Transcript Sak nr. 4, 13 og 14

Innstilling fra valgkomiteen i Renewable Energy
Corporation ASA (REC)
(Sak nr. 4, 13 og 14)
Komiteen har hatt seks møter i denne valgperioden.
Innstilling - Styret
Styret i REC skal bestå av mellom fem og 12 medlemmer og har hatt
seks medlemmer siden forrige ordinære generalforsamling i 2012
der det ble valgt fem styremedlemmer, frem til 7. februar 2013 der
ett styremedlem trakk seg fra styret.
Valgkomiteen foreslår at fem styremedlemmer velges av den
ordinære generalforsamlingen i 2013. Alle styremedlemmer som
velges av aksjonærene velges for en periode på ett år om gangen.
Innstilling – Honorar
Komiteen foreslår ingen justering av honorarene for perioden
23. mai 2012 til 3. mai 2013:
Styrets leder Styrets nestleder Andre styremedlemmer Medlemmer i styrekomiteer
Leder valgkomiteen Medlemmer i valgkomiteen 10. april 2013
Christian Berg - leder
Rune Selmar Karl Otto Tveter
Komiteen har vurdert innkomne forslag, vært i dialog med de største
aksjonærene, styrets leder, alle nåværende styremedlemmer
og konsernsjefen, for å vurdere nåværende og fremtidig
styresammensetning ut fra behovet for kvalifikasjoner og erfaring.
Valgkomiteen har også gjennomgått styrets egenevaluering fra
februar 2013.
Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styret i selskapet
skal være bredt sammensatt når det gjelder erfaring, kunnskap og
kompetanse. Alle de foreslåtte styrekandidatene er uavhengige av
ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
Valgkomiteen foreslår valg / gjenvalg av følgende kandidater:
Mimi K. Berdal – gjenvalg, styremedlemt siden mai 2011
Jan Christian Opsahl – ny
Øystein Stray Spetalen – ny
Knut Øversjøen – ny
Ragnhild Wiborg – ny
Alle de nominerte kandidatene har sagt seg villig til å påta seg vervet
som styremedlem. Valgkomiteen foreslår til styret at Mimi K. Berdal
velges som styrets leder. CV for de foreslåtte kandidatene ligger
vedlagt denne innstillingen. Informasjon om dagens styremedlemmer
er inkludert i årsrapporten, og kan også finnes på selskapets
hjemmeside www.recgroup.com.
Innstilling - Valgkomiteen
Rune Selmar har ett år igjen av sin valgperiode. Valgkomiteen foreslår
at Tom Ruud velges som nytt medlem av valgkomiteen for 2 år og at
Karl Otto Tveter gjenvelges som medlem av valgkomiteen for 1 år.
Valgkomiteen nominerer Rune Selmar som leder.
NOK 425.000
NOK 275.000
NOK 250.000
NOK 50.000 NOK 30.000
NOK 25.000
CV for de nominerte kandidatene til styret
Mimi K. Berdal
Mimi K. Berdal (født 1959) driver et uavhengig konsulentselskap
som tilbyr tjenester innenfor jus og forretningsvirksomhet. Hun har
sittet i styret i REC siden mai 2011 og har vært styreleder siden
februar 2013. Hun innehar følgende andre styreverv: Styreleder i
Infratek ASA og Rocksource ASA, nestleder i Itera ASA, styremedlem
i Gjensidige Investerings- rådgivning ASA, Gjensidige Pensjon
og Sparing Holding AS, Copeinca ASA, Gassco AS, Q-free ASA,
Camposol PLC og Intex Resources ASA. Berdal er Cand.jur fra
Universitetet i Oslo, har advokatbevilling og er medlem av Den Norske
Advokatforeningen.
Jan Christian Opsahl
Jan Christian Opsahl (født 1949) har tidligere arbeidet som
markedsdirektør i Dyno Industrier AS (1980-83), markedsdirektør i
Unitor AS (1983-86), og adm. direktør i Tomra Systems ASA
(1986-88) og var i perioden 1988-2008 styreformann i
Tomra Systems ASA. I perioden 1988 til 1997 var han adm. dir. i
Tandberg ASA og senere arbeidende styreformann. Han var
styreformann i Tandberg Television ASA fra 1988 til 2007 og
viseformann i styret i Komplett fra 1999 til 2005. Opsahl er utdannet
siviløkonom fra Universitet of Strathclyde i Glasgow med mellomfag
i Computer Science, og er Sloan Fellow fra London Business School/
M.I.T.
Øystein Stray Spetalen
Øystein Stray Spetalen (født 1962) driver egen
investeringsvirksomhet gjennom selskapene Ferncliff AS og Tycoon
Industrier AS. Han har tidligere vært investeringsdirektør i
Sveaas-Gruppen (1994 -96), direktør i Noka Securities AS (199394), direktør i Oslo Securities AS (1992-93), direktør i Finanshuset
(1990-92) og porteføljeforvalter i Gjensidige Forsikring. Spetalen er
utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra NTH.
Knut Øversjøen
Knut Øversjøen (født 1965) er en uavhengig rådgiver/investor
med erfaring fra ledende stillinger innenfor flere bransjer: Partner
i Carnegie Investment Banking, konsernsjef i Global Tender Barges
ASA, finansdirektør og SVP M&A i Umoe Gruppen, konsernsjef i
Kverneland ASA, finansdirektør i PGS ASA, finansdirektør i Enitel
ASA, M&A i Elkem ASA og finansdirektør i Hafslund ASA. Øversjøen
har tidligere hatt flere styreverv i både noterte og unoterte foretak:
Styreleder i: Spectrum ASA, Gregoire ASA, Green Energy Group,
Sønnico, CBF Energy Broking, Haram Utility og flere. Styremedlem
i: Kverneland ASA, Ementor ASA (Atea), Unitor ASA, Sparebanken
Midt Norge, Actinor Shipping ASA, Swan Reefer ASA, Pemco og flere.
Han er for tiden styremedlem i Asetek A/S, ARD Group, Scandec
Systemer (styreleder) og NLI Subsea (styreleder). Øversjøen er
utdannet ved Handelshøyskolen BI.
Ragnhild Wiborg
Ragnhild Wiborg (født 1961) har 27 års erfaring fra finansmarkedene
og har et utstrakt nettverk innen både internasjonale og nordiske
forretningsmiljøer. Hun har arbeidserfaring fra blant annet Wiborg
Kapitalforvaltning, Consepio, Odin Fundmanagement, Pareto
Securities and Sundal & Collier. Hun har sittet i valgkomiteen i flere
noterte foretak inkludert SAS, Kværner, Kongsberg Gruppen, Prosafe,
Frontline og Cermaq. Ragnhild Wiborg har en siviløkonomgrad
(Bachelor of Science degree in Economics - Civilekonom ) med
hovedemne i International Business fra Stockholm School of
Economics and Business Administration samt annen utdanning fra
Sorbonne.