Transcript AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 30

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSORGANS FÖRSLAG TILL ORDINARIE
BOLAGSTÄMMAN 2014 OM STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH
ERSÄTTNING FÖR STYRELSENS ARBETE
Antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att antalet styrelseledamöter är åtta, vilket
förutsätter en ändring av bolagsordning. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av
nästa års ordinarie bolagsstämma.
Styrelsens sammansättning
Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att Robin Ahlström, Lori J. Cross, Esa
Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Daniel Meyer och Anders Moberg omväljs till styrelsen.
Peter Seligson, som har varit styrelseledamot sedan 1999, har meddelat att han inte
längre står till förfogande då den nya styrelsen väljs. Av denna orsak föreslås att till nya
styrelsemedlemmar väljs Markus Rauramo (f. 1968) och Panu Routila (f. 1964).
Markus Rauramo (pol.mag., Helsingfors universitet) är Fortum Abp:s ekonomiedirektör
och medlem av ledningsgruppen sedan 2012. Han har tidigare innehaft flera ledande
positioner inom Stora Enso Oyj, senast som ekonomiedirektör och medlem av
ledningsgruppen under perioden 2008-2012. Han är styrelsemedlem i Wärtsilä Abp,
Industrins Kraft Abp och Oy Proselectum Ab, och medlem av förvaltningsrådet i
Kemijoki Oy.
Panu Routila (ekon.mag., Åbo handelshögskola) är VD för Ahlström Capital Oy. Han
har tidigare innehaft flera ledande positioner, senast som VD för Alteams Oy, en del av
Kuusakoski-koncernen, under perioden 2002-2007, och före det inom Outokumpu- och
Partek-koncernerna. Han är styrelseordförande i Vacon Abp, Enics AG och AC
Cleantech Management Oy och styrelsemedlem i ÅR Packaging Group AB och
Ripasso Energy AB.
Alla de föreslagna personerna är oberoende av såväl bolaget som dess betydande
aktieägare utom Robin Ahlström, som inte är oberoende av bolagets betydande
aktieägare Antti Ahlström Perilliset Oy, där han är styrelseledamot. Panu Routila, VD
för Ahlström Capital Oy, bedöms vara oberoende av bolaget och dess betydande
aktieägare. Efter att Ahlström Capital Oy blir en betydande aktieägare i Ahlstrom Abp
genom verkställandet av delningen av Antti Ahlström Perilliset Oy, i enlighet med vad
Ahlstrom Abp kommunicerat den 27 juni 2013, blir Robin Ahlström oberoende och
Panu Routila icke-oberoende av bolagets betydande aktiägare.
De föreslagna personernas CV:n finns till påseende på bolagets internetsida
(www.ahlstrom.com).
Ersättning för styrelsens arbete
Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att ersättningen till styrelseledamöterna förblir
oförändrad med den ändringen att årsarvodet till ordföranden för styrelsens
revisionsutskott föreslås att höjas till samma nivå som styrelsens viceordförandes
årsarvode. Således erhåller styrelseordföranden ett arvode om 84 000 euro per år,
styrelsens viceordförande ett arvode om 63 000 euro per år, revisonsutskottets
ordförande ett arvode om 63 000 euro per år och de övriga styrelseledamöterna ett
arvode om 42 000 euro per år. Utöver detta föreslås att ett arvode om 1 500 euro per
sammanträde erläggs till styrelseledamöter bosatta utomlands för deltagande i
styrelsemöten. Vidare föreslås att ersättningen för deltagande i sammanträden inom
styrelsens permanenta utskott och aktieägarnas nomineringsorgan är 1 500 euro per
sammanträde. Reseutgifter ersätts i enlighet med bolagets resereglemente.
Helsingfors, den 23 januari 2014
Aktieägarnas nomineringsorgan