Transcript Driftsenhetenes innspill til budsjett og økonomiplan

Innspill fra driftsenhetene til Arsbudsjett 2014 og
økonomiplan
2014 —2016.
Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00.
Verran kommune
økonornlavdelingen
Verran
U. off I hht Off.L å 14
Notat
Kjell Arne Furunes, Karin Widegren, Olaug Pettersen, ShrTellerås,Edith Tberese
Johnsen, Anita Hopstad Vanebo, Ann Baardvik, Lisbeth Ystrnark, Kjetil Landsem, Per
Morten Bjørgum
Fra:
Elise Dahl
Sak an
2013/1847-I
Date:
20.09.2013
Årsbudsjett 2014 kkonomiplan 2014 - 2016 - innspillfra driftsenhetene.
Det er nå tid for å rullere kommunens økonomiplan og å utarbeide årsbudsjett for 2014. Første år i
økonomiplanen er identisk med årsbudsjettet for 2014.
Kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover både på grunn av sterkt reduserte
inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak.
Folketallet per 01.071013 er på 2643 mot 2834 per 01.01.2013. Nedgangen skyldes i hovedsak utflyrting
av utenlandske arbeidere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS.
Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mill kr for Verran i 2014. Kommunen har
hatt store låneopptak i 2012 og 2013, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er
det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage.
Mine beste anslag på nåværende tidspunkt, før statsbudsjettet er lagt fram, er at driftsrammen for 2014
Dette er etter at uritiftene til nedlagte Stranda skole er §ernet.
må reduseres med brisita.
Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og
med 2015.
Under finner dere en tabell som viser utkast til nye drifrsrammer for driftsenhetene I 2014.
kolonne er revidert budsjett for 2013 som ligger som basis
kolonne viser endringer vedtatt i gjeldende økonomiplan
kolonne viser ramrnekutt når reduksjonen på kr 5.200.000 er jevnt fordelt I forhold til tallene i
kolonne 1
kolonne er summen av kolonne 1-3 og viser utkast til nye budsjettramrner for 2014
De foreslåtte rammer bygger på lønnsnivå per 01.01.2014, og det forutsettes at dere vil få kompensert
for lønnsøkninger i 2014.
tit ber nå om tilbakemelding på følgende:
, saksnr. 2013/1847-1
Kan lovpålagte
oppgaver
gjennomføres
Foreligger
ivaretas innenfor
for å holde budsjettrarnma,
det nye/endrede
økonomiplan?
den foreslåtte
behov på din driftsenhet
Sett i så fall opp disse tiltakene
Har du andre forslag til effektivisering
budsjettramme?
og konsekvensene
som må innarbeides
i prioritert
eller innsparingstiltak
Beskriv tiltak som må
av dette.
rekkefølge
i årsbudsjett
og
med beskrivelse.
for din enhet eller kommunen
for øvrig?
Svar oå dette notatet bes sendt til mee med kooi til rådmannen innen 15. oktober d.å.
Husk å drafte Innsolllene med tillitsvalete.
Formannskapet
må avgi innstilling
Formannskapets
Kommunestyret
innstilling
vedtar
ve man kommunes imbudsfret
endelig
budsjett
rtige øleplee
Anme
Funktan
og økonomiplan
ettersyn
19. desember.
Rev. Bud. 2013
(7)
1001
Polilisk styring
110
1003
Valg
110
1101
Kontroll og revisjon
110
1802
Eldres råd
25 200
110
1805
Ungdomsråd
24 ODO
110
1806
Råd for funksjonshemmede
90 000
1201
Administrativ
111
1202
økonornienfiet
111
1203
Hovedtillitsvalgt
111
1204
Administrative
111
1206
Vernearheid/HMS
111
1801
Overformynderi
111
1203
Diverse pensjoner,
111
2422
erisesenter
111
2423
Bevilling/skjenkekontroll
111
2541
Pleieromsorg/hjelp
111
2731
A5vo-bedrift
320 DOO
6 700
forsikringer
405 830
140 000
mm
-20 000
i hjemrnet
270 000
530 000
orvaltningslån
30 000
Fysiske borniljetiltak
12 000
3151
festeavgift
64 000
111
3202
Konsesjonskraft/energl
111
3252
Drift av industriområder
-254 000
Ill
3253
Støtte meringsvirksomhet
-939 ODO
111
3254
Næringsaydeling
111
3391
Inn-Trøndelag
111
3901
Den norske kirke
111
3921
Andre religiese formål
boligområder
(næring)
-2 040 000
933 000
brannvesen
Rarnmetilskudd/genef
1 908 000
1 771 000
120 003
elle
Hatstilskudd
-500 000
13 265 600
Rådma nnen
112
2011
OrdInær bamehage
112
2021
Gnmnskole
I andre
12 775 100
kommuner
-261 COO
i IIIISUO
350 DDO
111
2023
112
2024
KompetansehevIng
112
2111
Styrket I sirskoletilbud
111000
112
2231
Skoleskyss
733 000
112
2425
MOT prosjekt
Fellesommaver
490 000
5 151 000
677 500
Grunnskoleundervisn.
112
2 759 2110
4 361 600
3150
111
-110000
279 000
fellefunkæoner
111
8401
-90 000
2 630 500
111
111
e00 000
3 237 000
ledelse
Boligtilskudd/f
hushanken
119mme 2014
25 000
2 959 200
111
2831
Remmebatt
637 ODO
Politisk virksomhet
111
Endfing 2013
2 158 000
110
110
senest 3. desember.
fra 4. —18. desember
Utgalppunkt
2013
Røde tMI = vedtactIt
Funkajon
til årsbudsjett
ligger ute til offentlig
skoler
8 COO
70 000
oppvekst
7 100 500
Side 2 av 2
, Sek5111-. 201 3/1847-1
VaXeroppladne
115
2131
115
2654
115
2750
In~cemdringen
115
23-11
11114~
11.5
4501)
Statedderdd
211
1021
Grun~
211
2151
5F0
115
0444.4rere
keerenunale befier
205 000
3 195 00)
500110
-3 3•1010
fbptmirew
14 591 500
346 GCO
14 11» 100
04•10 4•38
212
2021
—1ole
116 00)
212
2151
5,0
135 000
212
2011
221
2111
321
4442 510
bmw1.84
231
2311
Unrornsklubb
231
2312
AbbketS4
131
3701
31141141•1
231
11131
231
3351
Grunnakok
37000
944171»
ed kukfloler
1C0 000
Andn ku110~14»
302
2341
XQ
2541
Xerehert~p
tat
330000
153 503
12
2542
hjernfflebiendlt
stant arel_Perlesk
12
2543
ravIkkgphenneed•
2545
Ple4e/runen
3 3115140
—
berge
3 461 200
20 537 X0
24411sere
A84448^441~
hinkdoshernnede
nele/c~
2532
4edrendri4
2 037 4C0
301
2533
dashbldrel
739 000
304
2541
P84/444erlIble40
304
2544
1.144r4400~
301
2545
Ple4/omscej
305 03)
i
-40 0011
i renldk
boNg
2321
Hehatuloner
6 034000
E 312 400
101~4-91~
321
2331
sorld
321
2341
AkUvreerIn1/s0Me1jen.
funksJonshemmede
eldre,
321
2411
321
2412
Fysketerapl
321
2413
DIstrIkiernedIsInsk eenter
321
2441
IlerneeenedenesIen
321
2511
Elamev0001101144111144
321
2521
Ilarnewnmallt»
rttenfor bn-ghen
Medflmedlerlr‘
sanfle
321
2551
uratly Iegedeneale
11913
603
150 000
261 000
1 147 500
619 CO)
1 513 700
—er
61120011
1 197 00)
3 930000
16537 500
Foreb.~»41
332
2421
Ses10 r1dgee04 cli velledring
332
2124
Urridernspro0410
332
2761
1141110er0extr
332
2311
11110~
sa~p
11» Iferran
HAV
-1001301)
1511121~
250 000
640 X0
932 000
3 0601011
567 500
3CQ1
11313401114010444
233 503
3031
LeI oi opprding
3291100
401
4.020
1 51130133
114.44obehandIrd
4171
4413.11
1 257 5C0
arbeld 403e 011
321
3011
-933(03
761 200
Fore0,130.»
401
37 41/0
16 095 000
2531
304
Prt
-1 050111)
2100»
304
2022
1 593 5
16 707 X0
11_44ebesn
321
401111
1651403
A1814~1d044.
lunk4enehernnede
332
11111553111
410 000
Itultflie
321
-23710)
140 7»
bem cri unse
231
304
7 ISIS
15000
2021
2341
-X31 C01)
246 000
1~114.40
231
304
1811115110
6 196 503
51~
303
-181.30»
all
Felle dole
221
4103111114
-51160»
1404~reekan
ni
-655 003
-7500CD
-112000
010—
Sble 3 re 3
, saksnr.
401
3201
13 000
Verran kornmuneskoger
Landbruksforvflandbruksbas.
580 000
401
3291
næringsiftv.
401
3602
Fiske og viMorvaltning
11 500
401
3604
Forvaltning
26 000
401
3751
Museer
401
3801
Idrett, anlegg eid av andre
401
381 1
Kommunale
friluftsornriLder
10 000
25 000
23 000
idrettssnlegg
2 318 500
eo
501
1211
Eiendomsforvaltning
972 000
501
1301
Adrnistrasjonslokaler
1 429 000
501
2211
Lokaler førskolebarn
501
2212
Barnebagelokaler
501
2222
Skolelokaler
felles
726 000
501
2224
Skolelokaler
Malm
1 153 000
501
2225
Skolelokaler
Follaloss
1 369 000
501
2226
Skolelokaler
Verrastranda
360 400
501
2611
Drift av lokaler helsetunet
2 976 600
501
2651
Alderspensjonat
-393000
501
2652
Trygdeboliger
-825 000
501
2653
Kommunale
501
2654
Øvrige kommunale
501
2655
Botellesskapet
501
2851
Tannlegelokaler
-242 500
501
3203
Orift av utleiebygg
-273 500
501
3351
Parker, plasser og torg
501
3811
Kornrriunale
501
3812
Orift svpmmebasseng
501
3852
Forsamlingslokaler
501
3861
Verraparken
501
3902
Prestebolig
Enhet samfunnsutvikling
601
1902
Driftssentral
601
2854
5ilderenveftn
Nommunale
2 233 500
-200 000
5 231 500
-128 000
373 600
32 000
-1 654 000
omsorgsbohger
-175 OCO
boliger
-695 000
Brattreit
120 000
17 000
idrettsanlftsg
103 000
40 000
2 000
-51 000
eiendom
5 431 503
235 000
anlegg
20 003
veler, trafikksikkerh.
601
3321
601
3322
Gatelys
601
3351
Parker, plasser og torg
so
-85 000
397 500
Prestekragen
Enhet samfunnortvikl.,
50
2013/1847-1
Enhet samfunnsuhriklIng,
2 868 600
290 000
88 000
anlegg
3 501 600
Kopi til:
lacob
Br. Almlid
Anita Ulstad
Robert Bjørk
Side 4 av 4
Verran kommune
verran
Rådmann
Notat
lacob Br. Almlid, Ellse Dahl, Robert Bjørk, Morten
Aakvik, Espen Høy, Dalia Brønstad,
Lars Landsem, Håvard Bergfall, Lise Eriksen, Per Morten
Skjellegrind, Ina Saursaunet
711:
Bjørgum, Ria Rømo, Håvard
Dato:
03.10.2013
Sak or:
2013/1847-8
Referat fra drøftingsmøte vedr. budsjett og økonomiplan
Referent.
Ina Saursaunet,
drøftingsmøte
ble det gjennomført
den 2.10.13.
med arbeidstakerorganisasjonene
Forfall-
2014-2017
for 2014 og økonomiplan
med årsbudsjett
I forbindelse
Ra Romo og Per Morten
Biergum
Amta Ulstad
lf. rådmannen
sin informasjon
med bestilling til driftslederne
i forbindelse
i budsjett og
i årene framover, både på
har kommunen har store økonomiske utfordringer
økonomiplanarbeidet
med
grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov
tilhørende
Nedgangen
store låneopptak.
i folketallet
skyldes i hovedsak utflytting
for Verran i 2014. Kommunen
har hatt store låneopptak
er framlagt.
og før statsbudsjettet
Tallene er foreløpige
for 2014, må det forventes
Kommunen
arbeidstakere
som var engasjert av
fører til et inntektsbortfall
12012/13,
på omkring 6 mkr
og renter og avdrag må dekkes over
Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage
driftsbudsjettet.
vedtatt
av utenlandske
Fosdalen AS. Befolkningsendringene
bemanningsselskapet
ytterligere
står foran store investeringsprosjekter,
Byggetrinn
herunder:
kostnad 15 mkr(nettotall)
Barnehageutbygging,
Radontiltak
som blir
kostnad 30 mkr
2 Malm skole, estimert
Hall, estimert
Avhengig av hvor store låneopptak
kutt fra og med 2015.
estimert
Folla skole, estimert
kostnad 40 mkr
kostnad 5 mkr
Foreløpige anslag)
Oppsummert
byggetrinn
ligger investeringsbehovene
i størrelsesorden
2 på Malm skole. Dette medfører
90 mkr. Hvor av det er avsatt 30 mkr til
økte kapitalkostnader
for kommunen
på 3 mkr, bare i 2014.
, saksnr. 2013/1847-8
Over tid har manglende
vedlikeholdsarbeid
på en rekke kommunale bygninger medført at
investeringsbehovene
har blitt større. I tillegg har kravet til bygningers standard ift universell utforming,
innemiljø, miljø og energi, samt funksjonalitet,
økt Oppgraderingstiltak
kan i mange tilfeller være mer
kostbart enn å bygge nytt. I tillegg vil det i mange tilfeller
bygningsmasse.
I Verran kommune
være mer kostnadseffektivt
har man flere eksempler
på at bygningsmassen
med ny
må opprustes,
blant
annet på Folla skole og på sykeheimen.
Det betinger
tiltak bare for å få gjennomført
såpass store medfører
budsjettrammer
Driftsenhetene
foreta en del strategiske
innenfor den enkelte driftsenhet
er utfordret
men en slik strategi vil sannsynligvis
har bidratt til at
plasstillitsvalgte
Kan lovpålagte
oppgaver
Den enkelte
i sitt arbeid.
innen 15.oktober:
ivaretas innenfor den foreslåtte
gjennomføres for å holde budsjettrammen,
Foreligger det nye/ endrede behov
Andre forslag til effektivisering
kan
ikke sikre gode tjenester,
til å komme med innspill angående mulige innsparingstiltak.
har i oppgave å inkludere
Det er bedt om følgende tilbakemelding,
I.
er
er redusert, og ytterligere kutt i den størrelsesorden det er snakk om for å kunne
investeringer, er urealistisk å få til innenfor dagens budsjettramme-/r.
Et alternativ
være at man ikke foretar investeringer,
som er tilpasset dagens behov.
driftsleder
Når behovene
i kommunen.
dette at det sannsynhgvis er behov for å se på/vurdere/
valg. Flere år med stramme
handlingsrommet
foreta framtidige
planlagte investeringer
budsjettramme.
og konsekvensene
eller innsparingstiltak
Hvilke tiltak må i tilf.
av dette.
for din enhet eller kommunen
for øvrig.
Den videre prosessen:
1
Arbeidstakerorganisasjonene
innkalles til ny drøfting
etter at innspillene
fra driftsenhetene
er
oppsummert
2
Ny drøfting
etter at rådmannen
Formannskapet
må avgi innstilling
Kommunestyret
vedtar endelig budsjett
Morten
har konkludert
iii årsbudsjett
og økonomiplan
senest 3. desember
19. des.
Aakvik er utpekt til å være arbeidstakerorganisasjonen
sin representant
inn i budsjett og
økonomiplanarbeidet.
Svle 2 av 2
4 111.
Verran kommune
yerran
Helse, rehab og omsorg
g 14
U. off i hht Offl
Notat
Elise Dahl
llt
Vanebo
Anita Hopstad
in:
Dato:
06 10 2013
Sak an
2013/1847-9
Årsbudsjett 2014 /0konomiplan 2014 - 2016 - innspillfra driftsenhetene.
Soarsmål 1. Kan loymilagte oppgaver Ivaretas innenfor den fonlåtte budsjettramme? Beslidy tiltak
som må dennomhire for å holde budsJettramma, og konsekvensene av dette.
Vi mener
bruker
med 1,5 årsverk.
må nedbemanne
høsten 2013. Vi har derfor
kunnet
den foreslåtte
budsjettramme.
Dette er mulig da vi har mistet en ressurskrevende
redusere
bemanningen
ved andre avdelinger
stillinger
har flere ubesatte
Da enheten
innenfor
kan ivaretas
oppgaver
at lovpålagte
Åpen omsorg
med 1 dagyakt
vil de ansatte
hele uken, dvs. 7 dager.
dit uten
omplasseres
overtallighet.
ble tillitsvalgte
På møte den 20.09.13
redusere
og HVO informert
om endringen
ved hjemmesykepleien.
Vi må
med 1,5 årsverk i 2014 for å holde budsjettramma.
om årsbudsjettet
Drøftingsmøte
Referat fra dette møte kommer
2014 ble da satt til den 18.10.13
derfor
etter fdsten
da mange har fener i ukene før.
for tilbakemelding
av årsbudsjettet
2014.
Spørsmål 2. Forellgger det nye/endrede behov på dln drlftsenhet som må innarbeldes I ånbudsjettet
og økonondplan? Sett I så fall opp dIsse tIltakene I prlorited rekltefølge med beskrIvelse.
ser behovet
Åpen omsorg
sarskifte
for snarlig løsning når det gjelder
behovet
for bofellesskap
for brukere
med
behov.
har behov for økt kompetanse
Åpen omsorg
psykiatrisk
sykepleier.
innen psykratri
tjenesten
og det må ansettes
en 100%
Dette kan utløse økte lønnsutgifter.
Spersmål 3. Mar du andre forslag tll effektIvIseling eller Innsparingsdltak for din enhet eller
kommunen for øvrIg?
sykeheimen
Slå sammen
80% assisterende
fagsykepleierne.
Åpen omsorg
Redusedng
og forebyggende
driftsleder
enhet til en driftsleder
på Åpen omsorg.
Det vil si oppdatering
Dette forutsetter
av arbeidshstene
stillingen
driftsleder.
fortsatt
har tilgang
og fordeling
sier opp en leasing bil.
av varaordfører
og en assisterende
at enheten
fra 30 % til 10 % stiffing.
av arbeidsplan.
på
, saksnr. 2013/1847-9
Side 2 av 2
Verran kommune
yerran
Forebngende eahet
U. off I hht Off.L g 14
Notat
Elise DaN
Ilk
Lisbeth Vstmark
Dato:
Sak ar:
07.102013
2013/1847-10
Innspill til budNett og økonomiplan
Forebyggende
økonornisk
kr 16 537 000
r iuni 2013:
Enhetens budsiett
med innspill til budsjett oe økonomiplan
enhet har arbeidet
økonomisjefens
2014 - 2017
grtt i
med forutsetningene
notat. Her fremgår en reduksjon på vel kr 600 000 for enheten samlet.
status pr oktober.
Pr dato har vi meldt et forventet
overforbruk
medføre ytterligere
Forbruket av spesialisthelsetjenestene
MedflnanderIng
dekker ikke
Dersom anslaget for 2013 på kr 500 i økt medfinansiehng,
for deler/ hele økningen.
er det grunn til å vurdere krav om kompensasjon
for psykiatri er utsatt inntil videre.
saker i tillegg til stor
er under press, og har fiere kompliserte og tidkrevende
Bamevemtjenestene
en kostandsdriver
er høyere enn beregnet, og den statlige overføringen
medfinansieringen.
blir det endelige resultatet
reisevirksomhet
Ensse postene er ikke inntatt i budsjett 2014, og kan
kutt på enhetsrammen.
opp for den kommunale
Medfinansiering
som enheten pr dato ikke har klart å dekke inn.
og kjøp av juridisk kompetanse).
( rnedfinansienng
for å opplylle tilsynskravene ved fosterheims-plasseringer.
Kompleksiteten
er i seg selv
hva angår juridisk bistand.
og Interkommunelt
I "budne utgifter" til helseforetak
sterste enkeltandelen.
samarbeId.
og interkommunah
Den statlige overføringen
helsesamarbeid
utgjør medfinansieringen
er lavere enn kommunens
Årsakene til et større forbruk av spesialisthelsehenester
forventede
er nok sammensatte,
den
årskostnad.
men dernografi og
geografi med nærhet til lokalsykehuset antas å påvirke forbruket.
På en annen side kan forbruket
ses i sammenheng
før og etter spesialisthelsetjenestene.
med svakheter i satsingen på lokale tiltak i stedet for,
Fortsatt er det få politiske føringer for oppfølgingen
av
, saksnr. 2013/184740
samhandlingsreformen
for Verran.
lokalt. Tiltak som har effekt
( eldresenter,
Interkommunalt
satsing rehabikering;
i andre kommuner
både forebyggende,
kr
1 300 000
DMS:
kr
619 000
Kommunal
kr
kr
øyeblikkelig
hjelp:
111sammen
Det interkommunale
samarbeidet
12 senger. Det vil ha betydning
statlig overføring
Legevaktavtalen
å samarbeide
Innføringen
Arbeidet
videreføres
med Steinkjer
av nytt nødnett
vil sannsynligvis
forsterke
behovet
økte kostnader
beredskap
Det forutsettes
har ikke annet valg enn
at investerings-
for en interkornmunal
løsning.
for
Dersom akuttberedskapen,
i og drifte
ved Steinkjer
ved Steinkjer
fra 2015. Det arbeides
men kommunen
og utstyr.
på
samme utstyr som en
legevakt.
bruk av
( legene lokalt utfører
legevakt).
En slik løsning gir en lavere kostnad enn om operatøransvaret
beløpet.
i sin helhet
i 100 000 —klassen. Det kan ikke være effektiv
om døgntilknytning
men varsles via operatør
finansieres
i vår region. Det nye nødnettet
lokalt som idag er man pålagi å investere
Dette medfører
tilbudet
fra 16 til
fra 2016.
er så vidt i oppstartsfasen
så lenge vi kan forhandle
driftskostnader
0.hjelp-
ved DMS er redusert
på kveld, natt, helg og høytid.
stiller krav til kornmunikasjons-
døgnlegevakt.
oppgavene,
Det kommunale
blir lovpålagt
og Snåsa er under reforhandling,
med det nye nødnettet
dagtid, skal ivaretas
354 000 ( statlig overføring)
2 273 000
i 2014. Antall sengeplasser
for kostnaden.
inntil tiltaket
med andre om legevakt
helsetjenestene
midler
tiltak
og dag/ hjemmebasert).
samarbeid
Legevakt:
gjennom
kan også være virksomme
døgnbasert
er lagt i Verran,
og opplæringskostnader
med å få tallfeste
uten å kunne tallfeste
kan påløpe fra siste halvdel 2014, med
beløpene
med den skisserte tidsplanen
langt til
grunn.
Statliqe
tilskudd
2013:
Barnevern:
Helsestasjon/
Tilskudd
skolehelsetjeneste
til fastlegeordrungen
Til sammen
Kommunen
finansierer
midler gjennom
Helsestasjon
og skolehelsetjenesten
til å rekruttere
( 1 årsverk / kompetansemfdled
Kr 250 000
(11 årsverk)
kr 300 000-kr 1 240 000
( rekrutering
selv 2 årsverk i barneverntjenesten,
øremerkede
Tilskuddet
kr 690 000
statlig opptrapping.
fastlege
fikk tilskudd
det tredje
Det forventes
til stilling
er et engangstilskudd
av 3.fastlege)
er fullfmansiert
en videreføring
med mulighet
gjennom
av tilskuddet
i 2014.
til å søke videreføring
i 2014.
i 2013
STATUS 2013:
Enheten
har samlet
til helsestasjon
sett ikke fått tilført
etter politisk
vedtak).
nye kommunale
Faggruppene
ansatte
skal ha stor ros for å ta ansvar og iverksette
grensen
nådd hva angår å sette i gang nye prosjekter
prosjekter
og oppgaver
helhetlige
pasientforløp
burde vært løftet
ressurser.
( kun omfordelt
50 % st. fra barnevern
hadde fra før hatt fullt opp å gjøre, og samtlige
nye oppgaver
og prosjekter
inneværende
uten at det følger med ressurser.
frem og planlagt.
Rehabilitering
år. Nå er
Men flere
er ett av dem, også arbeid med
og innen rus og psykiatri.
Side 2 en 2
, saksnr. 2013/1847-10
Av tIltak Iverksatt / under iverksettIng som enheten selv har prioritert:
COS: primærforebyggende
Foreldreforberedende
tiltak
kurs
Tidlig innsats —samarbeid
KE —rutiner
med barnehagene
og innfasing
av fagsystem
Friskliv Inn-Trøndelag:Gym
DelTa: tverrfaglig
Møtestruktur
Forsterket
IP
for alle - samarbeid
arbeidsgruppe,
(tverrfaglig
koordinatorfunksjonen
og tverretatlig)
helsestasjon/
i enheten
(samarbeid
med KoRL15)
under innføring
skolehelsetjeneste
EffektiviseHngsnettverk
med Malm skole
for tilflyttere
med brukerundersøkelse.
Barnevernledelse
De aller fleste oppgavene
funksjoner
oppgaver
utvikle
(driftsleder
som utføres
som f. eks tilrettelegging
tjenestene
i enheten
og ergoterapeut).
er lovpålagte,
men 1,6 årsverk ikke er lovpålagte
Men ergoterapeuten
og ADL- trening.
i hht. administrative
Lederen
og politiske
er sentral
for å kunne utføre
har sin oppgave
i å samordne,
lovpålagte
rapportere
og
føringer.
FORSLAGFOR Â HOLDE DRIFTEN 2014 INNENFOR FORESLMT RAMME.
Organiser
driften
under en av de to andre helseenhetene.
har selv ikke rom for nytenkning
Enheten
fagfeltene
innenfor
dagens rammer
besatt med godt kompetent
situasjon
personell
strategier
Da gjenstår
er prioritert.
Mye er iverksatt
og utviklingsområder.
av felles helsestrategier
for de samlede
som allerede
i en annen helseenhet.
for stadig nye forbedrings-
alene, og er avhengig
uten friske ressurser.
som i daglig drift stort sett er selvgående.
å skulle legge fagområdene
vi ser behovet
og utvikling
og med de oppgavene
dersom
Men enheten
å opprettholde
Alle stillinger
er
Det er ingen ønsket
eller under iverksetting
kan ikke iverksette
man ønsker nye og endrede
og
tiltak
rnålsettinger/
tjenestene.
Innsparing I årsverk ledelse, kr 602 000 (effekt
fra 01.04.)
PRIORITERING NYE TILTAK.
Her kornmenteres
forskning,
nye og endrede
erfaringsbasert
kunnskap,
behov sett i et faglig perspektiv
målsettinger
hvor vi baserer mnspillene
i samhandlingsreformen
på
og nye stathge krav.
