
3 763
3 724
3 763
Summa
53 074
53 016
53 064
Not 10 Skatt på årets resultat
49 292
3 724
53 016
Aktuell skatt för året
4 798
2 292
4 786
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
39
-
37
Summa
4 837
2 292
4 823
Not 11 Byggnader och mark
2 975
2 975
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark
Totalt taxeringsvärde
2 090 086
2 051 121
2 090 086
92 761
38 965
92 761
-86 751
-
-86 751
2 096 096
2 090 086
2 096 096
-685 559
-644 827
-685 559
17 211
-
17 211
-40 417
-40 732
-40 417
-708 765
-685 559
-708 765
1 387 331
1 404 527
1 387 331
2 000 326
2 297 327
2 000 326
665 738
-
665 738
2 666 064
2 297 327
2 666 064
Not 12 Pågående nyanläggningar
Ingående nedlagda kostnader
33 872
3 335
Under året nedlagda kostnader
-
33 872
Under året genomförda omfördelningar
-33 872
-3 335
Utgående nedlagda kostnader
0
33 872
36
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
33 872
-
-33 872
0
2 051 121
38 965
2 090 086
-644 827
-40 732
-685 559
1 404 527
2 297 327
2 297 327
koncernen
moderbolaget
2013
2012
2013 Not 13 Balanslåneposter
2012
Bostadslånepost
2 558
2 749
2 558
Underhållslånepost UH-del
618
664
618
Utgående restvärde
3 176
3 413
3 176
Årets påverkan på bolagets resultat
238
238
238
Not 14 Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
24 756
22 834
24 756
Inköp
1 366
2 674
1 366
Försäljningar och utrangeringar
-801
-752
-801
Utgående ack. anskaffningsvärden
25 321
24 756
25 321
Ingående avskrivningar
-19 783
-17 999
-19 783
Försäljningar och utrangeringar
802
752
802
Årets avskrivningar
-2 379
-2 536
-2 379
Utgående ackumulerade avskrivningar
-21 360
-19 783
-21 360
Utgående restvärde enligt plan
3 961
4 973
3 961
Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
17 288
17 658
2 287
Inköp
74
-
74
Försäljningar och utrangeringar
-
-370
-
Utgående ack. anskaffningsvärden
17 362
17 288
2 361
Ingående avskrivningar
-3 734
-3 229
-2 097
Försäljningar och utrangeringar
-
370
-
Årets avskrivningar
-850
-875
-100
Utgående ack. avskrivningar
-4 584
-3 734
-2 197
Utgående restvärde enligt plan
12 778
13 554
164
Not 16 Andelar i intresseföretag
Moderbolaget
Redovisat Antal
Redovisat värde
värde
andelar
i koncernen
2 749
664
3 413
238
Husbyggnadsvaror HBV förening, 702000-9226, Stockholm
SABO Byggnadsförsäkring AB, 516401-8441, Stockholm
Summa
40
4
40
164
70
164
204
74
204
2 657
-370
2 287
-2 342
370
-125
-2 097
190
3 335
33 872
-3 335
33 872
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
22 834
2 674
-752
24 756
-17 999
752
-2 536
-19 783
4 973
37
koncernen moderbolaget
2013
2012
2013 Not 17 Andra långfristiga
värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden
6 000
10 000
6 000
Tillkommande värdepapper
4 060
-
4 060
Avgående värdepapper
-
-4 000
-
Utgående ack. anskaffningsvärde
10 060
6 000
10 060
Utgående redovisat värde, totalt
10 060
6 000
10 060
Varav noterade aktier
Redovisat värde
10 060
6 000
10 060
Börsvärde eller motsvarande
10 060
6 01 1
10 060
Not 18 Varulager
Värderat till anskaffningsvärde
Bränslelager
214
199
-
Summa
214
199
0
2013-12-31
2012-12-31
2013-12-31
Not 19 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Upplupna räntebidrag
1 681
1 525
1 663
Övriga poster
355
492
4
Summa
2 036
2 017
1 667
Not 20 Förändring av eget kapital
KONCERNEN Aktie-
Bundna
Övrigt fritt kapital
reserver
eget kapital
Eget kapital 2012-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2013-12-31
MODERBOLAGET
Eget kapital 2012-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2013-12-31
Aktiekapitalet består av 16 900 stycken A-aktier
med kvotvärde 1 000 kr.
Företaget innehar 16 900 stycken egna A-aktier.
