Transcript AMS-mall för protokoll. - Stockholms Schackförbund

Stockholms Schackförbund
PROTOKOLL nr 1
2013-01-17
1 (4)
Sammanträde
Styrelsemöte i Stockholms Schackförbund
Tid
2013-01-17, kl 18:00-21:45
Plats
Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9C, Södermalm
Närvarande:
Jan Wikander, Susanna Berg, Kaj Engström, Johannes Haddad,
Dan Haglund, Christian Hammerman, Christer Johansson, Simon
Marder, Joakim Pihlstrand-Trulp, Robert Spångberg, Gunnar
Wahlberg, Tommy Bech-Kristensen adj., Ingvar Gundersen adj. under
§ 4, Jan Peter Palmblad adj. under § 4-6, Jonas Sandbom adj. och
Svante Wedin adj.
Frånvarande:
§ 1 Öppnande
Jan Wikander hälsade alla närvarande välkomna och öppnade därefter mötet.
§ 2 Adjungeringar och utseende av justeringsman
Föreningsrevisorn Tommy Bech-Kristensen, Svante Wedin, Valberedningen, Jan Peter Palmblad, S4an
och Ingvar Gundersen adjungerades. Jonas Sandbom valdes till mötessekreterare. Christian
Hammerman utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3 Dagordning
Den utsända dagordningen godkändes. Med tillägget § 4 Information från Ingvar Gundersen, Nordic
Chess Club.
§ 4 Information från Ingvar Gundersen
Ingvar Gundersen hade fått tid att få informera om en idé han har att knyta ihop Schack4an och Schack
i Skolanprojektet. Styrelsen lyssnade med intresse på Ingvar Gundersens information där han avslutade
med att säga att han var intresserad att via sitt bolag ställa sina tjänster till förfogande. Styrelsen bad att
få ett skriftligt underlag och förslag på budget för att kunna göra en seriös bedömning av förslaget.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll nr 22 daterat 2012-11-29 och nr 23 daterat 2012-12-12 fanns tillgängliga. Protokollen var
tidigare justerade och lades med godkännande till handlingarna.
§ 6 Kompletteringar av firmateckningar och konstitueringar
Simon Marder hade meddelat Jan Wikander att han inte är villig att vara ordförande i Skolkommittén.
Jan Wikander hade varit i kontakt med Kent Färdig som meddelat att han inte längre hade möjlighet att
varken vara ordförande eller ingå i kommittén. Styrelsen beslöt att fråga Jan Peter Palmblad om han
som projektledare för Schack i Skolan projektet i Stockholm även är villig att fungera som ordförande.
Jan Peter Palmblad accepterade uppdraget.
Styrelsen fastställde på förslag av kommitté- och utskottsordförandena följande
sammansättningar av kommittéer och utskott.
TU:
Dan Haglund ordförande, Christer Johansson, Tony Hanoman, Mikael Helin, Susanna Berg,
Jonas Sandbom adj. Jan Peter Palmblad adj. och Rune Ljungberg adj.
UU:
Johannes Haddad ordförande, Leif Stenberg, Ronny Lindkvist, Dorit Paltzer, Emilia Horn, Joel
Sjöstrand, Lars Ekman och Christer Hammarström.
RK:
Jan Wikander ordförande, Gunnar Wahlberg, Christer Johansson, Lennarth Eriksson, Emilia
Horn, Inger Hedman adj. och Jonas Sandbom adj.
Stockholms Schackförbund
IU:
PROTOKOLL nr 1
2013-01-17
2 (4)
Robert Spångberg ordförande, Gunnar Wahlberg, Susanna Berg, Joakim Pihlstrand-Trulp, och
Lennarth Eriksson.
Skol: Jan Peter Palmblad ordförande, Kaj Engström, Simon Marder, Jonas Sandbom och Rune
Ljungberg.
S4an: Joakim Pihlstrand-Trulp ordförande, Mikael Karlsson, Jonas Sandbom, Michel Bergman, Ove
Törnkvist, Rune Ljungberg, Jan Peter Palmblad, Kent Bagge, Per Brodén och Mikael Strand.
§ 7 Befattningsbeskrivningar för kommittéerna
RK, TU och IU presenterade befattningsbeskrivningar för respektive kommitté.
Styrelsen godkände RKs och TUs befattningsbeskrivningar samt återremitterade IUs då den ansågs
inkräkta på andra kommittéers områden. RKs befattningsbeskrivning har legat som underlag för
övriga. UU, S4an och Skolschack tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte.
§ 8 Rapport från Stadgekommittén
Joakim Pihlstrand-Trulp, Jan Wikander och Dan Haglund berättade från det pågående arbetet med att
se över stadgarna i enlighet med höstkongressens beslut. I stadgegruppen ingår även Lennart
Örnmarker, SK Rockaden och Claes-Göran Westerberg, SK Kristallen. Gruppen har för avsikt att
lägga fram ett remissförslag till styrelsens aprilmöte.