Kostnadsdel:
Nytt nødnett;
kostnader
interkommunalt
antas påløpt
samarbeid
siste halvdel 2014.
kr
om MHV:
55 000
Barnevern:
J‘ årsverk
kr 270 000
Satsing på rehabilitering:
1 årsverk
1 årsverk
kr 540 000
Psyklatrisk
sykepleier:
I deler av lønn dekkes reennorn cenposterine
fra ken
kr 1 301 000
SUM nve tiltak
De nye tiltakene
er nærmere
kr 436 000
omsere)
beskrevet
under hvert fagområde.
Side 3 iv 3
, saksnr. 2013/1847-10
Om fagområdene —nye og endrede behov.
Fastlecieordninaen
For første gang på mange år har befolkningen
Samtidig
blir de kommunale
som tidligere
er besluttet..
Utfordringen
i allmennlegetjenestene
stillingene
internt
Enheten
og samtidig
synliggjorde,
innarbeides
ha en tilgjengelig,
i budsjettarbeid
på 2014- budsjettet,
ansvarsområde
overføringen
fortsatt
det gir grunnlag
2012, økt kommunal
kostnad
inn vha. det statlige
fastlegestillingen
kunnskap
til beste
på kr 300 for å finansiere
fastlønnstilskuddet,
men beløpet
mellom
den tredje
må
funksjonene
på
med 50 % sammenlignet
med 2013, som igjen
på 2013-nivå.
helsesamarbeidet
Vedkommende
om godkjenninger
ligge i den enkelte
når alle stillinger
vil det fremmes
skal utføre
kommune.
er besatt, o man velger å
satsingen
på spesialistutdanning
da
enn for en allmennlege.
og ved tilsyn.
Saken er ikke politisk
refusjonsbeløp
Men det er grunn til å videreføre
for langt høyere takster
helsevern.
være inndekt.
om et samlet
miljørettet
omfang.
Det er først nå at
av å bruke legekompetansen
noe som kan skje ved intern omprioritering
I det interkommunale
fortsatt
seg i starten
til andre kommuner.
holde inntektsnivået
søknader
og med den kapasiteten
stabil og trygg fastlegeordning.
antall gjestepasienter
Samlet sett vil da den tredje
Det mangler
ivaretatt,
321.
Videre er målet å redusere
reduserer
befinner
I 2013 dekkes kostnaden
legestillingen.
i tråd med fastlegeforskriften.
tilfredsstillende
har vært mange og skriver seg lang tid tilbake.
er fast besatt og kommunen
samarbeid
et fastlegetilbud
allmennlegeoppgavene
Kompetanse
Kommunen
behandlet
sak om samarbeid
arbeidsoppgaver
i Verran,
til å treffe
om yrkeshygieniker
som betinger
vedtak
innen
spesiell kompetanse
i hht. Folkehelseloven
ved
skal
har frem til dd. kjøpt en slik tjeneste
i svært lite
men den anslåtte
seg til kr 55 000.
kostnaden
beløper
pr år.
holde oversikt
kommunen.
helsefaglig
over helsetilstanden
Oppgaven
kompetanse
og påvirkningsfaktorer
skal ikke håndteres
er tilgjengelig
verken
er en annen pliktmessig
fra lege eller forebyggende
oppgave
for
enhet alene, men viktig
og under oppbygging.
økt kostnad interkommunal stilling MHV: kr 55 000.
-
Nytt nødnett.
Landsdekkende
fra 1. kvartal
opplæring).
nytt nødnett
er under utbygging.
2015. Det er foreløpig
Anslåtte
kostnader
For kommunens
uklart om det påløper kostnader
må baseres på kommunens
del forventes
allerede
driftsmessige
kostnader
12014 (innkjøp,
valg for investering
og drift av
operatørsentral.
Barneverntienesten
Barnevernleder
har vært stedfortreder
da barneverntjenesten
tiltaksutvikling
oppfølgende
var inne i en hektisk
og videreutdanning
saker holder
Dette er nye erfaringer
for driftsieder.Siden
og barnevernledelse.
men kompleksiteten
ordninger
settes i passiv
saker, parallelt
med
Antall undersøkelses-
i sakene har økt og fordret
og
økt innsats pr sak.
år.
Sertifisering
av to ansatte som COS —gruppe
barnevernet
(bufetat)
og samsvarer
måtte
med svært kompliserte
i COS —gruppemodell
seg stabilt,
inneværende
periode
september
terapeuter
med kommunens
er blant annet svar på endringene
uttalte
satsing på primærforebyggende
i det statlige
tiltak.
Side4ava
, saksnr. 2013/1847-10
Endringene
i bufetat
Kommunene
sertifisering
kommunen
utviklet
at hjelpetiltak
frafaller
er kommunen
i Nord —Trøndelag
for kjøp av institusjoner
fordobles.
hjelpetiltak.
pro —aktiv med tanke på tiltaksutvikling
som høyner kompetansen
etter og basert på etter 50 års forskning,
veiledning
og kostnadene
må nå selv sørge for egnede og filstrekkelige
Ved å prioritere
eneste
innebærer
og er så langt den
til sertifiserings-nivå.
og barneverntjenesten
Programmet
har kommet
i gang med
av den 1. gruppa.
Dersom enheten
skal bestå som egen enhet må det tilføres
stedfortrederfunksjonen.
ogfaglig
Barnevernleder
leder for barrievernområdet.
ivaretar
ekstra ressurser for å ivareta
nå funksjon
Det er også et uttrykt
som både saksbehandler
mål at barnevernleder
og administrativ
skal drifte
prosjektet
tidlig innsats (TI).
I enhetens
forslag til budsjett
styrke på helsestasjon
tre prosjekter
i barnevernet
Innsats). Sett i ettertid
enn tilsiktet.
Spørsmål,
Ansatte
kritikk
kompetanse
2013 var man tydelig
selv om bemanningen
oppleves
ble redusert.
dette å være for ambisiøst
i barnverntjenesten
bemanningen
er en av baksidene.
som tjenesten
på barnevern
Administrativt
og Tidlig
et større press på tjenesten
i et lite og oversiktlig
Dersom
for å
valgte vi å videreføre
(COS, barnevernledelse
og har medført
er i en utsatt posisjon
og ulike typer sanksjoner
og de medarbeiderne
oppgavene
på at å redusere
ikke var veien å gå. Likevel ble dette vedtatt.
kommunen
lokalsamfunn.
skal beholde
har i dag må det sikres slik at bemanningen
den
gjenspeiler
som skal utføres.
Forebyggende
enhet består av mange uhke fagfunksjoner
i utvikling,
og et minimum
av kunnskap
må
overføres og vedlikeholdes
for den som er stedfortreder.
For at barnevernleder
reelt skal kunne bistå og
iva reta rollen som stedfortreder,
fordrer dette en styrking av tjenesten med minst et halvt årsverk.
økt kostnad:
årsverk forebyggende
barnevern/
stedfortreder:
Kr 270 000
Rehabifiterinq
Rehabilitering
mellom
er en lovpålagt
oppgave
spesialistrehabilitering
helseforetaket
og kommunal
M-N og KS-kommunene
må være et område
oppgaver
og lite/ ikke ivaretatt
rehabilitering
i regionen.Den
som har fokus og gjenspeile
er for forebyggende
pasientforløpet.
som er sporadisk
ansvaret
enhet å sikre tilstrekkelig
Fysio- og ergoterapitjenestene
er gjenstand
kommunale
i dag. Skillet
for et eget prosjekt
oppbyggingen
lagt til kommunene.
kompetanse
er sentrale
i kommunen
mellom
av rehabibteringen
Rehabiliterings-
i samhandlingen
og helt nødvendige
arbeid og
og i
både i forebyggende
og
hverdagsrehabIlitering.
Samhandlingsreformen
fører til at flere blir skrevet ut til hjemkommu
spesialistrehabilitering.
Gode pasientforløp
brukere
kan være mest mulig selvstendig
I forhold
til utviklingen
folk kan bo hjemme
hjemmesykepleie.
Velferdsteknologi
områdene
mot en voksende
og godt planlagt
eldre befolkning
vil det være vesentlig
for sykehjems
er et godt dokumentert
vil i denne sammenhengen
har Ergoterapeut
og færre får tilbud om
er essensielt
for å sikre at
og klare å bo i egen bolig lengre.
lengst mulig. Dette vil minske behovet
Hverdagsrehabilitering
nen tidligere
rehabilitering
og Fysioterapeut
med tiltak
innleggelse
og utprøvd
som sikrer at
og
tiltak i denne retningen.
også være viktig å ta i bruk i større grad. På begge
god kompetanse
og kan fungere
som pådriver
og utvikler
av tjenester.
Med 1,5 årsverkfysioterapeut
Kommunal
fysioterapeut
prosjektarbeid.
ivaretas.
med driftstilskudd
har snudd prioriteringer
Likevel skal hjemmeboende
Kapasiteten
er sprengt
er befolkningen
mellom
fra individuell
behandling
med dårlig funksjon,
og nye prosjekter
rettet
16 og 70 år godt ivaretatt.
til forebygging
sykehjemspasienter
mot forebygging
og
samt barn og unge
og rehabilitering
kan ikke
iverksettes.
Trcle5 av
, saksnr. 2013/1847-10
Kommunene
er ikke pliktig i å ha ergoterapeut,
av de kommunale
opplæring
men oppgavene
helse- og omsorgstjenestene,
av hjelpemidler,
boligtilrettelegging
andre enn ergoterapeut-kompetansen
på velferdsteknologi
kapasitet
og tilrettelegging
er det ikke iverksatt
problematikk.
Om det kan være muligheter
til å omprioritere
ikke stilling
skal håndteres
tilpasning
og
Det er lite effektivt
I rehabiliteringsøyemed
å ha
og med tanke
helt nødvendig.
forebyggende-
på oppgaver
ivaretar
utprøving,
i omgivelsene.
av bolig er kornpetansen
barn og unge med overvekts
sett tar jeg selvsagt
ergoterapeuten
kartlegging,
til å utføre slike oppgaver.
og tilrettelegging
På grunn av manglende
for eksempel
eller behandlende
og ressurser
tiltak
rettet
mot
innen helse- og omsorg totalt
til.
økt kostnad til styrking av kommunal rehabilitering: 1 årsverk. Kr 540 000.
Pedaqoatsk
psykologisk
Tjenesten
tieneste
har etter hvert bygd opp solid kompetanse
Kommunen
har ikke tilgang til egen logoped,
helsesamarbeidet.
Et samarbeid
I mangel av fagsystem
fagsystem
vil betinge
følges henvisninger,
og på systemnivå.
idet
interkommunale
en kostnad som ikke er kjent pr dato.
saks- mengde
og type manuelt
og gjennom
ephorte.
Felles
i INVEST ma prioriteres.
Interkommunalt
Helsestasion
Vi årsverk
samsvarer
fra barnevern
med normtall
I tillegg ble det søkt og innvilget
mot delprosjekter
resultater
samarbeid om logoped: under planlegging
/ kostnad
ikke kjent.
oq skolehelsetienesten
er fra mars omfordelt
noenlunde
Enheten
både i sakshåndtering
noe som er under utredning
statlig finansiering
for en helhetha,
i prosjektet,
til helsesøster.
Det har gitt en helsesøsterressurs
som
for tjenesten.
av % årsverk som ga rom for ytterligere
åpen oa
ved evalueringen
helsestasion-oq
i november,
deltar i effektiviseringsnettverket
er avgjørende
(KS) og forventes
skolehelsetteneste.
styrking
opp
Oppnådde
om det søkes midler til videreføring.
å ha ferdig en tjenesteanalyse
i desember
då.
Økningen
i årsverk har gitt mulighet
Styrkingen
Tjenesten
av helsestasjon-
til å gjennomføre
og skolehelsetjenesten
de lovpålagte
oppgavene
er en Idar satsing på primær
har de siste årene blitt pålagt flere nye oppgaver.
Eksempler
på dette er oppfølging
tidlig fødte barn, nye retningslinjer
for veiing og måling av barn og ungdom
forebygging
Folkehelseprofilen
av overvekt
og fedme.
muskel- og skjelettplager
klare indikasjoner
på at det er viktig med tidlig forebygging
I tillegg er presset på helsestasjon
tilbud
hjemmebesøk
av for
type 2-diabetes
for
og
i Verran enn i landet for øvrig. Dette gir oss
hos barn og unge.
økende.
Både helsesøster
og jordmor
skal gi
om tidlig hjemmebesøk.
lordmortjenesten
juni 2014.
2014.
for tidlig
måte.
og nye retningslinjer
for 2013 viser at overvekt,
ser ut til å være et større problem
på en forsvarlig
forebygging.
ivaretas av jordmor
Kommunen
En kommunal
( har kjøretiden
oppmerksom
fra helseforetaket
har en arbeidstaker
tilsatt
innlagt
jordmor
i arbeidstiden).
på at kortere
barseltid
som utdanner
gjennom
en samarbeidsavtale
seg til jordmor
som avslutter
vil få mer ansikt til ansikt tid enn jordmoren
leg foreslår
ingen økning av jordmor-
i sykehus kan føre til en kommunal
som går frem til
utdanningen
i
ansatt i helseforetaket.
stillingen
i 2014, men gjør
plikt om å tilby jordmor-
SideGav6
, saksnr. 2013/1847-10
oppfølging
innen to døgn etter hjemkomst.
Dette kan i så fall bety behov for større stilling enn dagens 20
%.
Psykiatri/
Veileder
rus
for oppbygging
regjeringserklæring
av kommunale
tydeliggjør
Dette er heller ingen ny sak, behovet
Oppbygging,
Gjennom
kostnaden
behandling
en omfordeling
tjenester
behovet
og velledning
innen rus og psykiatri,
for en opptrapping
for å øke fokuset
samt påtroppende
i kommunen.
har vært til stede over lang tid.
prioriteres.
fra åpen omsorg
er det mulig å dekke inn kr 270 000 av den totale
års-
på kr 706 000.
Man er i dialog med Helsedir.
om et tildelt
statlig hIskudd
kan omprioriteres,
men svaret foreligger
ikke
enda.
Økt kostned: 1 årsverk psykiatrisk sykepleier: kr 436 000
Kopi til:
Jacob Br. Almlid
Side7 av 7
Ar.
Verran kommune
yerran
Oppvekst
Notat
TII:
Elise Dahl
Fra:
Kjell Arne Furunes
Sak or:
Dato:
2013/1847-11
09.10.2013
Arsbudsjett 2014/Økonomiplan
Ansvar 112 Fellesoppgaver
2014. Innenfor
oppvekst
2014 - 2017
er i notat av 20.09.13
ansvar 112 dekkes i dag noen oppgaver
foreslått
med et rammekutt
som ikke er lovpålagt.
på 261 000 i
Dette gjelder:
MOT
Ungt Entreprenørskap
Skoleskyss ut over Opplæringslovens
Tilskudd
private
gjeldende
barnehager
krav
ved inntak av barn uten rett, og tilskudd
ved inntak av barn utenom
telledatoer.
På disse områdene
Entreprenørskap
har Kommunestyret
ved behandling
gitt spesiell prioritet
av budsjett
ved egne vedtak;
og økonomiplan
våren 2012. For MOT og Ungt Entreprenørskap
er Verran
i desember
kommune
MOT og Ungt
2012, og skoleskyss i egen sak
bundet
i 2 år ut over 2013 (t.o.m.
2015).
For skoleskyssen
Malm.
omfatter
Denne merutgiften
gjeldende
egen sak, som i forslag innebærer
positivt
vedtak
reduksjon
sett ut fra et folkehelseperspektiv
I møte 11.05.2012,
ba kommunestyret
barnehagetilbudet"
i dagens skyssopplegg
—mer fysisk aktivitet
om "en helhetlig
utredning
barnehagene
"merutgifter"
kommunestyrets
Vedtaket
inneholder
får tilskudd
for 2014
men vil ikke klare å oppfylle
lovkrav.
legges det opp til to opptak
fra dato når de tar inn barn utenom
på om lag 100 000 for perioden
egne kommunale
Dette
bestilling.
på dette vd være at ansvar 112 klarer de lovpålagte
utover
skvss. Dette vil være
av det kommunale
til Malm barnehage.
I. Konklusjonen
barnehager,
2014 må det fremmes
til fler.
budsjettramme,
private
til skoleskyss for elever i
ned til lovoålaet
2013 —2014. I forslag til Statsbudsjett
at de private
Det medfører
merutgift
med budsjett
til at alle barn i Verran som har behov, skal få plass i barnehagene.
årlig. Det vil delvis imøtekomme
Fra 2013 gjelder
telledatoer.
i forhold
for barnehageåret
i barnehagene
kommunal
på Malm. Dette følges opp i forprosjektet
også en klar bestilling
er oppfylt
en betydelig
anslås til 2-300 000 pr. år. I forbindelse
gjeldende
01.01. —31.07.2013.
oppgavene
innenfor
foreslåtte
vedtak om skoleskyss og tilskudd
til
, saksnr. 2013/1847-11
2. Kommunestyret
vedtok
i sak PS 86/12:
"Kommunestyret vil ha undersøkt mufigheten for å mnføre en ordning med minst 1 skolemåltid pr. dag
ved skolene og Strandveien barnehage med utgangspunkt i en leveranse fra kjøkkenet på helsetunet.
Finansieringen av tilbudet skol fortrinnsvis besørges gjennom brukerbetaling."
Strandveien
Det er gjennomført
viltigtil
og Strandveien
Måltidet
kostpenger.
med ordinære
en enkel spørreundersøkelse
144 (skolene
sammen
har måltid
barnehage
til foreldre
av de ansatte.
høsten 2012. Av svarene
ønsker en slik ordning,
barnehage)
organiseres
kan en lese at til
mens 41 ikke ønsker det. 122 er
å betale, mens 62 ikke ønsker å betale.
Svar på en forespørsel
til kjøkkenet
om priser på et skolemåltid
viser at kostpris
kjøkkenet
med
for et skolemåltid
brød og pålegg vil være ca. 20 kr. pr. elev pr. dag. Da er det ikke regnet med transport
av maten fra
ut til skolene.
Skolene har pr. i dag ingen "ledig"
ikke, pr. i dag, andre lokaler
personalkapasitet
enn klasserommene
transport
og distribusjon/organisering
innføres,
legges til i brukerbetalingen.
av måltidet
til å organisere
for å gjennomføre
et skolemåltid.
skolemåltidet.
på skolene er ikke beregnet,
Skolene har heller
Tilleggskostnader
ved
men må, om skolemåltid
Kopi til:
lacob Br. Almlid
Side2 av2
Verran kommune
Verran
Enhet samfunnsutvikling
Notat
Elise Dahl
T11:
Per Morten
Frai:
Bjørgum
Dato:
10.10.2013
Sak nr:
2013/1847-12
Enhet samfunnsutvikling-
Enhet samfunnsutvikling
innspill til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-17
gir følgende
innspill og merknader
angående
årsbudsjett
2014 og økonorniplan
2014-17:
Årsbudsjett
2014:
Enhetens ansvarsområder
Ansvar
har hatt følgende
2011
Ramme
utvikling
på rammer
te tre år:
2013
2012
Rev bud
Regnskap %forbruk
Ramme
Rev bud
Regnskap %forbruk
Ramme
Rev bud
Regnskap % forbruk
401
233351:0
2432500
2394780
98,45
11415(I)
2469503
2014491
81,57
2184500
231850)
1860372
501
6342700
7358700
6862362
93,26
5143703
6447703
7626708
118,29
5595562
543150)
5595562
80,24
103
601
284b1600
2382600
2757560
115,74
22766C0
2856W0
2822156
98,79
3416600
350160)
2940751
83,98
611
3287503
2541503
1811162
71,26
3230503
2330503
1870291
83,6
31115500 289350)
3696765
127,76
Ansvar 401 (plan, byggesak, landbruk mv):
Foreslått
budsjettramme
for 2014 kr. 2.233.500.
Lovpålagte
oppgaver
inndekrung
av rammekuttet
Rammekuttet
kan ivaretas innenfor
utgjør kr. 85.000.
den foreslåtte
er økte inntekter
(økning
kutt i tilskudd
til samfunnshus
Det foreligger
ikke endra behov mv innen dette
budsjettramrna.
i gebyrer
Enhetens forslag til
byggesak og oppmåling)
samt
og idrettsanlegg.
ansvaret
som tilsier endring
i
ramme/økonomiplan.
Ansvar 501 (bygningsdrift):
Foreslått
budsjettramme
for 2014 kr. 5.231.500.
regnskap
2011 et forbruk
på kr. 6.862.362
årets forbruk
kr. 5.595.562,
Rammekuttet
og regnskap
utgjør kr. 200.000.
2012 et forbruk
Samtidig viser
på kr. 7.626.708.
dvs at ramma er brukt opp per dato. Stipulert
forbruk
Per 10.10.13
ved årsslutt
er
i 2013 er
, saksnr. 2013/1847-12
Malmlia.
Justert
knyttet
er en stor usikkerhetsfaktor
til dette ansvaret.
oppgaver
kan ivaretas
lovpålagte
oppgaver,
det vil kun gjelde brannvern
vil en ramme
og tekniske
av bygningsmasse
vedlikehold
med stadig strarre fart. Bygningsfaglig er foreslått ramme Ikke
vil altså fortsette
araegg. Forfallet
har få direkte
krav. Samtidig
tekniske
og enkelte
for forebyggende
ikke gi noen mulighet
Ansvarsområdet
ramme.
foreslått
innenfor
Lovpålagte
som foreslått
Blant annet
for ansvar 501 å være minst kr. 6.000.000.
for dette anses et "normalforbruk"
energikostnad
på Stranda.
av skolenedlegginga
virkning
også 4- rnåneders
Det InIduderer
i
til barnehageoppstart
knyttet
utgifter
i ekstraordinære
ca 400.000
Dette inkluderer
kr. 6.400.000.
forsvarlig, idet helt nødvendig forebyggende vedlikehold ikke vil kunne utføres.
150.000)
enheter
belastes ordinær
leilighet
til studenter
mv.
i Bedehuset
til leie av barnehagelokaler
inkludert
165.600
Husleie 12 mnd a 13.800
135.715
75.000 (anslag)
5/7 av ukjent
avgifter,
og kommunale
Strømutgifter
(5/7 av 190.000)
iht kontrakt
Andel fellesutgifter
må tilføres
strøm og fellesutgifter
anslagsvis utgjøre:
For 2013 vil dette
ansvarsområdet.
til driftsbudsjett 2014:
behov i forhold
følgende
Ansvar 501 Byggvarsler
2.1. Kostnader
dagtilbud,
til vaktrom,
på alderspensjonatet
husleie ved bruk av leiligheter
(kr
Verraparken
ved at øvrige
framkommer
(kr. 50.000). økte husleieinntekter
og økte husleieinntekter
energikostnad
på kr. 200.000 skjer ved redusert
budsjettkutt
av foreslått
Inndekning
50.000
Brøyting
(anslaej
426.315
I praksis vil utvida stillingsressurs
vaktmestertjenester.
ressurs på 60 % (tilsvarende
vi får en utvidet
er
Tidsforbruket
i egenregi).
være frikjøp
kr. 300.000)
på
av beboerrom
men det trengs da utvidet
i egenregi,
Dette ønsker vi å utføre
Sykeheimen.
nå dette
vedlikehold/oppussing
i gang med generelt
ønsker å komme
2.3. Enheten
drifter
kr. 100.000.
tilsvarende
til 20% stilling,
vurdert
(enheten
til drift av varmebasseng
2.2. økte kostnader
ressurs til
Om
snekker.
av vår faglærte
vil tre dager per uke for snekker
av rom på sykeheimen. En vil da ta rom for rom gjennom hele året. Vi
til oppgradering
mener å kunne rekke over 10-12 rom på et år. Det vil da også være behov for anslagsvis kr.
avsettes
mv. Totalt kostnad
100.000 til maling, strie, materialer
fuktskader
forebygge
3
(rundvask)
Ansvar 501 Bygg varsler følgende
3.1. Taket på helsetunet
aktuell
pappsingeltak
tiltaket
er nå over 20 år gammelt,
og røropplegg
kr. 750.000
3.3. 1 Strandvegen
Stipulert
som eget
ventilasjon
Dette for å
fra før.
årlig
fra 155 er kr. 15.000,-.
til investeringsbudsjett 2014:
med lekkasjer
av
for pappshingeltak
og har passert levebden
problemer
Dagens pappshingel
arbeid stipuleres
mv foreslås å legge nytt
har en garanti
på 30 år. Kostnad for
til kr. 1000.000.
3.2. Det er stort behov for oppgradering
radiatorer
Arlig kostnad jfr tilbud
behov i forhold
oppå eksisterende.
inkludert
avsettes
fra baderom.
i Follafoss og Malm er det ikke inntatt
av fellesrom.
For å unngå framtidige
kvalitet.
Midlene
mv.
elektriker
for ornsorgsbofiger
2.5. I renholdskontrakt
hovedrengjøring
siden det her ikke er funksjonell
i konstruksjon
kr. 20.000 inkludert
kostnad
Stipulert
ventilasjon
er det behov for å oppgradere
bolig Albinvn
2.4. I kommunal
kr. 400.000.
og regnskap.
i budsjett
prosjekt
for varme,
av leiligheter
i alderspensjonatet.
i tillegg til en generell
oppgradering.
Teknisk trengs det nye
Kostnad stipuleres
til
i 2014.
barnehage
kostnad
er det behov for oppgradering
kr. 750.000
av gulv (nytt gulvbelegg)
vegger mv.
i 2014.
Side Z w2
• saksnr. 2013/1847-12
3.4. Radon- tiltak
Folla skole
Her er det behov for tiltak
sløydsal,
ny innredning
Anslåtte
kostnader
som ny ventilasjon
i skolekjøkken,
jfr overslag
Trolig bør også kostnader
gjennomfører
3.5 Radon- tiltak
samt egne tall kr. 1.400.000
til heis for skolebygget
(anslag kr. 3.500.000)
(se eget notat)
tas inn om man
en slik renovering.
Malm skole
montering
100.000
Mulige
nytt golv med radonmembrani
nye vinduer.
fra konsulent
Aktiv bruk av ventilasjonsanlegget
4.
av underetasje,
av radonbrønner
per stk, totalt
tar ikke ned radonnivået
med vifter
i tilstrekkelig
i 5F0- rom og klasserom
grad. Det trengs
1. klasse. Stipuiert
kostnad
kr.
kr. 200.000.
reduserte utgiftedøkte
inntekter ansvar 501:
4.1. Frasalg av eiendommer/enheter
Etter enhetens
vurdering
er deler av den kommunale
våre primærmålgrupper
(vanskeligstilte,
være gjennomgangsboliger
større enn nødvendig.
utleiebygg,
medfører
ikke som en kommunal
vi har ikke er tilpasset
at vedlikeholdskostnadene
prirnæroppgave
også å selge brann/ambulansestasjon
å selge følgende
mindre egnet for utleie til
mv). At boligene
med til dels sterk slitasje,
Det vurderes
så det foreslås
Enheten foreslår
boligmassen
flyktninger
å
blir
å eie og drive
på Øra.
enheter:
Enebolig Albinvn
Firemannsbolig
Nersanna
Brann/ambulansestasjon
Inntekten
tilpasset
av salget foreslås
vil medføre
som kommer
pkt 1., foreslår
alderspens jonat
kompenseres
til 4-6 hybelleiligheter
angående
enheten
salgbare eiendommer
at øvnge kommunale
for eksempel
Nersanna)
og dagtilbud
da eventuelle
nye
mv.
driftsenheter
dekker
ikke ansvar 501 for at Apen Omsorg
til vaktrom
framover,
bruken.
mv, og at studenter
som disponerer
ordinær
benytter
leiligheter
1
husleie for disse. Per i dag
1-2 leiligheter
bor i leiligheter
på
der. Stipulert
økt
ca kr. 50.000 på årsbasis.
