Transcript Protokoll 22 maj 2014 justerat BOTANISKAS VÄNNER

FÖRENINGEN BOTANISKAS VÄNNER
STYRELSEPROTOKOLL 2014:3 Sammanträdesdatum 2014-05-22
Närvarande:
Claes Grill
Göran Åhman
Hans Rosenhoff
Hans Gösta Lindfors
Mari Källersjö
Camilla Danielsson
Lena Dufvenius
Kristina Mellström
Margaretha Dahlström
Peter Sjömar
Ingela Schortz
Ordförande
Förvaltningschef
Sekreterare
Kassaförvaltare
Vice ordförande
Anmält förhinder:
Ewa Kollberg
Magnus Neuendorf
Ärende
Beslut/Åtgärd
§ 1 Mötets öppnande
Claes Grill öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkändes.
§ 3 Val av justeringsperson
Göran Åhman valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
§ 5 Styrelsens sammansättning och
firmatecknande
Styrelsen konstituerade sig enligt detta:
Ordförande: Claes Grill
Vice ordförande: Margaretha Dahlström
Sekreterare: Camilla Danielsson
Kassaförvaltare: Lena Dufvenius
Firman tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig
upp till ett belopp av kr 75.000, samt gemensamt
för belopp över kr 75.000.
§ 6 Beslut om att utfärda fullmakter
Fullmakter för Handelsbanken är klar. Övriga hanteras enligt
plan.
§ 7 Styrelsens uppgifter:
Fördelning av uppgifter inom styrelsen:
•
Marknadsgrupp Hans Rosenhoff sammankallande,
Ewa Kollberg, Kristina Mellström, Camilla
Danielsson.
• Arrangemang: Kristina Mellström, Hans- Gösta
Lindfors, Ingela Schortz
• Hemsidan: Camilla Danielsson, Hans Rosenhoff, Ewa
Kollberg.
• Resor: Magnus Neuendorf
• Vänbladet/medlemsutskicken: Ewa Kollberg,
Margaretha Dahlström.
• Volontärer, Margaretha Dahlström, Hans-Gösta
Lindfors
• Grindstugan, administration; Hans-Gösta Lindfors
• Lökar; Hans Gösta Lindfors
•
•
•
•
•
•
Samarbetspartners: Ska utses.
Kontakt med Länsstyrelsen och inför årsstämma;
Göran Åhman
Uno Wibell stipendiet: Margaretha Dahlström
Utlysning av Uno Wibell stipender: Cecilia Wahlén
Carl Skottsbergsstipendiet: Claes Grill, Åslög Dahl,
sakkunnig
Utlysning av Carl Skottsbergs stipendier: Mari
Källersjö
§ 8 Styrelsens kontaktuppgifter
Göran Åhman kommer att uppdatera kontaktlistan.
§ 9 Påminnelse om mötesplan
9 september kl. 18.00: Vännerna. Kl. 17.30 inbjuds nya och
övriga intresserade i styrelsen till en information om
Trädgården och samarbetet med Vänföreningen. Mari håller i
denna.
18 november kl. 17.30: Kulturfonden, kl. 18.00: Vännerna
§ 10 Marknad och medlemmar
a) Övergripande. Inget nytt att rapportera.
b) Medlemsutveckling 2014 har vi 6086 betalande medlemmar
varav ”familj” är 1127. 519 har ej betalat sitt medlemskap 2013.
Beslutas att vi ska skicka en andra påminnelse till dessa. HansGösta pratar med Grindstugan.
c) Kommande aktiviteter Vändagen den 1 juni är planerad och
ett program har tagits fram. Vi kommer att annonsera i fyrfärg i
GP, kostnad ca 18.000 kr. Vi ska använda saker som vinster
istället för presentkort, för att locka deltagare.
d) Volontärer Vi har haft möte den 18 maj,
12 volontärer kom och Margaretha har sänt ut
mötesanteckningar.
e) Vänbladet och kommande utskick Vi gör nu en
faktainsamling gällande portokostnader. Ewa med flera jobbar
vidare med detta för att få en komplett och korrekt bild för
kommande beslut om eventuell förändring.
f) Hemsidan Inget nytt att rapportera.
g) Sponsorer Vi har genomfört ett sponsormöte som var väldigt
uppskattat. Mölnlycke Garden center har uttryckt intresse av att
annonsera i Vänbladet. Göran har lämnat styrelsen och vi ska
utse en ny ansvarig för detta område.
§ 11 Resor – information
Inget att rapportera då Magnus inte var med.
§ 12 Ekonomisk uppföljning
3 000 kr extra har beviljats och utbetalats till Anna-Carin Ek,
tidigare stipendiat 2013.
Lena föreslår att vi ska anlita extern hjälp med bokföringen.
Lena får i uppdrag att undersöka frågan och återkomma med
förslag till styrelsen.
§ 13 Information från förvaltningschefen
Mari berättar att utställningen om Trä och Byggnadsvård
invigdes idag, i Stallet.
§ 14 Övriga frågor
Beslutades att genomföra fototävling enligt det förslag som
Hans har sammanställt. Styrelsen ger i uppdrag till Hans,
Kristina, Camilla och Margaretha att fatta beslut om det
praktiska genomförandet. Avsätts ca 5 000 kr i budget.
§ 15 Mötets ekonomiska beslut
Annons i GP inför Vändagen. Ca 18 000 kr
Extra stipendiepeng till Anna Carin Ek: 3 000 kr
Fototävling: ca 5 000 kr
§ 16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade deltagarna
för deras medverkan.
Vid protokollet
Justeras
Camilla Danielsson
Claes Grill
Göran Åhman