Transcript Referat fra styremøte 31.01

 STYREMØTE I NESK PÅ NORDFJELD 31/1-­‐01/02 2015. Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Hans Christian Axelsen, Birgit Ranheim, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Dorthe Haugen, Oddmund Sordal Referent: Øystein Heggelund Dahl 01/15 Innkalling Det var ingen merknader til innkallingen. Vedtak Innkallingen ble godkjent 02/15 Ref. forrige møte. Det var ingen merknader til forrige møtereferat. Vedtak Forrige møtereferat ble godkjent 03/15 Hvilke tiltak kan vi gjøre for å få Kiær prøven i balanse Kiær-­‐prøven gikk i 2014 med underskudd til tross for at det ble gitt anledning til å dekke inn deler av terrengleien i startkontingenten. Styret gjennomgikk regnskapene for de siste årene og la spesielt merke til at dommerkostnader de siste to årene har gått kraftig opp. Det må utredes hvilke muligheter finnes det for å redusere dommerkostnader, hva er snittkostnad per dommerdøgn og hvordan kan denne reduseres. Det er i kontrakten med Kiær satt et øvre tak på 300 startende. Styret undersøker om vi for 2015 kan leie tilleggsterreng i nærområdet som gjør at vi kan øke antall starter. Dette må i tilfelle avklares med Kiær. Dorthe er til neste styremøte ansvarlig for at det utarbeides et sett med tiltak som kan bidra til at arrangementet i 2015 går i balanse. Vedtak Saken ble tatt til orientering 04/15 Status Hjerkinn prøven Kåre Norum tar også i år på seg ansvaret som prøveleder for Hjerkinn prøven som i 2015 avholdes første helg i oktober. Teknisk sett er alt på plass og planleggingen av årets prøve er i rute. Det har vært en trend de siste årene at mange av deltagerne bor andre steder enn på Hjerkinn. Styret drøftet tiltak som kan gjennomføres for at flere ønsker å bo på prøvekvarteret. Det ble også drøftet om det kan organiseres mulighet for felles transport til jegermiddag for å øke oppslutningen om denne delen av arrangementet. Vedtak Saken ble tatt til orientering 05/15 Utkast til regnskap og budsjett for 2014 Medlemskontingent har gått noe ned fra 2013 til 2014. Det er videre et stort avvik mellom budsjett og regnskap for våre jaktprøver som i 2014 gikk med underskudd. Summen av våre aktiviteter med jaktprøver, utstillinger og trening/ kurs går imidlertid fortsatt i pluss. I sum viser årets regnskap et nytt solid resultat der klubben går med overskudd. Styret gikk gjennom forslag til budsjett for 2015. Vedtak Regnskap for 2014 ble tatt til orientering og budsjett 2015 ble vedtatt. 06/15 Sponsorsituasjonen Eukanuba har også i 2014 vært en viktig bidragsyter for NESK. Eukanuba har tilbudt seg å etablere en foravtale for NESK medlemmer. Stein tar dialogen videre med Eukanuba vedrørende dette. Norsk Dyremat ønsker også i 2015 å bidra som sponsor for NESK. Avtalen med Agria løper frem til mai 2015. Stein utarbeider en liste over våre sponsorer og hva vi samlet får både i direkte sponsing og til våre aktiviteter. Vedtak Saken ble tatt til orientering 07/15 Vervekampanje. Det ble diskutert tiltak som kan iverksettes for å øke antallet medlemmer. Et tiltak kan være å få opp en mer synlig meny på våre nettsider for å bli medlem av klubben. Fredrik følger opp webredaksjonen. Det ble videre diskutert om det skal etableres en elektronisk vervekampanje på nett, og hvordan en skal premiere ververe. Det må i tilfelle avklares om det er mest hensiktsmessig med konkurranse der månedens verver kåres, eller en modell der faste premier benyttes til i vervekampanjen tilsvarende modellen til NJFF. Oddmund følger opp saken. Vedtak Saken ble tatt til orientering 08/15 DK status. Det er tilkommet flere nye DK'er den siste perioden. Viktig at NESK.no og informasjonen i Fuglehunden oppdateres i henhold til dette. Oddmund følger opp at dette kommer på plass. Vedtak Saken ble tatt til orientering 09/15 Saker fra avlsråd Organisasjonsstrukturen til Avlsrådet er i dag relativt flat. Det vil bli behov for en ny ressurs etter at Stein Helge Østerli går av etter årets generalforsamling. Avlsrådet informerte om følgende saker: • Det er avdekket feilregistreringer i flere konkurranseløp for unghunder. Det ble diskutert hvilke tiltak som kan gjennomføres for at høystatusløp registreres korrekt. Styret tar opp saken på første RU-­‐møte. • Økt bruk av hundedata har avdekket flere feilføringer i DogWeb. Styret tar saken opp i RU og vurderer om raseklubbene bør søke NKK om tilgang til å korrigere feilføringer for egen