4.3 Verrabotn
skole (skoledelen)
ha stått uoppvarmet
for samfunnshusdelen
samfunnshusbehovet
100.000
vedlikeholdskostnader
(og for så vidt i 4- mannsbolig
alderspensjonatet
inntekt
reduserte
i stedet for disse vil være tilpasset
Se for øvrig eget notat
4.2 Som vist
av "Laboratoriet"
som gjennomgangsboliger.
Frasalg av enhetene
enheter
Øra
avsatt til oppgradering
foreslås
og med lekkasjer
i Verrabotn
i tak mv i årsvis, og vurderes
må vurderes
samtidig,
her totalt
gir det en subsidiering
kr. 300000 inkl følgekostnader
Per i dag har kommunen
sett. Med omtrent
10 arrangement
på ca 10.000 per utleietilfelle.
(tilpasning
her er nå sterkt preget av å
å være kondemnabel.
og det bør lokalt vurderes
kan løses på andre måter i Verrabotn.
per år på bygningsmassen
samfunnshuset,
revet tidlig i 2014. Bygningsmassen
Framtida
om
en utgift
på 80-
per år
Anslag på riving av skoledelen
av videre drift av samfunnshus).
Side3 av 3
, saksnr. 2013/1847-12
Ansvar 601 Anlegg:
Foreslått
vedtatt
budsjettramme
økonomiplan
Ansvarsområdet
for 2014 er kr. 3.373.500.1
har svært lite frie midler,
omtrent
og fastlønn.
Det er mulig å spare inn foreslått
eksempelvis
nødvendig
løpet av året forbli
vedlikehold
kommunale
2
på 128.000
i forhold
til
opp i driftsavtaler
(særlig snøbrøying)
men det vil da få sorn en konsekvens
i 2014.1 klartekst
at
vil da gatelys som blir svarte
det.
til driftsbudsjett 2014:
behov knyttet
Økt behov for ressurs til maskininnlele
seinere
alt er bundet
rammekutt,
av gatelys ikke utføres
Ansvar 601 Anlegg varsler følgende
1
dette ligger et rammekutt
sitt beløp.
veger. Grøftrensk
kr. 100.000.
på høsten reduserer
Dette for å dekke grøftrensk
av deler av
faren for større skader av erosjon og med det
utgifter.
Det er behov for å fornye
har dårlig kvalitet
en rekke vegskilt på kommunale
i dag. Samtidig
veger. Mange av disse er avbleket
rettes skiltene opp, og gis bedre fundamentering.
behov for en rekke nye gateskilt/vegnavnskilting
i forbindelse
med at adressering
og
Det er også
innføres.
Behov i 2014: kr. 300.000.
3
Utskifting
av stikkrenner
på kommunale
seinere skader og kostnader.
4
Enheten
har per i dag mye teknisk
bla brøyteutstyr
plasttelt.
og tilsvarende.
Det vurderes
1.
Kommunens
økende,
lastebil
samtidig
Inkludert
2
behov knyttet
for å redusere
løsning for strøsandlager
og det foreslås
til investeringsbudsjettet
2014:
Vedlikeholdskostnadene
er stor. Dette kjøretøyet
benyttes
i et
kr. 100.000 til dette.
på bilen er sterkt
så mye, spesielt på vinteren,
at
av å ha den i gang.
utstyr som midtmontert
skjær mv. anslås behovet
Det er behov for et løft når det gjelder oppgradering
strekningsvise
3
å leie kaldlager,
bør skiftes ut med det første.
som bruken
vi er helt avhengig
fortløpende
til dette i 2014.
utstyr som vi ikke har plass til å lagre under tak. Dette gjelder
Man har agså en midlertidig
som aktuelt
Ansvar 601 Anlegg varsler følgende
veger bør gjennomføres
Det foreslås å sette av kr. 200.000
utbedringer,
forsterkninger
avsatt kr. 1.000.000
til ekstra utbedringer
Det bør igangsettes
utskifting
av armaturer
til kr. 1.800.000.
av kommunale
veger. Dette kan være
og andre typer av forebyggende
på kommunale
tiltak.
Det foreslås
veger.
på de eldste gatelysene.
som ikke vil bli levert etter 2015. Det foreslås avsatt kr. 200.000
Disse har en type pærer
i 2014 og tilsvarende
beløp i
2015.
Side 4 ev
saksnr. 2013/1847-12
Ansvar611 Vann/avløp:
Innen vann/avløp
Økte kostnader
er det følgende
til kjemikalier
Økt vedlikeholdsbehov
Vedlikehold/oppgradering
Vedlikehold/oppgraderinger
Innen vann/avløp
Hovedplan
Prosjektering
behov på driftsbudsjett
100.000
vannproduksjon
vannanlegg
(eks doseringsanlegg)
vannledninger
Follafoss
100.000
100.000
200.000
av avløpsnett
er det følgende
behov på Investeringsbudsjett
vann og avløp, konsulenttjenester
Malmlia
2014:
evt eget mannskap
2014:
400.000
200.000
Kopi til:
Jacob Br. Almlid
Kåre Olsen
Alf Petter Reitan
SideSavS
Verran kommune
yerran
Strandvelen barnehage
U. off I hht: Off.L å 14
Notat
Elise Dahl
TIE
Itari Britt Berntzen
Sffikur
2013/1847-15
Dato:
14.10.2013
Svar fra Strandveien barnehage - Årsbudsjett 2014 /økonomIplan
2014 - 2016 -
innspill fra driftsenhetene.
I følge utkast til nye drfftsrammer
for 2014, er Strandveien
barnehage tillagt et rammekutt
på
kr. 237.000,-.
Etter utregning av lønnskostnader/justering
Totalt mangler Strandveien
Etter kommunestyrets
barnehage
anbefalinger
som søker (uansett rett), medfører
barnehagen
ekstra arbeid iht tilrettelegging
gjennomføre
2012-2015,
som uttrykker
barnehageplass for alle
I løpet av inneværende
år har
av ansatte som igjen medfører økte lønnsutgifter.
hatt stor pågang av minoritetsspråklige
av språk. Dette medfører
søkere som medforer
at vi må ha grunnbemanningen
en del
for å klare å
ordinær drift.
barnehage
gnmnbemanningen
Dneftingsmøte
1.
i økonommlan
for å innfri pålagt ramme for 2014.
dette økte lønnskostnader.
måtte forhold seg tIl omplasseringer
I de to siste årene har barnehagen
Strandveien
for 2014 får vi økte utgifter på kr. 539.000,-
kr. 776.030,-
har et høyt sykefravær, for å forebygge og redusere sykefravær må n ha den
vi har.
med tillitsvalgte
Bamehagen
ble gjennomført
klarer ikke å gjennomføre
30.09.13.
de lovpilagte
oppgavene ved en slik reduksjon. For å
innhente dette må det gjøres gjennom lønn.
Forslag er å redusere 6 barnehageplasser
f.o.m 15.08.14,
barn over 3 år): kr. 229.090,-
(inkl. sosial utg. I 4,5 mnd).
Forslag er å redusere tilbudet i sommerferlen:
Sommerferien
om ferieffrist
kommet
uke 30/31/32.
innleies vikarer
Dette barnehageåret
stenger i 2 uker.
2014 opplevde barnehagen at ca. over halve av de som hadde meldt fra
maUmeldte
enten lengre ferie/fridag
etter at sommerturnusen
i gang. De siste årene har de fleste arbeidstakerne
tidsrommet
2.
barnehagen
2013/2014
kostnader blir: 423.000,-.
For å klare å holde barnehagen
ca. kr. 80.000,-
var
ønske om å få ferie i
åpen i sommerferien
må det
(inkl, smial utg).
har barnehagen økte utgifter iht spes.ped. slik at summen av
, saksnr. 2013/1847-15
Side I av I
Aqb
Verran kommune
Wrran
NAV Verrao
U. of/
litt
011.1. 1 14
Notat
Elise Dahl
Tk
Kjetil Landsem
Fn:
Dato:
15.10.2013
Sak or:
201311847-17
Årsbudsjett 2014 fiekonomiplan 2014 - 2016 - innspill fra NAV
Viser til notat av 20.09.13
hvor det bes om tilbakemelding
forslag om redusert driftsramme
på konkrete spersmålsstillinger
For NAV Verrans del (ansvar 332) foreslås en total rammereduksjon
Kan lonallagte
oppeaver
må gjennomfres
Tilnærmet
knyttet til
for 2014.
haretas
kmenfor
den foreslåtte
for å holde budsjettramma,
all tjenestryting
fra driftsenheten
på kr 362.000.
budslettramme?
og konsekvensene
Bælaly tetak som
av dette.
er på kommunal side knyttet til lovbestemmelser
i
lov om sosiale tjenester i NAV. Dette gjelder råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp og
kvalifiserinpprogrammet
(KVP). Dette er tjenester som er rettighetsbasert,
er knyttet stor usikkerhet til realisrnen i å gjennomføre
I og med at bemannings-situasjonen
poster å gjennomføre
KVP. Et forsterket
og som det derfor
kutt i.
alierede er kritisk lav finner jeg allikevel ikke å foreslå andre
kuttet i enn i eskonomisk sosialhjelp og kostnader til gjennomføring
av
fokus på vilkår knyttet til økonomisk sosialhjelp gjennom aktivitetsplikt
forventes å ha økonomisk effekt i 2014, men det er vanskelig å anslå om hvorvidt dette vil være i
den størrelsesorden
Alternativt
man her snakker om.
må kostnaden reduseres gjennom redusert bemanning,
umulig å gjennomføre
forventninger
som stilles fra partnerskapets
Forelleger det nye/endrede
økonomIplan?
side.
behov på dln driftsenhet
Sett I så fall opp dIsse tiltakene
Antall saker knyttet til gjeldsrådgivning
voldsom økning.
som må Innarbeldes
I pdorkert
rekkefølge
utvide rådgiverressursen
og
kostnader til økonomisk
er av den klare oppfabsing at det ville vært hensiktsmessig å
på dette om4det
220.0®
I årsbudsjett
med beskrIvelse.
og økonomisk veiledning for våre brukere synes å ha en
Dette vil over tid kunne medføre økte kommunale
sosialhjelp mv. Undertegnede
Tiltakets kostnad:
men dette synes å være
da enheten allerede sliter med å klare å levere i forhold til de krav og
kr.
fra 60% til 100% stilling.
, saksnr. 2013/1847-17
3
Har du andre forslag til effektivisering eller innsparingstlitak for din enhet eller kommunen for
øvrig?
Nei
Dette notatet er drøftet med de kommunalt
ansatte i NAV, som tilslutter
seg innholdet.
Side2n2
Verran kommune
folla skole
Verran
U.
oft1hht Off.L§14
Notat
Elise Dahl
TII:
Olaug Pettersen
Fro:
Sak en
2013/1847-18
Dato:
15.10.2013
Årsbudsjett 2014 /pkonomiplan 2014 - 2016 - innspillfra driftsenhetene —
Folla skole
Svar på spersmAlene i 2013/1847-1
I. På dette ja/nei-spersmålet må jeg som driftsleder svare at skolen kan ivareta 1ovpålagte
oppgaver innenfor foreslåtte budsjettramme med rarnmekutt,men at det vil gå ut over
dagens kvalitet på undervisningstilbudet.
Folla skole hadde en grundig gjennomgang av eget budsjett våren 2013 i forbindelse med
seknad om budsjettjusteringetter skolenedleggelsen av Stranda Oppvekstsenter. Folla
skole fikk lagt fram tallene og dokumentert at det Ikke er mer å hente hvis man skal
opprettholde dagens tilbud. For å opprettholde dette ble budsjettjustert for resten av
kalenderåret med kr 250 000,-. Dagens behov er uendret i forhold ul deue.
Nye eller endrede behov som vi er kjent med pr dato:
- Muligheten for ekt tilrettelegging og tilpasset opplaring for enkeltelever, slik zuvi
kanskje kan unngå enkeltvedtak ifht § 5.1. i Opplæringsloven. Med litt handlingsrom på
dette området, har vi mulighet for å tilrettelegge og tilpasse i enda sterre grad, og
samtidig unngå ekt behov for spesialundervisning.
- 1nnvilget 20 % studiepermisjon for enkeltlarer våren 2014.
- Finansiering av MOT, 7 % stilfmg - helårsvirkning.
- Utgifler til vikar ved kuning —Ungt entreprenerskap.
- Fterreelever SFO ferste halvår 2014.
til effektivisering/innsparingsultak:
- Endre på vedtak om oppgaver for skolene. Gården som pedagogisk ressun, ungt
Forslag
salonr. 2013/1847-18
entreprenørskap og MOT er eksempler på dette. Alle disse oppgavene påfører skolene
ekstra utgifter
- Justere målsetting for skoleresuhatene i forhold til justert innsats/ressurstilgang skolene.
Kopi til:
Jacob Br. Almlid
Elise Dahl
Side 2 av
Verran kommune
yerran
Helse,rehab og omsorg
Notat
Elise Dahl
TII:
Ann Baardvik
Fre:
Dato:
1510.2013
Sak nr:
2013/1847-19
2014, Sykeheimen
Tilbakemelding foreslått Budsjettramme
1.
format
tallene.
kan ivaretas
oppgaver
Lovpålagte
innenfor
foreslått
budsjettramme
enn nå. En realistisk
budsjettramme,
Dette betyr kr 1 425 000.- mer enn den foreslåtte
for lav
personalressurs
foreslått
budsjettramme
forhold
til pasientgruppen.
ser driftsleder
å redusere
Ved Bratreit
Dersom driften
er dagens
av sykeheimen
ingen annen løsning enn å redusere
sykeheirnsplasser
antallet
skal tilpasses
antall pasientplasser
i kommunen
innen eldreomsorgen
er det ikke
fra dagens nivå. Vi har hatt mye overbelegg
år.
inneværende
Forslag til innsparing:
TIltak:
Reduksjon
2
Nye/ endrede
Ved Bratreit
bør bemanningen
Både sykeheimen
personalleder
Driftsleder
Tapte Inntekter:
Innsparing:
2 850 000.-
875 000.-
1 975 000.-
behov.
Dette vil ha en kostnad
3
Sparte lønnsutgifter:
av 8
sykeheimsplasser
økes slik at det er lik bemanning
i helgene som i ukedagene.
på kr 300 000.-
og kjøkkenet
skulle utrede
ønsker og har behov for lærlingeplass.
en felles plan for lærlinger
har ingen forslag til effektivisering
2013
Dagens
budsjettramrnen.
på sykeheimen.
med 8 stk. Ut ifra dagens situasjon
på sykeheimen
realistisk
antall pasienter
er tilpasset
personalressurs
et mye mindre
men
er kr 25 875 000.-, framskrevet
for Sykeheimen
i kommunen,
eller innsparing
Det har vært sagt at
denne venter
i kommunen
vl på.
for øvrig.
i
Verran kommune
Malm skok
\ferran
U. off i him Off.L 114
Notat
Elise Dahl
nk
Karin Widegren
Fra:
Sak ar:
2013/1847-20
Dato:
15.10.2013
Årsbudsjett 2014 /okonomiplan 2014 - 2016 - innspillfra Malm skole
1.
Kan lovpilagte oppgaver Ivaretas innenfor den foreslåtte budgettranne?
Det foreslåtte budsjettkutt på Malm skole er kr. 623.000 på helårs virkning.
Malm skok kan Ikke oppretthokle dagens drifbnivå og vl kan heller Ikke bse de olsegaver viser
kommer innenfor den foreslåtte ramme.
Verran kommune som skoleeier har inngått avtale med Utdanninpdirektoratet til å bistå skolene i
kommunen med å etablere et permanent utviklingsarbeid innenfor skolesektoren. Utviklingsarbeidet
skal drives ut fra erkjente behov og vår kommunes tilfelle er dette svake resultat på nasjonale prøver
over flere år. En av forutsetningene for deltakelse i programmet var at skoleeier ville bidra i prosessen
gjennom å ha ansvaret for den helhetlige utviklingsprosessen. Gjennom å skjære ned på skolens
ressurser vil dette svekke utviklingsarbeidet.
Kommunestyret har satt mål for skolene og forventer at skolene hever sine resultater på nasjonale
prøver og grunnskolepoeng opp til samme nivå som resten av landet. For å skape bedre læring og større
måloppnåelse hos elevene er det viktig med styrking av elevene og tidlig innsats. Dette er ikke mulig
med ytterligere nedskjæringer ved skolen.
Elevene har rett bl grunnskoleopplæring i samsvar med de forskriftfestede ticisrammene for
grunnskolen. Det vil si at elevene har rett til opplæring i det antall bmer som er fastsatt i forskrift og
tilhørende læreplanverk. Malm skole har ikke andre budsjettposter enn lønn hvor det er mulig å foreta
kutt i denne størrelsen. Ved ytterligere reduksbon I lønn vIl vl Ikke vare I stand tflå oppfylle forsbift og
liemplanvert
Hvis vi skal redusere noe på undervisningsmateriell (11060)vil dette medføre manglende larernidler og
lærebeker for elevene. Alle elver på 1. —4. trinn bruker engangsbøker og det ve Ikke vuere muNg å foreta
innkjep. Denne posten har stått på kr. 140.000 i mange år, og følger ikke prisstigningen.
, saksnr. 2013/1847-20
på transport
Det kan reduseres
(11701),
noe som vil medføre
svømmeundervisning i 2014. Elevene ved skolen har 5 turer
i bassenget
undervisningstimer
innenfor
tilbud
denne rarnma.
transport
på materiell,
Hvis skolen kan redusere
og frukt vil utgjøre
50.000.
dette
265.000,
noe på drift ved SFO vil dette medføre
til å drive SFO etter selvkost.
ikke har murighet
33 % stilling.
person. Vedtektene
2.
lite og gir hvis det må
monner
bemannes
I tillegg
redusert
tilbud til barna. Vi ser i dag at vi
elev hvor vi
til en funksjonshemmet
dag et tilbud
VI har
5F0 med 2 stk. Ved å redusere
for ungene å velge om de vil være inne eller ute. Det er uforsvarlig
tilbud
for alle elevene
at elever ved Folla skole får et mye større
en dådig skole.
gjennomføres
bruker
bort. Besparelse
men vil bli prioritert
Frukt er lovpålagt,
målene i læreplan
VI klarer ikke å oppfylle
også sterkt urettferdig
pr. år. (Dvs, at de får 5
enn elevene ved Malm skole.
om svømmeundervisning
En reduksjon
pr. skoleår).
Det oppleves
at det ikke vil were mulig å gi
å 2 timer
bemanning
vil det ikke være mulig
å drive 5F0 bemannet
kun med en
når det er over 20 barn. Vi har nå 25 barn som har
stiller krav om at det skal væreto
om SFO.
Foreligger det nye/endrede behov på driftsenheten som må innarbeldes i årsbudsjett og
økonorniplan? Settes opp i prIoritert rekkefølge.
Spesialundervisning:
Malm skole har gjennom
enkeltvedtak
etter § 5.1. De lovpålagte
oppgavene
for skoleåret
i forhold
ser at vi har elever som er meget ressurskrevende.
lærer og assistent,
timer
fått en reduksjon
i antall elever med ressurs
§ 5.1. blir ikke redusert
4 elever har full oppdekking
med oppfølging.
pga. dette da
av ressurs fordelt
på
I tillegg har vi flere elever med 10-12
uka.
det vedtatte
Vi har redusert
kjøper
og 1 elev har 22 av 30 timer
2013-14
til opplæringsloven
vi tjeneste
Hvis rammen
timetallet
ned til et farbruk
på 409 % lærer og 180 % assistent.
fra pleie og omsorg for ca. 400 00 pr. år. Ytterligere
må holdes må vi foreta
kutt innenfor
området
sammenslåinger
spesialundervisning
I tillegg
her er ikke mulig.
etter § 5.1. Dette kan
påldages fylkesmannen.
Det er fremdeles
ikke avklart
noe usikkert
i forhold
til oppstartfunksjonshemmet
hvilke behov eleven vil ha for oppfølging
elev på 1. trinn høsten 2014. Det er
i skolen.
side zavz
saksnr. 2013/1842-20
Valgfag
Fra neste høst vil valgfag være innført
uke for neste skoleår.
på alle trinn på u-trinnet.
Dette utgjør 4,29 %x 2 timer=
Dette medfører
8,58 % stilling.
en økning i to timer
pr.
Dette vil utgjøre en økning på ca.
40.000 —50.000 kroner.
Opplæring minorltetsspråklige elever.
høsten 4 polske elever og 3 elever fra Eritrea. Skolen holder på å kartlegge
Skolen har fra denne
behov disse barna har, før det vil bli fattet
Særskilt språkopplæring
fagopplæring.
Ved budsjettrevisjon
grunnleggende
grunnleggende
i sommer
om hvor mye særskilt språkopplæring
norsk, morsmålsopplæring
fikk skolen tilført
30 % stilling
hvilke
de skal ha.
og tospråklig
til undervisning
i
norsk, dette er ikke tilstrekkelig.
Vi har i dag startet
tillegg.
innbefatter
enkekvedtak
et opplegg
Når det gjelder
også tolketjenester.
med tospråklig
dette for elevene
Når det gjelder
assistent for de polske elevene
fra Eritrea dekkes dette
tolketjenester
er vanskelig
å anslå da vi ikke har erfaring
til å komme
tilbake
og kostnader
av flyktningetjenesten.
for de polske elevene
med hvor mye tolketjenester
her kommer
Dette gjelder
må det dekkes, og kostnadene
det er behov for. Vi vil være nødt
til dette senere.
Det er uklart om integreringstilskudd
for barn i forbindelse
med farniliegjenforening
opplæring I grunnskolen.
Vi har opplysninger
fra flyktningkonsulenten
løpet av neste skoleår, og dette vil føre til økte kostnader.
skal benyttes
til
om flere farmliegjenforeninger
i
PC ansatte.
15 stk, av lærerne
ved Malm skole har leasede maskiner.
er. Leasingavtalen
går ut sommer/høst
maskiner
til alle ansatte,
av 30 maskiner
vil si en kostnad
Drraftingsmøte
på leasing av 30 maskiner
Utdanningsforbundet
3.
en vurdering
budsrett
leasingavtalen
og Gunn Kulstadvik,
tirsdag
Fagforlaundet.
15.10.13
Underskrevet
elev pc'
skal lease
nye maskiner.
er for 3 år på 15 maskiner
vil komme på ca. 200.000
ble gjennomført
eller bruker
om vi fortsatt
og inngå en ny avtale, eller om det skal settes av midler
vil koste ca. 180 000. Kostnader
vedrørende
Resten har gamle maskiner
2014. Det må foretas
Innkjøp
kr. 99. 000. Det
over 3 år.
med Ingrid Blekastad,
bekreftelse
er lagt i saksmappe.
Forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for egen enhet eller kommunen for øvrig.
For egen enhet har vi ikke noen and re innsparingstiltak
kan det i følge beregninger
fra rådgiver
oppvekst
som er mulig. Ved oppretting
av oppvekstsenter
være noe å spare.
S'idtI
av 3
Alb
Verran
VERRAN KOMMUNE
Malm skole
Våt dato
15.10.13
Arkiv
Deres referanse
Drøftingsmøte budsjett 2014 —økonomiplan 2014-16
Det er avholdt draftingsmøte
15.10.13 kl. 15.00.
med plasstillitsvalgte
i forhold til arbeid med budsjett og økonomiplan
Bekreftelse gjennomført:
(2&4,,,4¼.(12
Gunn KulstadVk
Fagforbundet
Ponadresse
7790 MALIA
Ingrid BlekastadKarin
UtdanningsforbundetDriftsleder/rektor
\\kktgili
Widegren
Telefon
93253473
venarage.
gait I van -
Lan
Verran kommune
Verran
Personalavdelingen
Notat
lacob Br. AJmIid
Tlk
Robert Bjørk
Fro:
Dato:
18 10.2013
Sak nr:
201311847-23
Tfibakemelding fra personal - arbeidsoppgaver knyttet til budsjett og
økonorniplan
Rådmannen ensker svar på følgende:
Utrede konsekvensene av en ytterligere flytting av arbeidsoppgaver mnenfor personalområdet til
driftsenhetene. Konkreoser oppgaver, belyse konsekvenser og effekter for dnftsenhetene og for
personalkontoret. Målsetting kon vsere å redusere personalavdeling. Konkretisere evt. effekt i % årsverk.
I prinsippet og i teorien kan alle oppgaver som i dag utføres av personalavdelingen,
må derfor spørre seg hva slags personalavdeling
flyttes til andre. Man
man ensker å ha, og hvilken service avdelingen skal
utfere for andre.
Uten at man kan forskuttere
flere driftsledere,
saksbehandling
personalavdeling,
at kvaliteten vil bli dirligere
er erfaringene
på det som vil bli utført ved å spre oppgaver til
fra tidligere at kvaliteten blir mer variert. Som eksempel kan jeg vise til
i ansettelsessaker.
dette uten mye innblanding av
Enkelte enheter håndterer
mens andre enheter trenger mye oppfølging og korrigering. Da det er stor variasjon i
varierer også mengden av slik saksbehandling på enhetene.
størrelse og kompleksitet
mellom enhetene,
De som sjelden håndterer
slikt, trenger ofte bistand ved hvert tilfelle. Enkelte driftsledere
også usikker når man skal formulere
seg skriftlig.
Når det er sagt så er det enkelte ting driftsenheten
eksempel Notus-kontroll
feler seg nok
burde ha kontroll på og utfert selv. Dette gjelder for
som utferes av personalkonsulent.
Dessverre viser det seg gjentatte
ganger at
denne kontrollen er nødvendig, da det til stadighet oppdages relativt store feil som villet medført
Verran
ekstrakostnader i form av feil utbetaling av lønn. Slike feil som oppdages går stort sett i disfas
kommune.
Ansatte har en tendens til å gi beskjed umiddelbart
om utbetaling er for lav, men dessverre
oppdager de aldri eller sjelden når det blir utbetalt for mye. Vi har erfart at personer har fått utbetalt
uten at den ansatte selv har oppdaget det, mens den samme personen raskt
tar kontakt med personalavdelingen når det mangler 100 kr i utbetalIng. Det hadde vaert enskelig at
nesten dobbel månedslenn
denne kontrollen ble utført av driftsledere
da oppgaven tar beslag på dmelig stor ressurs. Dessvene
, saksnr. 2013/1847-23
innser jeg at denne kontrollen
Alternativet
må utføres
av en og samme person, og ikke spres utover
kunne vært at en person innen annen enhet
blitt belastet
utfører
flere oppgaver
i samme kategori
kunne øke når oppgaven
spres på flere.Innmelding
mangelfull
og feil utbetaling
lønnskontroll
kan bli en negativ
konsekvens.
som er erfart
i de tilfeller
av lønn I forhold
til kompetanse
har varighet
er at man "glemmer"
til driftsledere,
og beregning
å skrive kontrakt,
En negativ
konsekvens
eller at kontrakten
ikke følger
hevdes ulovlige kontrakt.
tillegg er det som tidligere nevnt personalavdelingen
stemmer i forhold til ansiennitet,
kompetanse og autorisasjon.
