Transcript kundkännedom juridisk person/organisation/enskild näringsidkare

KUNDKÄNNEDOM
JURIDISK PERSON/ORGANISATION/ENSKILD NÄRINGSIDKARE
Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska banken göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt
eller finansiering av terrorism. Vi måste lära känna företaget bättre för att förstå syftet med affärsförhållandet och era transaktioner.
Det är därför vi bland annat behöver ställa frågor om:
Var företagets pengar kommer ifrån
Syftet med företagets affärer och transaktioner
Företagets verksamhet och omsättning
•
•
•
Vänligen svara på nedanstående frågor och skicka sedan blanketten till oss.
All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt personuppgiftslagen.
KUND
Firma (fullständigt namn)
Org. nr
Vilken handling identifierar den juridiska personen/organisation/enskild näringsidkare?
Registreringsbevis
Fullmakt
Protokoll
Id-handling
Stadgar
Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget?
Hotell, Restaurang, Turism
Data, Teknik, It
Industri, Hantverk, Service, Handel
Finansiell verksamhet
Hälsa, Sjukvård
Fastighetsförvaltning
Lantbruk, Skogsbruk
Transport, Logistik
Annat _______________________________
Omsättning senaste året?
Omsättning:
Antal anställda i företaget?
Antal:
Företagets affärsidé?
Företagets verksamhet?
Företagets marknad/kunder
Företagets utlandsaffärer?
Ja
Nej
Om ja, har företaget affärer eller relationer med länder/territorier enligt bilaga? Ja
Har företaget affärer eller relationer med andra länder/territorier?
Nej
BILAGA
Blanketten ”Uppgift om ägare, juridisk person” är ifylld
Blanketten ”Länder/territorier” är ifylld
Jag/vi bekräftar härmed riktigheten av ovanstående (behörig firmatecknare)
Version juni 2011
Ort och datum
Sparbanken Västra Mälardalen
Box 904
731 29 Köping
Underskrift firmatecknare
Besöksadress
Stora gatan 13
Tel 0771-55 00 55
Fax 0221-123 45
Styrelsens säte Köping
Org nr 578500-7120
Bankgiro 981-1829
www.sparbankenvm.se