Transcript INNKALLING TIL ÅRSMØTE Berg Ungdomslokale, Halden, lørdag
Røsneskilen vann og avløpslag BA Org.nr 991 966 919 MVA Bank 1503.03.77432 www.vogarosneskilen.com Til Andelseiere
INNKALLING
TIL
ÅRSMØTE
23.05.13
Som andelseier innkalles du med dette til årsmøte i Røsneskilen vann og avløpslag SA.
Årsmøtet finner sted på:
Berg
Ungdomslokale,
Halden,
lørdag
29.
juni
2013
kl
1300
(
Ta av fra gamle E6 mot Berg. Ta av til høyre ved Torpom gård. Kjør så ca 500m og ta av til venstre.)
Folk oppfordres til å kjøre flere sammen.
Dersom du selv ikke kan møte, kan du gi din fullmakt til en annen.
Fullmaktsblankett finnes vedlagt.
Styrets forslag til dagsorden følger på neste side.
Etter vedtektene er frist for innsending av saker til årsmøte innen utgangen av april måned.
Styret har ikke mottatt saker til behandling.
Til dagsorden er vedlagt følgende: Til sak 4: Styrets årsberetning Fullmaktsblankett.
Det gjøres
og regnskap
oppmerksom
på at etter de nye vedtektene kan ingen være fullmektig for mer enn ett medlem.
Dette følger av Samvirkelovens paragraf 36
.
Til møtet har vi fått en representant for Agro til å komme å informere om bruk, vedlikehold og problemløsning for kvernpumper.
Vi oppfordrer alle som har pumper til å møte, det kan spare
både den enkelte og laget for plunder og kostnader.
Til deg som leser dette på papir: For å spare tid og penger ønsker styret å kunne sende ut flest mulige innkallinger med tilhørende dokumenter på e-post. Det er det anledning til etter samvirkelovens paragraf 6, men kun til de medlemmer som uttrykkelig har akseptert det. Halvparten har gjort dette ved retur av forespørsel på e-post. Skulle vi ikke ha nådd deg på e-post, og du for fremtiden synes e-post er greit, send beskjed til [email protected]. Vel møtt Styret i RVA
DAGSORDEN
Årsmøte
i
Røsneskilen
vann
og
avløpslag
SA
den
29.06.2013
Røsneskilen Vann og Avløpslag BA
1.
2.
Åpning av møtet, godkjenning av fullmakter og valg av møteleder
a.
Godkjenning
av
fullmakter
og
fortegnelse
over
møtende
andelshavere.
Antall
b.
stemmeberettigede
Valg
av
møteleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
3.
4.
5.
6.
7.
Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møteleder 8.
Valgkomiteens
innstilling
Valg av medlemmer til valgkomité
Forslag
til
vedtak:
Valgkomiteen
gjenvelges
Årsmøtet heves
Informasjonsmøte:
Informasjon
om
bruk
og
vedlikehold
av
kvernpumper
v/
repr
for
Agro.
Styrets årsregnskap og årsberetning
Forslag
til
vedtak:
Årsregnskap
og
årsberetning
godkjennes
og
budsjett
tas
til
etterretning
Styrets godtgjørelse for 2012
Forslag
til
vedtak:
Valgkomiteens
innstilling
Valg til styret
Valgkomiteens
innstilling
Valg av revisor/kontrollkomite
Styret
RØSNESKILEN
VANN
‐
OG
AVLØPSLAG
SA
2012
Årsberetning
Røsneskilen vann- og avløpslag SA Org.nr 991 966 919 MVA Bank 1503.03.77432
RVA/Årsberetning/
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG
Laget ble stiftet med det formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer. Laget har sin adresse i Halden kommune. Siden årsmøtet 07.07.12 har laget hatt følgende tillitsvalgte:
Styre
Arne Veidel (leder) Hilde S. Berthelsen (Sekretær) Anders N. Reichborn (Kasserer) Jan Martens Meyer (Styremedlem) Roger Johansen (Styremedlem)
Kontrollkomite
Sigmund Blokkdal Jan Magne Haugbro
Valgkomité
Arild Foss Baard Meidel Johannsen Laget har i alt 136 medlemmer. Av praktiske grunner er laget delt inn i to avdelinger: Sjøby som har 118 medlemmer og Bastholmen med 18. Lagets regnskap føres av Økonor, Økonomibistand Halden AS Som faglig samarbeidspartner innen VA teknikk har styret valgt COWI AS. Selskapets advokat er Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS. Selskapets bank er DNB og forsikringer er tegnet i If.