Personalavdelingen
søker i tillegg om refusjoner
mot Nav-kontakt.
oppgaven
på flere. Manglende
fordeles
Personalavdelingen
en forholdsvis
I tillegg
driftslederen.
besvares av driftslederne
personell
i forhold
samt at de forskjellige
ikke driftsledere
ved å formulere
av personalleder.
de har arbeidet
enhetene
driftsledere
praktiserer
kurs ol. Dette er
ulikt i forhold
til de
forskjellsbehandling
seg skriftlig,
er varierende
Her er det stor variasjon
mellom
blant
Disse skal idag
på vurderinger
som
av svar.
Dette da personalavdelingen
på. Personal har papirarkiv
kun har innsyn i personell
og registrering
om
tap av inntekt.
til videreutdanning,
av sykemeldinger
har den hele oversikt
over
over det som går tilbake
i tid,
på egen enhet i ephorte.
kunne fange opp om eller når en ansatt har arbeidet
Fraværsregistrering
samt
av enkelte,
ved blant annet permisjonssøknader.
til formulering
skrives i dag av personalavdelingen.
og hvilke enheter
medfører
av det vil kunne bli en urimelig
personalavdelingen
og godkjennes
blir gjort og usikkerhet
Attester
men hvor de forskjellige
må det nevnes at usikkerheten
Dette erfarer
av oppdragsavtaler
om støtte og godtgjøringer
som skal gjøres. Konsekvensen
hvor det i kravet
som sjekker at lønn
som fort kan bli "glemr
søknad om refusjon
svarer på søknader
enkel oppgave
og utbetaling
Dette er oppgaver
av ansiennitet,
Driftsledere skal også i dag
under tre måneder.
Vi har nylig fått levert krav fra arbeidstakerorganisasjon
fraværsoppfølging
men
erfart.
er en oppgave som kan settes til driftsledere.
et arbeidsforhold
i denne forbindelse
reglene i arbeidsmiljøloven.
enheten.
hadde
som nevnt over, men hvor faren for fell vil
av Iønn kunne være fordelt
Dette har personalavdelingen
av arbeidskontrakter
skrive kontrakter
vurderinger
til flere.
dette, eller at enhetene
for ressursbruken.
Personavdelingen
Skriving
hadde håndtert
kan flyttes
Med andre ord vil
på andre enheter.
ut til driftsenhetene.
En negativ
konsekvens av dette vil kunne være at sykefraværet går ned, uten at det gjenspeiler seg I en
kostnadsreduksjon
og mindre vikarbruk. Med andre ord manglende registrering som danner feil
grunnlag
for sykefraværsoppfølging.
En oppgave personalleder
ser kan forenkles, er ansettelsesprosedyrene.
reduserte kostnader, men det vil være tidsbesparende
for driftslederne.
ansettelsesutvalg,
kan ansettelsesutvalget
ansettelsesutvalget
driftslederne
og redegjør
muntlig
behandling
Når personalleder
av andre.
kontrollen
som utføres
Dette vil frigjøre
får tilbakemelding
At man går bort
seg skriftlig.
betyr ikke at kravene
intervju
i forhold
og referanseinnhenting
ser på de oppgaver
Imidlertid
kunne oppleves
Personalavdelingen
å formulere
i møtet,
styre prosess og foreta
og skrive protokoll
for prosess og innstilling.
som ofte rekrutterer.
synes det er komplisert
fatte vedtak
som medfører
som gjøres innenfor
møter i
fra enkelte
fra en skriftlig
til prosess endres.
driftsleclere
saksbehandling
Driftsleder
at de
til en
må fortsatt
lønn/personal,
personer
kan de fleste oppgaver
håndterer
ting forskjellig.
gjøres
Dette vil
forskjellsbehandling.
at man mister inntekt
bli mer variert,
ved at driftslederen
en god del tid for de
osv.
vil det alltid være fare for at forskjellige
som urettferdig
Dessverre vil ikke dette medføre
I stedet for å saksbehandle til et
uten at jeg dermed
I tillegg står man i fare for å kunne miste noe av
eller får økte kostnader. I tillegg kan kvaliteten på det
sier at kvaliteten
blir dårligere.
Side 2 av 2
saksnr. 2013/1847-23
Undertegnede
konkluderer
ytterligere.
er usikker på om dette
imidlertid
notatet
egentlig
er svar på spørsmålet
med at jeg ikke ser at personalavdelingen
Personalleder
svarer gjerne på oppfølgingsspørsmål
fra rådroann.leg
med 150 % ressurs kan nedbemannes
om det viser seg å være nødyendig.
Robert Bjørk
Personal leder
Side 3 av 3
Verran kommune
Verran
Ridmann
Notat
lacob Br. Almlid
Anita Ulstad
Deto:
18.10.2013
Salt ar
2013/1847-24
Årsbudsjett/ økonomiplan 2014-17. -Innspill vedr. 1.Iinjetjenesten (Inn
Trøndelag).
'Samhandling
Oppdraget
om 1. lInjetjenester
I Inn-Trøndelaj
om å utrede en mulig samhandling på 1.Iinjetjenester
Inn- Trøndelagssamarbeidet.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen
Verran kommune.
kommer fra politisk styringsgruppe i
med deltakere
fra Steinkjer, Indeney og
skal utrede om et samarbeid om lAinjetjenester
tjenester for innbyggerne. Arbeidsgruppen
har kun gjennomført
kan bidra til bedre
et mote, og har derfor ikke konkludert
på om det kan finnes en innsparingseffekt(skonornisk).
Det kan imidlertid se ut som at det kan være fiere faglige fordeler med å Itraftsamle"
ikke er i front( post, scanning, sentralbord,
til en effektiviseringsgevinst
som
i form at en reduksjon i antall årsverk. Det vil blant annet være felles ledelse
Per i dag opplever en av de tre kommunene
å ha stor
ift personal, mens to andre mener å ha tilstrekkelig med personalressurs.
I perioder
og en mer spesialisering av arbeldsoppgavene.
ressursknapphet
de tjenestene
arkiv mv). I tillelle vil det være svært sannsynlig at man kan få
opplever man imidlertid at det kan være krevende å få gjort alle oppgaver innenfor dagens ressurs. Pga
ulik organisering og oppgaveportefølje
i de tre kommunene,
er ikke tallene som knytter seg til
ressursbruk, helt sammenlignbare.
Ressursbruk per I dag
Verran kommune ca 2, 5 årsverk
Inderøy kommune ca 5,2 årsverk
Steinkjer kommune ca 12 årsverk
Begrepet 1.Unien
Llinjen
er ulik i de tre kommunene,
fordi oppgaveporteføljen
Kart over oppgaveporteftejen:
1) Primærtjenestene
Skranke, post, arkiv og telefoni
er ulik.
, saksnr. 2013/1847-24
2) Alle tjenester
som ufføres av ansatte
i servicetorgene.
En vil da i tillegg til de som er nevnt få:
Støttefunksjoner
Fagstøtte
Ephorte
Sekretariat
til utvalg
Enkel saksbehandling
Skjenkebevilling
Parkeringskort
Kommunekasse
Varemottak
Møterombestilling
Registrering
avvannmålere
Adm. leiebiler
Rekvisita bestilling
Veiledning
på skjerm
Listen er ikke uttømmende
VurderIng:
Et mulig og realistisk
Økonomiske
innsparinger
Det tas da utgangspunkt
stedsavhengig),
oppgaver
av en felles førstelinje
og fagsystemet
er 01.06.14.
0,75 årsverk (VK)
i felles ledelse og fysisk samlokalisering
på enkeltpersoner).
man etablerer
for etablering
og effektiviseringsgevinstene
sentralbordbenester(telefon),
posthåndtering
tidspunkt
felles post og arkivtjenester.
Ephorte
vil sannsynligvis
En av utfordringene
et felles sentralbord(telefoni),
av oppgaver
kan blant annet komme
som ikke er
som følge av felles
God kjennskap
og kompetanse
knyttet
til
gi en rasjonaliseringsgevinst(spesialiserte
er hvordan
må den enkelte
man skal løse "fronttjenesten".
kommune
fortsatt
Selv om
ha noen i front (1.møte
med innbyggerne).
Side 2 av 2
siqb
Verran
Verran kommune
Lidmann
Notat
Tlk
Jacobfir.Almlid
Anita Ulstad
Dato:
18.10.2013
Sak an
201311847-25
Pnnspill vedr. reorganisering av samhandlingskontor
Evalueringen av samhandlingskontoret
samhandlingskontor
fragmenterte,
fagsykepleierne
med å opprette
et
blant annet med at tjenestene
er
viser blant annet at intensjonene
ikke er nådd. Rapporten konkluderer
og at det jobbes lite med pasientforløpene(interne
de arbeidsoppgaver
evalueringsrapport.
pasientforløp).
bidrar sannsynligvis til at man ikke har nådd intensjonene.
sammen 1,2 årsverk fagsykepleiere,
Samhandlingskontoret
jf.
som konkret tilligger/ var tiltenkt Sarnhandlingskontoret
og uoversiktlig.
En årsak til dette kan være at arbeidet blir for fragmentert
opprinnelig stillingsressurs ble delt på fiere ansatte, fra ulike organisatoriske
Sykeheimen),
I tillegg utfører dcke
enheter(Åpen
At
omsorg og
Samhandlingskontoret
har til
fordelt på tre ansatte.
bør utvikles i tråd med formålet,
og det er igangsatt en gjennomgang
av mulige
løsninger. Dette kan innebære en annen organisatorisk tilknytning enn i dag. Uavhengig av hvilken
modell man velger ift organisering, vil Samhandlingskontoret
årsverk, til 1 årsverk.
men i dette tiWellet vil nåværende
Kopi til:
Elise Dahl
Robert Børk
personalressurser
I tillegg kan andre funksjoner og arbeidsoppgaver
ressurser følge med oppgavene.
reduseres fra dagens 1,2
tillegges Samhandlingskontoret,
Verran kommune
Kultunkolen
-
Nrerran
U. off I hht
011.1e 14
Notat
Elise Dahl
Edith Therese Johnsen
Sak an
2013/1847-27
Dato:
21 10 2013
Årsbudsjett 2014 /flonomiplan
Rektor viser til notat der Verran kommune
kulturskolen
2014 - 2016 - innspillfra driftsenhetene.
må iverksette ramrnekutt
på alle driftsenheter.
For
utgjør forslaget kr. 60.000,-
Budsjettkuttet
vil være utfordrende
foreslår kun på kr. 24.000,-
for enheten da rammene
allerede er svært marginale. En
fra konto 13701 Kjøp av andre/private
og kr. 36.00D-
fra konto
14701 Overføring til andre.
Det foreligger ingen nye eller endrede behov på driftsenheten
som må innarbeides i årsbudsjett
eller ekonomiplan.
Har ingen forslag til effektivisering
evrig.
Hilsen
Edith Johnsen
Rektor Verran kulturskole
eller innsparingstiltak
for egen enhet eller kommunen
for
Verran kommune
Verran
Enhetsantfunnsutvikling
U. oft I htt OIf.L
14
Notat
Jacob Br. Almlid
Per Morten Bjørgum
Fro:
Date:
22.10.2013
Sak nr
2013/1847.28
SV:ARBEIDSOPPGAVER KNYTTET 11L BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Beregne
det nye kostnadsbildet
som er utredet
av Norconsult
dagens kostnader.
oppvekstsenter.
for FDV (kostnader)
(if. tidligere
Dette skal inngå i utredning
(PMB
for barnehoge
bestilling).
Fremtichge
ov byggetrinn
i de forskjellige
kostnader
alternativene
sommenlignes
med
2 og barnehage/Malm
Frist 18.10.2013).
FDV- kostnader for barnehager kan beregnes gjennom bruk av standardtall per kvadratmeter.
Kommunene rapporterer årlig driftskostnad for bla barnehagebygg per kvm 1KOSTRA.Følgende tall
refereres derfra:
Korrigerte
b utto driftsut
Steinkjer
ifter per m2 førskolelokaler
Grong
Verran
(KOSTRA)
Overhalla
2038
1644
995
1242
1235
2039
1765
861
994
1280
2010
1573
974
1456
1320
2011
2124
897
16e5
1593
2012
1972
962
1822
1925
Gj.sn
1816
938
1440
1471
Anbefalt norm fra Statsbygg tilsier en FDV- kostnad på 750 kroner per kvadratmeter for skolebygg. At
dette avviker noe fra rapporterte kostratall kan være begrunnet i hva som rapporteres på de ulike poster
i KOSTRA.
HolteProsjekt har en standard på ca 850 kroner/kym i FDV- kostnad. En velger i det videre å legge til
grunn sistnevnte tall, kr. 850 /kvm. Avgjørende for FDV- kostnaden vil altså were antall kvadratmeter
de ulike alternativene.
i
salanr. 2013/11347-28
kommer slik ut med en FDV. kostnad på lu. 850 per kvadratmeter:
De ulike altemativene
Stipilert FDV- kostned per år
1293
1099C60
1341500
IISCISSO
Brutto driftskostnader
for førskolebygg i 20 2 i Verran var kr. 738.0001fr
var 767 kvadratmeter
(KOSTRA). Dette gir en kvadratmeterkost
minst nye energilesninger
11366
950
9C6103
807SCO
990
1031
1228
104380D
Antall kvm
83
132
131
A3
A2
A1
Alternativ
KOSTRA. Antall kvadratmeter
på kr. 962 i 2012.
Med nybygg og ikke
til rundt normen på kr.
er det absolutt realistisk å senke kvadratmeterkosten
850 per kvadratmeter.
lokalisert på samme plass.
med å ha flest mulig kvadratmeter
Det kan være en viss "stordriftsfordel"
Driftsmessig vil det også gi bedre fleksibilitet
mht personell, både innen renhold og byggdrift. Også i dag
er for eksempel vask av mopper sentralisert til Malm skole for skolen, barnehagen og Verraparken.
Utarbeide
6/87
oversikt
en detabert
solgsmulighet,
salgsverdi
solgsobjekt,
over alle tenkelige
Brann/Ambulansestasjon
på Bratreitøra.
uttrykt
i en vurdering
Garasje/verkstedbygning
tilpasset utleie til Inn-
Trøndelag brannvesen IKS og Ambulanse Midt- Norge. Solide leietakere
kontrakter.
av
Frist 18.10.2013)
(dvs. etter vedtak)(PMB.
og anslag på fremdrift
med relativt langsiktige
Vurderes som interessant objekt for eiendomsselskap.
Anslått salgsverdi: kr. 2.000.000
76/3
Gettvikskogen.
like ved Follafoss. Takst fra 2004: kr. 592.030
Mindre skogfuunarkseiendom
Anslått salgsverdi kr. 600.000
8/85
4-mannsbolig
Nersanna. Salg av kommunens
andeler/enheter).
andeler i Nersanna Boligsameie (4
Gjelder 8/85 seksjonsnummer
godt egnet som gjennorngangsboliger/utleie
En annen bolig (privateid)
7,8,9 og 10. Leilighetene anses som mindre
til kommunens
prionterte
målgrupper.
på Nersanna ble i 2012 solgt for kr. 1,2 mill. Denne var frittliggende.
Anslått salgsverdi 1,0 mill x 4 = 4.000.000
5/1/56
Kommunal bolig (liten enebolig)1Albinv.
Festet tomt. Noe renoveringsbehov
til funksjon som kommunal utleiebolig uten renovering/tilpasning.
bla bad. lite egnet
Ber absolutt selges.
Anslått salgsverdi kr. 600.030.
5/35
Kommunal 3- mannsbolig i Øravn 29. Renovert i 2011, noe renovering gjenstår innvendig i 2.
etasje. Godt egnet som utleieenhetrenoveringen.
vurderes som godt egnet for dagens bruk etter
Anbefales ikke solgt.
Anslått salgsverdi kr. 1.800.000
5/1/58
Trygdebolig med 4 enheter i Olavn 19
Dårlig teknisk ffistand- renovering trengs. Ikke tilpasset dagens bruk som gjennomgangsbolig
Anslått salgsverdi kr 750.000
6/31
mv.
totalt for de 4 enhetene.
ridi. prestebolig på Bratreit. Stor familiebolig
kommunal utleie uten ombygninger
med renoveringsbehov.
Eiet tomt. Mindre egnet til
og renovering.
Anslått salgsverdi kr. 600.000
9/118
Boligtomt Øvre skogsveg
Anslått salgiverdi kr. 50.000
Skle ev 2
sabnr. 2013/1847-28
9/120
Boligtomt Nedre skogsveg
Anslått salgsverdi kr. 50.000
60/20
Tidl. Verrabotn
skole og samfunnshus
Skoledelen vurderes som naer kondemnabel-
og ber primært
om de er interessert, eventuelt
ber selges til samfunnshuset
rives. Resterende bygningsmasse
ber alt rives.
Anslått salgsverdi kr. 1.Verrastranda
65/12
skole og samfunnshus
Skoledelen vurderes å være i meget god teknisk stand. Kan være aktuelt med en seksjonering og
salg som eksempelvis leiligheter, verksted mv.
Anslått salgsverdi kr. 750.003
Unr
Fallrett Thunselva
Verran
kommune
fallrettene
som danner grunnlag for Tua kraftverk
av fallrettene
eier halvparten
Disse
ble holdt igjen ved salg av Thunskogen.
Salgsverdi og marked er vanskelig å anslå.
Framdrift: Boligene ber kunne selges i løpet av 3 måneder etter vedtak. Det anbefales at megler
benyttes for salg av bolig- og næringseiendommene.
Utarbeide
en detaljert
ikke bedømmes
benytter
bygningene.
vurdering
og konkret
hensiktsmessig
mulig og/eller
Dette for å oppnå best mulig pris.
av "stenging"
av kommunal
for de som evt. idag
(PM8. Frist 18.10.2013)
I forhold til stenging av kommunal bygningsmasse som ikke lenger er i (kommunal)
nedlagte skolene i Verrabotn
samfunnshusdrifta
og Verrastranda
samfunnshusdelen.
bruk, er det særlig de
som anses aktuelle. Her må også forholdet til
på begge steder vurderes. I beete tilfeller er Verran kommune eier av
mens samfunnshusene
bygningsmassen,
som
bygningsmosse,
å selge. Belyse konsekvensen
Ansvarsfordelingen
gjennom egne styrer har ansvar for drifta av
er regulert gjennom egen avtale.
e)Verrahoto skole og semfunnshus
fidligere Verrahotn skole har stått tom og nedstengt i mange år nå. Det gjenstår fortsatt en ikke
ubetydelig ryddejobb av lokalene her, bla er mye utrangert skoleutstyr å finne. Ved et nylig olsynsbesek
ved enhetsleder
og vaktmesterformann,
ble det konkludert
med at skoledelen nå framstår som i så
dårlig stand at den bør rives. Blant annet har det over år tydefigvis vært lekkasjer itak i 2. etg.
Verran kommune
driftskostnader.
har en årlig kostnad med bygningsmassen i Verrabotn
Dette er energi, forsikring, kommunale
i hovedsak til samfunnshusdelen.
utleietilfeller/arrangementer
Fra samfunnshuset
på
sa-loo.000 i rene
avgifter, renovasjon mv. Kostnadene knytter seg
er det tidligere (2010) dokumentert
10-12
årlig.
Skoledelen bør rives snarest, også fordi den etter hvert utgjør et estetikk- og omdømmeproblem
stående. En riving av skoledelen vurderes å ikke ha særlige konsehenser
å ha
for noe bruk, siden denne ikke
har vært i bruk på årevis. Samtidig er en vel kjent med at riving av sentrale bygninger vekker følelser i
lokalsamfunn.
Når det gjelder samfunnshusdelen
vurderes ikke bruksfrekvensen
å samsvare med kostnadene med
drifta. Enten må det genereres større inntekter (ved for eksempel heyere leie) eller så må
SkleI w
, saksnr. 2013/1842-28
driftskostnadene
redusere
ned. Siden kostandene
her i hovedsak
er faste kostnader,
En er kjent med at det også finnes andre forsamlingshus
dårlig samsvar
mellom
lokalbefolkningen
inntekter
Dersom det kommunale
En stenging
løsninger
og driftsutgifter.
om muligheten
skal være det "kommunale"
samfunnshuset
evt riving av Verrabotn
i kretsen,
Skoledelen
som dermed
medfører
når den gjennomføres
Lokalsamtunnet
på kveldstid.
Dette behovet
1. etg. Samfunnshuset
potensielt
spillemiddelprosjekt.
I 1. etg har Verran
slik at kostnadene
knyttet
Verrastranda
vurderes
drifter,
samfunnshus
å være alternative
i disse dager. Nedstengingen
benyttet
for møblering
og utstyr
å egne seg for seksjonering
på tilgangen
også skolens (okaler ti ulike aktiviteter,
av toaletter
i samfunnshuset
og tidligere
og
til bygningsdelen.
å kunne dekkes ved bruk av de lokaler samfunnshuset
til avgiftsregnskapet
fyrrom
må finne andre
Trolig vil dette være et
samtidig
slik at vi har kontroll
i foaje, det er meldt
møter mv
disponerer
i
inn som
er nylig rustet opp bla ved spillemidler.
Ifbm utviding
noe. Rom til vannverksdrift
Det er også et kontor/møterom
samfunnshuset
tømmes
et lite rom til vannverksdrift.
rommet
i kretsen
økt bruk og bedre driftsøkonomi.
Lokalene vurderes
behov for opp-pussing
Kjøkkenet
kommune
å utvide dette
mellom
enherer.
har tidligere
vurderes
at innbyggerne
1. etg og 2. etg fysisk stenges (vegg), og at varme,
Skolelokalene
på adkomstdører
har varslet
overtas av lokale.
(2. etg) er under nedstenging
at adkomsten
på Verrastranda
Om det
samfunnshus
ned til et minimum.
skiftes låssylindre
med
i kretsen.
får være et åpent spørsmål.
og andre arrangementer.
vil kunne oppleve
som kan være til nytte på andre kommunale
salg. Samtidig
og at også disse opplever
til en diskusjon
om ett forsamlingshus
bør elerskapet
vd medføre
minnesamvær
av tidl. Stranda oppvekstsenter
vann mv 12. etg justeres
alle krefter
blir løsningen,
b)Stranda oppvekstsenter/Verrastranda
kretsen,
eller et privat forsamlingshus,
samfunnshus
til møter,
i Verrabotn-
Det bør derfor tas inniativ
til å "kraftsamle"
samfunnshuset
når det kommer
privat forsamlingshus
aktuelt
vd det ikke være lett å
de.
av vannverket
vil bli seksjonert
kan det være
ut fra øvrig bygningsmasse,
holdes for seg.
sløydsal som skolen disponerte.
Videre saler og kjøkken som
mv.
har en noe høyere lokal bruksfrekvens
lokaler.
Det vurderes
enn i Verrabotn,
derfor som urealistisk
samtidig
som det ikke
å stenge ned samfunnshusdelen
her.
c) Ungdomsskolefløya Malm skole
Ungdomsskolefløya
Malm skole var ved åpningen
Det ble endog gjennomført
deler av bygningsmassen
rammekutt
av nyrenoverte
Malm skole forutsatt
innen ansvar 501 bygg med dette som bakgrunn.
per dato i bruk, bla til undervisning
til fremmedspråklige
tatt ut av bruk.
Allikevel
er
og til seniordans,
korsang mv.
Alle disse aktivitetene
bør flyttes
skje i øvre foaje, evt i lillesalen,
ned permanent.
Bygningsmassen
over til Verraparken
når denne er klar til å tas i bruk. Undervisning
mens de øvrige fordeles
på huset. Dermed
kan da evt rives samtidig
kan hele u- skolefløya
kan
stenges
med Paviljongen.
Side• av I
Fastlegeordningen -svar på spørsmål i budsjettarbeidet 2014.
Konkret plon for at stadig fiere innbyggere
kommunen
2014, 2015, 2016 og 2017, uttrykt
endringer
i refusjoner
turnus kandidat.
forebyggende
I budsjett
i Verran benytter
må betale for disse "gjestepasientene"til
antall passenter og kroner.
(fra NAV) med basis i at kommunen
Uttrykkes
kommunens
andre kommuner
fastleger.
Videre gjøres en grundig
nå har 3 kommunalt
i kroner. Presiser hva som allerede
Avklare
hva
i 2012, 2013 og anslog for
oppstilling
fast onsatte
på
leger +
ligger inne i RBUD 2013. Ansvar
helse.
2013 er det allerede
pr dato gir en inntektssvikt
lege har spesialitet
innen allmennmedisin
besatt med legevikar
legedekningen.
tatt høyde for økt inntjening
er hensyntatt
To forhold
en utfordring
i tidligere
økonomisk
Budsjett
Prognose
resultatet;
Den tredje
i å markedsføre
ingen
hjemmelen
en stabilitet
var
i
rapportering)
2012
Inntjening
turnuslege.
påvirker
som ville utløst høyere takster.
frem til 01.10., og dermed
( avviket
med tre fastleger/
på ca kr 200 sett opp mot budsjett.
2013
Regnskap
Budsjett
Regnskap
31.10.
Egenandeler
Refusjon fra NAV
825
709
734
615
1 250
1 428
1 650
1 135
165
151
2 288
165
2 549
172
1 922
Annet salg
SUM
2 240
Oversikt
•
Kommentar:
kommunen
over inntektskildene
= regnskapstall
Inntektspostene
2013 har tatt høyde for inntjening
har hatt tre fastleger
Annet salg omfatter
Utfordring
utstyr
innmeldt
investering
enkel kirurgi,
dagens leger, stabilitet
ønsker å bytte tilbake
til fastlege
både faglig og økonomisk,
på tre leger/ turnuslege,
og
i Helfo fra mars då.
som er brukt til sårskift,
nr 1 i 2014 er å beholde
befolkningen
i legetjenesten
pr 31.10.då
i Verran.
mv.
blant legene er helt avgjørende
Spesialisering
selv om den økonomiske
til allmennmedism
gevinsten
er vanskelig
om
er en god
uten å ha mer
tid til rådighet..
Kr 276 000 er kommunens
Steinkjer,
men ordningen
andre kommuner
andel for betaling
omfatter
også studenter,
under utdanning
Pr dato har 2118 personer
for gjestepasienter.
/ praksis/
fastlege
i Verran,
kommer
enn de som går ut av kommunen.
Uten å endre listestørrelsene
fastlege
oppholder
seg
ferie mv.
og økt med 8 pasienter
alle tre hjemlene
fleste benytter
elever fra Verran som midlertidig
arbeid/
det tidspunktet
tilbake
( 2012).De
er fast besatt). Trenden
gjennom
er det det rom for 100 nye pasienter,
i oktober
mnd. (valgt å telle fra
hele året er at flere journaler
og etter hvert kan listetaket
heves ut over dagens grenser.
