Transcript Saker til møtet i representantskapet

MØTEPROTOKOLL
UTVALG
Representantskap for TKØ
MØTESTED
Park Inn Hotell, Øvre Slottsgate 2c, Oslo
DATO
18. mars 2014
TID
Kl 14-16
TILSTEDE:
Inger-Christin Torp (leder)
Østfold
Ola Selvaag
Oppland
Kirsti Birkeland
Akershus
Lognseth, Ane Tonette
Hedmark
Endre Sandvik
Oslo
FRA ADMINISTRASJON
Hilde Vogt Toven
Direktør
Bjørn Ellingsæter
Styreleder
Saker til møtet i representantskapet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konstituering
Godkjenning av referat
Årsrapport for 2013
Årsregnskap for 2013
Budsjett for 2014
Valg av styre for TKØ
1
1. Konstituering
I henhold til vedtektene § 6, konstituerer representantskapet seg selv.
Leder av representantskapet Inger Christin Torp velges som møteleder.
Ny sak fremmes under nytt punkt 6. Valg av styret blir da punkt 7.
2. Godkjenning av referat
Vedtak: Referatet fra møtet 18. oktober 2013 godkjennes.
3. Årsrapport for 2013
Det fremgår av vedtektene at representantskapet godkjenner årsrapport fra foregående år.
Vedtak: Representantskapet godkjenner årsrapport for 2013.
4. Årsregnskap for 2013
Det fremgår av vedtektene at representantskapet skal godkjenne årsregnskapet. Årsrapport
og regnskap skal sendes Helsedirektoratet innen 1. april.
Revisjonsberetning fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon var utdelt på møtet. Revisjonen
godkjenner regnskapet til TKØ og TOO.
Vedtak: Representantskapet godkjenner årsregnskap for TKØ/TOO i 2013.
5. Budsjett 2014
Drift og utvikling av TKØ finansieres delvis av staten og delvis av fylkeskommunene/Oslo
kommune. TKØ har sendt søknad om midler (frist 20/2) til Helsedirektoratet for 2014, både
for drift og utvikling av TKØ og for TOO-prosjektet. Søknadene inneholder budsjett for TKØ og
TOO for 2014.
Vedtak: Representantskapet tar budsjettene for TKØ og TOO til orientering.
6. Oppfølging av vedtak i Akershus fylkeskommune, Hovedutvalg for kultur,
frivillighet og folkehelse, den 4. mars 2014.
Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune fattet 4. mars
2014 følgende vedtak:
«Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet ber TKØ om å utrede en utvidelse av
virksomheten nærmere før endelig beslutning tas. Viktige temaer for avklaring er
inntektsgrunnlag, pasientgrunnlag og rekruttering av spesialister.
Hovedutvalget ber om å få forelagt en ny sak til første hovedutvalgsmøte høsten 2014, og ber
fylkesrådmannen se på en mulig terminering av avtalen».
Representantskapet har diskutert saken med henblikk på konsekvenser og videre fremdrift.
2
Representantskapet fattet følgende vedtak:
Styret i TKØ bes om å gå i dialog med Akershus fylkeskommune vedrørende deres behov for
informasjon i forbindelse med sin deltakelse i TKØ.
Akershus fylkeskommune anmodes om å behandle saken på denne siden av sommerferien.
I denne sammenheng bør styreleder og direktør snarest invitere seg til et møte med Akershus
fylkeskommune – politisk og administrativt.
Hvis Akershus fylkeskommune trekker seg ut av TKØ bes styret fremme en sak overfor
representantskapet som inneholder en konsekvensanalyse og tar stilling til videre fremdrift og
utvikling av TKØ. Dette må gjøres i god tid før budsjettbehandlingen for 2015.
7. Valg av styre for TKØ
Styrets funksjonstid er 2 år. Valgkommiteèn fremmet forslag til kandidater etter innspill fra
fylkeskommunene/Oslo kommune. Bakgrunnen til det foreslåtte styret er i stor grad
tannhelsefaglig. Representantskapet har tidligere signalisert at de ønsker å tilføre styret
annen kompetanse i tillegg. To av varamedlemmene innehar juridisk og økonomisk
kompetanse. Representantskapet ønsker at disse involveres i styres arbeid ved behov. For å
oppnå kontinuitet i styrets arbeid ønsker representantskapet at alle styresakene både sendes
til hoved- og varamedlemmene.
I henhold til vedtektene sitter dekan med vara prodekan i TKØs styre.
Vedtak:
Representantskapet har valgt nytt styre for TKØ bestående av:
Fylke
Oppland
Akershus
Oslo
Østfold
Hedmark
Det odontologiske
faktultet
Hovedmedlem
Bjørn Ellingsæter
Kirsten Ahlsen
Lene-Helweg Larsen
Per David Clee Søhoel
Claes Næsheim
Pål Barkvoll
Varamedlem
Elisabeth Lande
Anne Krogenæs
Helge Bakkan
Christine Otterstad
Berit Staff Johnsen
Prodekan
Inger-Christin Torp (sign)
Hilde Vogt Toven (sign)
Leder representantskapet TKØ
Direktør TKØ
3