38
16 900
-
16 900
21 100
-
21 100
16 900
21 100
-
-
16 900
21 100
127 872
74 644
202 516
127 753
74 606
202 359
2012
moderbolaget
koncernen
2013-12-31
2012-12-31
2013-12-31 2012-12-31
Not 21 Upplåning
10 000
-4 000
6 000
6 000
6 000
6 011
0
2012-12-31
1 507
48
1 555
Summa
eget kapital
165 872
74 644
240 516
165 753
74 606
240 359
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
1 107 435
1 232 500
1 107 435
1 232 500
Summa
1 107 435
1 232 500
1 107 435
1 232 500
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
16 505
20 983
16 505
20 983
Summa
16 505
20 983
16 505
20 983
Summa räntebärande skulder
1 123 940
1 253 483
1 123 940
1 253 483
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller
till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
199 753
85 166
199 753
85 166
Summa
199 753
85 166
199 753
85 166
Not 22 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
4 474
4 591
4 474
Förutbetalda hyror
28 666
32 251
28 666
Upplupna semesterlöner
3 108
3 143
3 108
Upplupna sociala avgifter
1 708
1 669
1 708
Övriga poster
11 198
13 529
1 1 063
Summa
49 154
55 183
49 019
Not 23 Ansvarsförbindelser
Fastigo
Summa ansvarsförbindelser
Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Summa
526
514
526
514
4 591
32 251
3 143
1 669
13 513
55 167
526
526
514
514
2013
2012
2013 43 884
43 884
44 381
44 381
43 134
43 284
2012
43 630
43 630
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
39
ekonomiska sammanställningar
styrelsen 2013 – 2014
moderbolaget
2013
2012
Not 25 Försäljning och köp
inom koncernföretag
Köp av värme från dotterbolag
5,5%
4,6%
Sålda tjänster till dotterbolag
33,5%
14,5%
Ränteintäkter från dotterbolag
40,8%
26,6%
Not 26 Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
-150
Återföring av periodiseringsfond
-
2 800
Summa
-150
2 800
Not 27 Andelar i koncernföretag
koncernen Org. nr
Säte
K
apitalandel (%)
GotlandsHem Värme AB
556807-3646
Gotland
100
moderbolaget
Kapitalandel %
Rösträtts- Antal aktier
andel % GotlandsHem Värme AB
100
100
1 000
Summa
Bokfört värde
13-12-31 500
500
Bokfört värde
12-12-31
500
500
Främre rad: Lilian Virgin, Carina Flodman-Andersson. Mittersta raden: Karl-Allan Nordblom, Håkan Moon, Åke Kalström.
Bakre raden: Rolf Öström, Hans KLintbom
Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman
den 18 mars 2014 för fastställelse.
Visby den 25 februari 2014
moderbolaget
2013
2012
Lilian Virgin
Ingående anskaffningsvärden
500
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
500
Utgående redovisat värde
500
Not 28 Fordringar koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden
16 559
Avgående fordringar, amorteringar
-702
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
15 857
Utgående restvärde enligt plan
15 857
500
500
500
17 262
-702
16 560
16 560
Vice ordförande
karl-allan nordblom
hans klintbom
staffan thurgren
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har avgivits
den 25 februari 2014
Auktoriserad revisor
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
carina flodman-andersson
håkan moon
claes wallman
40
åke kalström
rolf öström
Ordförande
Min granskningsrapport har avgivits
den 25 februari 2014
conny broén
Lekmannarevisor
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
41
ekonomiska sammanställningar
granskningsrapport
för år 2013
Till bolagsstämman för Aktiebolaget Gotlandshem, org. Nr 556066-0523.
I egenskap av lekmannarevisor får jag härmed avlämna granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2013. Jag har under året löpande
följt bolaget genom att ta del av styrelsens handlingar och protokoll.
Jag har även tagit del av rapporteringen från företagets auktoriserade
revisorer och deltagit i slutrevisionen av bolaget. Med detta som
grund anser jag mig fått tillräcklig information för uppdraget.
Min bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett tillfredsställande sätt och har därmed inget att erinra.