rase. • Dekken til lagkonkurranser – Helene kontakter Eukanuba og ber om caps'er, markeringsdekken og varmedekken til lagkonkurransene våre. Dekken bør trykkes i ulike størrelser. Dekken for høst og vinter skal sendes til Stein, mens dekken til NM-­‐lavland skal sendes til Siri. Stein sender retningslinjer for NM-­‐lag til Siri. • Avlsrådet har lagt ned et stort arbeid med å utarbeide rasespesifikk avlsstrategi (RAS). Utkast til RAS distribueres til styret for merknader. RAS skal etter godkjenning av styret sendes NKK for endelig godkjenning. Vedtak Saken ble tatt til orientering 10/15 Bør NESK uttakskriterier for NM lag revideres. v/ styret og avlsråd. Forslaget fra Avlsrådet av november 2014 ble med en mindre endring etter innspill fra Fredrik godkjent. Nye og oppdaterte uttakskriterier legges på våre nettsider og gjøres gjeldende fra og med årets NM-­‐lag vinter. Birgit følger opp saken. Vedtak Reviderte uttakskriterier for NM-­‐lag ble vedtatt 11/15 Modernisering av NESK.no -­‐ innspill fra web-­‐redaksjonen Styret har mottatt et innspill fra web-­‐redaksjonen vedrørende modernisering av nettsiden til klubben. Forslaget ble gjennomgått, og tiltak drøftet. Det er behov for en samlet gjennomgang av vår nettside med representanter fra styret, avlsrådet setter og Web-­‐redaksjonen. Øystein og Birgit finner tidspunkt for en samlet gjennomgang med web-­‐redaksjonen for å modernisere sidene våre og oppdatere linker. Vedtak Styret behandlet forslagene fra web-­‐redaksjonen. Godkjente endringer videresendes web-­‐
redaksjonen for implementering. 12/15 Er det behov for å nedfelle kriterier for NESK Gullmerke skriftlig NESK's lover fastslår kriterier for tildeling av gullmerke. " Styret kan tildele NESK’s gullmerke til personer som har markert seg i forhold til klubbens virke eller formål." Slik styret ser det skal personer som skal tildeles gullmerke som hovedregel i tillegg ha gjort en innsats for rasen og klubben som gavner fellesskapet. Vedtak Saken ble tatt til orientering 13/15 Forslag til NESK GF Det er mottatt et forslag til årets generalforsamling. Forslaget ble gjennomgått og utkast til styrets vurdering av saken ble drøftet. Forslaget sendes på høringsrunde i styret. Vedtak Saken ble tatt til orientering 14/15 Datahound og Dogweb status v/Øystein Øystein redegjorde for det pågående arbeidet med NKK og Datahound. Norsk Pointerklubb har nylig vedtatt at de også skal benytte løsningen fra Datahound og med det benytter alle de største klubbene i gruppe 7 løsningen. Det gir nye muligheter for samarbeid rundt funksjonalitet og for videreutvikling av løsningen. Datahound vil i løpet av 1. kvartal ha ferdigstilt de siste gjenværende leveransene og utbedringene. NESK har en dialog med NKK for å sikre frigenerering for PRA for alle valpekull etter frie foreldre. Per i dag er det bare nye valpekull som blir frigenerert. Vedtak Saken ble tatt til orientering 15/15 Referat fra siste RU møte v/Øystein Øystein gjennomgikk og presenterte hovedsakene fra forrige RU-­‐møte som er publisert på FKF sine hjemmesider. Vedtak Saken ble tatt til orientering 16/15 Fordeling av oppgaver til NESK Årsrapport. v/Fredrik Fredrik gjennomgikk tidligere årsrapport og fordelte styrets arbeidsoppgaver. Saker fra avlsrådet som skal inn i årsrapporten sendes Helene som så sender de samlet til Dorthe. Alle innspill til årsberetningen skal være ferdig innen 1. mars 2015. Innspill sendes Dorthe for sammenstilling. Vedtak Arbeidsfordeling med besluttet 17/15 Innkommet post. Fredrik gikk gjennom innkommet post. Reisekostnader for dommer og FCI representant til Engelsksetter mesterskapet i Frankrike 4.-­‐5. april i år. Styret støtter at NESK dekker reisekostnader for dommer til dette mesterskapet samt ett døgn med kost/ losji for FCI-­‐representant. Vedtak Styret dekker kostnad i henhold til søknad til Engelsksetter mesterskapet i Frankrike 4.-­‐5. april 2015 18/15 Eventuelt. Kull på NESK sin valpeliste skal ha HD-­‐frie foreldre Avlsrådet anbefaler at kull som skal publiseres på NESK's valpeliste skal ha HD-­‐frie foreldre (foreldre skal ikke ha C-­‐ eller D hofter). Vedtak Styret stiller seg bak avlsrådets forslag om at publisering på valpelisten krever at foreldre skal være frie for HD (foreldre skal ikke ha C-­‐ eller D hofter). Valg FKF NESK har frist til 1. mars med å sende inn kandidater til valgkomiteen i FKF. Avlsrådssekretær Kontrakt må fornyes innen 10. mars 2015. Birgit følger opp.