Transcript Styrelseprotokoll 2013 06 18

1
Styrelsemöte tisdag 18 juni 2013 kl.17.00.
Lokal: Solrosen i Östervåla.
Närvarande:
Håkan Bengtzon, ordf
Annica Boström, vice ordf
PO Sundelin, kassör
Annakarin Ruudh, sekr
Yvonne Höglund, ledamot
Mats Lund, ledamot
Lena Söderlund, tjänstgörande suppl
Sara Nordgren, suppl
Adjungerad:
Nina Grönlund, revisor
23 Mötet öppnas
Håkan hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
24 Val av justerare
Yvonne Höglund väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll
25 Förslag till dagordning
Godkänns efter att flytten av punkten ”9g stugkommittén” samordnas med punkten
”ekonomi”.
26 Genomgång av tidigare protokoll
Protokollet från senaste styrelsemötet, 13 05 13: Håkans tillägg tas inte med.
Disk om informationen om ekonomin i protokollet från medlemsmötet 13 06 03: Styrelsen
beslutar att siffror gällande ekonomin inte skall finnas i protokollen framledes i enlighet med
tidigare praxis. Beslut att på hemsidan visas nu relevant utdrag ur medlemsmötesprotokollet.
27 Inkomna skrivelser
Problem med lagfarten, kompletterande handlingar har efterfrågats. Protokollsutdrag behövs
som visar vem som tecknade firman när fastigheten skulle köpas och när vi beslutade köpa
fastigheten. Kopia av stadgarna efterfrågas också..
28 Styrelsens arbete
Nina Grönlund redogjorde för hur protokoll skrivs och justeras: sekreteraren skriver
protokollet och lämnar till ordföranden. När dessa 2 personer är överens om protokollets
innehåll skickas det till justeringsmannen. Har denne någon avvikande mening om vad som
hänt och/eller beslutats kan protokollet kompletteras med den avvikande meningen.
Håkan redovisar nedanstående förslag till arbetsordning för styrelsen.
”Arbetsordning för styrelsemedlemmar i Heby BK.
2
När du får/tar åt dig ett uppdrag skall detta utföras skyndsamt, samt att rapportera till
gruppansvarig och ordförande löpande tills uppdraget är slutfört.
Uppgifter som är av stor vikt för styrelsens arbete skall snarast överlämnas till styrelsen.
Beslut som tas av styrelsen skall efterföljas snarast möjligt.
Ett arbetsutskott, VU bör enl, stadgarna finnas och bestå av två (2) personer ur styrelsen,
vanligtvis de som tecknar föreningen(lokalklubben) detta för att arbeten skyndsamt skall
kunna fortgå. Se SBK Stadgar.
Protokoll från styrelsemöten/medlemsmöten skall ha en liggotid för påpekanden på max 14
dagar därefter ska justering ske och skrivas på, efter detta ska ordförande godkänna och även
han/hon skriva på innan protokollet får läggas ut på klubbens hemsida och då i PDF, inget
icke justerat protokoll får finnas på hemsidan.”
Ytterligare diskussion om detta och eventuella andra regler för styrelsearbetet skjuts till
kommande möte.
29 Ekonomi
Lång diskussion om olika kostnader som hänger ihop med stugbygget. Vad är absolut
nödvändigt och vad kan vi göra senare?
Styrelsen beslutar (majoritetsbeslut) att vi köper 4 bodar och gör det som är absolut
nödvändigt Det betyder att vi väntat med att lägga nytt tak, bygga terrass och installera ny
köksinredning tills ekonomin tillåter.
PO Sundelin och Håkan Bengtzon reserverar sig.
PO går igenom aktuell ekonomisk situation.
Frågan om reseersättningen storlek har aktualiserats. Beslut från medlemsmöte 2008 gäller
fortfarande, dvs att medlemmar sponsrar med de första 15 milen och får sedan 15.-/mil. Om
ersättningen skall höjas till Skatteverkets nivå måste beslut fattas på medlemsmöte.
30 Kommittéer och sektorer
a/ Utbildning
Onsdagsträningen har kommit igång varje vecka, jämna veckor finns en instruktör på plats.
Temadagar som är inbokade sköts av respektive instruktör och annonseras löpande på
hemsidan.
Yvonne åtar sig att ta ansvar för utbildningssektionen tills vidare.
b/ Tävling
Håkan och Barbro tar köket på spårdagarna 6-7 juli. Marie lottar idag till 10 lägrespår och 10
elitspår.
Dorra har informerat om att tävlingssekreterarutbildning skall startas i Märsta-Sigtuna BK i
september. Anna-Carin Andersson skall hålla i utbildningen.
3
PO pratar med Marie om hon kan tänka sig ta spårtävlingen nästa år. PO talar med Göran om
han kan tänka sig att hålla i både spårtävlingen och skyddstävlingen nästa år. PO anmäler
också till distriktet.
c/ Rasutvecklingssektionen
Flera MH inbokade och en korning 6/7.
d/ PR-info med hemsidan/nya hemsidan
UNT reporter har varit och inspekterat arbetet vid Blå Mörkret. Det kommer liten artikel i
UNT.
Finns fin reklam i Fest i Heby-veckan bladet som delats ut till alla hushåll
Dorra har varit med sin hund med barnen som instruerats i ”Hitta-vilse” i Östervåla Reportrar
från UNT och Sala Allehanda på plats.
e/ Rallylydnads och agilitygruppen
När agilitybanan är på plats vill UHAC hyra den.
Temadag i rallylydnad 30 juni. Eva Joelsson håller i den med stöd av Yvonne.
Skrivare skall utbildas för rallylydnaden, 4 stycken anmälda. Målet är att de skall bli klara
med teoridelen innan tävling 17 augusti så några kan ”bakskriva” då. Man måste bakskriva
med en domare för att bli godkänd.
f/ Stuggruppen
Grundfundamenten är på plats så det är klart att lyfta dit barackerna. Håkan beställer första
bästa möjliga dag för transport. Annica kollar någon kontakt och informerar Håkan.
Bajamaja ska finnas vid Blå Mörkret till Fest i Heby-aktiviteten 26/6.
g/ Köksgruppen
Barbro och Håkan sköter köket till spårtävlingen 6-7/7.
31 Rapporter
a) Distriktet
Agilityn skall höra till SKK i st f till SBK.
32 Nästa möte
8 augusti klockan 17.00 då vi förhoppningsvis kan vara i klubbstugan.
33 Mötet avslutas
Håkan tackar för ikväll och avslutat mötet.
Östervåla
Annakarin Ruudh
Sekreterare
Justeras:
Håkan Bengtzon
Ordförande
4
Yvonne Höglund