Transcript Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane
Styremøte
Dato:
Tid:
Stad:
Tysdag 29.04.2014
Kl. 11:00
Norsk Reiselivsmuseum - Balestrand
MØTEBOK
Frå styret møtte:
Frå adm. møtte:
Referent:
Harry Mowatt, Asbjørn Tyssen, Arild Hartman Eriksen, Olin Johanne Henden og
Kristian Systad
Laura Kvamme hadde meldt forfall, vara Erland Fagermoen møtte.
Olve Grotle hadde meldt forfall, vara Hege Lothe kunne ikkje møte.
Direktør Anne-Marie Førde, rekneskapsansvarleg Janne Gimmestad og
administrasjonssjef Inge Bent Arnestad.
Anne-Marie Førde
SAKLISTE:
08/2014:
09/2014:
10/2014:
11/2014:
12/2014:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møtereferat frå styremøtet 03.12.2013 og 25.02.2014
Orienteringar
Plan for livsfasepolitikk
Ymse
SAK 08/2014: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjent
Vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjent
Samrøystes
SAK 09/2014: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTET 03.12.2013 OG 25.02.2014.
Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Protokoll frå styremøtet 03.12.2013 OG 25.02.2014 vert godkjent
Vedtak:
Protokoll frå styremøtet 03.12.2013 OG 25.02.2014 vert godkjent
Samrøystes
1
SAK 10/2014: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN
•
Rekneskap mot budsjett
o
•
/. Vedlegg:
Sjukefråvær pr. 31.03.2014
Besøkstal
o
•
Rekneskapsrapportar pr. 28.02.2014.
HMS/internkontroll/sjukefråvær
o
•
/. Vedlegg:
/. Vedlegg:
Besøkstala pr. 31.03.2014
Besøksstala for 1. kvartal 2014 i MiSF viser ei positiv auke på ca 6,5%, samanlikna med same
periode for 2013. Administrasjonen sender ut pressemelding om besøksauken i MiSF.
Aktivitetsrapport frå avdelingane
o
/. Vedlegg:
Rapport frå avdelingane
•
Norsk Reiselivsmuseum – Status
Før styremøtet vart styre og administrasjon vist rundt i det nye museumsbygget til Norsk
Reiselivsmuseum (NRM) av ein glad og entusiastisk avdelingsleiar, Inge Marie von der
Lippe. I etterkant av omvisinga var det sett av tid til utfyllande informasjon om framdrift
av byggjeprosjektet og førebuing og gjennomføring av utstillingsprosjektet v/Inger Marie
von der Lippe. Avdelingsdirektør v/DHS-SF, Aud Ross Solberg, orienterte om DHS-SF/NRM
sine forventningar til styret om finansiering av auka bemanning ved NRM.
Overlevering av bygget frå entreprenør (Åsen & Øverlid AS) til byggherre (Statsbygg), vil
skje 12. mai 2014.
•
Norsk Kvernsteinsenter – Eit skritt vidare på vegen mot verdsarvstatus
Søknaden om verdsarvstatus for dei tre stadane i Vestfold og kvernsteinsbrota i
Hyllestad, som ein del av den transnasjonale nominasjonen, er sendt. UNESCO har
kontrollert og funne at søknaden er komplett og utan manglar, og den er no sendt vidare
til UNESCOs rådgjevande organ, ICOMOS, for fagleg vurdering.
o
/. Uprenta vedlegg:
“Hyllestad quernstone quarries – Management plan 2012-2016”
som vert lagt fram i møtet
•
Tilsetjingsforhold avdelingsdirektørar
Fast stilling kontra åremål
o
•
Rapportering og statistikk – museum
/. Vedlegg:
Driftstilskot til Musea i Sogn og Fjordane 2014 – Brev av 27.03.2014
Sak 1/14 (Sak nr.: 13/7883-2) Tilskot til musea i Sogn og Fjordane 2014
Forhandling om nye kommunale driftsavtaler
Orientering om arbeidet og nye fordelingsnøklar for kommunale driftstilskot
o
•
/. Vedlegg:
Tilskotsbrev 2014 frå Sogn og Fjordane fylkeskommune
o
•
Pressemelding – Uttale frå årsmøte 2014 i BKSF
Styresak 15/2011: Avdelingsdirektør ved Kunstmuseet- tilbod om fast stilling
Styret drøfta uttalen frå årsmøte 2014 i BKSF. Styret vil ta stilling til om avdelingsdirektør stillinga i MiSF v/avdelinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum, skal gjerast om frå fast stilling til
åremål når MiSF neste gong lyser ut avdelingsdirektørstillinga.