( I 2009 overførte
Verran vel kr 200 000 / tilskudd
gjesteinnbyggere.
Basistilskuddet
har hatt en liten
økning fra 2009 til 2012 ).
Det er verd å merke seg at legene i tillegg til fastlegefunksjonen,
tilsva rende 1 årsverk, to avtre
frem til kl 12.00 påfølgende
deltar i interkomrnunal
arbeldsdag.
Befolkningen
legevakt
ivaretar
kommunale
oppgaver
med rett til fri fra kurativt
helse generelt,
alderssammensetning
arbeid
og
i
nødvendig
samarbeid
og vil bli korrigert
Kommunen
påvirker
mottok
basistilskudd
2012. 80 % av regningen
pasientantallet
for gjesteinnbyggere
gikk til Steinkjer,
Det er ikke realistisk
kommunen
å tro at alle kommer
til å velge fastlege
Noen har hatt samme fastlege
Forholdet
lege:pasient
utvikles
må også utvise tålmodighet
Arets regnskap viser manglende
Enheten velger en tilnærming
som vil øke
av DRG-systemet.
gjenrom
tillitsskapende
før befolkningen
på forventet
inntjening,
I 2014 økes inntjeningen
2015 økes inntjeningen
bemanningen
som
arbeid over tid, det betyr at
vender tilbake
til Verran.
men det skal ikke være til
ved å sette søkelyset
på egen pasientstrørni
som kan gjøres lokalt, kan flere gis gruppetilbud,
og utvikle
med legedekningen/
legepraksisen
kompetansen/
i kommunehelsetjenesten.
vil det ta tid og det må være en forståelse
over år. Ut fra disse vurderingene
med den lege de har i dag.
fra 2014.
Her er kommunen
i å kunne vurdere
annet endringsarbeid
i Verran selv med en stabil og faglig
over år og er godt fornøyd
til inntektsutfordringen
egen praksis, andre /nye behandlinger
en særstilling
er rnålgruppen
seg i ro og utgjør den stabile
måloppnåelse
hinder for å legge inn en økt Mntjening
forståelse
lege. Dette følges med
på kr 58 000, og fikk regning på kr 335 000 i
og disse pasientene
må også bevise at legene holder
etterspørres.
for den enkelte
fra praksisfeltet.
for Verranlegene.
dyktig tjeneste.
Kommunen
også hvor man skal ste listetak
eter hvert som vi høster erfaringer
bedre
motivasjonen
Men som for
for at en økende inntjening
forslås:
med kr 151 000, (jf budsjett 2013) totalt kr 2 700 000.
med kr 251 000, (jf budsjett 2013) totalt kr 2 800 000.
kommer
Svar på spørsmål i mail av 26.10.13
Utarbeidet
av Karin, Olaug og Kjell Arne
1. Felles ungdomsskole
Alt 1— i Follatoss
For Folla skole betyr det 2 klasser mer enn i dag fra høsten 2014, og det er det rornkapasitet
Rornbehovet
Musikkrom
for ungdomstrinnet
og laboratorium
om tannlegen
fortsatt
kan frotilles
og tas i bruk til ordinære
er/skal være der. Hvis tannlegen
flytter
Store klasser kan takles ved mer bruk av grupperom
Med en ungdomsskole
i Folla, må det overføres
stilling tilknyttet
ungdomstrinnet
til ordinær
spesialundervisning
og norskopplæring.
Malm skole bruker
inneværende
valgfag og spesialundervisning,
lærerressurser
undervisning,
I tillegg er det uklart
klasserom.
ut, frigis rom. Elevprognosen
tilsier at det blir en klasse på 5. —7. trinn fra 2016, og da frigis et klasserom
ungdomstrinnet.
til.
går ned fra 5 til 4 fra høsten 2015.
som supplement.
fil Folla. Folla skole har
inkl. kontaktlærer,
skoleår 7,95 stilling til ordinær
for Folla
til mulig bruk for
dag ca. 4,9
valgfag,
undervisning,
inkl. kontaktlærer,
+ 400 000 til Pleie- og omsorg til spes. elev. I tillegg kommer
0,52
stilling til fremmedspråk.
Med hele ungdomstrinnet
ordinær
undervisrung,
i Folla fra høsten 2014, trengs en minimumsressurs
inkl. kontaktlærer,
valgfag, spesialundervisning
til spes. elev. Fra høsten 2015 trengs en minimumsressurs
En elev trenger
særlig tilrettelegging
på 2 meter.
Det må beregnes
heissystem.
spesialt tilpasset
rom
Badet må være så stort at det er plass for
Det må også kunne kjøres heis mellom
egen skysskostnad
til
+ 400 000
på 9,8 stilling.
av rom med tilgang til dusj. Eleven trenger
som er så stort at det kan kjøres med montert
stellebenk
på 11,8 stillinger
og norskopplæring
bruk av spesialtilpasset
rom og bad.
bil Samt transport
av personell
fra pleie
og omsorg.
Folla skole vil i en overgangsperiode
lærerne,
men dette
ha noe utfordring
med arbeidsrom/kontorplass
for de "ekstra"
kan løses.
Alt. 2 —på Malm
Malm skole har 10 klasserom.
Med en ungdomsskole
på Malm med 2 og skolen trenger
på Malm fra høsten 2014, utvides
Idassetallet
2 rom i tillegg til det den har i dag. Fra høsten 2015, og framover,
trengs ett rom i tillegg.
Inntil ev. byggetrinn
2 står klart, må det fra høsten 2014 tas i bruk 2 rom, fra høsten 2015 ett rom i
ungdomsskolen. Disse rommene er "ribbet" for utstyr og inventar,
etc. fra Folla. Det bør investeres 100 000 i utstyr, bl. a. Smartboard
å oppnå
samme klasseromsstandard
Ved ferdigstilling
av byggetrinn
og forutsetter
at det flyttes
pulter
til 2 rom, reoler og skap. Dette for
som i "nyskolen".
2 fra høsten 2015 og samtidig
trengs det ikke flere rom ved Malm skole.
sammenslåing
til en ungdomsskole,
Lærerbehovet
med en ungdomsskole på Malm, er det samme som ved Folla skole; 11,8 stillinger til
ordinær undervisning fra høsten 2014 og 9,8 stilling fra høsten 2015 og videre framover.
En ungdomsskole i Folla vil medføre skyss av elevene fra Malm til Folla —ca 450 000 for Malm
ungdomsskoleelever. En stor del av disse har også skyss i dag, og merutgiften ul skyss anslås til
350 000.
Skyss for ungdomsskoleelevene
i Folla til Malm utgjør en merutgift
på ca. 130 000 pr. år.
Generelt
Begge skolene kan nlby et samlet ungdomstrinn et godt faglig tilbud. Til sammen har skolene svært
god fagkompetanse. Et samlet ungdomstrinn gir muligheter for større breddeivalgragtilbudet
til
elevene.
Ved begge skolene gis gode muligheter for fysisk aktivitet. Malm skole har tilgang til idrettsanlegg for
sommer- og vinteralctivitet.
Skolens uteområde er pr. i dag ikke optimalt,
og bør prioriteres.
Kommunens svømmebasseng ligger i Folla, og skolen har tilgang til idrettsanlegg
skianlegg.
(stadion) og
Alt. 1 og 2 oppsummert
Lønnskostnader er beregnet ut fra ei gjennomsnittlig
lærerlønn på 500 000 + 30 % tillegg for
505.
utgifter (= 650 000 pr. hel stilling).
En ungdomsskole fra hørten 2014:
På:
Stillinger
2013-14
Stillinger
2014-15
Innsparing
1stillinger
Innsparing
I kr.
-Skyss
Netto
Innsparing
Effekt 1
2014
(5/12)
Malm
skole
8,5
11,8
1,6
1 040 000
130 000
910 000
380 000
Folla
skole
4,9
11,8
1,6
1 040 000
350 000
690 000
280 000
En ungdomsskole fra heisten 2015:
Stillinger
2013-14
Stillinger
2015-16
Innsparing
I stillinger
Innsparing
I kr.
-Skyss
Netto
innsparing
helår
Effekt i
2015
(5/12)
Malm
skole
8,5
9,8
3,6
2 340 000
130 000
2 210 000
920 000
Folla
skole
4,9
9,8
3,6
2 340 000
350 000
1 990 000
830 000
På:
En ungdomsskole fra høsten 2014 gir liten innsparingseffekt
i 2014. Dette har sammenheng med
redusert elevtall og en klasse mindre fra 2015 —16 og framover. Det gir imidlertid
helårseffekt etter
tabell for 2015 for 2015 og resten av økonorniplanperioden.
5/12 effekt i 2015 og helårseffekt
En ungdomsskole fra høsten 2015 gir
etter tabellen i resten av økonomiplanperioden.
Felles rektor
Malm skole har rektor i 100 %og inspektør i 65 %. Fra 01.04.14 tiltrer avdelingsleder for
ungdomstrinnet med 50 % adrninistrasjonstid.
Dersom skolene skal ha en rektor med kontorsted Malm, er det nødvendig å opprette en
avdelingsleder på Folla skole med 50 % administrasjonstid. Dersom rektor har kontorsted Folla, må
Malm ha 3 avdelingsledere.
Samlet administrasjon for skolene blir da rektor + 3 evdelingsledere (100 % + 65 % +50 % + 50 %).
Dersom målsettingene om pedagogisk ledelse og —utvikling skal følges opp, jf. overordna mål for
Verranskolen, er det ikke forsvarlig å redusere denne samlede ledelsesressursen.
Netto vil felles rektor for skolene frigjøre en 50% undervisningsstilling
325 000 på årsbasis.
—en økonomisk effekt på
En skole —på Malm
Tabell: Elevtall i Malm, Follafoss og på Verrastranda
Forutsetter at elevene i Vertabotn
Årstall
Høst
2014
Høst
2015
Høst
2016
Høst
2017
søkes inn i Rissa
Indikator
/trinn
1.
tr.
2.
tr.
3.
tr.
8
9
10
tr.
tr.
tr.
tr
tr
tr
Sum
1-10
5u m
tr.
Elevtall*
25
20
22
23
25
29
25
19
31
39
258
89
Klasser/
grupper
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
14
5
Elevtall•
28
25
20
22
23
25
29
25
19
31
247
75
Klasser/
grupper
Elevtall•
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
13
4
21
28
25
20
22
23
25
29
25
19
237
73
Klasser/
1
2
1
1
1
1
1
2
i
1
12
4
grupPer
Elevtall•
21
21
28
25
20
22
23
25
29
25
239
79
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
12
4
Klasser/
grupper
8 - 10
Ant.
rom
14
13
12
12
• Elevtall (= elevtal minus elevene i Verrabotn)
Elevtallet for Verrabotn er hhv. 4, 5, 4, 3. Ev. tillegg av elevene fra Vertabotn, vil ikke utløse
ytterligere gruppedeling i tabellen i økonomiplanperioden.
Malm skole har 10 klasserom i byggetrinn 1. En skole fra høsten 2014 krever 4 "nye klasserom, fra
2015 3 "nye" rom og fra 2016 2 "nye" rom. Disse må komme i byggetrinn 2, ev. ved bruk av
ungdomsskolen.
Med en skole på Malm fra høsten 2014, trengs en økning av personalressursen
skole på 7 stillinger;
stillinger;
Tiltaket
4,55 mkr. Tilsvarende
fra høsten 2015 og framover
3,95 rnkr.
gir en kostnadsreduksjon
på lønn på 1,433 mkr i 2014 ved å opprette
2014, og 4,04 mkr fra 2015 og framover.
kostnadsreduksjonen
med budsjett
Ved å opprette
en skole fra høsten
en skole fra høsten 2015 blir
i 2015 1,683 mkr i 2015 og 4,04 mkr fra 2016 og framover.
Dette sammenlignet
2013 for skolene samlet.
Ekstra skyss for elevene fra Folla til Malm vil utgjøre ca. 450 000 - reduksjon
følge av en skole. Innsparingen
elevene
på dagens Malm
trengs en økning på 6
reduseres
også med kostnader
i netto innsparing
til ev. kjøp av skoleplasser
som
i Rissa for
fra Verrabotn.
Kjøp av en elevplass
i Rissa koster ca. 120 000 pr. år (2013-tall).
skoleskyss fra Verra botn til kommunegrensa
200 000 pr. år dersom
Oppsummert
i "erfaringstall"
koste ca. 180 000 pr. år. Totale skysskostnader
elevenelVerrabotn
kostnadseffekt
Med utgangspunkt
"kjøpes'
av å opprette
vil
vil bli ca.
inn i Rissa.
en skole:
Netto
En skole
Red.
Red.
Red.
Skyss
Kjøp av
Skyss til
Netto
Netto
Fra:
lønnskost.
lønnskost.
lønnskost.
elevplasser
Rissa
kost, red,
kost, red,
2014(5112}
2015
2016 ++
Folla —
Malm helår
i Rissa helår
helår
2014
2015
2016
1 434 000
4 093 000
4 093 000
450 000
480 000
200 000
964 000
2 963 000
2 963 OC
1 625 000
4 093 000
600 000
200 000
1 155 000
2 963 OC
01.08.14
01.08.15
Har
att utgangspunkt
4. Mulighet
(Spurvan)
Ungdomsskolen
Lite aktuelt
godkjente
sløydsal; maskinrom,
ikke det utstyret
avtrekk
i 3 —5 år
til sløyd og musikk. Der er det nå taklekkasje,
så
i en ev. byggeperiode.
kan videre overføres
må møbleres
Den største
utfordringen
uteområde
er ikke på noe vis tilrettelagt
leikeutstyr,
frister
for aktivitet.
ingen til å være aktive.
Det vil være ei lønnsom
byggetrinn
Nytt utstyr til
2 beregnet
til 250
elevmiljø
investering
som begynte
Kostnad:
30 000.
2, er uteområdeti
Dagens
Ei stor flate med stein og asfalt, uten
Et godt tfrettelagt
for elevatferd,
til f.eks. 2018 vil de elevene
før de får et ferdig uteornråde.
til byggetrinn
for en gruppe på 30 elever.
for Malm skole ved å utsette
er svært positivt
som skolen hadde tidligere.
er i forprosjekt
til nye lokaler.
i ungdomsskolen
leik og aktivitet,
i sløydsalen
for maling, sponavsug,
Musikkrom
utsettes
7 993 000
har lokaler som kan tas i bruk til spesialrom.
Arbeidstilsynet
læringsmiljøet.
i 2013-budsjettet
til spesialrom
kan tas i bruk midlertidig
noe "redningsarbeid".
000. Utstyret
450 000
lønnsutgifter
for å bruke ungdomsskolen
Barnehagelokalet
det trengs
i Folla skoles totale
uteområde,
(, folkehelse)
som gir gode muligheter
for
og som en positiv støtte til
å ruste opp deler av uteornrådet.
på skolen da rehabiliteringa
startet,
Dersom dette
gå i 8. klasse
kost. re,
5. Alternative
Underetasjen
rom ved Folla skole i forhold til radon
ved Folla skole har stått på "ventelist&
heimkunnskapsrom
blitt tatt ut av bruk, og det går også med tilpasning
tilgang til kjøkken for å oppfylle
målene i fagplanen
en liten del av kunst- og håndverksfaget.
både i kunst- og handverksfaget
Det viser seg at radonverdiene
høst. Det tyder
rehabilitering.
for rehabilitering
Imidlertid
for heimkunnskap,
av aktiviteten.
men sløydpreget
har sløyd som aktivitet
og i valgfag, og fungerer
har sunket
i flere år. I høst har sløyd- og
tradisjonelt
forming
er
stått sterkt
svært bra i elevgruppen.
mye etter at et vindu på skolekjøkkenet
på at radon alene kan reduseres
Skolen må ha
under tiltaksgrensa
på enklere
ble knust tidligere
måte enn ved full
Verran
Verran kommune
Personalavdelingen
Vk dalo
M11,2013
Vår referane
Saisbebandler
Robert BR4rk. 98 25 34 04
Deres referense
f
7013/1847-43
MOTTAKERNAVN•
ADRESSE.
POSTNR. •POSTSTED.
.KONTAKT.
Drufting med arbeidstakerorganisasjoneneav tiltak og innspllltil budsjett
Tilstede fra
organisasjonene:
Sykepleierforbundet
Fellesorganisasjonen
Utdanningsforbundet
Nito
Naturviterne
Fagforbundet
Lars landsem
Use Eriksen
Håvard Bergfall
Espen Høy
Grete M. Sand
Morten Aakvik
arbeidsgiver:
Rådmann
Økonormsjef
Rådgiver
Personalleder
Jacob Br. Almlid
Elise Dahl
Anita Ulstad
Robert Bjørk
Møtedato:
06.11.13, kl. 08:00 —10:30, rneterom Fosdalen
Tema:
Dredting av mulige tiltakiforbindelse
Tilstede fra
med budsjett og økonomiplan
Rådrnann foretok en gjennomgang av metodikk slik årets budsjett og ekonomiplan vil bli presentert for
politikere. Rådmann foretok en gjennomgang av alle tiltak slik de foreligger pr i dag. Det ble presisert fra
rådmannen at han ikke har konkludert eller kommet med en anbefaling på nåværende tidspunkt. En
anbefaling fra rådmannen vil bll dreftet førstkommende mandag den 11.11.13, før det legges frem til
politsk behandling i formannskapet den 12.11.13.
Følgende tiltak ble gjennomgått (i følge tiltaksliste):
Al —A15
81 —614
Cl —C19
Dl —D20
El
Fl —F6
område
område
område
område
område
område
skole og oppvekst
rådmann
helse, rehabilitering, omsorg, forebyggende, Nav
bygg, teknisk, samfunn
politisk
finans
Postadresse
IlesøksbOresse
Telefon
Sankkonto
Lieeelen 1, 7790 MAIM
taveien
930 17240
4410.06.02927
Telefaks
Oripir
741 57033
NO 964 981 981
1, 7790 Mairn
E-post
postkassetiverran.koninune.no
vww.verran.kommune
no
, saksnr. 2013/1847-43
Tiltaksliste
vil bli utsendt
Organisasjonene
uttaler
til organisasjonene
at metodikken
Rådmann vil legge frem 4 forskjellige
Organisasjonene
rådmannens
en mulighet
forslag til budsjett
senest innen førstkommende
på e-post.
er oversiktlig
og gir politikerne
valg hvorav 1 vil være rådmannens
til å komme
en mulighet
anbefaling.
med mnspill og reell innflytelse
og økonomiplan.
fredag den 08.11.13,
Det bes om at innspill
til å prioritere.
på det som vil bli
leveres på e-post snarest og
kl 10:00.
Med hilsen
VERRAN KOMMUNE
Robert Bjørk
Personalleder
[email protected]
Kopi til:
MFO
7790
MALM
Ergoterapeutforening
7790
MALM
Fysioterapeutforening
7790
MALM
Legeforening
7790
MALM
lacob
Br. Almlid
Elise Dahl
Anita Ulstad
Side 2 av 2
Aqb
Verran
Personalavdelingen
kommune
¶q,Verran
yår clato
06.112013
Vår referanse
2013/1847-46
Sabbehaldler
Rnben 01•1k. 96 25 34 04
Deres referanse
Sykepleierforbundet
7790
U. off I hht: Off.l. 4 14
MALM
Att. Lars Landsem
Drefting tiltak C3 - Reduksjonav fagsykepleierfunksjonfra 120 % til 100 %
Tilstede:
Lars Landsem, Robert Bjørk
Dato:
06.11.13,
Tema:
Reduksjon av fagsykepleiefunksjon
Bektrunn:
Det er gjennomført
tillagt kontoret,
Forebyggende
innleiefunksjon
kl. 10:30 —11:00
fra 120 %til 100%
og de tjenester (intern og ekstern) som er
en evaluering av samhandlingskontoret
og en klar anbefaling er at dette reorganiseres til et tildelingskontor
helse. Konkret overføres ressurser knyttet til fagkonsulent,
til tildelingskontoret
Tre personer (fordelt med
berørt av denne omleggingen.
underlagt
fagsykepleiere
og
reduseres fra 120 % til 100 %.
Fagsykepleierfunksjonen
% hver) innehar i dag funksjonen som fagsykepleier.
De vil bli direkte
De har alle et funksjonstillegg som er uavhengig av stillingsstørrelse.
To av berørt personell har 100 % stilling hvorav 40 %fagsykepleier
ble tilde4t funksjonen og har etter arbeidsgivers oppfatning
inngår. De hadde 100% stilling før de
krav på videreføring
tredje ansatte hadde opprinnelig 50 % stilling og fikk ny arbeidskontrakt,
av 100 %stilling. Den
med 40 %fagsykepleier
i tillegg
(utvidelse til 90 % stilling). Ved bortfall av funksjonen vil hun ha en stillingsstørrelse på 50 %.
Slik situasjonen er i dag, så er det ledighet i organisasjonen.
bortfall av 40 %fagsykepleier
Med andre ord vil man kunne erstatte
med annet arbeid personen er kvalifisert for. Man vil med andre ord kunne
løse dette uten at det går på bekostning av redusert stillingsstørrelse.
Partene er enige om følgende
De tre berrte
kalles inn til et orienteringsrmite.
De sendes varsel om endring av stillingens innhold/omfang.
berørte kan søke på den ledige fagsykepleierstillingen
I varselet åpnes det opp for at de
i 100%.
Ønsker ingen å søke stillingen, lyses den ut internt i kommunen.
nostadresse
Besøksadresse
Telefon
Bankkonto
Llabelen 1, 7790 MALM
Liaveien 1, 7790 Malm
930 17240
4410.06.02927
Telefaks
Org.nr
741 57033
NO 961 981 981
E-post
postkasseeverran.kornmune.no
www.verra
n.kommune
sio
saksnr. 2013/1847-46
Sykepleierforbundet
uttaler
NSF er opptatt
og overtøres
følgende:
av fagutvikling
og tror ikke det vil bli ivaretatt
når ressursen
fjernes
fra enhetene
tll samhandlingskontoret.
Innhold
og omfang
i stilling
Hvordan
stillingen
avlønnes
som 100% fagsykepleier
vil være av betydning
må tydeliggjøres.
for om personell
søker.
Med hilsen
VERRAN KOMMUNE
Robert
Bjørk
Personalleder
[email protected]
Kopi til:
Elise Dahl
Anita Ulstad
Jacob Br. Almlid
Ann Baardvik
Amta Hopstad
Vanebo
Lisbeth Ystmark
SIde 2 av 2
WC
, IKT Inn-Trøndelag
Møte i styre for IKT Inn-Trøndelag 11.10.13
Saker
13/4
Awiksana/yse pr september 2013
13/5
Budsjett 2014
13/6
DDOS og tiltak
13/7
Fremforhandlet beredskapsavtale for IKT Inn-Trøndelag
Tilstede kl 13.03-14.00:
Torunn Austheim
lacob Almlid
Jon Arve Hollekim
Anders Haraldsen
Ragnar Andresen
Øystein Larsen
Kari Aarnes
Truls Eggen
Kommentarer til protokollen fra forrige møte:
Statistikk knytta til helpdesk etterlyses av Jakob Almlid.
Truls Eggen ba om å få være tilstede på møtet som observatør.
Eventuelt:
Styret ber om at arbeid med fT strategi mi påbegynnes.
Jon Anie Hollekim ba om at fiemdriftsløsning blir anskaffet og tatt i bruk snanst.
in Inn-Trøndelag
13/4
Awlksanalyse pr september 2013
Trykte vedlega:
- Budsjettavviksanalyse
Vedtak:
Budsjettavviksanalysen sendes tilbake til enheten og det skal 21110 d.å leggesfrem for styret en
konsekvensvurdert tiltaksplan for å redusere årets budsjett og dermed også budsjett for 2014.
Det må tas ut spesifisering for tru-up før 2013 for å påse at utgiften knyttes til rett kommune.
Det må foretas en egen tellekontroll for å unngå ny tru-up.
Sakstremlegg:
Inn-Trøndelag IKT ble etablert fra 01.01.13 gjennom vedtak 1deltakerkommunenes kommunestyrer
hosten 2012. Samarbeidet er organisert som et §27-samarbeid
med Steinkjer kommune som
vertskommune, og et styre bestående av rådmennene i de tre kommunene. I saksfrernlegget om
etablering av tjenesten var det innarbeidet forslag til budsjett for 2013 for samarbeidet og det ble
vedtatt at budsjett 2013 for tjenesten skulle fordeles mellom kommunene ihht vedtatt økonomisk
fordelingsmodell for samarbeidsordninger i INVEST.
Inn-Trøndelag IKT har nå vært i drih i litt over ti måneder, og det er nå utarbeidet en
budsjettawiksanalyse for 3. kvartal 2013. Det meldes med bakgrunn i denne om en prognose for et
samlet avvik på kr 1.955300
i 2013. Dette er et awik som må oppsumrneres som flere forhold under
ulike budsjettposter:
lønn engasiementer og lønn overtid
En økonomisk målsetting med samarbeidet er bl a å redusere utgiftene til eksterne driftsavtaler
gjennom og uthere større del av driften i egen regi. Dette har bl.a. resultert at man våren 2013 har
hatt behov for å engasjere ekstra ressurser, samt utbetatt noe overtid knyttet til bLa. vaktberedskap.
Denne ordningen er under evaluering og orntales ytterligere under kommentar knyttet til
Drift/service-avtaler
IT/Data. Ut fra dette er det behov for å styrke postene lønn engasjement og
overtid, samt pensjon og arbeidsgiveravgift.
Radio/samband. linieleie
Utgiftene til linjeleie radio/samband prognoseres og bh noe høyere enn antatt ved utarbeidelse av
budsjett for tjenesten. Dette dreier seg om et beløp i størrelsesorden kr 135.000. Bakgrunn for
økningen er en justering av sambandsløsninger fra radiobaserte linjer til leie Rberbasert samband i
tråd med ønsker om bedre tjenestekvalitet
tjenester
på kommunenes
og nødvendig
kapasitet
til å ta i bruk nye digitale
lokasjoner.
Lisens datasystemer
En gjennomgang
av utgiftene
så langt til lisenser (i hovedsak
Microsoft-lisenser)
viser at det her er
behov for en betydelig
økning av budsjettposten
for 2013. Beløpet dreier seg om totalt
Av dette
skolelisenser
kommune
er kr 300.000
som finansieres
lisensavtaler
gjennom
en økt inntekt
med Microsoft
1.10.2013.
Dette gjelder
for Steinkjer
i budsjettet.
for kommunene
som kommunen
Det er for øvrig gjennomført
etter som tidligere
den delen av lisensporteføljen
avtaler
kr 1.2D0.000.
skal dekkes særskilt,
en samordning
med Microsoft
som ikke omfatter
og
av
gikk ut per
lisenser til kommunenes
oppvekstområder.
PC, utstyr til PC og programvare
Etableringen
av IKT Inn-Trøndelag
kontorverktøy,
behoy for å utruste
og felles arbeld for en sentralisert
kommunene
tilpasning
har medført
vært etterspurt
av tekniske
budsjettposten
nye tjenester
løsninger.
