Referat

Dato: Fra/til kl: Sted: Til stede: 28.04.2010 12.00 – 15.30 Styrerommet Ågot Valle Hilde Angelfoss (sak 45 og 46) Jørn Are Vigestad Berge Sara Hagerup Billing Nina Bjørnstad Mattias Ekman Per Arild Garnåsjordet Rina Brunsell Harsvik (fra sak 38) Mari Hvattum Peter Krarup Kjær Solveig Rødland Fra administrasjonen møtte: Karl Otto Ellefsen Einar Fagerås (unntatt sak 46) Hilde Haslum ( sak 38/10) Anstein Haugen ( sak 45) Kopi: NTL/ Torgeir Blaalid Forskerforbundet / Inger Lise Syversen Ingen erklærte seg inhabil i de saker som var satt opp for møtet. Sak 35/10 Sak 36/10 Referat fra styremøte 8. april 2010 Ingen merknader. Rektors rapport til styret Rektor orienterte om følgende saker: SAK-midler bevilget fra Kunnskapsdepartementettil utredning av samarbeidet mellom NMH, KHIO og AHO. AHOs rolle i Oslo arkitekturtriennale 2010 Arbeidet med å kvalitetssikre kontrakter for midlertidig tilsatte ved AHO. Flere fra styret kommenterte tildeling av SAK-midler. Den generelle oppfatningen i styret var at det bør engasjeres en ekstern utreder som koordinerer arbeidet. 3

Sak 37/10 Sak 38/10 Sak 39/10 Vedtak: Styret tar saken til orientering. Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget Saksdokumenter: • Saksframstilling • Styret ba om å bli forelagt sammenlignbare tall for flere år for sykefravær. Vedtak: Årsrapport fra AMU for 2009 Styret tar årsrapporten fra AMU for 2009 til etterretning. Forskningsrapportering 2009. Rapport til styret. Saksdokumenter: • Saksframstilling Forskning - utdrag av rapport 2009 fra Rapport og planer. • • Forskningskatalog 2009 (sendt styret tidligere) Vedtak: Styret tar rapport om forskningen ved AHO i 2009 til orientering. Sak 39/10 Forlenget tilsetting for lærere i 1. klasse Vedlegg: • Innstilling fra Institutt for form, teori og historie, Christine Petersen (utdelt i møtet) • Uttalelse fra professor Beate Hølmebakk, Christine Petersen (utdelt i møtet) • CV for Christine Petersen • Uttalelse fra Institutt for design om Sigbjørn Windingstad • CV for Sigbjørn Windingstad • Universitets- og høyskoleloven § 6-3, § 6-4 og § 6-5. Vedtak: Engasjementet av Christine Petersen i 50 % stilling som universitetslektor forlenges fram til 30.6.2013. Hun får da en tilsettingsperiode på 6 år i henhold til U&H lovens bestemmelser om åremålstilsetting i stillinger basert på kunstnerisk kompetanse. Engasjementet av Sigbjørn Windingstad i 50 % stilling som universitetslektor forlenges fram til 30.6.2013. Han får da en tilsettingsperiode på 4 år i henhold til U&H lovens bestemmelser om åremålstilsetting i stillinger basert på kunstnerisk kompetanse. 4

Sak 40/10 Sak 41/10 Sak 42/10 Forlenget tilsetting professor II – Rachel Troye Saksdokumenter: • Saksframstilling • • Innstilling fra Institutt for design CV Rachel Troye Vedtak: Rachel Troyes stilling som professor II ved AHO forlenges i 3 år fra 1.10.2010 til 1.10.2013. Forlenget tilsetting professor II – Hettie Pisters Saksdokumenter: • Saksframstilling • • Anbefaling fra Institutt for urbanisme og landskap CV Hettie Pisters Vedtak: Hettie Pisters stilling som professor II ved AHO forlenges i 3 år fra 30.6.2010 til 30.6.2013. Sak 43/10 Sak 44/10 Utlysing av stilling i interaksjonsdesign Saksdokumenter: • Saksframstilling • Forslag til utlysingstekst Vedtak: Styret vedtar å utlyse stilling som universitetslektor i fagfeltet interaksjonsdesign. En ber om at kompetansekrav innenfor grafisk design styrkes i utlysingsteksten. Rapport etter etatsstyringsmøte Saksdokumenter: Saksframstilling Det ble redegjort for hovedpunktene som ble tatt opp i møtet. Vedtak: Styret tar foreløpig rapport fra etatsstyringsmøte 2010 til orientering. Oppfølging Riksrevisjonen Saksdokumenter: • Saksframstilling • Brev fra Riksrevisjonen datert 26.3.2010. • Brev til Riksrevisjonen datert 16.4.2010. Vedtak: Styret tar brev til Riksrevisjonen datert 16. april til orientering. 5

Sak 45/10 Sak 46/10 Sak 47/10 Sak 48/10 Tiltakspakke for økonomiforvaltning ved AHO Saksdokumenter: 1.

Saksframstilling 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tiltakspakke for økonomiforvaltning ved AHO Styrevedtak om økonomiarbeidet ved AHO, 12.2.2010, 8.3.2010, 8.4.2010 Kunnskapsdepartementets rapport fra dialogmøte med Arkitektur- og designhøgskolen, 11.3.2010, datert 25.3.2010. Forslag til tiltak. Utdrag fra rapport om økonomiforvaltningen ved AHO, PWC. Konkurransegrunnlag for tilbud om økonomisk rådgiving datert. 15.4.2010. Revidert budsjett pr 28.4.2010. Reviderte budsjettdisponeringsbrev. Sysselsetting og utvikling i ulike kostnadsgrupper i de siste årene - Einar Fagerås/Anstein Haugen. 10.

Tiltaksplan for forbedring av økonomiforvaltningen ved AHO 20.4.2010 - Einar Fagerås. 11.

Forvaltning av prosjekter. 12.

Kritiske suksessfaktorer for budsjettstyring i 2010 - Einar Fagerås/Anstein Haugen. Vedtak: Styret vedtar revidert forslag til budsjett for 2010 lagt fram i styremøtet 28.4. Styret vedtar forslag til tiltakspakke for økonomiforvaltning ved AHO. Revidert tiltakspakke sendes Kunnskapsdepartementet med kopi til Riksrevisjonen. Problemstilling i framtidig administrativ organisering ved AHO (lukket møte) Vedtak Styret ber rektor, i tråd med styrets diskusjon, forberede betenkning for utlysning av stilling som økonomisjef ved AHO. Styret tar sikte på å vedta utlysing av økonomistillingen i møte 28.5.2010. Orienteringssaker 1.

Referat møte i undervisningsutvalget 17.2.2010 2.

3.

4.

5.

Referat møte i undervisningsutvalget 17.3.2010 Møte i AMU 23.02.2010 Referat fra møte i Opptaks- og godkjenningsutvalget 19.3.2010 Møte i forskningsutvalget 20. 1.2010 Eventuelt Ingen saker. 6