Transcript Årsberetning

ng
i
n
t
e
r
Årsbe
– Prim
a ska
et
tevalg
s
r
ø
f
l være
valitet
gjen
øy k
nom h
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Innholdsfortegnelse
1. 1. Virksomhetskart
Virksomhetskart3
Presentasjon av Prima AS
5
2. Selskapets styre og administrasjon6
3. Arbeidsmarkedstiltakene7
4. Praksisområdene11
Frukt og mat
11
Generalforsamling
Produksjon12
Tjenester13
5. Sammendrag av virksomheten14
Statistikk 2013
6. Styret
16
Generelt om selskapet17
Adm.dir.
Equass17
Helse, miljø og sikkerhet
18
Sykefravær18
Ledergruppe
Arbeidsmiljøutvalg18
Likestilling19
Fordeling mellom kjønn
19
Diskriminering19
7. Prosjekt og utvikling
Økonomi20
Driftsregnskap 2003-2013
20
Regnskapsåret20
Finansiell risiko
20
Grafisk fremstilling av driftsinntektene
21
Praktisk
opplæring
Formidling
Samfunnsregnskap21
Resultatdisponering22
8. Fortsatt drift / rettvisende oversikt
22
Fremtidsutsikter 2014
22
Resultatregnskap 2013
23
Balanse 2013
24
Kontantstrøm 2013
26
NOTER 201327
Revisjonsberetning34
2
3
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Presentasjon av Prima
Prima er en av landets største arbeidsmarkedsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak. Ca. 410
personer er ansatt eller tilknyttet selskapet som er spredt på flere avdelinger i Trondheim. Gjennom ulike
typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid.
De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen.
Visjon og Hovedmål
Visjon
Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet.
Hovedmål
Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring.
Verdier
Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det
kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2013 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som
består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet.
Respekt
I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor.
Arbeidsglede
I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø
og gode menneskelige relasjoner.
Kompetanse
I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå kvalitet på det vi utfører.
Utvikling
Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte.
Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder.
Idrettsveien 2 - 7072 Heimdal - Tlf 72 89 43 00 - [email protected] - www.prima-as.no
4
5
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
2. Selskapets styre og administrasjon
Selskapets stabsfunksjoner
Selskapets styre har i 2013 bestått av:
Selskapets administrasjon består av tre stabsenheter. Disse er Administrasjon, Kvalitetsavdeling, og
Markedsavdeling. Alle disse enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2 på Heimdal.
•
•
•
•
•
•
•
Aase Sætran, styreleder og representant fra Trondheim kommune
Jan Håbrekke, nestleder representant fra Trondheim Røde Kors
Kirsti Buseth, representant fra Trondheim kommune
Cecilie Skarsvåg, representant med innsikt i og forståelse for
tiltaksdeltakeres situasjon. (Styremedlem frem til 1. september)
Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte
Bodil Krokan, representant fra de ansatte
Kjell Grønning, representant fra de ansatte
Varamedlemmer:
• Stine Hostad, representant fra Trondheim kommune
• Karin Erland, representant fra Trondheim kommune
• Frank Wettland, representant fra Trondheim Røde Kors
• Marianne Halmøy, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon
• Christian Tønnesen, representant fra de ansatte
• Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte
• Eva Reiten, representant fra de ansatte
• Nils Arne Rutlin, representant fra de ansatte
• Ørjan Bjerkadal, representant fra de ansatte
Administrasjon
Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet
må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets ulike kostnadssteder, lønnsarbeid, betjening av sentralbord,
postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på områdene
regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Kvalitetsavdeling
Aase Sætran, styreleder
Selskapet eies 60 % av Trondheim Kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er uendret siden etableringen
i 1992 og utgjør kr 500 000,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er Idrettsveien 2, 7072 Heimdal.
Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt onsdag 19. juni, 2013.
Saker som er behandlet:
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter, og behandlet 24 vedtakssaker samt 40 orienteringssaker.
Blant saker som er behandlet:
•
•
•
•
•
•
•
Overordnete strategiplaner for perioden 2013-2016 med kompetanse- og markedsstrategi
Drifts- og likviditetsstyring
Behandlet nye vedtekter i Kongsvegen barnehage
Rapporter fra AMU og bedriftshelsetjenesten
Driftsendringer, bl.a. mekanisk avdeling og hyttekjøkkenbutikk
Nye oppdrag innen kvalifiseringstjenester og utvikling av praksisområdene
Gjennomgang av selskapets regnskap og økonomifunksjoner
Enheten har ansvar for at kvalitetsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå avdelinger ved
utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til gitte kravspesifikasjoner
samt våre kunders forventninger. Enheten har også ansvar for gjennomføring av sertifiseringer og at bedriftens HMS, IK,
sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert.
Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: [email protected]
Markedsavdeling
Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige
handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug
som kan kontaktes på e-post: [email protected].
3. Arbeidsmarkedstiltakene
Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV:
Skjermede tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
Avklaring i skjermet virksomhet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
Kvalifisering (KIA)
Vilje viser vei – APS og AB
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Tilrettelagt arbeid (TIA)
Anbudstiltak:
• Avklaring
• Oppfølging
Annet:
Prima har fortsatt samarbeidsavtale med Trondheim kommune om 5 kommunale VTA-plasser. Her har 2 årsverk fordelt på 4
personer avsluttet tiltaket i 2013, og 2 årsverk fordelt på 2 personer har kommet inn.
6
7
ÅRSBERETNING 2013
Skjermede tiltak
Avklaring i skjermet virksomhet
Prima har 11 plasser. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet
består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening
og opplæring med tett oppfølging.
Arbeid med bistand (AB)
Ved utgangen av året 2013 har Prima to veiledere i AB, samt en veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei.
Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge
deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk
av tekniske hjelpemidler og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand
er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år.
Kvalifisering
Prima har pr. 31.12.13 to plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse
gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære
arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket
er midlertidig ansatt med lønn.
I 2013 har vi omdisponert flere plasser i Kvalifisering til andre skjermede tiltak. Dette etter behov fra NAV.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med
uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell
tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om
den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere
følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der
det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn.
Tilrettelagt arbeid
Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser
og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn.
ÅRSBERETNING 2013
Oppfølging
Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir
individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen
av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og
kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell
formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette
i samråd med NAV forlenges i inntil tre år. Dette tiltaket var lagt ut på anbud i 2012 og Prima vil være leverandør til dette
tiltaket for NAV Lerkendal i 2013.
Andre tjenester
Lærekandidater
Prima har siden august 2013 hatt et samarbeid med Sør Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedrørende lærekandidater.
Lærekandidatene er elever i den videregående skolen som har som mål å ta et mindre omfattende løp enn fag- eller
svenneprøve. Lærekandidaten følger utvalgte mål oppsatt etter ordinær læreplan i faget med sikte på et kompetansebevis.