IKT-drift
fra enheten.
som har medført
Det foreligger
både den enkelte
I tilegg
driftskostnader
en prognose
på et forbruk
ansatte
med
har det fra
knyttet
til utprøving
og
under denne
på kr 200.000.
Kjøp, leie og leasing av transftmidler
Realiseringen
av tjenesteleveransen
leasingavtaler
på tjenestebiler.
av enheten,
medfører
dette
denne
150.000
var det en bil på leasingavtale
av
ved etablering
til bestilt fienesteleveranse,
Økningen
nybvgg, bveinenester
installasjoner
budsjettposten
kommunenes
en økning i omfanget
for et avvik på kr 50.000 i 2013.
I 2013 er det gjennomført
/tele-)data
Samlet for kommunene
har medført
er økt til to biler for å kunne nå ut i henhold
en prognose
Vedlikehold,
for IKT Inn-Trøndelag
en rekke mindre
infrastrukturelle
som ligger til felles datasenter
ligger også leveranser
lokasjoner.
tilpassninger
og lokale datasentre
av tilknytningspunkter
Det er en prognose
til nye behov.
for et merforbruk
Dette er el-
i kommunene.
til felles samband
Under
på
på denne budsjettposten
på kr
i 2013.
Drift-/seryiceavtaler
Avtalen
med ATEA er forlenget
tjenestekjøp
opprinnelig
for kommunene
budsjett.
Ved inngangen
engasjementsstilling
høstet
ved enheten
en nettogevinst
hvor vi ser at antallet
foresPørsler
å kunne redusere
resultat
som tidligere
har økt. Samme beskrivelse
enheter
enn hva som var samlet
Dette synes i henhold
år. En fortolkning
av dette
i et slikt omfang
med
har enjevn
at man
til regnskapsprognosen
kan være at samlet
kan leses ut av tjenestevolumet
fortsatt
sammenlignet
ved å øke bruk av
denne budsjettposten
på drift og overvåkning
om nye tjenesteleveranser.
Konsulent-tienester
til 2013 var noe av intensjonen
av en slik egenproduksjon.
å lykkes, men gi samme
tjenesteproduksjon
for 2013, men med et lavere omfang
i 2012. Dette gjør at denne posten vil reduseres
på driftsavtalen,
økning i tråd med
ikke
Kjøp av konsulent-tjenester
henhold
til prognosen
innenfor
telefoni,
Med utgangspunkt
i tilknytning
til drift har hatt en økning i forhold
synes å lande på kr 75.000. Det er særlig kompetansekrevende
nettverk,
lagring og backup som ligger til grunn for denne
i de ovenstående
kommentarer
2013 slik at det er i samsvar med de faktiske
enkelte
konti innenfor
til tidligere
budsjett
utgifter
legges den frem forslag
på disse postene.
oppgaver
økningen.
til revidering
Detaljert
2013 følger som vedlegg i sak 13/5 Budsjett
år som i
oppstilling
2014.
av budsjett
av de
IKT Inn-Trøndelag
13/5
Budsjett 2014
Vedtak:
Styret ber om et konsekvensvurdert
budsjett for 2014 fremlagt 28.10 dS. inklusive forslag til
inyesteringsbudsjett.
Sakdremleu:
IKT Inn-Trøndelag har for 2014 utarbeidet
kr 1.748.000 fra opprinnelig
et forslag til budsjett som innebærer en samlet økning på
budsjett 2013. Dette medfører et forslag til samlet driftsbudsjett
for IKT
Inn-Trøndelag på kr 14.494.000 for 2014. Budsjettet er lagt på grunnlag av prognose for
driftsregnskap
for enheten per september 2013.10.04. Behovet for den samlede økningen kan
beskrives over flere forhold.
Overtidslønn
Som lagt frem i sak 13/7 Framforhandlet
beredskapsavtale
for IKT Inn-Trøndelag, er planlagt
beredskap for enheten av et slikt omfang at en liten økning i rammen for overtidskann er nødvendig.
Kostnader knyttet til overtid ved etablennger
av nye tjenester legges til investeringsbudsjett
for
gjeldende tiltak.
Telefoni
Med bakgrunn i prognose for regnskap 2013 synliggjøres et behov for en mindre økning i budsjett for
telefoni.
Samband oK linieleie
I 2013 er det blitt gjennomført
tre kommunene
flere migreringer fra radiobasert samband til fiberbasert samband i de
IKT Inn-Trøndelag leverer til. Mosvik 1Inderøy, Malm i Verran og Kvam og Binde
Steinkjer kan nevnes blant disse. Disse migreringene er bidrag til å øke tjenestekvaliteten
og i de fieste tilfeller
kommunenes
nødvendig for å kunne levere forventet
betydelig
innhold i nye digitale tjenester på
lokasjoner. Det legges til grunn et ønske om å nå alle lokasjoner i
kommunesamarbeidet
på fiberbasert
samband i fremtiden.
Husleie
I budsjett for 2013 var det ikke budsjettert
med husleie for enheten. Dette er lagt inn i budsjett for
2014 med kr 340.000.
Lisenser datasystemer
(ikke faKsystemer)
Det er lagt inn en betydelig økning i budsjett for lisenser datasysterner (ikke fagsysterner) for 2014.
En økning på kr 1.000.000 representerer
kommunenes samlede avtaleportefølje
i hovedsak kostnader knyttet til bruksendring innenfor
hos Microsoft.
I september 2013 er det inngått ny avtale for
kommunene
med Microsoft
hvor uttak av lisenser er avstemt
den delen av avtaleporreføljen
som omfatter
med faktisk
bruk av Microsoft-produkter
forbruk.
Dette gjelder
ikke
under oppvekst-området
i
kommunene.
PC, utstvr til PC Og programvare
Det er foreslått
rammen
lagt inn en budsjettramme
på kr 150.000 til PC, utstyr til PC og programvare.
er tenkt til å dekke inn behov for enhetens
for de ansatte
og til utstyr
i tilknytning
til utvikling
egne arbeldsverktøy,
av forespurte
personlig
tienester
Denne
kontorutrustning
i kommunene.
Kjøp, leie og Ieasing av transportmidler
Enheten
har siden etableringen
hatt behov for to kjøretøy
kommunesamarbeidet.
Det er inngått
mindre
Omfanget
enheten.
bil for personell.
Budsjett
leasingavtale
av leasingavtalen
for 2013 ble lagt med utgangspunkt
til transport
av personell
og utstyr innad i
på en større bil egnet for varetransport
synes å sternme
godt overens
i leasing av en bil. Økningen
og en
med behovene
representerer
til
en
ekstra bil i leasing.
Vedlikehold,
nybygg, byggtienester
Til bakgrunn
for budsjettposten
justere
mindre
infrastrukturelle
ligger til felles datasenter
vedlikehold,
nybygg, byggtjenester
tilpassninger
til nye behov.
og lokale datasentre
ligger et kontinuerlig
Dette er el-/tele-/data
behov for å
installasjoner
som
i kommunene.
Kons ulentti enester
Det er lagt inn en betydelig
økning i budsjettrarnme
ser vi at det er behov for å kompensere
må det poengteres
nettverksdrift,
Vedlagt
at vi har en særlig forventet
hvor vår fagansvarlige
ligger forslag til budsjett
kostnadsfordeling
fraværende
for konsulenttjenester
kompetanse
og kapasitet.
økning i tjenestekjøp
vil være i permisjon
for IKT Inn-Trøndelag
i 2014. Erfaringsmessig
på tjenesteområdet
fra 1.1.2014-31.7.2014.
for 2014, med tilhørende
for kommunene.
Vedlegg: IKT Inn-Trøndelag IKT —Forslag tIl budsjett 2014
I denne sammenheng
forslag til
I'
I.t.t
I
i1
1111 I
d..a.
§
§m§R/fills§
siN
s s
SUw.fld
di
Nallw d
1
I §ggdd@[email protected]
md
I h... 1
I iI
111
I
§
I
Wil
11
s l•
fl
IIfUUÉÏIUUUUfUUUUf
t
iI 9
111111
1E rir1,irei
3b
i
I 1!'
1
iiii( II
WR,
13/6
IKT
Inn-Trøndelag
DDOS ogtfitak
Vedtak:
Styret slutter seg til de tiltak som blir gjort for å hindre konsekvensene
innarbeides
av DDOS angrep.
Kostnadene
i budsjettet.
Soisfremlegg:
Siden desember
rammet
2012 har kommunene
av trusler mot IT-sikkerheten.
som IKT Inn-Trøndelag
leverer tjenester
til vært omfattende
I hovedsak har dette vært i form av såkalte tjenestenekt-
angrep, eller Distributed
Denial of Service (DDoS). Kort beskrevet er et DOoS angrep sat1 01717fra et
stort antall datamaskiner på Internett, og har til hemikt å sende et så omfattende volum innholdsløs
trafikk mot angrepet part slik at denne i prakm opplever at den ikke har forbindelse til Internett.
tillegg vil mange av interne tjenester
infrastrukturen
er overbelastet
og mye av intern trafikk bli rammet fordi knutepunkt
I
i
med mottak av trafikk fra DDoS angrepet.
DDoS er et trusselbilde som det er vanskelig å sette inn tiltak mot. Kontrollen på angrepene er i
konstant bevegelse, og man er ikke i stand til å identifisere
eller maytralisere kilden til angrepet.
til i dag har det vært begrenset effekt av teknologi og analyseverktøy
formålet.
Nå har vår Internettleverandør,
nøytralisere
DDoS angrep, Arbor Networks.
produktområde,
som har vært utviklet til dette
NTE Marked tatt grep om problemstillingen
avtale med en teknologi og fienesteleverandør
Frem
og inngått
som etter vår vurdering best er i stand til å
Arbor Networks er en global markedsleder
og har som følge av sin markedsposisjon
også en relativt høy prisprofil
på sitt
NTE Marked
vil tilby oss DCIoS beskyttelse basert på sin anskaffelse som en leid tjeneste til kr 7900,- per måned.
Denne kostnaden er ikke lagt inn i forslag til budsjett for IKT Inn-Trøndelag
13/5.
2014 presentert
i sak
IKT Inn-Trøndelag
13/7
Fremforhandlet beredskapsavtale for IKT inn-Trøndelag
Fordag til vedtak:
Forslag til beredskapsavtale
tilknytning
til etablering
tas til orientering.
Det jobbes videre med å integrere
IKT-beredskap
i
av Munt.
Saksfremlegg:
IKT-Inntrøndelag
ble som følge av strømstans
Rådhus utfordret
på en full stans av kommunenes
telefonitjenester
den 31.08.2013.
utenfor
kontortid
ordinær
fremforhandlet
for avklaring
I ordinær
Aksjonen
for enheten.
beredskapsavtale
av hvilke tjenester
kommunenes
Leverandører
er rettet
Ved anskaffelser
tilsvarende
i infrastruktur
og betingelser
gjennomføringer
under eller i etterkant
som grunnlag
for de ansatte.
av planlagt
Dette er tilfeller
på maskinvare
og
et behov for en
som kan benyttes
til en eller flere ansatte.
på Steinkjer
på 203 arbeidstimer
ble det avdekket
mot, responstid,
skal gjennomføres
som innebærer
hensyn til kommunenes
et samlet timeforbruk
ha behov for regelmessige
tjenesteområder
skal utføre
og kjernen
de ansatte og arbeidsgiver
som legger til grunn et behov for beredskap
berører
av ventilasjonsanlegg
felles datasenter
medførte
beredskap
Større vedlikeholdsoppgaver
til renovering
I den sammenheng
mellom
drift vil IKT Inn-Trøndelag
knyttet
arbeid
hvor:
eller programvare,
og dette
av gjennomføringen.
vedlikeholdsoppdrag.
installasjoner,
tjenesteornråders
test og produksjonssetting,
produksjon
må gjennomføres
og dette av
utenfor
ordinær
kontortid.
Ved leveranser
utført
og produksjonssetting
kommunenes
av eksterne
leverandører
hvor gjennomføring
For gjennomføring
om en tydeligere
assistanse til installasjon,
ordinær
kontortid
test
av hensyn til
produksjon.
Frem til dags dato har denne type oppgaver
for mertid.
som innebærer
legges utenfor
ramme
av omfattende
for sin deltakelse.
vært håndtert
oppgaver
i tråd med ordinære
som nevnte
strørnstans
arbeidsbetingelser
har de ansatte bedt
Vedlegg: Beredskapsvakt for IKT Inn-Trøndelag
BeredskapsvaktIKT Inn-Trøndelag
før kl 07.30 eller etter 16.00 på hverdager.
vaktordning
har ikke IICTInn-Trøndelag
I utgangspunktet
Strømstans eller stans av servere og fagapplikasjoner for legevakt eller andre nødetater dvs DMS
Ved strømstans
03060 . I spesielle
ved tilkalt
tilfeller
blir tilkalt
Fagkompetansen
meldes iicr Inn-Trøndelags
for å utbedre
help-desk
av nødvendig
overtid
fagkompetanse
stans slik at nødetaten
innafor
og utføres
eller andre nødetater,
ordinær
løses av
i IICTInn-Trøndelag.
Oppfølgingsarbeid
blir operativ.
arbeidstid.
Nødvendig
overtid
i
avtales med enhetsleder.
oppfølgingsarbeidet
2 timer.
av denne art, er forspenningstiden
Ved tilkalling
for legevakt
eller stans av servere og fagapplikasjoner
Planlagt beredskap
der arbeidstider
lages en plan for arbeidet
beredskap
Ved planlagt
og hvilende
timer
beskrives
så
langt det lar seg gjøre.
følger avtale for hjemmevakt
IKT Inn-Trøndelag
All hjemmevakt
skal omregnes
inngått for teknisk etat 30.04,1994:
1:5.
etter forholdstallet
Det legges til grunn at det da er snakk om hvilende
Om timene
det kreves lønn for er hvilende
Vaktplanen
skal foreligge
vakt med mer enn 5 t varighet.
eller aktiv vakt, skal fremgå
senest 14 dager før perioden
av timelister
som må føres.
starter.
Betaling
For planlagt
beredskap
Ved akutthendelser
avspaseres,
kompensasjon
og kun overhdstillegg
utbetales.
bestemmelser
om tilkalt
Arbeidsmiljølovens
Variabel
gis full økonomisk
avtales det med enhetsleder
uten avspasering.
om det skal gis full utbetaling
overtid
lønn kan ikke legges inn som pensjonsgivende
vil gjelde
inntekt.
eller om timene
kan
Inn-Trendelag Brannvesen IKS
MØTEBOK
Saksgang
Utvalg
Styret
Representantskapet
Metedato
07.10.13
25.1013
Utvalgssak
26/13
16/13
Saksbehandler:HåvardBye
RAMMEBUDSJETT2014 INN-TRØNDELAGBRANNVESENIKS
Tryktevedlegg:
Rammebudsjetr2014 —Gebyrfinansiertetjenester
Rammebudsjett2014 —Eiertilskuddsfmansiertetjenester
Forslagtil innstilling:
Rammebudsjett2014 for Inn-TrøndelagBrannvesenIKSvedras som fremlagt.Eiertilskudderøkes
tilsvarendedeflator med 3,11 % fra nivået i 2013.
Gjeldendegebyrsatserfor feie- og tilsynsgebyri 2014 videreføresfra 2009.
Styret gis fullmakt til investeringeri 2014 innenen ramme på kr 6.500.000,-inkl. mva. Finansieres
med at styret gis fullmakttil låneopptakpå kr 5.350.000,-og at mva godskrivesinvesteringen.
Eventuell gevinst ved salg redusererfinansieringenmed lån.
Per Tore Bratberg
Styreleder
Innstilling1styret —07.10.13:
Ramrnebudsjett2014 for Inn-TrøndelagBrannvesenIKSvedtas som fremlagt.Eiertilskuddetøkes
tilsvarendedeflator med 3,11 % fra nivået i 2013.
Gjeldendegebyrsatserfor feie- og tilsynsgebyri 2014 videreføresfra 2009.
Styret gis fullmakt til investeringeri 2014 innenen ramme på kr 6.500.000,-inkl. mva. Finansieres
med at styret gis fullmakttil låneopptakpå kr 5.350.000,-og at mva godskrivesinvesteringen.
Eventuellgevinst ved salg reduserer finansieringenmed lån.
Vedtaki representantskapet—25.10.13
Rammebudsjett2014 for Inn-TrøndelagBrannvesenIKS vedtas som fremlagt.Eiertilskuddetøkes
tilsvarendedeflator med 3,11 % fra nivået i 2013.
Gjeldendegebyrsatser for feie- og tilsynsgeleyri 2014 videreføresfra 2009.
Styret gis fullmakt til investeringeri 2014 innenen ramme på kr 6.500.000,-inkl. mva. Finansieres
med at styret gis fullmakttil låneopptakpå kr 5.350.000,-og at mvagodskrivesinvesteringen.
Eventuellgevinst ved salg reduserer finansieringenmedlån.
Saksopplysninger:
Rammebudsjener 2014 for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er basert på vedtatte brannordning for
selskapet, gjeldende feiergebyrordning og økonomiplan 2014-2017.
2 vedlegg. Ett oppsett for gebyrfinansiene tjenester(feiing og boligtilsyn), og ett for
eiertilskuddsfinansiene tjenester(brannvesenet). Budsjettoversiktene er satt opp i samsvar med
'Torskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interlcommunale selskaper".
Eienilskuddsfinansierte tienestenbrannvesenetl
økonomiplanen 2014-2017 gir en økonomisk ramme for selskapet. Man har lagt kommunal deflator
til grunn før økningen i eiertilskuddet, dette heves da med 3,11 %. Dette gir følgende eiertilskudd
for kommunene for 2014
Eierandel
Inderøy
Snåsa
Verran
Scelnkier
ElerIllskudd
2014
Eiefillskudd
2013
Innbyggere
01.07.13
13,7 %
kr 4 1932500,-
kr 4 550 900,-
6692
5,5 %
kr 1 877 000,-
kr 1 820 400,-
2150
kr 1 930 700,-
2824
5,8 %
kr 1 990 700,-
52,6 %
kr 18 059 600,-
kr 17 514 003,-
21412
kr pr
Innbygger
701,705,-
Namdalseid
5,3 %
Kr 1 920 000-
Kr 1 765 200,-
1704
Osen
5,3 %
Kr 1 820 000,-
Kr 1 765 200,-
1009
1803,-
Llerne
6,2 %
Kr 2 127 100,-
(kr 2.063.200)
1393
1527,-
Reyrvik
5,6 %
Kr 1 908 100,-
Trealr
100 %
(kr
kr 29 346 400,-.
Kr 34.295.001,-
lasino)
494
37678 slk
SnIn kr 910,-
Investering innenfor brannvesenet blir relativt store for 2014. Dette mye pga. inntreden av 2 nye
kommuner, med et sterkt behov for fornyelse av bilparken. men også for å kompensere noe for
redusert bemanning i Lieme. Det skal investeres i 2 stk. brannbiler, 3 stk. feiebiler, 1 stk mindre
mannskapsbil, samt at man må investere i toalettigarclerobeforhold på øvingsanlegget Tranamarka.
Samlet investeringsramme for 2014 bfir kr 6,5 mill. inkl. mva., 5,35 mill, eks. mva. som må
lånefinansieres. Eventuell gevinst av solgt materiell godskrives investeringen.
Dette gir følgende finansiering. Kr 5,35 mill i lån. Styret ber om fullmakt til dette låneopptaket.
Gjeld ved utgang 2013 vil være ca. 13 mill. Selskapet har i selskapsavtalen en låneramme på kr 25
mill.
Gebyrfinansierte tienester(felertienesten)
For de gebyrfinansierte tjenestene videreføres prisnivået fra 2009 videre inn i 2014. Dette er det
sjerte året satsene har stått stille. Dette viser at det er oppnådd en effektiviseringsgevinst i
feiertjenesten. Det er opparbeidet et selvkostfond(kommunevis).
For disse tjenestene finns egne prislister som vedtas av de enkelte kommunestyrer. Investeringene
for feiertjenesten gjøres ved at brannvesenet investerer, får så å få overføringer løpende over driften
for dette av feiervesenet. Del skal skiftes 3 feierbiler neste år. Totalkosmaden for fornyelse
budsjetters til å bli ca. kr 450.000,- eks mva., etter godskrivelse av salg av gamle.
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
MØTEBOK
Saksgang
Utvalg
Styret
Representantskapet
Metedato
Utvalgssalc
07.10.13
25/13
25.10.13
15/13
Saksbehandler:HåvardBye
ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS
Forslag til innstilling:
Økonomiplan2014-20171nn-TrøndelagBrannvesenIKSvedtassomfremlagt.
Per Tore Bratberg
Styreleder
Innstilling i styret —07.10.13:
Økonomiplan2014-2017Inn-TrøndelagBrannvesen1KSvedtassomfremlagt.
Vedtak i representantskapet —25.10.13
Økonomiplan2014-20171nn-TrøndelagBrannvesenIKSvedtassomfremlagt.
Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
Innledning
Brannvesenetble etablerti 2006somet egetIKS.Selskapetharhan en positivutviklingsiden
oppstarten.Fra 2014vil selskapet,med forbeholdomendeliggodkjenning,beståav 8 kommuner,
etterat Liemeog Røyrvikkommunetiltrersamarbeidetfra 1.januar2014.Detteer den herde
utvidelsensidenoppstarten.Medførerda at nye35 brannmenn,2 nyebrannstasjonerog en ny
bistasjon/depoti Sørli.Manvil da samletbli ca 155ansattehvorav28heltidsamt1 i 50%.De
øvrigei smådeltidsstillingpå 0,62%.Alleer ansattemedrertigheterogplikter,somselskapetsom
arbeidsgiverskalivareta.Selvom manhardobletantallkommunersidenoppstartenhar manpå
langtnærdobletantallinnbyggerei regionen.Kommunesamarbeid
om brannvesenetgjørat man
bedrekan etterlevede kravhjemleti lov ogforskriftsomstillestilkommunene.Å søkesamarbeid
om sliketjenesterer ogsånoe DSB,Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap,har frontet
sterkt.Selskapethar sommålå vokse,menat det skalværeen sunnog forsvarligvekst.SeIskapet
har vist at detteer mani standtil å ivareta,mendet er krevendeogvil krevenoejusteringav
ressurserunderveis.Strukturendringerinnenforberedskapsetateneer på denpolitiskedagsorden.
Manser regionstankegangenog fokusetpå størreenheterer sammenfallendeforpoliti,helseog
brann.
Brannvesenethar et godtomdømmeog en stortroverdigheti de tjenester man leverer.Selskapethar
godetilbakemeldingerpå sinetjenester;brannog redning,forebyggendeogikkeminst
feienjenesten.Man er takknemligog ydmyk for en slik status. Selskapetopplever stor tiffitfra sine
eiere. Brannvesenethar hart gode økonomiskeresultatersom er et resultatav strenge prioriteringer
og fokuspå inntjening og effektivisering.
Nøkkeltallfor Inn-TrøndelagBrannvesenIKSfra 2014.
37 700 Innbyggere
Areal 10 584 km2
8 brannstasjonerog 3 depot
155 ansatte,28 beltidsansatte,øvrige deltidsansattei 0,62 %
ca 430 utrykningeri et nonnalår
41 kjøretøy (1.unykningsbiler,tankbiler,mannskapsbiler,feierbiler)
Økonomiplanener utarbeidetmed fokus på nøkternhetog kosMadseffektivisefing,samt at selskapet
skal ha tilfredsstillenderammer for å løse de oppgaverman er delegert av sine eiere. Selskapethar
tatt signaletom at ordinær drift tkke medføreren budsjetthevingutover deflatorjustering.
Samfunnsmessigser man at brannvesenettilføresog gis stadig fiere roller.
Sentralemål i planperiodener følgende:
Ivareta og utvikle brannvesenet
Personal—reduseresykefravær—økt nærvær
HMS
Effektiviseringog økonomistyring.
Vedlikeholdfagsystemer—planverk
Arbeidsmiljø
Attraktiv for nye eierkommuner
Et vesentligmoment som ikke er tatt med i økonomiplanoppsetteter konsekvenseneved en
utbedringav hovedstasjon.Der vil man måde påregneøkt husleie.
Eierfinansierte tjenester
T enestenesom dekkes av eiertilskudd omfatterde lovpålagteberedskapog forebyggendet enester.
Oppr Budsjettramme2013
+Liernesom 2013
+Røyrviksom 2013
Vedtatt budsjett 2013 (1)
økt salg av tjenester
Kostnader 110tilknytting(2)
Nødnett(3)
Lønns og prisvekst
Deflator(3,11%)
Budsjettramme 2014
Salg av tjenester(1.133.800,-)
2014
30.450.200,-
2015
2016
2017
34•394•400;
34.394.400,-
34.394.400,-
2.063.200,1.851.000,34.394.400,-
+666,200,+666.200,- +666.200,+666.200,+400.000,+400.000,+400.000,+900.000,+900.000,+900.000,+1.034.400,- +1.034.400,- +1.034.400,- +1.034.400,36.095.000,-
37.395.000,-
1.800.000,- 1.800.000,-
37.395.009,-
37.395.000,-
1.800.000,-
1.800.000,-
34.295.000,Eiertilskudd(4)
(1) Vedtatt budsjett 2013 kalkulert i fht at Lierne og Røynnk var deltakerfra 2013.
Økte kostnader er signalisert fra 110-sentralentil kr 10 pr innbygger,i tillegg økning pga
lønns- og prisstigning.(harhatt en høy kosmadsutviklingslien 2006)
Opprinneliginne fra 2011, forsinkettil 2015. Kosmaderkalkulertfra oppgittetall fra DNK.
For 2014 en økning i eiertilskuddetpå 3,11 % i forhold til 2012.Dette inklusivegenerell
lønns - og prisvekst, mm. Usikkerhetmht pensjon i småstillinger.
Forebvegendeavdeling
Tilsynsenheteninnen forebyggendeavdelinghar nå fått på plass i 2013en branningeniørsom
styrker avdelingen.Dette en styrkningi fht måloppnåelse,men også styrketkvaliteti det
forebyggendearbeider.
Beredskaosavdelingen
Investeringenede senere år har gitt stor forbedringav materiellog utstyr. Fremdelesen del eldre
materiell som er mer enn modent for utskifting.De nye kommunene som tilslutter seg har et stort
erterslepog det er et sterkt behov for snarligfornyelseslik at beredskapen styrkes.Vil også brukes
noe for å kompenserepå antall personer.
Kompetanseer denne avdelingensstørste utfordring.Nye utfordringermed kompetansefk man
også når Lierne og Røyrvik tilslutter seg brannvesenet.Man har et meget stort etrerslepav personell
som mangler grunnutdanningog utdanningsom uttykningsleder,dette vil øke. Det mangler
kurstrlbudregionalt. Brannveseneter godkjentutdanningsenheti Nord-Trøndelag.Klasse C
førerkort gjennomførerman ved behov. Ar med lavere aktivitet, medfører at man kan prioritere
dette sterkere. Likedankode 160(blålyslappen).Der er vi godkjent undervisningsenhet,og selger en
god del slike kursplasseri året.
