Transcript Projet d`ordre du jour - Centre de réadaptation InterVal

Trois-Rivières, le 29 janvier 2015
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la séance régulière du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Centre de réadaptation en déficience physique InterVal.
Cette réunion aura lieu à Trois-Rivières, le mardi 10 février 2015 à 18 h au centre
administratif du CRDP InterVal situé au 1775, rue Nicolas-Perrot, Trois-Rivières
(salle de conférence 142 AB)
Projet d’ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption et suivi du compte rendu de la séance régulière du 13 janvier 2015.
3. Période de questions du public (15 min.).
4. Rapport de la Présidente.
5. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique.
6. Rapport du comité de vigilance et de la qualité.
7. Élection des officiers (RÉSOLUTION).
8. Élection des membres des comités.
a) Élection des membres du comité de gouvernance et d’éthique.
b) Élection des membres du comité de vérification.
c) Élection des membres du comité de vigilance et de la qualité.
d) Élection des membres du comité d’évaluation du directeur général.
Sujets de discussion et décisions
9. Budget
a) Budget à la 10e période / État de situation.
b) Tableau de bord de la direction des services de réadaptation à la 10e période.
c) Analyse statistique de la clientèle TCC, BM et BOG à la 10e période et
comparatif.
d) Tableau de bord en assurance salaire à la 10e période.
10. Projet de loi no 10 : Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.
11. Legs du conseil d’administration du CRDP InterVal (RÉSOLUTION).
12. Immobilisations.
13. Suivi des démarches CQA et RPQ.
a) Mesure de progression du Plan d’amélioration 2013-2017 et suivi des
recommandations du CQA.
14. Suivi des objectifs 2014-2015 des directions.
15. Mise en œuvre des nouvelles modalités d’examen éthique des projets de
recherches multicentriques – Désignation d’une personne pour autoriser la
réalisation des recherches (RÉSOLUTION).
16. Renouvellement des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale des médecins
omnipraticiens sur les appareils suppléant à une déficience physique
(RÉSOLUTION).
17. Nominations spécifiques de garde à l’acte.
a) Dr Raul Rodolfo Closs (RÉSOLUTION).
b) Dre Agnès Tousignant (RÉSOLUTION).
18. Nominations d’omnipraticiens – rémunération au tarif horaire.
a) Dr Raul Rodolfo Closs (RÉSOLUTION).
b) Dre Agnès Tousignant (RÉSOLUTION).
19. Questions diverses.
a)
b)
20. Période de questions du public (15 min.).
21. Date de la prochaine réunion (mardi 10 mars 2015 à 17 h 30, à la Chapelle des
Services internes et externes Ste-Marguerite).
22. Levée de la séance.
Bruno Landry
Secrétaire
SVP, veuillez confirmer votre présence auprès de Madame Annie Carrier par retour de courriel ou en
composant le 819 378-4083, poste 1401, d’ici le 5 FÉVRIER 2015