§ 9 Rapport om polisanmälan
Jonas Sandbom rapporterade att han varit i kontakt med Peter Siljendahl från Södermalmspolisen. Han
fick veta att polisen nu lämnat över sin utredning till en åklagare för beslut. Peter Siljendahl hade
framfört att han ansåg att bevisläget är mycket starkt. Vidare berättade Peter Siljendahl att han på
grund av omorganisation numera inte var ansvarig för utredningen utan hans kollega Torbjörn
Martinsson har tagit över ansvaret. Med anledning av att Seniorschack Stockholm har valt SvenGunnar Samuelsson till ordförande, så har Dan Haglund tagit fram ett förslag till text där St SF ska
informera på hemsidan och via utskick till klubbarna om polisärendet. En tydlig redogörelse för de
åtgärder St SF har tagit med anledning av polisanmälan. Styrelsen beslöt att göra några mindre tillägg
och att Dan Haglund ska skicka ut ett nytt underlag till styrelsen för godkännande innan det publiceras
på hemsidan. Valet av SGS är inte populärt bland våra bidragsgivare vilket vi ska meddela SsS.
§ 10 Rapport om Tingsrättsärendet
Jan Wikander informerade om att Stockholms Schackförbund via vårt ombud Johan Furhoff, kommit
överens med Sven-Gunnar Samuelsson om en förlikning. Förlikningen innebär att Sven-Gunnar
Samuelsson ska betala 20 000 kronor till Stockholms SF och därmed är tingsrättsärendet avslutat.
§ 11 Ekonomi
Jonas Sandbom berättade om problemet med att bli klar med bokslutet då det är mycket svårt att få in
registreringssiffrorna från medlemsklubbarna. Problemet har ökat i och med att vi fått flera
”skolschackklubbar”. För närvarande finns det 148 klubbar i Stockholms Schackförbund. Av dessa är
drygt 100 skolschackklubbar.
Jan Wikander föreslog att vi skulle redovisa medlemsavgifterna på det år pengarna kommer in istället
för det år medlemsregistreringen gäller. Det skulle avsevärt underlätta att upprätta bokslutet tidigare.
Jonas Sandbom berättade att han läst att just medlemsavgifter var okej att redovisa enligt
kontantprincipen.
Styrelsen beslöt enligt Jan Wikanders förslag under förutsättning att våra revisorer inte hade några
invändningar. Jonas Sandbom fick i uppdrag att kontakta Grant Thornton.
Jan Wikander berättade att Riltonkommittén föreslår att styrelsen ska reservera 135 000 kr, 50 000 kr
till Riltons Ungdomsfond, 45 000 kr för inköp av ny livesändningsutrustning och 40 000 kr för inköp
av nytt material som schackbräden, schackklockor m m till Riltonturneringarna. Styrelsen beslöt i
enlighet med Riltonkommitténs förslag. Under förutsättning att revisorerna accepterar styrelsens nya
Stockholms Schackförbund
PROTOKOLL nr 1
2013-01-17
3 (4)
redovisningsprincip berättade Gunnar Wahlberg och Jonas Sandbom att årets positiva resultat kommer
att bli drygt 120 000 kr vilket är ca 100 000 kr bättre än budget. Det finns flera anledningar till det
finna resultatet, framför allt p g a lägre centrala kostnader för representation, telefon och resor som
minskat drastiskt. Vi har även fått bra utdelning i samband med ansökningar av medel till S4an från
ett antal stiftelser. Ny ansökan ska skickas till Schackakademin då vi ännu inte fått svar på tidigare
gjord ansökan.
§ 12 Rapporter från utskott och kommittéer
TU: Dan Haglund rapporterade från TUs arbete. Nästa TU-möte kommer att äga rum den 22 januari
2013. Johannes Haddad tog upp frågan om startavgifterna i Stockholm Ello Challenge som han
tycker är för höga. Johannes bad om ursäkt för de e-postmeddelande han skickat där han påstod
att avgifterna höjts kraftigt. Det visade sig att avgifterna var lika som under 2012.
UU: Johannes Haddad berättade att UU ska ha sitt nästa UU-möte den 23 februari 2013.
Vidare berättade han kort om den tävlingsverksamhet som skett under december månad.
RK: Jan Wikander informerade från Riltonturneringarna 2012/2013. Turneringarna hade gått mycket
bra. GP-avgift för kommande turnering ska diskuteras mellan RK och TU. Rilton Cup vanns
odelat av Michail Krasenkov med 7½ poäng på de 9 ronderna. Det här var Michail Krasenkovs
tredje odelade seger i Rilton Cup på lika många starter. JanWikander informerade också från
Riltonkommittémötet som ägde rum den 15 januari samt att han och Jonas Sandbom den 16
januari besökt Clarion Hotel Stockholm och då blivit lovade samma pris för turneringen
2013/2014. Vi har hyllat Rolf Littorin på hans 90-årsdag och även Kjell Olofsson på
Idrottsförvaltningen som går i pension under våren. Båda med en blomsterbukett och en
vinflaska. Båda herrarna har framfört sitt stora tack!