Fra 2014 må det tilsettes en person som er kurs- og øvingsansvarligsom kan planlegge, koordinere
og gjennomførekurs og øvelser av egnemannskap samt andre.Urviklingenkrever at dette
struktureresbedre enn i dag. Slik dettehar blitt ivaretatthittil, har det fungerttilfredsstillende,men
kapasiteten blant de som har dette som tilleggsoppgaveer sprengt. Viktig også for å utvikle
brannvesenetog ivareta og styrke beredskapen.Heltidspersonellvil fortsattbenyttes i opplæring og
øving av delridspersonell.Men mer planmessigfor å utvikle kompetansenvidere. Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS ønsker å ha en kulturder man skal være åpne for nye metoder/teknikker,og ta de i
bruk.
Sentraliseringeni samfunnetmedførerat rekruteringav nye medarbeidertil brannveseneter
krevende. Krav om bosted og arbeidstedi nærheten.Også enkelle hovedarbeidsgivereser
urfordringermed at sine ansatte tjenestegjørsom deltidsbrannmenn.Lønnsnivåeti samfunneter
stigende, folk setter stadig mer pris på fritidensin. Behovet for ekstrainntektreduseres.Kan
medføre en stor utfordringog press om ytelserpå sikt hvis urviklingenfortserter.
Fokus på inntjeningsoppgaversom lar seg kombineremed beredskap er prioritert.
Gebyrfinansierte t enester
2014
2015
2016
2017
Vedtatt budsjett 2013 4.850.000,- 4.850.000,- 4.850.000,4.850.000,Okning pga Røyrvik, +450.000,- +450.000,- +450.000,+450000,Lierne
Lønns og prisvekst(1) +400000,+400.000,- +400.000,+400.000,5.965.000,5.965.000;
Budsjettramme
5.965.000,5.965.000,265.000,Bruk av
selykostfond(2)
Dette inIdudereri tillegg opprykki lønn pga ansenitet og overgangfra lærling til fast.
Selskapethadde et selykostfondi utgangenpå 2012, kommunevis,på totalt kr 1.203.000.
Feiervesenet(gebyrfinansiertetienesterl
Feierfienestener selykostfinansierttjenesterog er dermed underlagt egne lover og forskrifter.I
inngangenpå 2014 vil man ha 7,5 feiere/lærlingeransatt, 6,5 stk feiere og 1 lærling. Resultateneav
innføring av behovsprøvdfefingog boligtilsyn,er at andelen feide piper viser en nedadgående
trend. Dette påvirker inntektene,særlig ettersomprisene ligger fast. På sikt må det påregnesen
økning i prisene, men finansierermerkostnadenei 2014 ved bruk av selvkostfond.
Driftsutgiftenefor feierveseneter relativt forutsigbare.Man har gode resultaterpå tjenesten.Det er
en utfordringå nå målene med hensyn til antallfeiinger og boligfilsyn.Sykefraværog permisjoner
påvirker,da avvik i bemanning,direkte påvirkertjenesteproduksjonen..Peiernehar hatt en god
faglig utvikling.Man kjører nå sluttført saksbehandling i saker. Tjenesten utøves i henholdtil lover
og forskrifter.
Det er i tidligereøkonomiplanersignaliserten regulering av feieravgiftenhvert annet år. I følge det
skulle man hatt en reguleringav gebyreti 2011, 2013, 2015 osv. Dette ble ikke gjort og satsene fra
2009 ble prolongert. Også for 2014 innstillerman på å videreføre satsene. Dette er det sjette året
med samme gebyr. Dette viser en effektiviseringav tjenestensom har kommet kundene til gode. I
økonomiplanperiodenser man tidligst behov for å regulere satsene først i 2015 eller kanskje i før
2016, deretter ikke oftere enn hvert annet år.
Økonomiskramme investeringer innarbeidetunder avsnittetinvestering.
Investering
Investeringenefinansieresved hjelp av låneopptak,samt eventuelle bruk av overskudd.
Kapitalkostnadenedeldcesav driftsbudsjettet.Representantskapethar i selskapsavtalenen fullmakt
til låneopptakinntil en ramme på kr 25 mill.(2013kroner).
Selskapethadde/haret stort etterslepav eldremateriell. Det er foretatt mange, men nødvendige
investeringerde senere år. Investeringsplanenviser også at det fremovervil være relativt store
investeringsbehov.Dette på grunn av materielletsalder og tilstand. Satsningenpå systematisk
vedlikeholdvil etter hvert medføre en høyere verdi på utstyr som fomyes, og dermedredusere
gjenanskaffelseskostnaden.Antall kjøretøyvil i perioden kun vokse med evt nye eierkommuneri
perioden.
Ved utløpet av 2013 vil alle årets investeringervære gjennomførte.I planen for 2014 ligger det
planer for store investeringer.Det er prioritertsterkt og man har valgt å skyve noe på enkelteikke
prekære investeringer.Planen lever veldig når man jevriligfår tilslutningav nye kommunermed
behov.
Investeringerfor 2014 er 2 stk brannbiler(mindretype med skjærslukkerefor Lierne og Røyrvik),
en mindre mannskapsbil(fornyelse)og 3 stk. feierbiler(fornyelse).Disse forslås finansiertmed
låneopptakog evt. gevinst av salg av utrangert materiell. I tillegg er det satt opp inntil kr 1 mill, til å
anskaffe toalett, garderobeforhold,mm ved øvingsanleggeti Tranamarka.Dette tat selskapetansvar
for.
Investeringer1økonomiplanperiodenmå løses hovedsakeligmed låneopptak.Av tabellen nedenfor
ser man at det i økonomiplanperiodenlegges opp til en investeringi Inn-TrøndelagBrannvesenIKS
med kr 10.015.000,-,hvorav kr 1.215.000,-tilhører selvkostområdetfeiertjenesten.Materiellethar
en utrangeringsverdisom ved salg bør gi en gevinst som godskrivesinvesteringene.
Økonomiskramme investerin
2015
2016
2017
2014
Ny investering(brannvesenet) 4.900.000,- 1.500.000,- 850.000,- 2.500.000,150.000,- 300.000,- 300.000,Ny investering feiervesenet 450000,5.350000,- 1.650.000,- 1.150.000r 2.800.000,Sum investering
1.450.000,- 1.900.000 1.950000 2025.000
(årlig kapitalkostnad(2)
Alle summereks mva da denne føre mot investeringsregnskapet.
Kapitalkostnadeneer beregnet med at hvert års investeringlånes opp med serielånmed 15
års løpetid, 2,85% rente.
Totalt i perioden 2014-2017 en samlet investeringpå kr 10.950.000,-,eks mva. Evt salg av
utrangerte kjøretøy kompenseresnyanskaffelsen.
Investeringeneer planlagt i hht investeringsplansom er lagt med hensyntil 5 års lengre levetidpå
materiellet enn forskrift fra Direktoratetfor samfunnssikkerhetog beredskap anbefaler.Dettepga
selskapets valgte strategi om å ha likt oppbygdmateriell, som rulleresmellom stasjonenefor å jevne
slitasjen. I tillegg til at man har gode systemer/rutinerfor vedlikehold.Selskapetvil få en økende
kapitalkostnadde nærmesteårene. Spesielt fra år 2015-2016. Medførerat valg av finansiering,
samt likedan kanskje ytterligereforlenging av levetid materiellmåvurderes.
Det anbefales at dette dokumentetvedtas som økonomiplan2014-2017.
VERRAN KOMMUNE
lom5ek
Trør,delaes)
IIS5
Kontrollutvalget
sekretariat
forIv.tollutualMe
SAKSPROTOKOLL
SAK 014/13 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT
TILSYN 2014
Saksgang
Kontrollutvalget
Metedato
09.09.2013
Saksbettandler
Per Helge Genberg
FOR KONTROLL OG
Saksnr.
014/13
Arkiv
419-1724-5.3
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner det frannagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr. 661.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner det frannagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr. 661.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2
Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
Behandlbuy
Forslag i motet:
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr. 661.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2
Fors1aget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
Saksopplysninger
Vedlegg
Forslag til spesifisert driftsbudsjett for 2014 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Saksopplysninger:
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontroll og filsyn går fram av § 18 i forskriften
om kontrollutvalg i kommuner og fy1keskommuner:
"Kontrollutvalget
utarbeider
forslag
til
budsjett
for
kontroll-
og tilsynsarbeidet
i
kommunen
eller frIkeskommunen.
Kontrollutvalgets
forslag
til budsjettrwnme
for
kontrollog tilsynsarbeidet
skal følge formannskapets/kommunerådets
eller ifikesutvalgets/ffikesrådets
innstilling
til kommunestyret
eller .25,1kestinget."
Forskriften pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette gjelder utvalgets egne utgifter og kjøp av sekretariatsfienester og revisjonstjenester. Kommunens kostnader til kontroll og tilsyn skal framgå av
både budsjett og regnskap.
Kommunestyret har valgt kontrollutvalget til å ha løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning på kommunestyrets vegne, og skal sørge for kompetent sekretariatsbistand til
utvalget. Det er kontrollutvalgets ansvar å se til at revisjonen tilfredsstiller kommunens behov,
jfr. kommunelovens bestemmelser.
Målet for kontroll- og tilsynsarbeidet må alltid være å sikre den enkelte innbyggers rettigheter
og skape grunnlag for tillit til det administrative og politiske apparatet. Utvalget skal se til at
kommunens økonomi forvaltes i samsvar med lover og regelverk, at politiske vedtak følges
opp og at saksutredning og beslutningsprosess gjennomføres konekt i administrasjon og
politiske organer.
Kontrollutvalgets utgifter til møteavvikling, faglig oppdatering mm
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
Total ramme kontrollutvalget
Budsjett 2013
55 000
139 000
442 000
636 000
Forslag 2014
55 000
144 000
462 000
661 000
Budsjettene for 2014 for KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS ble vedtatt på
selskapenes representantskapsmøter 7.mai 2013.
Forslaget til budsjett er i 2014-kroner, og det er i hovedsak lagt til grunn en gjennomsnittlig
kostnadsøkning på ca 3 % fra 2013 til 2014. Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes
av kommunestyret. Alle kostnader til kontroll og tilsyn skal føres på funksjon 110.
Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesitisert budsjett for kontroll og tilsyn, og
kommunestyret fastsetter den totale rammen.
Vurdering
I kontroll- og tilsynssammenheng er de største postene kjøp av sehetariats- og revisjonstjenester; ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form av å delta på cnkelte kurs og konferanser vil være viktig.
Forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i 2014 legger ikke opp til endret aktivitetsnivå for
kontrollutvalget, men det ligger i utval gets formål at antallet møter og ev. besøk ved
kan øke hvis konkrete saker eller problemstillinger
kommunale avdelinger/institusjoner
oppstår.
Sak 014/13 —vedlegg
FORSLAG TIL SPESIFISERT DRIFTSBUDSJETT FOR 2014
FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN
Post
1081
Tekst
Ledergodtgjørelse
Beløp
5.000
1083
Motegodtgjørelse
4.000
1084
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
1099
Arbeidsgiveravgift
1101
Faglitteraturkidsskrifter
10.000
2000.
(3 abonnement på tidsskriliet Kommunerevisoren)
1.500
1115
I3evertning
3.000
1150
Kursavgifter og oppholdsutgifter
1160
Kjøregodtgjørelse
(Kjøregodtgjørelse
1170
25.000
2.000
til møter)
Reiseutgifter
2 500
(Andre reiseutgifter)
1375
Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS
144.000
1376
Kjøp av tjenesterfra KomRev TrendelagIKS
462.000
Sum
661.000
DEN NORSKE K1RKE
Verrankirkeligeråd
"FP( 7073
Verran Kommune
v/ økonomisjef
Liavelen 1
7790 Malm
IflflSDiII
Malm, 25.9.2012
til økenomielan 2014-2017 / Verran kirkeliee råd
Vedlagt følger driftsbudsjett for 2014, oversikt over vedlIkeholdsbehov og invesIrringer
2017, og diagram med prosentvis fordeling av kosMader og inntekter for 2014.
I perioden 2011 -
pigFTSBUDWEIT:
Det er ønskelig å få til et løpende årlIg vedlikehold av kirkebyggene og kirkegårdene, slik at det ikke
oppstår et stort etterslep til senere år.
Vedlikeholdsbehovet for 2011 er på kr. 160.000,- og er tatt med i budsjettet under funksjon 042 Kiiker og
043 Gravplasser.
Vedlikeholdet for 2014 består av maling av Malm Itirke, oppfylling og tils8ing av gravfelter på Malm
kirkegkd, lynavleder på Fines kirke, vedlikehold trapp Malm larke, innvendig vedlikenold Follafoss kirke og
ny vannpost tfl Follafoss kirkegård.
Vedlikehokfsbehovet
2015; 250.500:
2016: 199.000,2017: 35.000,-.
for videre 8r er satt opp med følgende beløp:
Den anbefalte øknIngen i kommunalt tilskudd fra 2013 til 2014 er på kr. 259.000,-, og tilskuddet totak for
2014 utgjør kr. 2.030.000,-.
Malm kirke som ble tatt i bruk i 1886 er listeført hos Riksantikvaren og skal behandles som kulturminne på
samrne måte som verneverdige kirker fra perioden 1650-1850.
øvrige kirker i Verran, av nyere eller eldre dato, fremstår jo også som kultunrinner som kirkelig fellesråd
har ansvar for å drifte og vedlikeholde. For å få til dette trenger fellesrådet årlige bevagninger fra
kommunen som samsvarer med behovet for drift og investeringer.
Nedenfor følger pamgraf 15 i Lov om Den norske krke (kirkeloven) som lister opp kommunens
økonomiske ansvar ovenfor kirkelig fellesråd:
15. Komrnunensøkonondske ansvar„
Kommunen utreder halgende utgliter etter budsjeltforstag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedgkehold av kirker,
b)Utgilter til anlegg og drilt av gravplasser,
c) atgifter til stIlInger for kirkeUener, klokker og organaVkanttu vai hver kfle, og hf daglig leder av
kirket4 fellesråd,
cf)drifisutglfter for feltusråd og menighetsråd, herunder utgitter ti administrasjon og kontorhokl,
e) utater til lokater, utstyr og matedell til koaffmasfonsopplærrhg,
atiffler tll konhurhold for prester.
Side I av 2
pegesrådets budsjeltforslag skal også ommtte vtgfler tfl kkket
andre kirkelige tiltak I soknene.
undervening, dlakoni, kirkemusIkk og
utgifisdekmhgen skal gi grunnlag for at de i soknene kan hokfes de gudsUenester blskopen forordner, at
nødvendige kakele tjenester kan ites, at mtedsforholdene for de kirkelig esatte er tIlfredsstIllende og at
menighetsråd og fellesråd har lastrekkeg admirestrativ hjelp.
Etter avtale rned kIrkelig fellesråd kan kommunal Renesteyting tre I stedet for serskilt bevhgeng til fonnål
som nevnt idenfle paragraf
Kongen kan gi ffirskrift orn kommunenes forpliktelser elter denne Paragrat
Kommunen kan ta opp 1k kfr finansiefing av slne kapIlkfrher eter feste ledd bokstav da,og p).
nærmere vifkk fOrkommunens kIneopplak fremgår av kornmunelovens § 50,
Representant for kekel&, fellesr§d kan gh- male- og talerett f kommunale organ neirdisse behandler saker
sorn camikte berører fellesrådets virksombet
ItellatT,~
Planlagte investerInger i budsjettperioden er en stor oppgradering av Fines kirke som blir 100 år I 2015.
Kr. 600.000,- er fordelt over tre år, med en investeringsramme I 2014 på kr. 300.000,-. Dette inneholder
nye vindu, Isolering, ny bordkIedning og reparasjon av utvendIge trapper.
VIdere er det satt opp utvidelse av 3 kirkegiårder i perloden 2015 - 2017. Follafoss kirkegård I 2016 med
kr. 600.000,-, Bolniset kfrkegård I 2015 mS kr. 600.000,- og Malm kirkegård med kr, 200.000,- i 2017.
Utyendig oppgraderIng på Follafoss kirke er foreslått med en økonomisk ramme på 1,5 mkr,
med utføreise i 2015.
ser frem til at våre anbefalte økonomiske bevilgninger blir imøtekommet
Ta gjerne kontakt underveis hvis ønskelig.
i budsjettbehandlingen.
Venoh; ttdse.n
Torbjørn Millerjord
Kirkeverge
Vedlegg (9 sider):
- Investeringer 2014-2017
- Vedlikeholdsbehov 2014-2017
- DrIftsbudsjett 2014
- 2 diagmm med prosentvls fordelIng av kostnaderyinntekter for 2014
Side 2 av 2
Drlitsbudsidtt
2014
-
Verran
Kirkelige
Råd
Konto:•Funksjon:
041 Kirkelig administrasjon
30100.Fastlønn
30600 .Godtgjøring leder fellesrådet
30900 Pensjonsavgift KLP
30950Arbeidsgiveravgn
lønn
30991.Arbeidsgiveravgift
pensjon
31000Kontormateriell
310011Litterittr, nofer
31150Bevertnin9
meter
31200'Annet forbruk varerNenester
31203 Matvarer møter
31201 iVelferdsmidler, blomster
31301 Post, banktjenester
31302 Telefon, telefaks
31401.Annonse, infonnasjon
31501.Kurs, opplæring
31601 'Oppgpl. reise/diett ansatte
31602 iKjøregodtgjønng råd
31703'Rerseutgner tog, buss, flyo.I
31853 Forskring ansatte
31951Kommunale avgifter / gebyrer
31953Lisenser dalasystemer
31954 øvrige lisenser, gebyrer og kontigenter
32400 •Serviceavtaler, reparasjoner
32701 •Revisjon
33900 Kaltutgift Wkornmunal ljenesteyting
34290 Moms generell kornpensasjonsordning, drift
34910 Reservert pensjon
35000 Renteutgifter
35300!Dekning av underskudd
35700 Ovf. til nvesteringsregnskapet
Sum utglfter
'
36200 .8819 av tjenester
37100,Sykelønnsrefusjon
37290 Kornpensasjon moms, drift
37900; Kalk. inntekt v/kommunal tjenesteyting
38000indre
statlige overføringer
38300ITilskudd fra kommunen
390001Renteinntekter
39010 Aksjeutbytte
39400.13ruk av disposisjonsfond
39800 Regnskapsmessig underskudd
Surn inntekter
Sum tjeneste: 041 Kirkelig administrasjon
1. uftravn, vedtalt sennember
-
2013
Budsjett
2014
Budsjet1
2013
Budsjett
2012
Budslett
2011
482 000,00
5 000,00
77 000,00
50 000,00
9 00000
3 000,00
soopo
0,00
3 000,00
1 500,00
0,00
3 500,00
9 000,00
500.00
0,00
1 500,00
500,00
500,00
10 000,00
0,00
13 000,00
23 00000
1 000,00
12 000,00
170 000,00
9 000,00
480 000,00
5 000.00
477 000,00
5 000,00
77 000,00
50 000,00
B 500,00
3 000,00
500,00
0,00
3 000,00
1 500,00
0,00
3 500,00
10 000,00
500,00
1 500,00
0,00
500,00
500,00
10 000,00
0,00
13 500,00
23 000,00
1 000,00
12 000,00
170 000,00
9 000,00
67 000,00
49 000,00
B 500,00
3 000,00
500,00
2 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00
9 000,00
500.00
5 000,00
2 000,00
500,00
2 000,00
l0000po
1 000,00
16 000,00
21 000 00
424
5
60
45
6
3
0,00
0,00
5 500,00
890 000,00
1 000,00
12 000,00
170 000.00
9 000,00
000,00
000,00
000,00
000.00
000,00
00000
500,00
2 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00
500,00
500,00
7 000,00
2 00000
500,00
2 000,00
lo 000,00
1 000,00
16 000,00
19 000,00
1 000,00
12 000,00
145 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883 500,00
879 500,00
779 500,00
-7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 000,00
-9 000,00
-9 000,00
-9 000,00
-170 000,00
-170 000,00
-170 000,00
-145 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
-2 030 000,00 -1 771 000,00 -1 800 000,00 -1 800 000,00
-12 000,00
12 000,00
-12 000,00
-10 000,00
-500,00
0,00
-122 000,00
-30 000,00
0,30
0,00
0,00
0,00
-2 228 000,00. -2 084 000,00 -2 021 000,00 -1 984 500,00
-
-1 338 000,00
-1 200 500,00 -1 141 500,00 -1 185 000,00
(1Wdikentgen\Budsjelt-2014Bubjett-2014-1-tilgave-valtatt
Drintsbudsjett 2014 - Verran Kirkeline Råd
1. utaava vedtatt sentember 2013
-
Budsjett
2014
Budsjett
2013
Budsjett
2012
Budsjett
2011
489 000,00
25 000,00
15 000,00
486 000,00
27 000,00
15 000,00
464 500,00
25 000,00
20 00000
494 500,00
25 000,00
20 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000 00
58 500,00
50 000,00
6 500,00
2 000,00
12 000,09
0,00
15 000,00
1 500,00
75 000,00
66 000,00
5 000,00
21 000,00
3 000,00
140 000,00
8 500,00
10 000,00
60 000.00
10 000,00
50 000,00
1 133 500,00
0,00
13 000,00
1 500,00
76 000,00
66 000,00
5 000,00
20 000,00
4 000 00
25 000,00
16 500,00
10 000 00
60 000 00
10 000,00
50 000,00
1 031 000,00
5 000,00
15 00060
1 500,00
100 000,00
28 000,00
5 000,00
24 500,00
15 000,00
35 000,00
10 000,00
5 000,00
60 000,00
10 000 00
50 000,00
1 002 500,00
57 000,00
55 000,00
6 000,00
1 500,00
12 009,00
500,00
5 000,00
15 000,00
2 000,00
115 000,00
25 000,00
5 000,00
25 000,00
10 000.00
15 000,00
10 000,00
7 500,00
60 000,00
10 000 00
50 000,00
1 026 000,00
-7 500,00
-500,00
0,00
-4 000,00
0,00
0,00
-60 000 00
-5 000,00
-10 000,00
0,00
-50 000,00
-137 000,00
-7 500,00
-500,00
0,00
-4 000,00
0,00
0,00
-60 000,00
-5 060,00
-10 000,00
0,00
-50 000,00
-137 000,00
0,00
-500 00
-2 000.00
-3 000,00
-15 000.00
0,00
-60 000,00
-5 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-50 000 00
-155 500,00
0,00
-1 000,00
-2 000.00
-3 000,00
0,00
0,00
-60 000,00
0,00
-10 000,00
-10 000,00
-50 000,00
-136 000,00
996 500,00
894 000,00
847 000,00.
Konto: Funksjon:
1142Kirker
30100 Fast lønn
30101 Tillegg fasfiente
30200 Vikarer
30201.Tillegg vikarer
30900:Rensjonspremie
30990 Arbeidsgiveravgift lønn
30991jArbeidsgiveravgift
pensjon
31001 litteratur, noter
31200 Annet forbruk vareflenester
31302 Telefon, telefaks
31501.Kurs, opplæring
31601 Oppgpl. reise/diett ansatte
31651Te1efon-, kiesgodlgjøring
31600 Ener9i
31851 Forsikring bygg
•
31901 -1-4uslese
31951avgifter/renovas
. Kommunale
jon
32000 Kjøp av inventar, utstyr, maskiner
32301 Vedlikehold bygg
32302 Vedlikehold anlegg og utstyr
32400 Serviceavtaler, reparasjoner
34290 Moms generell kompensasjonsordning,
35500 Avsetning til bundne fond
35900 Avskrivninger
. Sum utgitter
36000' Bruherbetaling kakefige enester
36200 Salg av organisftjenester
36210 Annet avgiftsfritt salg
36300,1-lusleieinntekter
37100 Refusjon sykepenger
37280 Refusjon rnonls investering
37290.Kompensasjon moms, drtft
37700 Refusjon fra andre. private
39000 Renteinntekter
39500 •Bruk av bundne fonds
39900.Motpost avskrivninger
Sum Inntekter
Sum1leneste:
042 Kirker
C1:1Kirkever
70
51
7
2
9
drift
000,00
000,00
000,00
000.00
500,00
•
71
52
7
2
14
Budsjelt-2014113olsjett-2014-1-vtgave-ver/L311
•
ego 000,00
2
Dritbbndsgett
2014
- Verran
Kirkelige
Konto:'Fimksjon:
043 Gravplasser
30100.Fast lønn
30101.Tillegg fastIonte
30200 .‘likar
30500 Annen lønn
30900 Pensjonspremie
30990 Arbeidsgi+teravgift lønn
30991 Arbeidsgiveravgift pensjon
31200'Annet forbruk varer/tjenester
31501 KUrs, oppkering
31601 •Oppg.pl. reise/diett ansatte
31651'Telefon-, klesgodtgjøring
31701.13rift kirkegårdsmaskiner
3170213tivatofl kirkegårdsmaskiner
31800 Energi
31852 Forsikring maskiner
31951 Kommunale avgifter/ renovasjon
31954 øvrige lisenser, gebyrer, konungenter
320001Inventar og utsitjtr
32200 Kjøp av maskiner
32301.Vedlikehold bygg
32302 Vedlikehold anlegg og utstyr
32303 Vedlikehold kikegårder
32304 Graving (innleid ekslern)
32400 ServIceavtalm, reparasjoner
34290 Moms generell kompensasjonsordning,
35900 Avskrivninger
Stun utgilter
36000 Bnikerbetaling kirkelige tjenester
36200 Annet avgiftsfritt salg
36301'Festeavgift
37100, Refusjon sykepenger
37298Kompensasion
moms, dfift
37700 Refusjon fra andre, private
39900:Motpost avskrivninger
Sum inntekter
Sum tjeneste: 043 Grevplasser
Råd
drift
7. utoeve, vedtatt september-2013
Budsjetl
2014
Budsjett
2013
270 000 00
0,00
18 000 00
8 000,00
33 000 00
28 000,00
5 000,00
5 000 00
0 00
24 000,00
1 500 00
0,00
3 00000
3 000,60
5 000 00
14 000,00
500,00
0,00
0,00
2 000,00
5 000 00
25 000,00
4 000,00
0,00
7 500,00
28 00000
489 600,00
267 000,00
0,00
18 000,00
8 000.00
33 000,00
28 000.00
5 000,00
5 000 00
0,00
19 000,00
1 500,00
0,00
3 000,00
3 00000
5 000.00
14 000,00
500,00
000
0,00
1 000,00
6 000,00
1 000,00
4 000 00
0,00
7 500,00
28 000,00
457 500,00
Budtgett
2012
249 000,00
0,00
16 000,00
12 000,00
27 000,00
27 000,00
4 000.00
5 000,00
0,00
22 000,00
1 500,00
2 000,00
3 500,00
2 000,00
3 500,00
6 000,00
opo
10 000,00
15 000,00
2 000,00
5 000,00
10 000,00
4 000,00
1 000,00
7 500 00
28 000,00
463 000,00
Budejett
2011
244 000,00
500,00
20 00000
12 000,00
27 000,00
27 000,00
4 000,00
5 000,00
0,00
22 000,00
1 000,00
2 000,00
3 500,00
2 000.00
0.00
5 000,00
0,00
10 000,00
0,00
3 000,00
5 000,00
10 000 00
2 000,00
1 000,00
7 500,00
413 500,00
-10 500,00
-1 000.00
-70 000,00
0,00
-7 500,00
-9 00000
-28 000,00
-126 000,00
-10 500,00
-1 000,00
-80 000,00
0,00
-7 500,00
-9 000,00
-28 000,00
-116 00000
0,00
-2 000,00
-105 000.00
-10 000,00
-7 500,00
-16 000,00
-28 000,00
-168 500,00
-118 500,00
353 500,00
321 500,00
294 500,00
295 000,00,
Cr IGrkevergenBudsjett.2014 Bucleptl-2014-1.utgave-1/43dtafi
0,00
-2 000,00
-93 000,00
-7 500,00
-16 00000
3
Drifisbudsiett 2014 - Verran Kirkelide Råd
1 uteave vedtatt setateaffier-2013
Budsjett
2014
Konto:•Funksjore
044 Annen kirkelig virksomhet
31001 Litteratur, noter
31200 Annet forbruk varer/benester
31901 ,Husleie
320001nventar og utstyr
34290,Moms genereU komp.ordn., drift
34650.0verfering av ofringer
35500 Avsetning til bundne fond
'Sum utgifter
Budsfett
2013
Budsjett
2012
Budsjett
2011
.