DRIFT OG ADMINISTRASJON
Anlegget for Bastholmen fikk sin ferdigattest 25.10.11, men overtakelse fant først sted 22.02.12. Laget er godt fornøyd med det anlegget som er overtatt. Lagets garanti til entreprenør er slettet. Tilbakebetaling for medlemmer fra Bastholmen ble gjennomført i løpet av første halvår, dermed har alle medlemmer fått tilbake sin andel av for mye innbetalt andelsinnskudd. Det ble satt av et relativt sett likt beløp for fremtidig vedlikehold. Årsmøtet vedtok i tråd med myndighetskrav endring av lagets selskapsform til Samvirkeforetak, forkortet SA, og endret i den forbindelse sine vedtekter i betydelig grad. Laget ble, etter en del kommunikasjon med Brønnøysundregistrene, godkjent som SA den 08.11.2012. Det har vært få bevegelser i medlemsmassen i 2012. 2 andeler har byttet eier. Styret har hatt 5 styremøter i 2012. Samtlige medlemmer har innbetalt sin årlige avgift, dog slik at de siste ikke var på konto før i 2013 etter adskillige purrerunder. Dette er et betydelig arbeid som strengt tatt burde være unødvendig.
RVA/Årsberetning/2011 Side - 2 -
TEKNISK DRIFT
På Sjøby hadde laget en liste på fem punkter som skulle utbedres eller var satt til observasjon etter ett års befaring. Dette er nå gjennomført i samarbeid med Sarpsborg Park og Anlegg. Bastholmen har i skrivende stund en utbedringssak knyttet til varmekabel på et ledningsstrekk. Dette vil bli utbedret av Harlem i løpet av våren. Ettårs befaring planlegges i løpet av juni 2013. Styret er medio mai ikke kjent med mer enn én utrykning for ikke fungerende pumpe i løpet av vinteren, ei heller med andre skader i perioden. Nødvendige vannprøver av anlegget er tatt etter krav fra Mattilsynet Prøvene i 2012 viste meget tilfredsstillende resultater. Slike prøver vil bli tatt to ganger per år. I 2013 vil det også bli tatt nye prøver av bekken og ved bade-området. Resultater vil foreligge til årsmøtet.
ØKONOMI
Lagets økonomi er tilfredsstillende. Driften er i hovedsak i tråd med budsjetter og det er avsatt midler til nødvendig vedlikehold og driftsberedskap. For 2012 ble medlemmene fakturert følgende årsavgifter (beløp eks mva): Sjøby Bastholmen NOK 1050, ‐ NOK 1900, ‐ Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang, inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Styrets medlemmer og lagets to revisorer har samlet i 2012 mottatt en trekkpliktig godtgjørelse på NOK 30.000,-. Beløpet er fordelt likt på styrets medlemmer og lagets to revisorer. Styrets vedtatte budsjett for 2013 er vedlagt til informasjon. Budsjettet gir en god oversikt over lagets kostnadsstruktur. Etter styrets budsjett vil fakturert årsavgift for 2013 bli: Sjøby NOK 1000,- Bastholmen NOK 2000,- (eks mva) Styret foreslår ikke medlemskontingent for 2013.