Visby den 25 februari 2014
Conny broén
Lekmannarevisor
42
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
43
lägenhetsbestånd 2013
Hyra kr/m2
Bostadsyta
1 rok
25
25
900
900
1 433
1 433
4
4
19
2
13
5
12
51
873
797
961
928
952
909
1 236
172
578
306
666
2 958
41
20
10
30
96
197
964
768
679
1 027
912
905
2 687
1 354
930
1 602
6 287
12 860
Härvide 1:25
Härvide 1:31
Summa
12
19
31
1 061
992
995
552
1 262
1 814
När
Mickelgårds 1:32
Summa
16
16
888
888
980
980
Klintehamn
Odvalds 1:36
Robbjens 1:4, 1:5
Sicklings 1:119
Sicklings 1:120
Sicklings 1:86
Sicklings 5:13
Sicklings 5:2
Sicklings 5:3
Sicklings 5:4
Strands 1:147
Summa
23
16
30
44
24
5
4
11
11
21
189
1 068
894
914
1 008
894
884
931
926
924
936
1 437
946
2 482
2 979
1 751
535
330
719
719
1 123
13 021
Romakloster 1:185
6
Romakloster 1:194
64
Romakloster 1:202
14
Romakloster 1:41
9
Romakloster 1:49, 1:22 10
Summa
103
874
879
943
910
350
4 864
507
538
501
6 760
Område
Fastighet
Burgsvik
Botarve 1:71
Summa
Prästgården 1:7
Spenarve 1:41
Spenarve 1:42, 1:46
Spenarve 1:51
Spenarve 1:52
Summa
Havdhem Hemse
Stånga
Roma
Lärbro
Fårösund
Beckasinen 2
Nötskrikan 1
Siskan 6
Talgoxen 8
Tjädern 8, 9
Summa
Antal lgh
Angelbos 1:77
Prästgården 1:10
Prästgården 1:34
Prästgården 1:46
Prästgården 1:62
Prästgården 1:63
Summa
17
17
13
3
9
10
69
874
859
906
820
771
865
860
1 025
1 319
719
284
421
633
4 401
Broungs 1:24
Stucks 1:224
Stucks 1:280
Stucks 1:296
Stucks 1:320, 1:321
Summa
20
24
12
6
17
79
837
1 295
1 325
718
396
1 301
5 035
909
985
957
914
2 rok
3 rok
4 rok
13
13
7
7
1
1
8
1
3
3
6
21
8
3
1
1
1
23
90
1
2
3
14
4
2
1
5
24
10
147
12
4
4
3
24
47
5
4
781
18
12
16
2
21
72
123
4
14
22
435
435
1 651
4
1
5
8
10
18
8
8
1
1
2
16
50
66
9
9
7
7
1
1
4
4
8
10
6
317
15
13
4
1
24
19
9
4
4
7
61
4
4
4
6
75
6
32
32
9
3
12
12
6
5
5
8
3
3
8
32
14
2
1
17
4
5
7
16
8
1
9
5
9
52
5-6 rok Antal lokaler
Lokalyta
5
4
6
6
2
2
5
7
1
21
147
80
12
26
671
1 215
2
101
2
4
34
6
16
15
10
7
3
7
42
5
6
4
3
4
22
Fastighet
Slite
Bofinken 1
Bofinken 1
Concordia 2, 4
Concordia 5, 6
Othello 1, 2
Rapphönan 2, 3
Rapphönan 4
Speculationen 8
Summa
144
245
8
6
1
2
1
216
1
44
2
8
6
6
1
2
260
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Hyra kr/m2
24
57
62
24
36
47
10
14
274
Bostadsyta
1 rok
896
973
909
964
896
913
916
1 564
3 695
3 992
1 519
1 849
2 977
348
858
16 802
8
23
8
4
8
16
10
3
80
3
3
2 rok
3 rok
6
9
32
6
24
20
10
17
22
14
4
11
3
100
4 rok
5-6 rok Antal lokaler
8
4
6
1
2
2
862
237
215
120
47
6
84
2
10
3
18
170
1 651
19
19
5
5
1
1
15
8
23
6
2
8
6
2
8
1
1
8
8
28
28
930
930
1 778
1 778
Väskinde
Skäggs 1:10
Skäggs 1:41
Summa
27
12
39
892
935
905
1 899
757
2 656
1 101
847
70 498
196
509
327
64
5
81
5 247
Akacian 1, 2
49
Apoteket 4-6
9
Bogen 1
403
Bogen 2
148
47
Bösspipan 6
228
Castor 1 m fl
163
Dillen 1
115
Fjällskivlingen 1
Fregatten 21
6
181
Höken 1
57
Laken 1
125
Lien 1
Melonen 2
108
61
Myran 1
20
Myran 2
24
Norderstrand 1:2
Panncentralen 1
Pennskrinet 20/ Räkneboken 11
29
44
Pjäsen 13
Pjäsen 16
10