Det stilles ingen formelle krav i lov eller forskrift, opplæringen tilpasses individuelt. STFK står for innmelding av lærekandidater.
Etter oppstart 19.08.2013, har vi pr. 31.12.2013 6 lærekandidater inne i bedriften. Lærekandidatene har tegnet en 2 års
opplæringskontrakt med STFK. Lærekandidatene er ansatt i Prima i læretiden, og jobber ved 5 ulike avdelinger innenfor 4
fagområder i bedriften. 3 lærekandidater er fordelt på 2 avdelinger innenfor kokkefaget, 1 innenfor lager og logistikk, og 1
lærekandidat innenfor yrkessjåførfaget.
Prosjekt
Ny jobb!
I mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet var satt til utgangen av
2012, men ble forlenget til 2014. Prosjektet finansieres med kr 300.000,- fra Trondheim kommune og kr 200.000,- fra Prima.
Målet for prosjektet er å kunne gi VTA - deltakere i Prima, Stavne og deltakere ved dagsenter i kommunen muligheten til å
kunne velge jobb i ordinær virksomhet. En annen målgruppe er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få
ansettelse ved en ordinær arbeidsplass, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA i skjermet virksomhet eller dagsenterplass.
Det har siden andre halvdel av 2012 vært en gradvis inntaksstopp i VTAO – tiltaket fra NAV sin side, og på bakgrunn av dette
har det meste av tiden i 2013 derfor gått med til oppfølging av de som allerede er tatt inn i prosjektet. Prima opplever at det
fremdeles er stor etterspørsel etter tiltaksplasser i VTAO, både fra internt ansatte og eksterne søkere.
Vilje Viser Vei – VVV
VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav at det foreligger
en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og
mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon.
Anbudstiltak
Vi er pr. tiden leverandør på konkurranseutsatte tiltak innenfor to områder:
Avklaring
Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for Trondheim. Det ble lagt ut på anbud i 2013, og vi vant det for en ny periode
på inntil 3 år. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i
Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen.
Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer
inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker.
8
Status:
Totalt antall som har fått tilbud om VTAO siden 01.03.2009
51
Antall som er rekruttert inn fra NAV
18
Antall som er rekruttert inn fra Prima
21
Antall som er rekruttert inn fra kommunale dagsentra
11
Antall som er rekruttert inn fra andre
1
Antall bedrifter som er kontaktet siden oppstart
80
Antall sluttet12
Antall permisjon1
9
ÅRSBERETNING 2013
RBK – ung i Jobb
Det ble 2011 startet ett nytt prosjekt i samarbeid med Stavne KF, Rosenborg Ballklub og NAV. Dette har vært en stor suksess og
ble et fast tiltak fra 01.01.2013. Dette er et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Tiltaket
gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål
om å komme i jobb. Man skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening, og ha et
ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb. Tiltaket består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det er
et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse.
Prosjektet har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. Året begynte med besøk fra Arbeids- og sosialkomiteen fra
Stortinget i februar. Robert Eriksson, som etter valget i høst ble ny arbeids- og sosialminister, kom i oktober på nok et besøk.
Resultater fra 2013
• Totalt har vi hatt 45 personer innskrevet i RBK Ung i jobb i 2013. 16 personer står innskrevet i tiltaket den 31.12.13
• Gjennomsnittsalderen på deltakerne har vært på 22 år. Eldste person har vært 26 år, og yngste 18 år. Av disse har
det vært 36 gutter (80 %) og 9 jenter (20 %). 12 personer har en fremmedkulturell bakgrunn (27 %)
• 31 % av deltakerne hadde ved innsøk ingen annen utdannelse utover grunnskole
• 67 % av deltakere hadde ved innsøk ingen, eller mindre enn seks måneders arbeidserfaring
• 29 personer er blitt utskrevet fra tiltaket. Av disse 29 har 14 personer begynt i ordinær jobb – dvs 48 % er blitt
formidlet til lønnet arbeid, hvorav 3 personer har påbegynt et lærlingeløp
ÅRSBERETNING 2013
4. Praksisområdene
Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er:
Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester.
Frukt og mat
Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder: kafé/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er
det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk.
Kafé og kantiner
Prima driver kaféer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Totalt er Prima driver av seks ulike kantiner. Våre kantiner
betjener totalt ca 2000 personer daglig. Arbeidsoppgavene er varierende og består i hovedsak av tilberedning av kald og
varm mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Kantina i Strandveien 43,
(Kantine Obos) er den nyeste avdelingen som vi har drevet i ca ett år. Avdelingen øker stadig i omsetning i takt med at huseiers
utleieavtaler kommer i havn.
Leder for enheten er Terje Indset som kan kontaktes på e-post [email protected]
Kontaktperson her er Hege Nilsen som kan treffes på e-post: [email protected]
Prima frukt
Ringer i vannet
Prima er en del av et prosjektet ”Ringer i vannet”. Sammen med de andre store attføringsbedriftene i Trondheim og
NHO satser vi på at så mange som mulig av NHOs medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene
skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. Mange
bedrifter i Trondheimregionen har så langt inngått en avtale med prosjektet. Vi håper at dette skal gi en god effekt på
formidlingstall i 2014. Ved utgangen av 2013 var det undertegnet i overkant av 50 ”Ringer i vannet”-avtaler i Trøndelag.
Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim.
Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter avtaler med våre kunder. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, kundebehandling, pakking av fruktkurver, logistikk, kvalitetskontroll, veiing, rydding,
lasting og lossing, samt administrative oppgaver. Ved utgangen av 2013 har avdelingen levert ca. 30 000 fruktkurver.
Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected]
Skistua
Skistua er Bymarkas storstue. Prima driver Skistua som kafé for markabrukere og som et attraktivt tilbud til kurs, møter
og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene kafégjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs,
pådekking, og noe produksjon av mat, samt ulike vaktmesteroppgaver på Skistua og uteområdene. Vi har i 2013
gjennomført flere større selskaper og bryllup. Det er arrangert fra 9-retters meny for 10 personer, økologisk buffe
for 250 personer og til 3-retters middag med vin for opptil 250 personer. Åpningstiden for kaféen er hverdager
kl. 11.00-15.00. I helger er det åpent kl. 11.00-17.00 med middagsservering. Skistua kan kontaktes på e-post: [email protected]. Hjemmeside: www.skistua.no.
Catering
Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre
kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold,
innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning.
Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Av aktiviteter for 2013 som nevnes:
• Det var ca 2 500 cateringleveringer i 2013
• Lerkendal Stadion: Vi leverte mat til Hent ViP-tribune på Rosenborg Ballklubs hjemmekamper med ca. 300 gjester
•
•
•
10
til bespisning under hver kamp
Olavsfestdagene: Vi leverte catering til ca. 1 000 personer
Cateringavdelingen startet opp med fast lunsjavtale med NSB og GE Oil
Cateringavdelingen ble hovedleverandør for Olympiatoppen og Granåsen kurs og konferansesenter
11
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Produksjon
Tjenester
Enheten består av fire ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige
virksomheter.
Enheten består av seks områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige
virksomheter.
Møbelomtrekking
Kongsvegen Barnehage
Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring
av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møbelstoff, tilskjæring
av stoff og skumplast, søm, montering, stopping og enklere sømarbeide på møbler og klær. Vi har i 2013 fått endret på
hjemmesiden slik at det er enklere for kundene å kontakte oss, noe som har ført til mange nye forespørsler og flere
oppdrag. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Industri og service
Primas pakk- og monteringsavdeling og mekanisk avdeling er organisasjonsmessig slått sammen til én enhet under
navnet Industri og service. Avdelingen utfører oppgaver innen montering av elektriske komponenter, kabelproduksjon med
påsetting av endehylser, plastfoliering, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Produksjon av deler til
parabolantenner, sveising, sandblåsing, boring, dreiing, sliping, pussing og ulike typer reparasjoner. Avdelingen kan kontaktes
på e-post: [email protected]
Dekk og service
Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service, bilpleie og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent
av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremseanlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post:
[email protected]
Bensinstasjon
Vi drifter Esso-stasjonen på Heimdal og driver med salg av drivstoff, kioskvarer, mat, utvendig og innvendig bilvask,
samt enklere serviceoppdrag. Vi kan her tilby deltakere arbeid innen serviceyrket. Arbeidsoppgavene er kundebehandling, varepåfylling, betjening av kasse, matlaging, salg av bilrelaterte produkter, samt foreta enklere bilservice og bilvask.
Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected]
Med fokus på idrett og uteaktiviteter.
Kongsvegen Barnehage ligger sentralt og ideelt til ved parkeringsplassen til Saupstad Skistadion. Vi har tre avdelinger i
barnehagen med plass til totalt 62 barn. To avdelinger for store barn og én avdeling for små barn. Vårt dyktige og aktive
personal vektlegger allsidig fysisk utfoldelse og idrettslek både ute og inne. Dette kan være skøyter, ski, ballaktivitet, klatring,
turn og dans. Vi tilbyr arbeidsoppgaver som samvær, pass og stell av barn. Ulike aktiviteter med barn som forming, sang,
dans, lesing, ute- og innelek. Kjøkkenarbeid, praktiske oppgaver og ulikt forefallende arbeid. Det er anskaffet en grillhytte
som er tatt i bruk for hyggelig stunder rundt gruven. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge. Hun kan kontaktes på e-post:
[email protected].
Transport
Vår avdeling dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10
biler som daglig er ute i trafikken. Arbeidsoppgavene her er sjåførarbeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil,
renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Bilpleie
Vi har i 2013 utviklet vår bilpleieavdeling og har i dag jevn tilgang på klargjøring av bruktbiler for større bilforretninger i Trondheim.
Vi utfører også bilpleieoppdrag for privatpersoner og andre
bedrifter. Arbeidsoppgavene her er utvendig og innvendig
rengjøring og rensing av interiør, støvsuging, lakkbehandling,
levering og henting av biler til samarbeidspartnere. Avdelingen
kan kontaktes på: [email protected].
Kontor og resepsjon
Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og
lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og
annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan
skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår
kursavdeling. Leder for denne enheten er Elisabeth Bævre
som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Renhold
I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold
av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i
renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som kan
kontaktes på e-post: [email protected].
Vaktmester
Vaktmestergruppen har ansvar for enkle vaktmester- og
vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler og eiendom samt
noen eksterne bygg. Det gis opplæring i vedlikehold av både
utearealer og næringsbygg. Det utføres enkle reparasjoner,
monteringsarbeid, maleoppdrag, snekkeroppdrag og
gartnerarbeid. Vi betjener også en traktor som vi bruker
til snørydding rundt våre bygg. Vaktmestergruppen kan
kontaktes på e-post: [email protected].
12
13
ÅRSBERETNING 2013
5. Sammendrag av virksomheten
Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging,
avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke
sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud,
og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd gjennom alle våre tilbud.
Personalsituasjonen
Det har også i 2013 vært noen få endringer i personalstaben, samt at vi har hatt noen midlertidige ansatte i forbindelse
med omdisponering av tiltaksplasser som igjen har krevd økt bemanning. På grunn av reduksjon i oppdragsmengde
har vi dessverre måttet avvikle vår hyttekjøkkenavdeling. To årsverk er avsluttet på denne avdelingern. Totalt sett så er
personalsituasjonen i Prima stabil. Det er få endringer i personalet på praksisområdet og våre ansatte har derfor lang
gjennomsnittlig ansiennitet i bedriften.
Bemanningen på veiledersiden er svært avhengig av rammebetingelser fra NAV, noe som kan være en utfordring, men vi
har på grunn av god oppdragsmengde i 2013 klart å beholde ansatte og dermed opprettholde god kompetanse.
Det er viktig for oss og klare å opprettholde en stabil bemanning med riktig kompetanse og erfaring for å kunne stå sterkt
i konkurranse med andre tilbydere innen våre tjenester og praksisområder.
Kompetanse
Kompetanse er et satsningsområde i strategiplanen til Prima. Det er spesielt fokus på kompetansehevende tiltak innenfor
kjernevirksomhet, samt utvikling av ledelse på topp- og mellomledernivå. Som en følge av dette er det endret noe av innholdet
i stillingen leder skjermede tiltak, og stillingstittel er endret til opplæringssjef. Opplæringssjef har hovedansvaret for å kartlegge
behov for opplæring, sette opplæring i system, administrere og kvalitetssikre.
Prima-skolen og Prima lederutvikling er viktige tiltak for å sikre god kompetanse i bedriften.
Prima-skolen består av tre hoveddeler; Del én er opplæring av nyansatte. Del to er løpende opplæring av ansatte for å sikre
videreutvikling av bedriftens kjernevirksomhet. Del tre er avdelingsspesifikk opplæring som omfatter de ulike avdelingenes
fagområder. Prima lederutvikling har som målsetting å etablere en god lederkultur, gi forståelse og tydelige forventninger til
det å være leder i Prima.
I 2013 er bl.a. følgende opplæring utført:
ÅRSBERETNING 2013
I 2013 har 3 lærlinger tatt fagbrev som kokk, og 1 som møbeltapetserer. Vi har ved utgangen av året 3 lærlinger innen
kokkefaget på vår cateringavdeling.