IU: Robert Spångberg berättade att det inte varit något möte i IU ännu, men att det varit en del epostkontakter gällande främst hemsidan.
S4an:Joakim Pihlstrand-Trulp berättade att han tyvärr inte haft möjlighet att delta med arbetet i
kommittén under hösten. Han berättade att S4an trots det har fungerat och han räknar med att
hans roll under 2013 mest kommer att vara för att hjälpa till under tävlingarna.
Skol: Jonas Sandbom rapporterade att arbetet i Skolschackkommittén fungerar bra och att nästa möte
är planerat till 24 januari. Kent Färdig kommer att delta på detta möte, men har för avsikt att
därefter lämna över till den nyvalde ordföranden.
§ 13 Reseräkningar för 2013
Kansliet har tillsammans med Jan Wikander tagit fram en ny reseräkningsblankett för 2013 som ska
användas vid resor i tjänsten med övernattning. Blanketten fanns med i handlingarna till dagens
styrelsemöte. En utläggsräkningsblankett för löpande kostnader ska tas fram snarast. Jan Wikander
fick i uppdrag att göra denna blankett till nästa möte.
§ 14 Personal- och kanslifrågor
Jonas Sandbom berättade att han har fått i uppdrag av Jan Wikander att föra medarbetarsamtal med
alla anställda. Individuella träffar mellan Jonas Sandbom och underställd personal kommer att ske med
start under februari månad 2013.
Vidare berättade Jonas att vi har fått problem med bemanningen av caféet på Salongerna då Stigh
Holm inte längre är aktuell p g a personliga problem. Jonas Sandbom och Birgit Backman försöker att
finna en lösning på detta. I viss mån kommer vår befintliga personal att få cafeet som en ordinarie
arbetsuppgift, men vi kommer även att i mindre omfattning behöva ta in extern hjälp. Jonas har
kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen bl a i denna fråga.
§ 15 UUs rekryteringsfond
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan.
Stockholms Schackförbund
PROTOKOLL nr 1
2013-01-17
4 (4)
§ 16 Inval av nya klubbar
Jan Peter Palmblad hade lämnat en förteckning över fyra nya skolschackklubbar som sökt medlemskap
i Stockholms SF. Klubbarna heter Lunda Skol SK, Korallens fritids SK, Friskolan Hästens SK och
Aspnässkolans SK. Alla nödvändiga papper finns. Styrelsen beslöt att välja in alla fyra klubbar i
Stockholms Schackförbund.
§ 17 Schackalliansens årsmöte 2013
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan.
§ 18 Bo Bergs rättigheter till ”Schack för barn” med Hans Alfredsson som röst
Bo Berg har varit i kontakt med oss för att kolla om Stockholms Schackförbund tillsammans med ett
antal andra distrikt och klubba vill vara med och köpa rättigheter att lägga ut ett TV-program från
1980-talet där Hans Alfredsson är programledare för ett program som lär ut schack till barn. Tanken är
att programmet ska kunna läggas ut på nätet. Kostnaden för ett distrikt kommer att bli ca 5 000 kr.
Undomsutskottet fick i uppdrag att bereda ärendet och efterhöra intresset med våra föreningar.
§ 19 Lokalgruppen
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan..
§ 20 Övriga frågor
Jan Wikander informerade om den förhandskontakt han tagit med Sveriges SF om genomförande av
Schack-SM 2017. Av tradition har Stockholms SF haft samtliga SM-tävlingar de år som slutat med
siffran 7, förutom 1927. Vi har bättre möjlighet att göra ett bra arrangemang om vi är ute i god tid. En
SM-kommitté bör bildas snarast under våren 2013, då vi i ansökan ska meddela former för styrning,
boende och tävlingslokal. Vi har redan gjort en förfrågan vad avser boende för deltagarna. Detta år
fyller dessutom Sveriges SF 100 år, vilket innebär vissa extra åtaganden.
Styrelsen beslöt att Stockholms Schackförbund ska söka Schack-SM 2017.
Jonas Sandbom fick i uppdrag att kontakta Stockholms kommun för att försöka boka Eriksdalshallen.
Jonas får även ta fram gamla underlag för ansökan vi gjorde för SM 2007. Enligt tidigare beslut ska
styrelsens protokoll läggas ut på vår hemsida fr o m detta protokoll.
§ 21 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum på Stockholms Schacksalonger torsdagen den 7 mars 2013 klockan 18:00.
§ 22 Avslutning
Ordföranden, Jan Wikander, tackade alla närvarande för ett långt sammanträde och förklarade mötet
avslutat.
Vid protokollet
...........................................................
Jonas Sandbom
Mötessekreterare
Justeras
...........................................................
Jan Wikander
Mötesordförande
...............................................................
Christian Hammerman
Justeringsman