Transcript Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøtet nr. 5 i Malaika AS 25. oktober 2012.
Til:
Kathrine Olsen, Anne Urke, Christian Vik, Hanne Grimstad
År 2012, den 25. oktober kl. 1000 ble avholdt styremøte i Malaika AS på hotell Rica Park,
Prestegårdsbakken 1, Stavanger.
På styremøte deltok Kathrine Olsen, Anne Urke og Christian Vik samt daglig leder Hanne
Grimstad.
Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jfr. aksjelovens §6-24.
Saksnr.
Sak:
År/ Møte-nr. / Sak nr.
2012.5.1
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
2012.5.2
Referat fra siste styremøte 17.9.2011.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent
2012.5.3
Orientering fra daglig leder om Malaika og datterselskaper: Situasjon virksomhet,
Økonomisk situasjon og utvikling. Orientering også fra styreleder/styremedlem i
datterselskaper.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
2012.5.4
Planer; Strategi Malaika, bl.a. som medeier i datterselskaper
Strategi Malaika og strategier datterselskaper: Behov for oppdateringer/justeringer?
Vedtak: Strategiarbeid igangsettes umiddelbart. Adm.dir. planlegger og iverksetter
strategiprosess. Styret skal godkjenne strategiprosess
2012.5.5
Budsjetter for 2012: Malaika og datterselskaper:
Investeringsskisse kommende år.
Driftsinntekter og resultat kommende år
Planlagte tiltak
Vedtak: Gjennomgås på nytt og legges frem for styret i november
2012.5.6
Styremøter kommende år, frem til generalforsamling: Datoer
Vedtak: Årsplan vedtatt.
2012.5.7
Eventuelt
Ingen saker.
Stavanger, 25. oktober 2012
Kathrine Olsen
Styreformann
Anne Urke
Styremedlem
Eksempel fra IBU – www.ibu.no
Christian Vik
Styremedlem