Tiltakene
Det konkurranseutsatte tiltaket Avklaring ble i 2013 vunnet for ny periode på inntil 3 år. Prima har også i samråd med NAV gjort
en del omdisponeringer i skjermede tiltak. Dette gjelder spesielt overganger fra Kvalifisering til APS og fra Avklaring skjermet til
APS. Vi fikk også tildelt 28 APS-plasser ekstra de siste 4 md. i 2013 for å avhjelpe NAV sine utfordringer.
Praksisområdene
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder slik at de er så nært ordinært arbeid som mulig, men at de samtidig
ivaretar de ulike ønsker og behov våre deltakere har.
Vi opplever at vi får stadig flere henvendelser vedrørende Frukt og mat-enheten vår når det gjelder drifting av kantiner, samt
økt oppdragsmengde på dagpakke og selskapsgjennomføring på Skistua. Vårt samarbeide med Rosenborg Ballklub har også
gitt oss økt oppdragsmengde på matleveringer på Lerkendal, både på kampdager og til Rosenborgs samarbeidsbedrifter. Dette
gir oss gode kvalifiseringsplasser for utprøving av deltakere før ordinært arbeid.
Innen våre praksisområder på produksjonssiden har vi i 2013 avviklet hyttekjøkkenbutikken på Heimdal etter knappe 2 års drift.
Denne beslutningen ble tatt på grunn av sviktende i salg av hyttekjøkken. Dette for å opprettholde en forsvarlig økonomisk
drift av Prima.
Vår mekaniske avdeling har i mange år produsert fiskeutstyr for Sølvkroken i Arendal. Sølvkroken besluttet i 2013 at
underproduksjonen skulle flyttes til Arendal. Prima har bistått Sølvkroken og deres nye samarbeidspartner med å flytte
produksjonsmaskiner og annet utstyr. Samtidig har vi da konsolidert vår pakke- og monteringsavdeling med mekanisk avdeling.
Den nye avdelingen heter Industri og service. Hensikten er å få brukt tilgjengelige ressurser på mest mulig hensiktsmessig
måte, samt å få bedre utnyttelse av våre lokaler slik at ansatte og deltakere oppnår bedre arbeidsforhold.
Vårt dekkhotell på Heggstadmoen fikk etter anbudsrunde med Trondheim kommune fornyet avtalen for 2 nye år. Vi har
samtidig også fått mange nye kunder slik at vi nå har fullt belegg på dekklageret. Det har i 2013 vært arbeidet med å få større
oppdragsmengde til bilpleieenheten ved avdelingen. Vi har avtale med 2 av byens bilforretninger på klargjøring av bruktbil, og
dette har ført til at vår kapasitet er fylt opp. På grunn av fortsatt stor etterspørsel fra bedrifter og privat kunder på bilpleie ønsker
vi i 2014 å se på muligheten for ytterligere utvidelse av kapasiteten.
• 4 ansatte har gjennomført studiet Situasjonsbestemt ledelse (7,5 studiepoeng) ved BI
• Til sammen 6 ansatte har fullført eller startet studie i kartleggingsverktøyet Strukturert Individuell
•
•
•
•
•
Arbeidsevneutredning (SIA) – metodikk, profesjonsgrad på universitetsnivå.
Totalt 9 personer har deltatt i opplæring i Oppfølging av sykemeldte, og 3 ansatte ha hatt opplæring i Dialogmøte 1
2 personer har tatt Skjenkeprøven
11 ansatte har deltatt i Prima-skolen del 1
12 ansatte har deltatt i internt salgskurs
16 personer har deltatt i første del av Prima lederutvikling
Totalt er det gjennomført 256,8 dager med opplæring innen vår kjernevirksomhet i 2013.
Lærebedrift
Vi er godkjent lærebedrift innenfor 7 fagområder og ytterligere 3 gjennom vårt medlemskap i forskjellige opplæringskontor. Hjulutrustningsfaget (gjennom Opplæringskontoret for bilfag), Institusjonskokkefaget og Kokkefaget (gjennom
Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfaget) og Kontor- og administrasjonsfaget (gjennom Opplæringskontoret for
mat- og servicefag i Sør-Trøndelag)
14
15
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Statistikk 2013
Antall personer i virksomheten
Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften:
Et felles Benchmarking-systemet skal gjøre det lettere for NAV og tiltaksbedrifter å sammenligne og samarbeide om god attføring. BATT
er et samarbeid mellom Attføringsbedriftene, ASVL og NAV. Hensikten er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av attføringsarbeidet. Bedriftene vil gjennom dette kunne finne ut hvilke resultater man oppnår, og kan sammenligne seg med resten av landet.
Pr. 31.12.2013
Personal
VTA deltakere
Tiltak
Overgang til arbeid (andel)
2013
AB
42 %
APS
8%
Avklaring
5%
KIA
50 %
Kommentar: Totalt er 37 stk avsluttet, hvorav 7 har tilbake til tiltak i NAV. Av de resterende 30 så har 16 gått til jobb, og gir ett formidlingsresultat på 53 %.
Tiltak
Overgang til aktive løsninger (andel)
AB
2013
32 %
APS
25 %
Avklaring
38 %
KIA
Tiltak
0%
Oppholdstid (gjennomsnittlig antall uker)
2013
AB
62,01
APS
37,11
Avklaring
5,88
KIA
120,93
TIA
138,86
VTA
221,71
Formell kvalifisering (KIA)
Prosentvis andel for deltakere som har avsluttet KIA og oppnådd formell kvalifisering
Tid før oppstart i arbeidslivet (AB - Snitt uker)
Gjennomsnittlig uker fra deltakeren begynner i AB til oppstart i arbeidslivet.
100 %
18,1
Gjennomsnittlig uker fra oppstart i AB til deltaker i blir ansatt
68,25
Tilfredshetsundersøkelser
I Prima svarer alle deltakere på en spørreundersøkelse når de er ferdig i tiltak hos oss. Resultatet fra BATT-undersøkelsen i 2013
gav følgende resultater:
2. Har Prima AS gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften?
3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent?
2013
5,2
5
5,3
4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften?
3,9
5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket?
4,5
6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov?
4,7
7. Opplever du at Prima AS hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet?
4,4
8. Har tiden hos Prima AS vært med på å gi deg bedre livskvalitet?
4,3
16
2009
2010
2011
2012
2013
79
100
90
95
90
90
123
123
122
108
106
107
110
10
10
7
7
5
8
VTA kommunal
14
13
42
39
APS-deltakere
Vilje Viser Vei
Ny Jobb! prosjekt
30
14
37
15
35
15
20
14
46
13
44
17
38
11
AB-deltakere
Vilje Viser Vei AB
24
30
10
27
10
23
10
18
11
26
10
25
6
AMB kvalifisering og tilrettelagt
17
22
18
20
16
10
12
Avklaring i skjermet virksomhet
27
29
16
10
36
5
0
Kurs
28
Oppfølging*
19
9
2
3
?
