Transcript Protokoll fra konstituerende møte

SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE
I GENERALFORSAMLINGEN I
SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND
Den 9. april 2014 kl. 16:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen
i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt på Fru Haugans Hotell, Mosjøen.
Deltagere:
Aino Olaisen, Inger Lise Pettersen, Stig Roger Nilsen, Erling Johansen, Inger-Gunn
Sande, Siri Kobberød, Kristian Strauman, Yngve Herigstad, Leif Olav Sagen,
Kari Bjørnli, Kai Henriksen og Jann-Arne Løvdahl.
Det møtte 12 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer, og
generalforsamlingen er således beslutningsdyktig.
Forfall:
Tom Engø og Siv Bente Westvik
Fra styret møtte:
0yvin Trønsdal
Referent:
Brit Søfti ng.
Til behandling forelå:
Sak 1
Apning av møtet ved generalforsamlingens leder Aino Olaisen
Generalforsamlingens leder Aino Olaisen ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 2
Valg av møteleder
Aino Olaisen ble enstemmig valgt til møteleder.
Sak 3
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av
25. mars 2014, jfr. Vedtektenes ~ 2-3. Det fremkom ingen innsigelser mot
innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt.
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 09.04.2014
Side 1 av 5
SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
Sak 4
Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med
møteleder
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Kristian Strauman og Siri Kobberød.
Sak 5
Valg
Leder av valgkomiteen, Aino Olaisen, presenterte komiteens innstilling:
Genera Iforsa mUngen:
Leder for generalforsamlingen for ett år (2014)
på valg er Aino Olaisen, Lovund, som har vært leder i 2013.
Hun er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: Aino Olaisen, Lovund (gjenvalg)
VEDTAK:
Aino Ola isen, Lovund, ble gjenvalgt
Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2014)
på valg er Tom Engø, Mo i Rana, som har vært nestleder i 2013.
Han er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: Tom Engø, Mo i Rana (gjenvalg)
VEDTAK:
Tom Engø, Mo i Rana, ble gjenvalgt
Styret:
Leder for styret for to år (2014/2015)
på valg er 0yvin Trønsdal, Mo i Rana, som har vært styrets leder i 2012/2013.
Han er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: 0yvin Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)
VEDTAK:
Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, ble gjenvalgt
2 medlemmer til styret for to år (2014/2015)
på valg er Brynjar Forbergskog, Brønnøysund og Johan Erik Wulfsberg,
Mo i Rana, som begge har vært styremedlemmer i 2012/2013
Begge er valgbare.
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
Side 2 av 5
Helgeland 09.04.2014
SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
Valgkomiteens innstilling: Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (gjenvalg)
Johan Erik Wulfsberg, Mo i Rana (gjenvalg)
VEDTAK:
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund, ble gjenvalgt
.Johan Erik Wulfsberg, Mo i Rana, ble gjenvalgt
1 varamedlem til styret for ett år (2014)
på valg er Arnt Erling Paulsen, Herøy, som har vært varamedlem til styret i
2013.
Han er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: Arnt Erling Paulsen, Herøy (gjenvalg)
VEDTAK:
Arnt Erling Paulsen, Herøy, ble gjenvalgt
Valgkomiteen:
1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2015/2016
på valg er Inger Lise Pettersen, Korgen, som har vært medlem i valgkomiteen
for valgene i 2013/2014.
Valgkomiteens innstilling: Inger Lise Pettersen, Korgen (gjenvalg)
VEDTAK:
Inger Lise Pettersen, Korgen, ble gjenvalgt
Sak 6
Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte
Valgkomiteen foreslår å øke alle honorarsatser med 10 %, med unntak av
møtehonorar til varamedlem til styret som foreslås økt med 100 %.
Valgkomiteens innstilling:
Honorarer
fra
01.01.2011
Tillitsverv
Generalforsamlingens
Generalforsamlingens
medlemmer og
varamedlemmer
leder
Honorarer
fra
01.05.2014
25.000
27.500
2.500
2.750
Periode
Per år
Per møte
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 09.04.2014
Side 3 av 5
SPAREBANKSTIFTELSEN
HelGELAND
Tillitsverv
Honorarer
fra
01.01.2011
Honorarer
fra
01.05.2014
Periode
Styrets leder
80.000
88.000
Per år
Styrets nestleder
60.000
66.000
Per år
Øvrige styremedlemmer
50.000
55.000
Per år
Varamedlem til styret
10.000
2.500
11.000
5.000
Per år
Per møte
Leder generalforsamlingens
valgkomite
5.000
2.500
5.500
2.750
Per år
Per møte
Medlemmer valgkomite
2.500
2.750
Per møte
VEDTAK:
Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Sak 7
Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2014
Styrets leder 0yvin Trønsdal gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2014 med vekt på:
•
•
•
Sparebankstiftelsens bakgrunn og formål
Strategi for kapitalforvaltning
- overordnet tilpasning
- overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen
Kapitalforvaltning i det kommende året
- omdanning av kapitalen som er bundet i egenkapitalbevis
- Likviditeten fremover og utsiktene for egenkapitalbevis og
- markedsutsiktene for egenkapitalbevis
Kapitalforvaltningsstrategien for 2014 legges frem for godkjenning i
generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 9 2-3, punkt 15. jfr. 9 2-5, 2.
avsnitt.
Styret behandlet saken i møte den 26. februar, og anbefaler overfor
generalforsamlingen å vedta følgende
forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret
i møte den 26. februar 2014, fastsettes som Sparebankstiftelsen
Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2014.
VEDTAK:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
Side 4 av 5
Helgeland 09.04.2014
SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
Sak 8
Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank
Styrets leder 0yvin Trønsdal gikk gjennom og kommenterte styrets innstilling
overfor generalforsamlingen:
Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret i fullmakt ~
kunne selge ned fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland
Sparebank. M~/et er ~ kunne sikre fri flyt av 12,1 millioner egenkapitalbevis (bevis som eies av andre enn stiftelsen)
Fullmakten er begrenset til salg av 3.054.598 egenkapitalbevis, og løper
inntil ordinær generalforsamling 2015. Dersom styret i medhold av fullmakt
gitt i 2013 har foretatt ytterligere nedsalg før generalforsamlingen
reduseres fullmakten tilsvarende.
Et nedsalg m~ tilpasses markedsforholdene og skal ikke gjennomføres med
mindre styret etter en samlet vurdering finner det finansielt fornuftig for
stiftelsen.
Salgsvederlaget skal forvaltes i tr~d med vedtatte forvaltningsstrategi.
Sparebankstiftelsen solgte i mars 2014 ytterligere 1 million egenkapitalbevis i
Helgeland Sparebank, slik at ny fullmakt begrenses til salg av 2.054.598
egenkapitalbevis.
VEDTAK:
Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret i
fullmakt A kunne selge ned fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. MAiet er A kunne sikre fri flyt av 12,1
millioner egenkapitalbevis.
Fullmakten er begrenset til salg av 2.054.598 egenkapitalbevis, og
løper inntil ordinær generalforsamling 2015.
Et nedsalg mA tilpasses markedsforholdene og skal ikke gjennomføres
med mindre styret etter en samlet vurdering finner det finansielt
fornuftig for stiftelsen.
Salgsvederlaget skal forvaltes i trAd med vedtatte forvaltningsstrategi.
Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.
Mosjøen den 9. april 2014
~
Aino Olaisen
:.
.....~\~~.~~~J...
Kristian Straum~V~
..~~.~
...io~.RmVJ
Siri Kobberød
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 09.04.2014
Side 5 av 5
.