RVA/Årsberetning/2011 Side - 3 -
Resultatregnskap for 2012
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum Note 2012 162 510 162 510 (34 224) (260 350) (173 268) (467 842) (305 332) 33 606 33 606 0 (86) (86) 33 520 (271 812) (271 812) (271 812) (271 812) (271 812) 2011 193 032 193 032 (57 050) (435 740) (125 704) (618 494) (425 462) 148 897 148 897 (1 026) (14 426) (15 452) 133 445 (292 017) (292 017) (292 017) (292 017) (292 017)
Balanse pr. 31. desember 2012
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 2012 2011 13 031 205 13 031 205 13 031 205 1 313 27 286 28 599 1 145 124 1 145 124 1 173 722 14 204 927 13 154 119 13 154 119 13 154 119 0 336 431 336 431 1 958 323 1 958 323 2 294 754 15 448 873
Balanse pr. 31. desember 2012
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 2012 2011 13 999 467 13 999 467 105 421 105 421 14 104 888 88 096 4 229 7 715 100 040 100 040 14 204 927 14 745 967 14 745 967 377 234 377 234 15 123 200 199 7 050 318 424 325 673 325 673 15 448 873
Noter Midlertidige forskjeller RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA NOTE Midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12. 2012 Midlertidige forskjeller knyttet til: 1.1.12
31.12.12
Anleggsmidler Skattem. fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller (290 991) (290 991) 290 991 0 271 312 (835 412) (564 100) 564 100 0 Utsatt skattefordel 31.12.12. basert på 28% 0 0 Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr. 157 948 pr. 31.12.
NOTE Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.
Ordinært resultat før skattekostnad (271 812) Permanente forskjeller: +/ Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller: +/ Årets endring i midlertidige forskjeller Sum årets skattegrunnlag (1 297) (271 311) 0 Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28 % Sum Sum betalbar skatt i balansen Sum skattekostnad i resultatregnskapet 0 0 < 0 0 0 Endring (271 311) 544 421 273 109 (273 109) 0 0
RVA
–
BUDSJETT
2013
(Vedtatt på styremøte 23.04.13.
Alle tall er eks MVA)
Poster
Personalkost/styrehonorar 1) Beredskapsvakt pumper Regnsskap Rekvisita, porto, tlf, gebyrer etc Reise, bilgodtgjørelse etc Forsikringer Andre kostnader (Vannprøver, div)
Sum basisdrift ‐ fordeles etter antall
Strøm varmekabel Serviceavgift for pumper Drift bredbånd 2)
SUM driftsbudsjett
Korreksjon for over/underskudd i 2012 mot årsavgift 3) Forventet renteinntekt
Budsjett årsavgift
Fordelt per medlem (118 ‐ 18)
Forslag avrundet årsavgift 4) Total
34000 26000 30000 15000 10000 7000 3000
125 000 194 450
30000
Sjøby 108 500
0 41 000 500
150 000
+13 267 ‐ 26 040
137 227
1 163
1 000
Bastholmen
1) 2) 3) 4) Årsmøtet vedtar styrehonoraret.
Budsjettet bruker fjorårstallet Kun markering av at evt kostnader her hører hjemme under Sjøby Etter tilbakebetaling av for mye innbetalt andelsinnskudd har de to avdelingene en relativt lik andel av lagets likvide midler.
For å sikre en enkel administrasjon av løpende kostnadsforskjeller rettes det opp som vist her ved inkludering i neste årsavgift.
Underskudd på Sjøbysiden skyldes ikke iberegnet kostnader til ny selskapsform og litt lavt budsjettert service pumper.
Overskuddet for Bastholmen skyldes at der ble det ikke gjennomført pumpeservice i 2012.
Avrundet nedover fordi laget har god likviditet.
16500
10 000 18 450 0
44 950
‐ 1 890 ‐ 3 960
39 100
2 172
2 000
FULLMAKT I ANLEDNING ÅRSMØTET 29. juni 2013 I RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA
Undertegnede ___________________________________________________ (navn med blokkbokstaver) er innehaver av følgende eiendom i Røsneskilen i Halden kommune Gårdsnummer: Bruksnummer: Festenummer: Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette ___________________________________________________ (navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte på mine / våre vegne på årsmøtet for Røsneskilen Vann- og Avløpslag SA den 29. juni 2013. Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir tatt opp på møtet på mine / våre vegne. Eventuelle begrensninger i fullmakt er beskrevet under: . Sted: Dato: __________________________ signatur __________________________ signatur Mai 2013 RVA