15
19
42
13
58
Arbeidsrettet rehabilitering
55
0
0
0
0
Avklaring kortere varighet**
65
23
22
35
49
Arbeidstrening utenom tiltak***
Totalt antall personer tilknyttet Prima AS
7
7
3
4
0
0
4
320
390
510
371
434
407
450
* I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og er C-leverandør
** I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse
*** Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger
90 personer i personalstaben er inkl 3 ordinær lærling og 1 deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd.
6. Generelt om selskapet
2013
2013
Tilfredshetsundersøkelse for deltakere (6 er maks score)
2008
78
2013
Tid før overgang til arbeid (AB - Snitt uker)
1. Synes du at du har fått god informasjon av Prima AS om den tjenesten du får eller har fått?
2007
Equass
I 2012 endret Equass noe av grunnlaget for sertifisering. På bakgrunn av dette utførte vi en full gjennomgang av kvalitetssystemet og våre korresponderende dokumenter på våren i 2013.
Revisjonen ble gjennomført over 3 dager første uken i september, og Prima ble resertifisert fram til 19. oktober 2015. Vi er
stolte over revisors sluttkommentar, hvor følgende momenter fremkommer:
”Prima was for the first time certified by the Equass assurance system in 2009.
During this audit it was documented that they have been focusing on continuous improvement over the past four years,
and indeed they have come a long way.
They have an implementation of their quality work that can stand as an example for other vocational rehabilitation
providers. Prima has shown a very good effort to work with continuous improvements, - that has changed them
significant over the last 4 years.”
Forbedringsprosjekter i 2013
• Equass-sertifisering av Kongsvegen Barnehage (Sertifisert frem til 04.06.2015)
• Bedre dokumentstyring og system for klagebehandling
17
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Miljøfyrtårn
Det er avviklet fire møter som planlagt i 2013, og Din Bedriftshelsetjeneste har deltatt på ett møte.
I 2013 har AMU arrangert vårfest og julebord for deltakere i interne tiltak på Skistua
Prima er godkjent Miljøfyrtårn innen følgende områder/bransjer:
• Kongsvegen Barnehage
• Fylkeshusets kantine
Ytre miljø
Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som
påvirker det ytre miljø vesentlig.
Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn.
www.miljofyrtarn.no
Likestilling
Vernetjenesten
I sin personal- og rekrutteringspolitikk har selskapet nedfelt at aktuelle kandidater skal vurderes uavhengig av kjønn,
og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene innen de ulike fagområdene som ansatte representerer, og i
selskapets ledelse.
består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud.
Skadefrekvens i 2013 = 1 (Norm < 30) I dette ligger 1 stk mindre personskade.
Vi arbeider fortsatt i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter.
I 2013 er mannsandelen i Prima på 44 % uforandret fra 2012.
Det er altså ingen forskjeller fra forrige år i sammensetningen totalt sett i selskapet. Dersom vi ser litt nærmere på
enkeltområdene ser vi at i alle områdene er mannsandelen lavere enn 2012, bortsett fra i Stab.
Det er fortsatt kun menn på avdeling mekanisk, og på møbelavdelingen kun kvinner, og mannsandelen er som tidligere lav
i områdene veilederenhet og barnehage.
Sykefravær
Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om “Inkluderende Arbeidsliv”
2012
2013
Kortidsfravær (egenmeldinger)
1,52 %
1,52 %
Personalet
1,32 %
1,32 %
Deltakere
1,42 %
1,71 %
Langtidsfravær (med legeerklæring)
8,67 %
9,87 %
Personalet
8,14 %
5,46 %
* Deltakere
9,20 %
14,28 %
10,19 %
11,39 %
Personalet
9,46 %
6,78 %
* Deltakere
10,62 %
15,99 %
Totalt fravær
Internkontroll
Internkontrollsystemet er fortløpende under revisjon, og vesentlige endringer er utført og implementert også i løpet av 2013.
Internkontroller skal gjennomføres minst hvert annet år på samtlige avdelinger, og revisjonsprogram frem til 2015 er utarbeidet
og igangsatt.
Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste as og Forum for HMS.
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
FAMU har i 2013 har bestått av: Lars Ole Stølhaug, leder (valgt av arbeidsgiver), Fredrik Langfeldt, nestleder (representant for
ledelsen), Gry Mathisen, sekretær (representant for ansatte), Nils Arne Rutlien (representant for ansatte) samt hovedverneombud
Berit Stenersløkken. Vararepresentanter: Bodil Krokan og Marianne Aune.
Fast agenda på møtene er:
• Gjennomgang av referat fra forrige møte
• Info fra HVO om vernearbeid og eventuelle skader
• Behandling av innmeldte saker
• Div
18
Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs er det i 2013 en overvekt av kvinner.
Antallet langtidssykemeldte har en klar dominans av kvinner, med ca. 70 %.
Fordeling mellom kjønn i Prima
Kjønnsmessig fordeling mellom våre ulike enheter fremkommer av tabellen.
Hele personalet 2013
Adm. direktør
Totalt
Kvinner
Menn
Mannsandel
1
0
1
100 %
Ass. direktør
1
1
0
0%
Stabsjefer og stabsansatte
7
2
5
71 %
Veilederenhet
24
17
7
29 %
Barnehagen
14
11
3
21 %
Frukt og Mat
20
9
11
55 %
Produksjon
23
10
13
57 %
Hele Personalet
90
50
40
44 %
Ledergruppen
6
4
2
33 %
Styret
7
5
2
29 %
Styreleder
1
1
0
0%
Av 10 personer som har sluttet i 2013 er det 5 kvinner og 5 menn. Av 10 personer som har blitt ansatt i 2013 er det 5 kvinner og 5 menn
Diskriminering
Som arbeidsmarkedsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov
muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk
at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn.
Grunntanken er synliggjort gjennom primas verdier, politikk for likestilling og ikkediskriminering og etiske retningslinjer hvor
respekt og likeverd står sentralt.
