Generalforsamling i OTEK Agder

Organisasjon: Møtenummer: Dato: Tidspunkt: Sted: Behandlingsmåte: OTEK Agder 1 torsdag 10. april 2014 09:00 - 11:30 Quality Hotell Sørlandsparken Ordinær generalforsamling

Innholdsfortegnelse for generalforsamlingsdokument

Innholdsfortegnelse for møtedokument Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Sak 2 Konstituering av Generalforsamlingen Sak 3 Styrets årsmelding for 2013

Årsmelding 2014pdf

Sak 4 Årsoppgjør og revisors beretning

Revisors beretning Årsoppgjør OTEK Agder 2013

Sak 5 Budsjett 2014

Budsjettforslag 2014

Sak 6 Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlingetilskudd Sak 7 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling_signert

2 3

4

7 8

9

14

15 17

24

25

26 27

29 Side 2 av 29. Møte 1 10.04.14. Innholdsfortegnelse

Saksforside sak 1

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Godkjenning av innkalling og dagsorden 1 Innledning Ikke angitt Dokumenter

Agenda

Generert agendadokument Saksbeskrivelse 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak

Notater

Agenda Side 3 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda for generalforsamling 1

Organisasjon Møtenummer Dato Tidspunkt Sted Behandlingsmåte OTEK Agder 1 10. april 2014 09:00 - 11:30 Quality Hotell Sørlandsparken Ordinær generalforsamling

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden

Sak 2 Konstituering av Generalforsamlingen

1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll Innledning Beslutning

Sak 3 Styrets årsmelding for 2013

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Forslag til vedtak

Tatt til etteretning.

Orientering

Sak 4 Årsoppgjør og revisors beretning

1. Gjennomgang av regnskap og årsoppgjør for 2013 2. Gjennomgang av revisors beretning om regnskap for 2013 Beslutning

Sak 5 Budsjett 2014 Gjennomgang av budsjettforslag for 2014

Beslutning Budsjettet er lagt med bakgrunn i justerte satser for lærlingetilskudd. Det budsjetteres med et underskudd på 17 921,00. Man regner med at det vil tilkomme ekstraordinære midler som dekker inn det budsjetterte underskuddet. Dette er midler som følger individer, og kan ikke budsjetteres. Man har budsjettert med 200 lærlinger som genererer lærlingetilskudd i snitt pr. kalendermåned.

Driftskostnadene er budsjettert med bakgrunn i faktiske kostnader i 2013. Det er også tatt høyde for inntil 3 % lønnsvekst fra 1.7.2014.

Side 4 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Agenda 1

Agenda for generalforsamling 1

Sak 6 Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlingetilskudd

Fastsettelse av størrelse på; 1. Medlemskontingent. Engangsavgift ved førstegangs innmelding, p.t kr. 4000,00 2. Fastsettelse av opplæringskontorets andel av tilskudd, p.t. 1150,00 pr. mnd / lærling.

Forslag til vedtak

Med bakgrunn i det fremlagte forslaget for budsjett for 2014 fremmes forslag om at 1. Innmeldingsavgift beholdes uendret.

2. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet justeres til 1250,00 pr. mnd / lærling.

Dette begrunnes med behov for å kompensere for økte lønns- og driftskostnader.

Sak 7 Valg av styre

Valg av styrerepresentanter til styre i OTEK Agder.

8 styreremedlemmer 1 varamedlem 1 medlem til valgkomitè

Forslag til vedtak Valgkomiteens innstilling: Styre 2014-2015: Styreleder

Deanna Haslerud , Elkem Solar AS

Styrets nestleder

Kai Aanonsen, NYMO AS

Styremedlem

Inger Fløystøl, GE Healthcare AS

Styremedlem

Lena Andreassen, Saint-Gobain Ceramic Materials AS

Styremedlem

Nils Rypestøl, National Oilwell Varco AS

Styremedlem

Hanne Elisabeth Møgster, Bandak Risør

Styremedlem

Beslutning Beslutning 3 Side 5 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Agenda 1

