Transcript Styremøte 2014-06

Leangbukten Båtforening SA
Postboks 40, 1371 Asker
Org. nr._ 971 262 338
Tlf. 66 76 49 32
E-post:
[email protected]
Hjemmeside:
www.leangbukten.no
STYRET
Møtested:
Leangbukta kontorsenter
Møtedeltakere:
Jostein Torp
Wera Strid
Jørn Aspeli
Jørn-Ivar Solum
Anne-Karin Bjerkestrand
Espen Ettre
Iacob Bjørneby
Stein Hessen
adm
Kjetil Knutsen
adm
Referent: Stein
Referat sendt:
Styrets medlemmer
MØTEREFERAT Onsdag 24. september 2014 Kl. 19.00
Møte nr. 2014-06
Her føres fravær:
Marit Nesheim
Morten Erichsen
Møte plan:
29. okt. – 26. nov. – 10. des. (dato for julemiddag, endres)
14. jan. – 28. jan. – 17. febr. Årsmøte tirsdag 10. mars
Saksnr.
Sak
2014-05-01
Referat fra styremøte 2014-05
Referatet ble godkjent.
2014-05-02
Ansvar:
ADMINISTRATIVE RUTINER
Økonomi.
Adm/ME
Stein orienterte om regnskapsrapport.
Kostnader til drift- og vedlikehold ble spesielt belyst og kommentert.
Budsjettet er overskredet. Dette skyldes i hovedtrekk at det er en
feilpostering av vedlikehold av bobleanlegg som skal omposteres fra
konto 6600, reparasjoner og vedlikehold brygger til konto 6605, service
bibleanlegg. Når det gjelder utbedringskostnader til bryggene
etter stormen, så kom dette på kr. 250.000. Dette ligger også på driftsog vedlikeholdskontoen.
Orienteringen ble tatt til etterretning.
2013-01-05
Fremtidig organisering LBA/LBF
Det er berammet et møte med advokat og det ventes at det kan foreligge
et resultat på tampen av året, slik at vi kan få tatt opp dette på årsmøtet.
2014-02-03
Tangen forvaltning
(punktet endres til: forvaltning av Bukta og Tangen)
Landgruppen:
Espen orienterte om møtet i landgruppen og om det som ble tatt opp
JIS
EE. Adm
Leangbukten Båtforenings Andelslag SA
der. Adm ble bedt om å følge opp Isachsen og de forhold som er meldt inn
tidligere.
Det ble tatt opp følgende saker:
-Garantiarbeider Isachsen
-Miljøcontainer foreslås flyttet til kanal-kaikant nærmest broen.
Forblendes med treverk for å få en likhet med servicebygget.
-Asfalt-kvalitet på Tangen. Det undersøkes om asfalt på Tangen er levert iht
spesifikasjonene. Tas opp i samarbeid med Asker Marina.
-Ved eventuell dieselfylling på Tangen, så foreslår gruppen at dieseltanken kan
plasseres ved miljøcontainer ved kanal.
-Truck. Adm tar ansvar for å samle den dokumentasjon som er produsert i
foreningen.
-Sjøgruppen ønsker å komme i bedre dialog vedrørende bruk av klubbhuset
og fokusere på forvaltning.
-Vedrørende septikmottaket ytterst på Tangen, må ansvarsforholdet eller
eierforholdet av pumpeanlegg/system avklares.
-Veibommen til Tangen. Det foreslås for neste år at det legges inn ett
telefonnummer på hver som disponerer en båtplass. Er det flere som disponerer
båten, må de andre benytte nøkkelkort.
Sjøgruppen:
Pontona:
Det ble referert til mail fra Pontona som svar på vår oversendte rapport fra
Bryggebefaring. I vår henvendelse viste vi til rapport fra MB dykkerservice.
Vi har ikke fått noe fyllestgjørende svar.
Styreleder ble bedt om å oversende et brev til Pontona med henvisning til
kontrakt og garanti. Adm oversender kopi av kontrakt til Jostein og Anne-Karin
som bistår.
-Ekstra moringer på Tangen.
Det vedtas at adm kan bestille ekstra moringer til Tangen. Pris stipulert til
Kr. 100.000
2013-07-05
Saker med Asker kommune
JT.EE
Brannvannsaken.
Det foreligger et svar fra Asker kommune med avslag på vår søknad. Styret
ber om prosjektgruppens kommentar før styret tar stilling til saken.
Jostein og Morten får fullmakt til å påklage.
2013-08-03
Klubbhus
ME
Jostein orienterte om det er nedsatt en byggekomite og at det er ansatt
prosjektleder.
Det er ikke forhandlet kontrakt eller valgt byggefirma. Dette fordi det er
justeringer som arkitekt arbeider med. Dette må avklares før neste fase
som er kontraktsforhandlinger.
Det er to entreprenører, PoB og Ansnes som er interessert og som har
levert inn anbud.
-2-
Leangbukten Båtforenings Andelslag SA
2013-08-04
Redaksjonskomité
Arbeidet er satt i bero i påvente av resultat fra arbeidet med fremtidig
organisering av LBA/LBF
2013-10-07
LBF saker som skal tas opp i LBA
2014-05-04
Nytt havnereglement
Styret mener at havnereglementet er for omfattende og det foreslås at
Anne-Karin ser på muligheten å forenkle teksten eller presentasjonsformen.
2014-06-03
Virksomhetsplanen 2014
Adm orienterte om status. Vi ligger godt an. Adm bes om at punktet
regnskapsførsel utredes til neste styremøte.
-----------------------------Jostein Torp
----------------------------------Wera Strid
-3-
MN