19
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
7. Økonomi
Andre risikofaktorer
Driftsregnskap 2003-2013
DRIFT
(Tall i hele tusen)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
23 707
26 432
24 886
29 384
40 291
42 869
44 603
49 917
52 476
60 533
65 207
Produktsalg
Inkl. barnehage
Tjenestesalg
VTA NAV
10 237
10 610
11 286
12 447
12 920
13 226
13 931
13 071
13 476
13 835
14 353
VTA kommune
2 560
2 652
2 412
2 829
2 940
2 966
3 166
3 266
3 369
3 474
3 588
APS tiltaket
3 784
4 770
5 527
6 826
6 751
7 167
7 453
6 121
8 118
8 009
10 401
AB tiltaket
2 592
2 609
3 162
2 150
2 160
1 736
1 980
1 975
1 634
1 916
1 980
Avklaring i skjermet
-
-
-
2 370
2 430
2 889
2 561
2 171
3 764
2 044
2 039
Kvalifiseringstiltaket
-
-
-
-
-
-
811
840
866
411
225
Tilrettelagt tiltaket
-
-
-
-
-
-
177
144
192
225
205
1 916
3 084
3 123
1 000
1 014
1 047
-
-
-
-
-
Ind. oppfølging
-
-
-
-
-
62
944
1 503
-
-
-
Oppfølging
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 712
1 822
3 080
AMB tiltaket
Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbe­
driftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attførings­
tjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene, og det
er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det
få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til
større andel produktsalg innebar økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2013 og det vil sannsynligvis fortsette i kommende
år. Produktsalg er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å
tilpasse våre kostnader i forhold til både tjenester og produktsalg også i tiden fremover.
Grafisk fremstilling
av driftsinntektene
Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i 2013 62 % av
de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 31 %, og de øvrige arbeidsmarkedstiltak
utgjorde 5 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 1 % fra
salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs- og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune.
Avklaring
-
-
-
-
-
-
2 209
3 818
3 181
3 227
Arbeidsrettet rehab
-
-
-
-
-
-
2 784
4 958
-
-
-
725
58
1 260
1 489
1 548
1 714
1 921
1 646
965
1 100
1 500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Tall i hele tusen)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Salg av produkter
40 291
42 869
44 603
49 917
52 476
60 533
65 207
Salg av tjenester
29 765
30 805
37 937
39 513
37 303
35 953
39 193
Totalt salg
70 056
73 676
82 540
89 430
89 779
96 486
104 400
Salg av plasser
Andre driftsinntekter
Totale driftsinntekter
45 521
50 215
51 656
58 495
70 056
73 676
82 540
89 430
89 779
96 486
104 400
Lønnskostnader
24 803
27 283
30 123
31 650
37 466
37 507
50 754
50 883
49 029
47 932
50 621
8 318
9 572
9 705
10 540
13 671
14 145
16 106
17 039
18 977
27 868
31 223
Vareforbruk
Variable kostnader
33 121
36 855
39 828
42 190
51 137
51 652
66 860
67 922
68 006
75 800
81 844
Faste kostnader
12 128
11 177
11 316
11 972
15 326
16 160
19 083
19 869
20 431
19 932
20 211
Totale kostnader
45 249
48 032
51 144
54 162
66 463
67 812
85 943
87 791
88 385
95 732
102 055
272
2 183
512
4 333
3 593
5 864
-3 403
1 639
1 394
754
2 345
10
-141
-81
-123
-481
-669
-418
-310
-372
-332
-389
Ekstraordinære
3 109
-27
-389
-37
194
0
97
35
-27
-
-
Årsresultat
3 391
2 015
38
4 173
3 306
5 193
-3 725
1 364
995
422
1 956
Driftsresultat
Finans
*Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt.
Regnskapsåret
De totale driftsinntekter ble i 2013 nær 104,4 millioner kroner som er nok en rekordomsetning i selskapet. Dette utgjør en
økning på 7,9 millioner kroner i forhold til 2012. Økningen i produktsalget utgjør 4,65 millioner kroner og tjenestesalget 3,25
millioner kroner, til sammen 7,9 millioner kroner jf. tabellen. Driftsresultatet ble nær 2,35 millioner kroner, og et årsoverskudd
på nær 2 millioner kroner etter finanskostnader og med en positiv selvfinansiering på 4,3 millioner kroner. Langsiktig gjeld
er nedbetalt med nær kr 660 000,- og pålydende er nå 9,3 millioner kroner. Viser for øvrig til kontantstrøm for 2013 når det
gjelder nye investeringer og avskrivningene. Selskapet har en egenkapital på 33 millioner kroner.
Finansiell risiko
Selskapet har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har styrket likviditeten med en positiv selvfinansiering på nær 4,3 millioner kroner, samt redusert vare- og kundefordringer og dermed styrket bankinnskuddet med nær 5
millioner kroner, jf. kontantstrøm 2013.
20
Samfunnsregnskap
Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter:
Innbetalt skatt fra ansatte
7 876
8 242
9 746
11 175
10 617
10 318
10 558
Innbetalt arbeidsgiveravgift
3 844
5 059
5 780
5 235
6 062
6 108
6 254
Innbetalt merverdiavgift
Totalt tilbakebetalt
5 475
6 941
7 643
8 799
1 682
3 163
2 350
17 195
20 242
23 169
25 209
18 361
19 589
19 162
Eksempel på samfunnsregnskap
En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger kr 250 000,- i inntekt. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette
pr. år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 md. og det er ingen feriepengeopptjening.
Årlig arbeidsavklaringsstønad
- 25 % skatt til staten
165 000,41 000,-
Årlig kostnad til staten
124 000,-
Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak
113 000,-
Skolegang maks 55 000,- pr. år
men maks 100 000,- i hele attføringsløpet
55 000,-
Totale kostnader for staten
292 000,-
Fast ansettelse i ordinær bedrift
100 % stilling med lønn kr 250 000,- -25 % skatt til staten med kr 63 000,-.
Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr 63 000,- i innbetalt skatt til staten pr. år
21
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
i stedet for en årlig kostnad på kr 292 000,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn ett år, og
i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis APS og AB før vedkommende
i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen
for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr 292 000,- samt nær kr 63 000,- i skatteinnbetaling.
Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr 355 000,- pr deltaker hvert år.
Aase Sætran
styreleder
Jan Håbrekke
nestleder
Kirsti Buseth
styremedlem
Cecilie Skarsvåg
styremedlem
Kjell Grønning
styremedlem
Bodil Krokan
styremedlem
Resultatdisponering
Årsoverskuddet på kr 1 955 816,- overføres til annen egenkapital.
Fortsatt drift/rettvisende oversikt
Styret mener det er riktig og legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregn­skapet.
Årsregnskapet gir etter vår mening en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling.
Berit Stenersløkken
styremedlem
Fremtidsutsikter 2014
Fremtidsutsiktene til vår bransje er i fokus for tiden. Behovet for tiltak og arbeidsrettede tjenester vil ikke avta, men roller og
ansvar, form og innhold er uklart. Bransjen har over lengre tid vært i endring. Dette fortsetter ved ny regjering og ny debatt
om fremtidig organisering av attføringsfeltet. Regjeringen åpner for konkurranseutsetting og anbudsvirksomhet innenfor flere
tiltaksområder.
Atle M. Angvik
adm.dir.
Resultatregnskap 2013
Driftsinntekter og driftskostnader
Note
2013
2012
Det er av stor betydning at Prima fortsetter å være en attraktiv leverandør av tjenester til NAV. Vi er også avhengig av å utvikle og
levere gode tileggstjenester for å sikre gode arbeidsplasser til våre arbeidstakere, samt gode og relevante opplæringsarenaer.