Agenda for generalforsamling 1 Svein Ommund Mosfjell, Glencore Nikkelverk AS

Styremedlem

Per Inge Omdal, Kr.Sand Skruefabrikk og Mek. Verksted AS (Representerer Fellesforbundet)

Varamedlem

, Trine Lidi, Global Castings AS

Valgkomite:

Cecilie Nilsen - National Oilwell Søgne Frank Robert Dahl - OTEK Agder 3 Side 6 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Agenda 1

Saksforside sak 2

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Konstituering av Generalforsamlingen 2 Beslutning Ikke angitt Styreleder Dokumenter Saksbeskrivelse 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll Forslag til vedtak

Notater

Side 7 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 2 Konstituering av Generalforsamlingen

Saksforside sak 3

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Styrets årsmelding for 2013 3 Orientering Ikke angitt Styreleder og Ordstyrer Dokumenter

Årsmelding 2014pdf

Saksbeskrivelse Gjennomgang av styrets årsmelding.

Forslag til vedtak Tatt til etteretning.

Notater

Styredokument Side 8 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 3 Styrets årsmelding for 2013

Side 9 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsmelding 2014pdf 3

Side 10 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsmelding 2014pdf 3

Side 11 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsmelding 2014pdf 3

Side 12 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsmelding 2014pdf 3

Side 13 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsmelding 2014pdf 3

Saksforside sak 4

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Årsoppgjør og revisors beretning 4 Beslutning Ikke angitt Daglig leder, ordstyrer og revisor Dokumenter

Revisors beretning Årsoppgjør OTEK Agder 2013

Saksbeskrivelse 1. Gjennomgang av regnskap og årsoppgjør for 2013 2. Gjennomgang av revisors beretning om regnskap for 2013 Forslag til vedtak

Notater

Styredokument Styredokument Side 14 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 4 Årsoppgjør og revisors beretning

Side 15 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Revisors beretning 4

Side 16 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Revisors beretning 4

Side 17 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Side 18 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Side 19 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Side 20 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Side 21 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Side 22 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Side 23 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Årsoppgjør OTEK Agder 2013 4

Saksforside sak 5

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Budsjett 2014 5 Beslutning Ikke angitt Daglig leder og styreleder Dokumenter

Budsjettforslag 2014

Styredokument Saksbeskrivelse

Gjennomgang av budsjettforslag for 2014

Budsjettet er lagt med bakgrunn i justerte satser for lærlingetilskudd. Det budsjetteres med et underskudd på 17 921,00. Man regner med at det vil tilkomme ekstraordinære midler som dekker inn det budsjetterte underskuddet. Dette er midler som følger individer, og kan ikke budsjetteres. Man har budsjettert med 200 lærlinger som genererer lærlingetilskudd i snitt pr. kalendermåned.

Driftskostnadene er budsjettert med bakgrunn i faktiske kostnader i 2013. Det er også tatt høyde for inntil 3 % lønnsvekst fra 1.7.2014.

Forslag til vedtak

Notater

Side 24 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 5 Budsjett 2014

KONTOPLAN

3130 - STATLIG LÆRLINGETILSKUDD 4100 - LÆRLINGETILSKUDD/PRAKSISPLASSER 5000 - LØNN VAR.

5192 - FERIEPENGER 5250 - KOLL PENSJON (aga-plikt) 5252 - GRUPPELIV (116-a) 5254 - FRIT.ULYKKESFORS. (116-a) 5260 - BOMPENGER (112-a) 5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT 5405 - Arbeidsgiveravg på feriep.

5920 - YRKESSKADEFORSIKRING 5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER 6010 - Avskrivninger 6315 - LAGERLEIE 6340 - STRØM 6343 - Felleskostnader Ægirsvei 10 6344 - Husleie/felleskostnader/strøm Rigedalen 36 6551 - DATAUTSTYR 6553 - PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD 6700 - REGNSKAPSHONORAR 6710 - REVISJONSHONORAR 6725 - KONSULENTBISTAND 6800 - KONTORREKVISITA 6840 - AVISER/TIDSSKRIFTER 6860 - MØTER,KURS,OPPLÆRING 6870 - LEIE POSTBOKS 6895 - DIVERSE ADM.KOSTNADER 6902 - MOBILTELEFON 6907 - INTERNETT 6940 - PORTO 7000 - STYREMØTER / GENERALFORSAMLING 7100 - BILGODTGJØRELSE 7140 - REISEKOSTNADER-REGNING 7321 - ANNONSEKOSTNADER 7325 - MESSEKOSTNADER 7345 - REKLAMEARTIKLER 7350 - REPRESENTASJON FRADRAG 7410 - KONTINGENTER-IKKE FRADRAG 7430 - GAVER-IKKE FRADRAG 7500 - FORSIKRINGER 7770 - BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 8051 - RENTEINNT.BANK/POST