ABM-statistikk 2013 / Rapportering og statistikk - museum
o
•
/. Vedlegg:
/. Vedlegg:
Framlegg av ulike modellar vert lagt fram i møtet
Prioritering og avhending / Nasjonale retningsliner og metode - MiSF skal delta med
båtsamlinga i eit nasjonalt prosjekt:
2
«Nasjonale retningsliner for prioritering og avhending og utprøving av ulike metodar
for å kunne prioritere i samlingane.»
Etter innspel frå leiinga i MiSF, er museet «invitert» av den nasjonale prosjektgruppa som
er sett saman av Bymuseet i Bergen, Randsfjordmuseene AS og Oslo Museum, til å delta
med båtsamlinga i utprøving av ulike metodar for prioriteringar i samlingane.
•
Orientering om Anders Svor jubileet
I år er det 150 år sidan Anders Svor vart fødd. Jubileet skal markerast 29. juni i Hornindal.
Anders Svor Museum v/Musea i Sogn og Fjordane, er formell juridisk arrangør av
jubileumsmarkeringa. Arrangementet vert samordna med Dei nynorske festspela i Volda.
o /. Vedlegg:
Programutkast
Budsjett
Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Orienteringane vert tatt til vitande
Vedtak:
Orienteringane vert tatt til vitande
Samrøystes
SAK 11/2014: PLAN FOR LIVSFASEPOLITIKK
Saksansvarleg:
Inge Bent Arnestad
Saksutgreiing:
Styret i MiSF godkjente i sak 40/2012 felles Personal- og lønsplan som var utarbeidd av ei
plangruppe sett saman av representantar frå Forskerforbundet, MAF, avdelings-direktørane
og leiinga i MiSF.
Viser til Personal- og lønsplan side 6; «MiSF skal utarbeide eigen plan for livsfasepolitikk».
Overordna mål for planen:
Kort og brukarvennleg plan- sikre like rettar og plikter for alle tilsette i alle livsfasar!
Målsetjinga kjem fram i utkast til plan:
Dei ulike livsfasane medfører ulike behov, krav, avgrensingar og mogelegheiter.
MiSF sin livsfasepolitikk vil fokusere på alle tilsette sine mogelegheiter framfor avgrensingar.
MISF ynskjer å ha eit arbeidsmiljø som gjer at dei tilsette kan kombinere fritid, familieliv,
karriere, og legge til rette arbeidet for dei tilsette i alle livsfasar.
Ein god og riktig livsfasepolitikk bidreg til at arbeidsplassen har tilsette i ulike livsfasar med
brei kompetanse, og har ein balansert kjønns- og aldersfordeling på alle stillingsnivå.
Alle tilsette skal - uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn - handsamast likt når det
gjeld lønsvurdering, fagleg utvikling og endring i arbeidsoppgåver.
Planarbeidet
Direktør sette den 21.05.2013 ned ei plangruppe som fekk i oppgåve å utarbeide eit utkast til
felles «Plan for livsfasepolitikk». Gruppa var sett saman av føljande representantar frå
Forskerforbundet, MAF, avdelings-direktørane og leiinga i MiSF.
3
•
•
•
•
•
Anne-Marie Førde
Overordna ansvar for utarbeiding og framlegging av plan til styret.
Stig Magne Spjutøy
Hovudtillitsvald for MAF sine medlemmar
Bjørn Fjellheim
Hovudtillitsvald for Forskerforbundet sine medlemmar
Aslaug Nesje Bjørlo
Vald representant for avdelingsdirektørane
Inge Bent Arnestad
Styre- og arbeidsgjevarrepresentant, delegert av direktør
Arbeidsgruppa starta arbeidet den 06.06.2013 og avslutta arbeidet den 06.03.2014 etter til
saman 5 møter.
Den 10.03.2014 vart utkast til plan sendt alle tilsette med oppmoding om å kome med
kommentarar/innspel. Etter at fristen var ute var det motteke to tilbakemelding til planen.
Innhaldet i planen vart presentert for alle tilsette på felles personalsamling i Florø 20. mars,
saman med informasjon om Inkluderande Arbeidsliv (IA) avtale.
Tilbakemeldingane frå dei tilsette er implementert i eit endelege utkastet, og sendt ut til
medlemmane i arbeidsgruppa den 04.04.2014. Plangruppa samla seg om det endelege
utkast til Plan for livsfasepolitikk som med dette vert lagt fram for styret til godkjenning.
Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Styret for MiSF vedtar framlagt forslag til Plan for livsfasepolitikk
Vedtak:
Styret for MiSF vedtar framlagt forslag til Plan for livsfasepolitikk
Samrøystes
SAK 12/2014: YMSE
_____________________
Harry Mowatt
Styreleiar
______________________
Anne-Marie Førde
Direktør
_______________________
Olin Johanne Henden
______________________
Arild Hartman Eriksen
_______________________
Kristian Systad
______________________
Erland Fagermoen
4
______________________
Asbjørn Tyssen