Lillesand by- og sjøfartsmuseums venner.

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte mandag den 20.04.15 kl. 19.00 på museet.

Alle hjertelig velkommen.

Vel møtt! Hilsen styret.

SAKSLISTE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE LILLESAND BY-OG SJØFARTSMUSEUMS VENNER 20. APRIL 2015 kl. 1900 på museet.

1. KONSTITUERING a. VALG AV MØTELEDER b. VALG AV REFERENT c. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE d. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE e. VALG AV 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE MØTEPROTOKOLLEN 2. ÅRSRAPPORT 2014 3. ÅRSREGNSKAP 2014 4. INNKOMNE FORSLAG 5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 6. VALG AV STYRE, STYRELEDER, VALGKOMITE. VALG AV REVISOR.

Valgkomiteens innstilling (styre, vare og leder): Jonathan og Elin gjenvelges for 2 år, Randi som leder 1 år, Grethe og Sven vara for 1 år.

Styrets innstilling (valgkomite og revisor) Valgkomite: Odd Eikeland, Anstein Nørset og ?

Revisor: Per T. Knudsen Innkomne forslag til det ekstraordinære årsmøte 20.04.15

Forslag 1 fra Kari Michelsen innsent 6.04.

Sak til årsmøtet: I vedtektene står det ikke noe om at saksliste skal sendes ut på forhånd - en uke? Det bør absolutt være med.

Styrets innstilling Dette forslaget fikk styrets tilslutning, og er foreslått tatt inn i vedtektenes punkt 6.

Forslag til revidert punkt 6 blir da : Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet og ekstraordinært årsmøte skjer ved kunngjøring i minst en avis og minst med tre ukers varsel. Om mulig varsles medlemmene pr. e-post. Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minst to uker på forhånd. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Saksliste skal være tilgjengelig på museets hjemmeside og på de sosiale medier styret finner formålstjenlige. Medlemmene kan også hente saksliste på museet.

Forslag 2 fra Grethe O. Gulliksen innsent 6.04.15 Jeg foreslår en endring i vedtektene under punkt 6: Årsmøte.

Under strekpunktene foreslår jeg et det mellom - Revidert regnskap - og - Valg av styre, styreleder og valgkomite- legges inn et punkt som heter - BUDSJETT Det betyr i praksis at styret må legge fram et budsjett for årsmøtet som viser forventede inntekter/utgifter. Årsmøtet vil da avgjøre rammen for styret over utgifter knyttet til kommende år.

Mvh Grethe O. Gullaksen Styrets innstilling: Dette forslaget fikk styrets tilslutning.

Årsmøte skal behandle : -Årsrapport - Revidert regnskap - Budsjett - fet - Valg av styre, styreleder og valgkomite - Valg av revisor - Fastsettelse av kontingenten - Innkomne saker Kommentar fra styret til forslaget. (Skal ikke inn i vedtektene) : Det betyr i praksis at styret på årsmøtet må legge fram et budsjett som viser forventede inntekter/utgifter.

Årsmøtet vil da avgjøre rammen for styret over utgifter knyttet til kommende år.

xxxxxxxxxx Forslag 3 fra Randi Rosenberg Hall, Carl Jon Hansen og Alvhild Gulbrandson innsent 7.04.15

FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTENE FOR LlILLESAND BY- OG SJØFARTSMUSEUMS VENNER Punkt 6: Ordlyden under punktet valgkomite må forandres. I siste del av bestemmelsen om valgkomiteens sammensetning heter det: ...En fra de vanlige styremedlemmene. Ordet styre må være kommet med her ved en feil. Styremedlemmer kan ikke foreslå seg selv til å være medlem av en valgkomite. Det reiser spørsmål om inhabilitet, og er i strid med vanlig praksis i frivillige organisasjoner.

Styrets innstilling: Dette forslaget ble også anbefalt av styret.

Valgkomiteens sammensetning. Forslaget går ut på å fjerne ordet styre, da det er en representant for vanlige medlemmer som skal sitte i valgkomiteen. Et styremedlem kan ikke foreslå seg selv som medlem av valgkomiteen.

Punkt 9: Betegnelsen regnskapsfører må rettes til kasserer i stedet for regnskapsfører 2 ganger. Slik ordlyden er nå gjenspeiler den ikke praksis. I foreningen er det kasserer som tar seg av den daglige drift. Regnskapsfører setter opp regnskapet etter årets slutt og revisor reviderer.

Styrets innstilling: Forslaget ble i sin helhet godkjent av styret og rettes punkt 9.

Nytt forslag til punkt 9: Foreningens leder og kasserer disponerer i felleskap over testamentatisk gave fra Sigrid Magnus. Øvrige konti disponeres av leder og kasserer hver for seg. Konto for butikksalg disponeres av butikksjefen som også fører regnskap for butikken.

Punkt 9, forts.: Forslag om å ta inn et tillegg på slutten av punktet etter nytt avsnitt: Avsetting av midler i budsjettet til utdeling til Lillesand by-og sjøfatsmuseum skal ligge innenfor foreningens formål. Det kan ikke bevilges midler til drift og vedlikehold dvs. forhold som skal dekkes innenfor budsjettet til Lillesand by-og sjøfartsmuseum. Begrunnet og spesifisert søknad stiles til styret i Lillesand by-og sjøfartsmuseums venner.

Forslagsstillere: Randi Rosenberg Hall, leder Carl Jon Hansen, regnskapsfører Alvhild Gulbrandson, medlem Styrets innstilling: Forslaget ble i sin helhet godkjent av styret.

Du finner vedtektene vedtat 10.3.2014 her: https://app.box.com/s/qauqxex71gopt6m4plkarq99uq31e9mb