36100 Betaling fra deltakere
36201ev
.Salg
bøker
37290 Kompensasion Moms, drdt
37700 Refusjon fra andre, private
386001011erlinnsamiet bl egen virksombet
38650 'Offer/innsamlet bl andre
38700 Tilskudd/gaver fra andre
39500 Bruk av budne fonds
Sum inntekter
Sum geneste: 044 Annen kirkehg virksomhet
TOTALT
17 000,00
18 000,00
11300.00
0,00
4 000,00
45 000,00
8 000,00
93 000,00
17 000,00
18 000,00
1 000,00
0.00
4 000,00
45 000.00
8 000.00
93 000,00
18 000,00
22 00000
2 000,00
3 000,00
4 000,00
35 000,00
10 000.00
res000,00
-14 000,00
0,00
-4 000.00
-3 00000
-42 000,00
-45 000,00
-5 000,00
-2 000,00
.115 000,00
-14 00000
0,00
-4 000,00
-3 000,00
-35 000.00
-45 000.00
-5 060,00
-2 000,00
-108 000,00
-9 000,00
0.00
-4 000,00
-8 000,00.
-23 000.00
-35 000,00
-5 000,00
-10 000,00
-94 000,00
-119 000,00
-22 000,00
-15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
WificevergenlBurlsjett-20148izispeti.2014-1-u1gave.vetllatl
22 000,00
25 000,00
3 000,00
4
60
5
119
000,00
000,00
000,00
000,00
-12 000,00
0,00
-4 000,00
-12 000,00
-26 000,00
-60 000,00
-5 000,00
4
VedlikehoWsbehpv-Vecran kifkeligerk12014- 2017
Dekkes over driftsbuds ett
2014
201$
2016
2111'7
Sum
Matm Mrke:
Nye vindu sakristi
Maling utvendig, hele kirka
75 ooå
70 000-VMMI/rgg.hubcid
75 000 Mahng/liftleie/dumud
Malinkirkegård - planereug/
tiLsaing
20 000
20 000
70 000
Lyna;kder Malm kirke
65 00
Deksei al rorovner i 3 kirker
(ovnes montert under benkene)
Vedlikehold utetrapp v/Mmgang
menighetssal Mahn kirke
50 000
50 000
35 000
100 00
10 000
10 00
1301M4m
Rep. bordkledrungfrnahng
på klokkehuset
25 00
25 000
FiuegiUrkez
Lynavieder
30 000
30 000
Vedlikeholdsbehov - Verran kirkelige råd 2014- 2017
Dekkes oret driftsbudsjett
2014
2015
—2016
2017
fehLuS
Nytt gjerde rundt kirkegården/port
55 000
55 000
Ny rdestobampe
40 000
40 000
Inngangsparti inenighetssal:
ny dør, drenering/avlopsrer foran
inngangsdor, oppussing rindfang og
gang (garderobe)
65 500
65 500
Oppretting frosiskader/murpuss
Ny vannpost/redskapoppheng
5 000
5 000
Oppussing sakristi / kontor
Trappegelender
dor/guly galleri, tamporter
34 000
34 000
20 000
20 000
liårehuset 12163afttss-,
Skifte rindskier, vinduer, maling
oppgravingldrenering
Suni
20 000
20 000
25 000
25 000
160 000
250 500
199 005
35 000
644 500
2
Investeringer "VenanSirkeligeråd 2014- 2017
2014
Follafoss kirke:
isolering, skifte bordkledning og vindu
2015
2016
1 500 000
600 000
600000
200 000
Kirkegårdsutvidelse Mahn
(skokhagen)
300000
Urvidelse Solmser kirkeg*rd
Surn
Sunt kr
1 500 000
Utvidelse Follatoss kirkegård
Vedlikehold Fines kirke,
nye vindu, isolering, bordIdedning
(13vindu)
tep, 2 trapper v/sakristi
2017
300000
800 000
200000
600 000
600000
300 000
2 400 000
200 000
800000
200 000
3 700 000
Budsiett 2014 - Verran kirkelige råd / kostnader i %
Annetforbruk
2%
Vedkehold/drtft
8%
Forikring
3%
Kommumie
ngilter
2%
Enall
3%
Norigodtgltwas
2%
lisenser,
data
2%
Komm.tjenesteytino
7%
Duds1ett-2014 - Verran kirkellae råd I Inntekter I %
Ancke—
1%
Brukerbetaling
lerkelige
tjenester
\
1%
Kelk.InntektImmunal
genesteiting
7%
%Wevglft
3%
Annen
inntekt
1%
DEN NORSKE KIRKE
Verran kirkeligeråd
nit,c)-rrA_rir
gt 7913
Verran Kommune
v/ økonornisjef
Liavelen 1
7790 Malm
Malm, 25.9.2012
Innsuill til økonomiolan 2014-2017 / Verran kirkeliae råø
Vedlagt følger driftsbudsjett for 2011, oversikt over vedlIkeholdsbehov cg investeringer I perioden 2014 2017, og diagram med prosentvis forde4ng av kosnader og inntekter for 2014.
PRIRTSBUD$JETT:
Det er ønskelig å få tiI et løpende år1ig vedlikehold av kirkebyggene og kirkegårdene, slik at det ikke
oppstår et stort etterslep til senere år.
Vedlikehoktsbehovet for 2014 er på kr. 160.000,- og er tatt med i budsjettet under fUnksjon 042 Kirker og
043 Gravplasser.
Vedlikeholdet for 2014 bestar av maling av Malm krke, oppfylling ag tilsSing av gravfelter på Malm
ldrkeykd, Lynavleder på fines kirke, vedIkehold trapp Malm kirke, innvendig vedlikenold Follafoss kirke og
ny vannpost til Follafoss kirkegård.
Vedlikeholdsbehovet
2015; 250.500,2016: 199.000,2017: 35D00,-•
for videre år er satt opp med følgende beløp:
Den anbefalte økningen i kommunalt
2014 utgjør kr. 2.030.000,-.
tilskudd fra 2013 til 2014 er på kr. 259.000,-, og tilskuddet totalt for
Malm kirke som ble tatt i bruk i 1886 er listeført hos Riksantikvaren og skal behandles som kulturminne på
samme måte som verneverdige kirker fra perioden 1650-1850.
Øvrige kirker i Verran, av nyere eller eldre dato, frenstår jo også som kulturminner som kirkelig fellesråd
har ansvar for å drifte og vedlIkeholde. For å få til dette trenger fellesrådet årlige beviIgninger fra
kommunen som samsvarer med behovet for drift og investeringer.
Nedenfor følger pamgraf 15 i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) som lister opp kommunens
økonomiske ansvar ovenfar kirkelig fellesråd:
Æ15. Kommunens
ØkonomIske
ansvat
Kommunen utreder (ølgende utgåter etter budsjettiorslag fra kirkekg fellesråd:
a) utglfter bi bygging, drilt og vedhkehold av kirker,
b)Utgifter
til anlegg og drift av gravplasser,
c) utgåter (h sthlinger for kirkeUener, klokker og organist/kantor
kirkelig fellesdd,
d)driltsutglfter
e)utgitter
(Or fellesråd og rnenighetråd,
ved hver kirke, og til daglig leder av
hetunder utgifter til adminiStrasjon og kontorhold,
til lokaler, utstyr og matedell LIIkonfimiasionsopplæring,
0 ulgitter bi kontorhold for pfester.
Side 1 av 2
Fellesrådets budffettfewslag skal også omfatte utglfter til kirkel4 undervuning,
andre kirkelige Wtak i soknene.
diakont, kitkemusikk og
Utgifisdekningen skal gi grunnlag for at det isoknene kan holdes de gudsVenester blskopen foroniner, at
Uenester kannæs, at arbeidsforholdene for de kfrkelig tikatte er tafredsstIllende og at
nødvenclige kirke*
menkfiersråd og fellesråd har tilstrekke/4 administrativ hjelp.
Etter avtale med kirtellg fellesråd kan kommunal genesteytifig tre I stedet for særskllt bevlIgning 11/formål
som nevnt i denne paragrat
Kongen kan gi fotskrift om kommunenes forphktelær etter denne paragrat
Kommunen kan ta opp tån for finansiedng av sine folpfddelser etter ærste ledd bolutav ajog b). De
nærmere vilkår ffir kommunens gneopptak fremgår av kommunelovens § 50.
Representant for kirkelig fellesdd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker
som direkte beretær feksrådets virksombet.
IfiramigiNat
Planlagte investerInger I budsjettperioden er en stor oppgradering av Fines kirke som blir 100 år I 2015.
Kr. 800.000,- er fordelt over tre år, med en investeringsramme I 2014 på kr. 300.000,-. Dette inneholder
nye vindu, Isolering, ny bordkledning og reparasjonav utvendIge trapper.
VIdere er det satt 0pp utvidelse av 3 kirkegårder i perloden 2015 —2017. Follafoss krimgård (2016 med
kr. 600.000,-, BolMset kIrkegård I 2015 med kr. 600.000,- og Malm kirkegård med kr, 200.000,- i 2017.
Utvendig oppgraderIng på Follafoss kirke er foreslått med en økonomisk ramme på 1,5 mkr,
med utførelse i 2015.
Vi ser frem til at våre anbefalte økonomiske beviIgninger bbr imøtekommet
Ta gjerne kontakt underveis hvis ønskelig.
i budsjettbehandlingen.
Ventnig hitsen
Luulutriki
Torbjørn Millerjord
Kirkeverge
Vedlegg (9 sider):
- Investeringer 2019-2017
- Vedlikeholdsbehov 2014-2017
- DrIftsbudsjett 2014
- 2 diagram med prosentyls fordeling av kostnaderlinntekter
for 201.4
Side 2 av 2
Driftsbudsiett 2014 - Verran Kirkeline Råd
Konto:.Funksjon:
041 Kitkelig administrasjon
30100Fastlønn
30800 Godtgjøring leder fellesrådet
30900 Pensjonsavgift KLP
30990,Arbeidsgiveravgift
lønn
30991.Arbeidsgiveravgift
pensjon
31000,Kontormateriel/
31001.1Rteratur, noter
3115013evertnin9 møter
31200 itntiet forbruk varerKjeneste
31203 Malvarer møter
31201;Velferdsmidler, blomster
31301 Post, banktjenester
31302 Telefoo telefaks
31401.Annonse, informasion
31501 Kurs. opplæring
31601.0ppgpl.
reise/diett ansatte
31602 f<jøregotftgjøring råd
31703!Reiseutgifler tog, buss, fly ol
31853.Forsikring ansatte
31951 Kommunale avgifter 1 gebyrer
31953.Lisenser datasystemer
31954 Øvnge tsenser, gebyrer og konligenter
32400 Serviceavtaler, reparasjoner
32701 Revisjon
33900 Kalk.utgift v/kommunal tjenesleyting
34290 Moms generel/ kompensasjonsordrimg.
34910 Reservert pensjon
35000 Renteutgifter
35300 !Dekning av underskudd
35700 Ovt. tri investeringsregnskapet
Sum utglfter
1. utqave. vedlatt september
36200 Salg av tjenester
37100 .Sykelønnsrefusjon
37290 Kompensasjon moms, drift
37900 ;Kalk. inrdeld v/kommunal ljenesteyting
38000 Andre statlige overføringer
38300111Iskudd fra kommunen
39000:Renteinntekter
39010 Aksjeutbytte
39400Bruk av disposisjonsfond
39800Regnskapsmessig
underskudd
Sum inntekter
Sum geneste: 041 Kirkelig administrasjon
03MkenTgeffluds»It-2014
2013
Budsjett
2014
Budsjett
2013
Budsjett
2012
Budsjelt
2011
482 000 00
5 000,00
77 000 00
50 000,00
9 000,00
3 000,00
500,00
0,00
3 000,00
1 500,00
0,00
3 51:10,00
9 000,00
480 000,00
5 000,00
77 000,00
50 000,00
8 500,00
3 000,00
500,00
0,00
3 000,00
1 500,00
477 000,00
5 000,00
67 000,00
49 000,00
8 500,00
3 000,00
500,00
2 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
3 000po
9 oceo
500,00
5 000,00
2 000,00
500 OD
2 000,00
10 000,00
1 000,00
16 000,00
21 000 00
1 000,00
12 000po
170 000,00
9 000,00
424 000,00
5 000,09
60 000,00
45 000,00
6 000,00
3 000,00
500,00
2 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00
500,00
500,00
7 000,00
2 000,00
500,00
2 000 00
10 000,00
1 000,00
16 000 00
19 000,00
1 000,00
12 000,00
145 000,00
9 000,00
se0,00
drift
-
0,00
1 500,00
500,00
500,00
10 000 00
0,00
13 000po
23 000,00
1 000,00
12 000,00
170 000,00
9 000,00
0 00
0,00
5 500,00
890 000,00
opo
3 500,00
10 000,00
500130
1 500,00
0,00
500,00
500,00
10 000 00
0 00
13 500,00
23 00000
1 000,00
12 000,00
170 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
883 500,00
879 500,00
779 500,00
-7 000,00
0,00
-9 000,00
-9
-170 000,00
-170
0,00
-2 030 000,00 -1 771
-12 000,00
-12
0,00
0,00
000,00
-9 000,00
000,00
-145 000,00
0,00
0.00
000,00 -1 800 000.00
-10 000 00
000,00
-500,00
0,00
-122 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 228 000,00 -2 084 000,00 -2 021 000,00 -1 964 500,00
-1 338 000,00
0,00
-9
000,00
-170
000,00
0,00
000,00 -1 800
000,00
-12
-1 200 500,00
Buds4ett-2014-1-ulgave-veduill
-1 141 500,00 -1 185 000,00
Driftsbudstett 2014 - Verran Kirkelice Råd
Konto: Funksjon:
042 Kirker
30100.Fast lønn
30101 Tillegg fastlønte
30200 Vikarer
30201 Tillegg vikarer
30900 -Pensjonsprernie
30990 Arbeidsgiveravgift lønn
309911Arbeidsgiveravgift pensjon
31001'Litteratur, noter
31200 Annet forbruk varedgenester
31302.Telefon, telefaks
31501 Kurs, opplæring
31601 Oppg.pl. reiseldiett ansatte
31651 Teketon-, VdesgodSfling
31800.Ens4gi
31651 Forsikring bygg
•
31901 Husleie
31951.Kommunale avgifterfrenovasjon
32000 Kjøp av inventar, ulstyr, maskiner
32301 Vedlikehold bygg
32302.Vedlikehold anlegg og utstyr
32400 Serviceavtaler, reparasjoner
34290 Moms generell kompensasjonsordning,
35500.Avsetning til bundne fond
35900 Avsknvninger
Sum utgifter
1. uteave. vedtatt september-2013
Budsjett
2014
Budsjett
2013
Budsjett
2012
Budsjett
2011
489 000,00
25 000.00
15 000,00
486 000,00
27 000,00
15 000,00
464 500,00
25 000,00
20 000,00
494 500,00
25 000,00
20 000,00
:
70
51
7
2
9
000,00
000,00
000,00
00Q00
500,00
71 000,00
52 000,00
7 000,00
2 000,00
14 00000
0,00
15 000,00
1 500,00
75 000,00
66 000,00
5 000,00
21 000 00
3 000,00
140 000,00
8 500.00
10 000.00
60 000.03
10 000,00
50 000,00
1 133 500,00
0,00
13 000,00
1 500,00
76 000,00
66 000,00
5 00Q 00
20 000,00
4 000,00
25 000,00
16 500,00
10 000,00
60 000.00
10 000,00
50 000,00
1 031 000100
57 000,00
55 000,00
6 000,00
1 500,00
12 00Q00
500,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
15 000,00
1 500,00
2 000,00
100 000,00
115 000,00
28 000 00
25 000.00
5 00Q00
5 000,00
24 500,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
35 000 00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
7 soopo
5 000,00
60 000,00
60 000,00
10 000 00
10 000.00
50 000 DO
50 000,00
1 002 500,00 1 026 000,110
360001Brukerbetaling kirkelige tjenester
36200 Salg av organisttjenester
36210 Annet avgifisfritt salg
36300.Huslereinnlekter
37100 Refusjon sykepenger
37280.Refusjon moms Investering
37290 Kompensasjon moms, drift
37700, Refusjon fra andre, privale
39000 Renteinntekter
39500 Bruk av bundne fonds
39900 Motpost avskrivninger
Sum Inntekter
-7 500,00
-500,00
0,00
-4 000,00
0,00
0.00
-60 000,00
-5 000,00
-10 000,00
0,00
-50 000,00
-137 000,00
-7 500,00
-500 00
0,00
-4 000 00
0.00
0,00
-60 000,00
-5 000,00
-10 000,00
0,00
-50 000,00
-137 000,00
0,00
-500,00
-2 000.00
-3 00000
-15 000.00
0,00
-60 000,00
-5 0110,00
-10 000,00
-10 000,00
-50 000,00
-155 500,00
0,00
-1 000,00
-2 000 30
-3 00000
0,00
0,00
-60 000,00
0,00
-10 000,00
-10 000,00
-50 000,00
-136 000,00
Sum tjeneste: 042 Kirker
996 500,00
894 000,00
847 000,00
890 000,00
drift
0: Kirkevergefl%BudsJett.21:114
\Bud
2014-1-4gave-vedlatt
58
50
6
2
12
500,00
000,00
500,00
000,00
000,00
2
Driftsbudsjett 2014 - Verran Kirkeline Råd
I. utoave. vedtatf september-2013
Budsjett
2014
Budsjett
2013
Budsjett
2012
Budsjett
2011
270 000,00
0,00
18 000,00
8 000,00
33 000,00
28 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
24 000,00
1 500,00
0,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
14 000,00
500,00
0,00
0,00
2 000,00
5 000,00
25 000,00
4 000,00
0,00
7 500,00
28 000,00
489 $00,00
267 000,00
0,00
18 000,00
8 000,00
33 000,00
28 000,00
5 000,00
5 000 00
0,00
19 000,00
1 500 00
0,00
3 000,00
3 000,00
5 000 00
14 000,00
500,00
0,00
0,00
1 000,00
6 000,00
1 000,00
4 000,00
0,00
7 500,00
28 000,00
457 500,00
249 000,00
0,00
16 000,00
12 000,00
27 000,00
27 000,00
4 000.00
5 000,00
0,00
22 000,00
1 500,00
2 000,00
3 500,00
2 000,00
3 500,00
6 000,00
0,00
10 000,00
15 000,00
2 000,00
5 000,00
10 000,00
4 000.00
1 000,00
7 500 00
28 000,00
463 000,00
244 000,00
50000
20 000,00
12 000,00
27 000,00
27 000,00
4 D00,00
5 000,00
0,00
22 000,00
1 000,00
2 000,00
3 500,00
2 000,00
0,00
5 000,00
0,00
10 000,00
0,00
3 000,00
5 000,00
10 000 00
2 000,00
1 000,00
7 500,00
35000 Brukerbetaling kirkelige tjenester
36200 Annet avglltsfritt salg
36301.Festeavgifl
37.100 Refusjon sykepenger
37290IKompensasjon moms, drift
37700.Befusjon fra andre, private
39900Motpost avskrivninger
Sum inntekter
-10 500.00
-1 000,00
-70 000,00
0,00
-7 500,00
-9 000,00
-28 000,00
-126 000,00
-10 500,00
-1 000,00
-80 000,00
0,00
7 500,00
-9 000,00
-28 000,00
-136 000,00
0,00
-2 000,00
-105 000,00
-10 000,00
7 500,00
-16 000,00
-28 000,00
-168 500,00
0,00
-2 000,00
-93 000,00
Surn fieneste: 043 Gravplasser
363 500,00
321 500,00
294 500,00
Konto:Fimksjon:
041 Gravplasser
30100.Fast lønn
30101.Tillegg fastlønte
30200.Vikar
30500 Annen lønn
30900 Pensjonspremie
30990 Arbeidsgiveravgift lønn
pensjon
30991.Arbeidsgiveravgift
31200Annet forbruk varer/tjenester
31501 Kurs, opplæring
31601 Oppg.pl, reise/diett ansatte
31651 Telefon-, klesgcdtgjøring
31701.brift kirkegårdsrnaskiner
31702,Drivstoff kirkegårdsmaskiner
31800,Energi
31852 Forsikring maskiner
31951 Kommunale avgifter/ renovasjon
gebyrer, kontingenter
efvrige
31954lisenser,
32000Inventar og utsiyr
32200 Kjøp av maskiner
32301.Vedlikehold bygg
32302.Vedlikehold anlegg og utstyr
32303.Vedlikehold kirkegårder
32304 Graving (innleid ekstern)
32400 Serviceavtater, reparasjoner
34290 Moms generell kompensasjonsordnng,
35900 Avskrivninger
Sum utgitter
i
drift
0.WidievergenWudsiett-21)14
-
\ Suclajet1-2014-1-utgave-vecitatl
•
413 500,00
-7 500,00
-16 000,00
-
•
-118 500,00
295 000,00
3
Driftsbudsiett 2014 - Vorran Kirkeline Råd
1. deaave, vedtatt september-2013
Budsjett
2014
Konto:•Funksjon:
044 Annen kirkelig virksomhet
31001.Litteratur, noter
31200.Annet forbruk varedtjenester
31901 Husleie
32000 Inventar og utstyr
34290 biorns generell komp.ordn., drift
34650 Overføring av ofringer
35500,Avsetning til bundne fond
Sum utgifter
36100 Betaling fra deltakere
36201 Salg av baker
37290,Kompensasjon moms, drift
37700 Refusjon fra andre, phvate
3860040ffer/innsamlet 111
egen virksomhet
38650 'Olfedinnsarnlet lit andre
38700.tilskudd/gaver
fra andre
39500 Bruk av budne fonds
Sum inntekter
Surn geneste: 044 Annen kirkelig
TOTALT
tkimevergen
virksomhet
Budsjett
2013
Budsjett
2012
Budsjett
2011
17 000,00
18 000,00
1 000,00
0,00
4 000,00
45 000,00
8 000,00
91 000,00
17 000.00
18 000,00
1 000,00
000
4 000,00
45 000,00
B 000,00
93 000,00
18 000,00
22 000,00
2 000ø0
3 onopo
4 000,00
35 000,00
10 000ø0
94 000,00
-14 000,00
0,00
-4 000,00
-3 000,00
-42 000,00
-45 000,00
-5 000,00
-2 000,00
-115 000,00
-14 000,00
0,00
-4 000,00
-3 000.00
-35 000,00
-45 000,00
-5 000,00
-2 000,00
-108 000,00
-9 000,00
0,00
-4 000,00
-8 000,00
-23 000,00
-35 000,00
-5 000,00
-10 000,00
-94 000,00
-119 000,00
-22 000,00
-15 000,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
Budsjett.20141.Budsjet1-2014-1-utgave-veantl
22 000,00
25 000,00
3 000,00
4 000,00
60 000,00
5 000,00
119 000,00
-12 000,00
0,00
-4 000,00
-12 000,00
-26 000,00
-60 000,00
-5 000,00
Vedlikeholdsbehov - Verran kirkelige råd 2014- 2017
Dekkes over driftsbudsiett
2014
2015
2016
2017
Malin kirke•
NYevindu sakristi
Maling utvendig, hele kirka
75 000
70 000 Vtndu/rigg/arbeid
75 000 Malingniftlete/clugnad
Makn kirkegård - plancring/
tilsking
20 000
20 000
70 000
Lynaviedet Malm kirke
50 000
Dekttel til retrovner i 3 kirker
(ovner montert under benkene)
Vedlikehold utetrapp v/inngang
menighetssal Malm kirke
B.o~U
50 000
65 000
35 000
100 000
10 000
10 000
‘4aL&
e
Rep. bordkledning/malmg
på klokkehuser
25 000
25 000
Fines kiskel
Lynåvleder
30 000
30 000
Vedlikeholdsbehov - Verran kirkelige råd 2014- 21117
Dekke's over driftsbudsjett
2014
2015
Follafoss Icirke:
Nytt gjerde rundt kirkegirden/port
2016
Sum
2017
55 000
55 000
Ny rullestokampe
40 000
40 000
Inngangsparta menighetssal:
ny dør, dreneung/avloparor foran
inngangsdør, oppussing vindfang og
gang (garderobe)
65 500
65 500
Opprerting froseskadet/murpuss
Ny vannpost/redskapoppheng
5 000
5 000
Oppussing saktisti / kontor
Trappegdender galleri,
dør/gulv glleti,ttimporter
34 000
34 000
20 000
20 000
Bårehuset Follafossi
Skifte vindskier, vinduer, mahng,
oppgraving/drenering
Suni
20 000
20 000
25 000
25 (100
160 000
250 500
199 00635
000
644 500
2
Investering renan
kirkelige dd 2014- 2017
2014
FoLlafoss kitke:
isolering, skifte botdkledning
Utvidelse
og vindu
2015
600000
600 000
200 000
300 000
300 000
Sum kr
1 500 000
Malm
Vedlikehold Fines kirke,
nye vindu, isolering, bordidedning
2017
1 500 000
FoLlafoss kirkegård
Kirkegårdsutvidelse
(skolebagen)
2016
200 000
800 000
200 000
(13 vindu)
rep. 2 trapper v/sakristi
Utvidelse
Sum
Bolmset kirkegird
600 000
600 000
300 000
2 400 000
800 000
200 000
3 700 000
Budsiett 2014 - Verran kirkeliae råd / kostnader i %
Annetforbruk
2%
VeditIcehokl/dnft
8%
Forskring
3%
Kommunale
aygtfter
2%
Energl
3%
KjuregodtglirIng/kurs
2%
Usenser,
data
2%
Komm.tjenesteyting
7%
Budstett-2014 - Verran kIrkellee rid / inntekter I %
Brukerbetang
kirkelige
tjenester
1%
Kaatinntektkommunal
genestryting
7%
\
Andre—
1%
Annen
Inntekt
Festeavglft
I %
3%