Fagutvikling, utstrakt samarbeid med næringslivet og NAV er nøkkelen for å oppnå det gode resultatet.
Driftsinntekter
1
104 396 897
96 485 631
Sum driftsinntekter
15
104 396 897
96 485 631
Det å ha et arbeid gjør noe med livskvaliteten for den enkelte. Enkelte har utfordringer fra ungdomsårene, mens andre strever
med å restarte yrkeslivet sitt etter sykdom eller andre problemer. Mange trenger hjelp for å bli velfungerende arbeidstakere på
sitt nivå.
Varekostnader
4
30 250 953
29 658 156
Beholdningsendring
4
971 181
-1 790 523
Lønnskostnader m.m.
9, 10, 12, 13
50 620 287
47 931 740
En såkalt arbeidsufør kan være fullt ut arbeidsfør dersom man finner jobben som matcher med vedkommendes evner og
forutsetninger.
Prima og de ansatte benytter da sin kompetanse, respekt for arbeidstakerne og ikke minst sin arbeidsglede for utvikling av
deltakeren/arbeidstakeren.
Avskrivninger
2
2 341 193
1 913 680
Annnen driftskostnad
3
17 869 140
18 018 570
102 052 754
95 731 622
Utsiktene viser at det fortsatt er en bransje som krever omstilling, fleksibilitet og nyutvikling. I bransjen utvikles stadig flere
­verktøy, arbeidsmåter, prosjekter og ideer som vil styrke vår måte å nå våre mål på. Nye oppdragsgivere/kunder er særdeles
viktige i tiden fremtiden. Vi har kommet i gang med et godt samarbeid med fylkeskommunen med tilbud til lærekandidater. Vi
ønsker å styrke satsingen på mulighetene som ligger i å kombinere skolegang med veiledning og arbeidstrening. Kommunen
har flere utfordringer som er naturlige for oss å utvikle tjenester i forhold til. Vi ser det også som sentralt for oss å videreutvikle
mange av de prosjektene vi har startet, både i samarbeid med næringslivet og med andre i attføringsbransjen. Særlig fokus vil
være å styrke samarbeidet med Stavne, Rosenborg og 3t Helse som vi i dag allerede har vellykkede prosjekter sammen med.
Driftsresultat
2 344 143
754 009
Annen finansinntekt
126 462
39 393
Annen finanskostnad
514 789
371 556
Resultat av finansposter
-388 327
-332 163
Resultat før skattekostnad
1 955 816
421 846
Ordinært resultat
1 955 816
421 846
1 955 816
421 846
Avsatt til annen egenkapital
1 955 816
421 846
Sum overføringer
1 955 816
421 846
Mange av våre samarbeidspartnere i næringslivet har signalisert et engasjement og interesse for vår bedrift, både i form av
samfunnsengasjement og verdier, rekruttering av arbeidstakere, og for vår kompetanse knyttet til personal, HR, omstilling og
karriereveiledning.
Styret og adm.dir. i Prima As takker for den innsatsen hver og en legger ned hver eneste dag. Det er det som bidrar til en positiv
utvikling av Prima As.
Sum driftskostnader
Finansinntekter og finanskostnader
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Årsoverskudd
Styret i Prima As
Trondheim 28. mai 2014.
22
7
Overføringer
23
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Balanse 2013
Eiendeler
Note
2013
2012
Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Bygninger
1, 2, 14
28 482 758
29 052 757
Tomter
1, 2, 14
4 323 548
4 323 548
Transportmidler
1, 2
1 540 270
1 236 601
Maskiner, inventar o.l.
1, 2
2 130 455
2 987 461
36 477 031
37 600 367
36 477 031
37 600 367
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Styret i Prima AS
Trondheim, 28. mai 2014
Omløpsmidler
Lager av råvarer
1, 4
2 546 167
2 822 953
Lager av varer i arbeid og ferdigvarer
1, 4
1 236 900
1 931 295
1, 5, 14
7 092 096
6 314 309
Andre kortsiktige fordringer
1
2 461 490
6 010 482
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1, 6
7 604 091
2 423 798
Sum omløpsmidler
20 940 744
19 502 837
Sum eiendeler
57 417 775
57 103 204
500 000
500 000
500 000
500 000
Kundefordringer
Aase Sætran
styreleder
Jan Håbrekke
nestleder
Kirsti Buseth
styremedlem
Kjell Grønning
styremedlem
Bodil Krokan
styremedlem
Egenkapital og gjeld - Innskutt egenkapital
Aksjekapital (10 aksjer á kr 50’)
7, 8
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
32 554 620
30 598 805
Sum opptjent egenkapital
7
32 554 620
30 598 805
Sum egenkapital
33 054 620
31 098 805
Berit Stenersløkken
styremedlem
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Avsatt depositum Kongsvegen barnehage
Pensjonsforpliktelse
Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage
Cecilie Skarsvåg
styremedlem
1, 10
2
Sum langsiktig forpliktelse
143 505
131 855
1 188 243
1 297 981
891 000
1 113 750
2 222 748
2 543 586
Atle M. Angvik
adm.dir.
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
14
Sum annen langsiktig gjeld
9 361 444
10 026 601
9 361 444
10 026 601
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
4 014 909
4 800 633
6
3 669 069
3 154 542
9, 11
5 094 984
5 479 036
Sum kortsiktig gjeld
12 778 963
13 434 211
Sum gjeld
24 363 155
26 004 399
Sum egenkapital og gjeld
57 417 775
57 103 204
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
24
25
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
8. NOTER 2013
Kontantstrøm 2013
2013
2012
Resultat før skatt
1 955 816
421 846
+ Ordinære avskrivninger
2 341 193
2 136 430
Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter
+/- Endring i varelager
971 181
-1 875 873
+/- Endring i kundefordringer
-777 788
-656 808
+/- Endring i leverandørgjeld
-785 724
1 031 402
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
3 902 216
-2 868 974
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
7 606 895
-1 811 977
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
-
-
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-1 440 607
-2 669 738
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-1 440 607
-2 669 738
Note 1
a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven § 7-35)
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard.
b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps­midler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet,
og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
c. Varige driftsmidler
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
-
5 000 000
-665 157
-2 479 724
-
-
- Utbetalinger ved reduksjon av andre langsiktige forpliktelser
-320 838
-545 622
Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter
-985 995
1 974 654
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
5 180 294
-2 507 061
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01.
2 423 798
4 930 859
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.
7 604 091
2 423 798
- Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld
+ Innbetalinger ved økning av andre langsiktige forpliktelser
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over
leiekontraktens varighet.
d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet­
5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet
førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordningen.