Sum BUDSJETT 2014

-11,067,360.00

BUDSJETT 2013

-9,624,450.00

8,017,368.00

6,788,464.00

1,688,160.00

202,578.00

165,000.00

6,000.00

1,447,900.00

0.00

0.00

0.00

3,996.00

16,800.00

238,026.00

28,560.00

5,796.00

81,354.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

611,568.00

6,500.00

5,000.00

15,000.00

319,000.00

53,550.00

98,112.00

20,004.00

96,996.00

40,596.00

22,008.00

10,002.00

34,992.00

80,000.00

60,000.00

21,000.00

0.00

35,000.00

0.00

20,000.00

2,196.00

20,004.00

1,200.00

5,004.00

49,992.00

12,000.00

3,999.00

15,000.00

99,996.00

0.00

5,000.00

50,000.00

10,000.00

0.00

15,000.00

85,000.00

75,000.00

9,000.00

9,996.00

20,004.00

90,000.00

9,000.00

20,000.00

30,000.00

10,000.00

3,000.00

3,996.00

5,004.00

3,996.00

996.00

-87,000.00

3,000.00

-65,000.00

17,921.00

49,982.00

Side 25 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Budsjettforslag 2014 5

Saksforside sak 6

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlingetilskudd 6 Beslutning Ikke angitt Ordstyrer og daglig leder Dokumenter Saksbeskrivelse Fastsettelse av størrelse på; 1. Medlemskontingent. Engangsavgift ved førstegangs innmelding, p.t kr. 4000,00 2. Fastsettelse av opplæringskontorets andel av tilskudd, p.t. 1150,00 pr. mnd / lærling.

Forslag til vedtak Med bakgrunn i det fremlagte forslaget for budsjett for 2014 fremmes forslag om at 1. Innmeldingsavgift beholdes uendret.

2. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet justeres til 1250,00 pr. mnd / lærling.

Dette begrunnes med behov for å kompensere for økte lønns- og driftskostnader.

Notater

Side 26 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 6 Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlinge...

Saksforside sak 7

Saksnavn Saksnummer Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Valg av styre 7 Beslutning Ikke angitt Valgkomite Dokumenter

Valgkomiteens innstilling_signert

Saksbeskrivelse Valg av styrerepresentanter til styre i OTEK Agder.

8 styreremedlemmer 1 varamedlem 1 medlem til valgkomitè Forslag til vedtak

Valgkomiteens innstilling: Styre 2014-2015: Styreleder

Deanna Haslerud , Elkem Solar AS

Styrets nestleder

Kai Aanonsen, NYMO AS

Styremedlem

Inger Fløystøl, GE Healthcare AS

Styremedlem

Lena Andreassen, Saint-Gobain Ceramic Materials AS

Styremedlem

Nils Rypestøl, National Oilwell Varco AS

Styremedlem

Hanne Elisabeth Møgster, Bandak Risør

Styremedlem

Svein Ommund Mosfjell, Glencore Nikkelverk AS Side 27 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 7 Valg av styre Styredokument

Saksforside sak 7

Styremedlem

Per Inge Omdal, Kr.Sand Skruefabrikk og Mek. Verksted AS (Representerer Fellesforbundet)

Varamedlem

, Trine Lidi, Global Castings AS

Valgkomite:

Cecilie Nilsen - National Oilwell Søgne Frank Robert Dahl - OTEK Agder

Notater

2 Side 28 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak 7 Valg av styre

Side 29 av 29. Møte 1 10.04.14. Sak Valgkomiteens innstilling_signert 7