Priorn 1
10
Priorn 3
10
Priorn 14
10
Riggen 1
87
Sjöliljan 1
45
Skalbaggen 1
66
Strömmingen 5, 6
70
Stäven 1
481
Taggsvampen 1
24
238
Taptot 1 och 2
Terra Nova Torg/ 13
Bryggaren 1
Terra Nova 1
92
94
Terra Nova 2
Terra Nova 3/ 53
Korgmakaren 1
Trilobiten
17
103
Vargen 18
Vitkålen 1
379
48
Volontären 1
Östertull 6
75
Summa
3 742
997
1 041
970
1 036
1 009
1 042
982
1 026
1 030
941
1 153
997
1 144
1 029
1 146
1 326
2 942
737
26 503
10 196
2 831
12 398
14 599
8 153
522
13 336
3 036
9 580
7 760
4 395
1 376
1 518
13
10
3
144
30
10
106
45
60
4
74
33
54
48
10
16
12
21
4
171
69
14
80
2
3
2
11
1
32
1
2
43
2
5
398
153
1 364
614
67
1 477
144
346
18
5
41
2
1
1 015
248
831
110
514
2
830
1
1
1
591
40
30
3
589
2
7
22
491
2 213
Summa landet
Visby
4 843
937
1 130
1 221
988
1 376
1 277
1 049
1 663
948
1 091
973
1 049
980
3 147
2 636
598
785
672
640
5 681
3 885
6 864
4 020
32 558
1 536
14 327
1 022
1 043
1 064
69
32
17
40
12
21
21
8
10
44
1
54
3
49
28
29
19
17
6
2
5
11
1
29
22
16
12
4
101
3
8
12
5
22
5
5
3
2
22
1
5
3
4
5
33
29
29
79
6
55
33
101
12
77
6
283
6
79
23
4
33
1 564
930
6 823
6 883
1
9
4
8
22
37
2
25
18
1
30
25
1
6
10
5
17
26
1 552
238
260
1 070
1 451
956
946
1 196
1 075
1 057
3 551
1 462
7 666
27 846
2 880
4 422
259 694
8
7
12
2
15
158
26
108
10
19
1 248
35
84
14
1
499
6
15
7
485
368
18
516
24
17
37
149
24
37
1 302
177
10
329
954
17 644
1 013
330 192
712
1 811
1 575
563
182
410
22 891
2
3
22
5
32
1
23
22
2
1
10
15
66
18
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
Lokalyta
Furbjärs 1:11
Summa
Summa hyreslägenheter
44
Antal lgh
Tingstäde
4
2
9
6
6
1
2
4
28
Område
45
lägenhetsbestånd 2013
Område
Fastighet
Antal lgh
Hyra kr/m2
Bostadsyta
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5-6 rok Antal lokaler
Studentbostäder
Visby
Järnvägen 6,7 167
1 812
3 911
154
13
2
Visby
Rekylen 1
43
2 003
837
43
Summa
studentbostäder
210
1 846
4 748
197
13
2
Lokalyta
328
328
Självförvaltning/ boförening
Visby
Kakelugnsmakaren 1
21
1 483
10
4
5
2
Summa Boförening
21
1 483
10
4
5
2
Äldreboende/gruppboende, blockhyrs av Region Gotland
verksamhetslokaler ingår i ytan
Hemse
Tjädern 8, 9
28
1 456
Nötskrikan 6, 7
5
378
Visby
Hytten 1
108
9 213
Terra Nova Torg 8
5
405
Vitkålen 1
80
3 472
Summa äldre/
226
14 924
gruppboende
Summa hyreslägenheter
och kategoribostäder 5 300
351 347
46
årsredovisning 2013 ab gotlandshem
Organisationsnummer 556066-0523
412
23 219
Foto: Karl Melander, Nicka Hellenberg och Louise Sörensen
AB GotlandsHems vision är att vara det mest attraktiva
och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland.
Vår strategi är att med en sund ekonomi utveckla våra kundkontakter
och boendemiljöer utifrån kundernas behov, så att vi kan tillhandahålla
bra bostäder till rimliga hyresnivåer. Genom att behålla, utveckla och
rekrytera kompetenta medarbetare kan våra fastigheter förvaltas med
en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande.
årsredovisning 2013 ab gotlandshem organisationsnummer 556066-0523