Transcript Styrelseprotokoll 2013-06-27 - KK

<
, /
KK-stiftelsen
/
Sammanträdesdatum
X
2013-06-27
PROTOKOLL
Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Plats
KK-stiftelsen
Deltagande styrelseledamöter
Margareta Norell Bergendahl, ordförande
Ola Asplund
Helena Malmqvist (telefon)
Björn Sundell (telefon) deltog ej i p. 38/13-40/13
Gunnar Wetterberg
Kajsa Ellegård (telefon)
Lars Ekedahl
Närvarande från kansliet
Madelene Sandström, vd
Stefan Östholm
Eva Högström, sekr
Anmält förhinder
Bengt Lennartsson
Det noterades att detta är ett konstituerande styrelsemöte för den tillträdande styrelsen i KKstiftelsen. Ledamöterna är förordnade för tiden 2013-07-01 - 2016-06-30.
Adjungering
På förslag av vd adjungerades Eva Cederbalk och Kerstin Eliasson till styrelsemötet.
Samtidigt med styrelsemötet pågick regeringssammanträdet där förslag fanns att utse Eva
Cederbalk och Kerstin Eliasson till ledamöter i KK-stiftelsens styrelse. Att beslutet togs av
regeringen har senare bekräftats per mail från regeringskansliet.
§ 1 Val av mötesordföranden
Margareta Norell Bergendahl valdes till ordförande för mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringspersoner
Ola Asplund utsågs att, utöver ordföranden och vd, justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Utdrag ur protokoll från styrelsemötet den 17 juni 2013 var utsänt.
§ 5 Ärenden för behandling
35/13 Information om ev. beslut från reseringen
Vd har fått information om att regeringen avser att fatta beslut om ledamöter till KK vid
regeringssammanträdet den 27 juni (d.v.s. samma dag som det konstituerande mötet i KKstiftelsens styrelse). Vd har också fått underhandsinformation om namnen på ledamöterna. Se
vidare ovan angående adjungering till styrelsemötet.
36/13 Val av t.f. ordförande
Styrelsen beslutade
1. utse Margareta Norell Bergendahl till t.f. ordförande för tiden 1 juli 2013 till 10
september 2013
2. uppdra till t.f. ordföranden att bereda frågan om ordförande i KK-stiftelsen.
37/13 Information om stiftelsens
verksamhet
Grundläggande information om stiftelsens verksamhet har skickats ut till de nya ledamöterna.
Materialet bestod av
• Stiftelsens stadgar
• Kopia på powerpointpresentation om stiftelsens verksamhet
• Beskrivning av kapitalförvaltningen
• Styrelsens ansvar och arbetsordning
• Styrelsens instruktion till vd
• Organisationsbeskrivning
• Placeringspolicy
Vd och verksamhetschefen Stefan Östholm presenterade stiftelsens verksamhet. Ytterligare
informationsmaterial skickas ut till styrelsen i augusti och ytterligare presentationer av
verksamheten genomförs på styrelsemötet den 9-10 september.
38/13 Information om ansvar i en stiftelsestyrelse samt jävs frågor
Ett kortfattat dokument om skyldigheter och ansvar i en stiftelsestyrelse hade skickats ut med
handlingarna. Vid nästa styrelsemöte tas frågan upp igen. En mer utförlig promemoria
kommer att skickas ut inför mötet och det kommer att ges möjligheter att ställa frågor till
stiftelsens jurist.
39/13 Ledamöter i kapitalutskottet
Enligt styrelsens arbetsordning ska i kapitalutskottet ingå styrelseordföranden, vd och
kapitalförvaltningschef. I utskottet ingår från den 1 juli 2013 således Margareta Norell
Bergendahl (tills ordinarie ordföranden är utsedd), Madelene Sandström och Anders Ahl.
Styrelsen har möjlighet att utse ytterligare ledamöter till utskottet.
Styrelsen beslutade
att utse Eva Cederbalk till ledamot och ordförande i kapitalutskottet under tiden 1 juli 2013 10 september 2013. Beslutet gäller under förutsättning att regeringen utser Eva Cederbalk till
ledamot av KK-stiftelsens styrelse.
40/13 Information om styrelsearvode 2013
Beslutade arvoden för 2013 är:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Årsarvode Per sammanträde
100 000
10 000
30 000
10 000
25 000
10 000
Vid tvådagarssammanträden utgår ett arvode med 15 000 kr till den som deltar båda dagarna.
41/13 Sammanträdesdatum
2013
Nästa sammanträde i KK-stiftelsens styrelse äger rum
måndagen den 9 september kl. 15.00 - tisdagen den 10 september kl. 12.00.
Lokal: Internat i eller nära Stockholm
Vid protokollet
Eva Högströ
Justeras
largajfeta NoreM Bergenda^il