Førtids¬pensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen
er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres
hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig
forpliktelse.
e. Inntekter
Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra
produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering.
f. Varer
Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er
gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.
g. Fordringer
Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle
vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.
h. Skattepliktig
Prima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig.
26
27
ÅRSBERETNING 2013
ÅRSBERETNING 2013
Note 2
f)
Varige driftsmidler
Transportmidler
Anskaffelsesverdi pr 01.01.
Maskiner/inventar
Bygninger og
bygn.inv.
Tomter
g)
SUM
4 159 695
17 005 842
34 437 306
4 323 548
Årets avgang
-
-
-
-
-
Årets tilgang
705 166
536 733
198 708
-
1 440 607
Anskaffelsesverdi pr 31.12.
4 864 861
17 542 575
34 636 014
4 323 548
61 366 998
Akk avskrivninger pr. 01.01.
2 923 094
14 018 381
5 384 549
-
22 326 024
-
-
-
-
-
Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra 18.02.2005 til 18.02.2008. Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 mndr.
Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen Barnehage. Kontrakten løper fra 01.05.2006 til 01.05.2046 og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm.
59 926 391
Note 4
Varebeholdninger
Tilbakeført avskr./solgte driftsmidler
Årets avskrivninger
Akk avskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr 31.12.
Avskrivningsplan
Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis
anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer.
401 497
1 393 739
768 707
-
* 2 563 943
3 324 591
15 412 119
6 153 256
-
24 889 967
36 477 031
Lager av råvarer og innkjøpte
varer for videresalg 1 540 270
Lineær 5 år
2 130 455
Lineær 5 år
28 482 758
4 323 548
1 % / 20 %
2 546 166 2 822 953
Lager av varer under tilvirkning 833 486
1 273 342
Lager av egentilvirkede ferdigvarer
403 412
657 953
3 783 064
4 754 248
Sum varer
Tomter
Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr 1 247 000,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i
Lundamobakken med en bokført verdi på til sammen kr 3 076 000,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid
til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr 4 323 000,-.
* Investeringstilskudd
Selskapet har mottatt kr 2 227 500,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av
Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år
frem til 31.12.2017. Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr 222 700,- i perioden 2008-2017.
Note 3
Vesentlige leieavtaler
a)
Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.03.2000 og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2013 utgjorde kr 195 370,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
b)
c)
Selskapet leier lagerlokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra 30.09.2009 til 30.09.2014. Leietaker har 6 md. oppsi
gelsestid i leieperioden. Leien i 2013 utgjorde kr 167 251,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
Selskapet leier kafé, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra 01.12.2009 til 01.12.2014. Leien
utgjorde i 2013 kr 409 600,-.
d)
Selskapet leier produksjonslokaler i Heggstadmoen 5. Avtalen gjelder fra 01.06.2012 og løper til 01.07.2017
Leien i 2013 utgjorde kr 703 065,e)
Selskapet leide butikklokale i Ringvålvegen 8. Avtalen gjaldt fra 01.01.2011 og utløp 31.12.2013
Leien utgjorde i 2013 kr 363 069,-
28
20132012
Note 5
Fordringer/delkrederavsetning
Delkrederavsetning er på kr 250 000,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til
sammen kr 7 342 096,-. Det er ingen fordringer som har forfalt senere enn ett år etter balansedato.
Note 6
Bundne bankinnskudd
Bundne bankinnskudd
20132012
1 775 972
1 719 086
Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2013 er på kr 1 528 230
Note 7
Egenkapital
Annen egenkapital 01.01.13
Aksjekapital
Årets resultat
Total egenkapital pr 31.12.13
30 598 805
500 000
1 955 816
33 054 620
Note 8
Antall aksjer, aksjeeiere
Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 10 aksjer á kr 50 000,- og
aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr 500 000,-. Alle aksjene har lik stemmerett
29
ÅRSBERETNING 2013
Det er i 2013 avsatt for forpliktelse vedrørende gammel AFP ordning frem til 2015 med kr 84 953,- inklusiv arbeidsgiveravgift.
Selskapet har pr. 31.12.13 ingen AFP-pensjonister.
Totalt avsatt til usikrede pensjonsordninger er kr 1 188 243,-, mot kr 1 297 981,- i fjor.
Note 9
Lønnskostnader
Lønninger
Styrehonorar Lønnsrefusjoner
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (note 10) Andre ytelser Sum
20132012
42 945
41 672
233
244
-3 335
-4 433
6 294
5 946
2 216
2 142
2 267
2 362
50 620 47 932
Ferielønnen
Ferielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og kr 4 497 449 er avsatt som egen post i balansen.
Note 10
Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjons­
ordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden 01.10.2008 hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den
tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr 31.12.2009 blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med
en rettighet i ordningen.
Usikret ordninger
Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en
førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør.
Pensjonsforpliktelse 2013
Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse
Årets pensjonsopptjening, Service cost
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Aktuarielt tap Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Diskonteringsrente Forventet avkastning av pensjonsmidlene Lønnsvekst
G-Regulering
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling
Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) Ønsket størrelse på Korridor
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats
30
Note 11
Annen kortsiktig gjeld
I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2013,
til sammen kr 370 000,-
Note 12
Antall ansatte
Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 94 faste ansatte.
Note 13
Pensjoner
Årets pensjonskostnad 2013
Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad ÅRSBERETNING 2013
42 676
42 676
866 753
236 538
1 103 291
4,00 %
4,40 %
3,75 %
3,50 %
0,60 %
1,00 %
10,00 %
0,00 %
Ytelse til ledende personer
Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2013 (for 2012) med kr 229 000,-, jf. generalforsamlingsvedtak 19. juni 2013. Lønn og andre
ytelser til administrerende direktør utgjør kr 1 231 463,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr 113 397,-. En førtidspensjonsavtale gav administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes
av aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap.
Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner
eller lignende. Honorar til revisor utgjør kr 86 000,- for revisjon, samt honorar til revisjon for Kongsvegen Barnehage kr 9 200,-.
Annen bistand utgjør kr 70 000,-.
Note 14
Gjeld, pantestillelser
2013
2012
Limit kassekreditt
3 000 000
5 000 000
Pantesikret gjeld
9 361 444
10 026 601
31 805 758
7 092 096
32 650 703
6 314 309
5 800 000
6 673 000
Bokført verdi av pantsatt eiendom
Bokført verdi av pantsatte fordringer
Gjeld som forfaller 5 år etter balansedato
Note 15
Inntekter
Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på
virksomhetsområder, jf. kapittel 8 i årsberetningen.
31
ÅRSBERETNING 2013
32
ÅRSBERETNING 2013
33
ÅRSBERETNING 2013
34
ÅRSBERETNING 2013
35
3
Respekt – Arbeidsglede – Kompetanse – Utvikling
Prima AS ● Idrettsveien 2 ● 7072 Heimdal