Transcript Presentationen från årsstämman 2010

Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening
Mars 18, 2010
Oktober 28 2009
Agenda
1. Fastställande av röstlängd, mötets utlysande, dagordning,
mötesordförande och sekreterare samt 2 protokolljusterare
2. Förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse – Information
om Vår Väg – utförda arbeten 2009
3. Resultat och Balansräkning 2009
4. Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet
5. Valberedningen - Val av styrelse, revisorer och ny valberedning
6. Information om Leader-projektet
7. Inkomna motioner
8. Budget 2010
9. Investeringsbudget, kort och långsiktig
10. Årsavgifter, inträdesavgifter och avgifter vid byggnation
11. Arvoden styrelse och ev. andra uppdrag
12. Städdag – Datum
13. Övriga frågor
Status Vår Väg - Vägsamfälligheten
Oktober 28 2009
Utförda underhållsarbeten sedan förra årets stämma
• Hyvling av vägen
–
–
Avslutat sladdning och koncentrerat vägförbättrande åtgärder till hyvling i
kombination med saltning för dammbindning
Totalt har fem hyvlingar utförts under året.
• Kantklippning under sommaren
• Byte av snöröjningspartner
–
–
–
–
Gamla snöröjningspartners sade upp sitt kontrakt.
Ny partner är Maskinringen Sörmland som även gör snöröjning åt bl.a.
Strängnäs kommun.
Utökat behov av snöröjning, p.g.a. den snörika vintern!
Sandning ingår.
Anläggningsinvesteringar under året
• Asfaltering
–
–
–
–
Varmasfalterat ca 100 ton asfalt samt lagt förstärkningslager på utsatta
platser. 2 års garanti ingår.
Fokus på Y-korset samt första-sträckan vid hästgården
Två prisofferter togs in. NCC valdes. Pris ca 98 kSEK + moms.
Använt del av pengarna från kommunen för att hantera slitage i samband
med Lustigkkullebygget. Ca 225 kSEK kvar.
• Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen
• Sprängning av sten vid Sundby stall
–
Säkerhetshöjande åtgärd bredare
och säkrare väg vid möten.
• Byggt ut, förstärkt och lagt extra grus på mötesplatserna
Information om beslut omdragning väg runt
Aspö-Bråtorp 1:15
Oktober 28 2009
Beslutsinformation – eventuell omdragning väg Bråtorp
• Styrelsen har under flera år försökt hitta en potentiell
ombyggnadplan av vägen runt fastigheten Aspö-Bråtorp 1:15 via ÄC
- Konsult Stig Larsson.
• Har bjudit in till gemensamma möten med berörda parter men det
har tyvärr inte gått att hitta en samförståndslöning
• Styrelsen har konsultat REV om möjlighet att driva en process men
rekommendationen är att inte påbörja sådan, berörda fastighetsägare har varit delaktiga i processen och vill ej driva frågan juridiskt.
• Vi har därför tagit följande beslut:
1. Styrelsen kommer inte driva frågan vidare
2. Hitta fartsänkande åtgärder på sträckan
3. I samband med eventuella framtida ombyggnadsprojekt i området
hitta en alternativ lösning på situationen
Resultat och Balansräkning 2009
Oktober 28 2009
Budget och Utfall 2009
Utgifter + Fondering
sommarunderhåll
vinterunderhåll
Anläggningsinvesteringar
arvoden
årsmöte o städdag
övrigt hemsidan
administration
REV
konsultkostnad
fondering för extra åtgärder
budget 2009
utfall
26 500,00 kr
41 065,50 kr
20 000,00 kr
30 851,50 kr
22 000,00 kr 161 805,00 kr
5 497,00 kr
6 497,00 kr
3 000,00 kr
1 242,00 kr
5 000,00 kr
1 017,00 kr
2 000,00 kr
1 903,50 kr
970,00 kr
970,00 kr
30 000,00 kr
- kr
4 000,00 kr
4 000,00 kr
Totalt Utgifter + Fondering 118 967,00 kr 249 351,50 kr
Inkomster
årsavgifter
(Minus intäktsbortfall städdag)
Bidrag (vägverket)
Bidrag (kommun)
inträdesavgifter
differens
- 14 565,50 kr
- 10 851,50 kr
- 139 805,00 kr
- 1 000,00 kr
1 758,00 kr
3 983,00 kr
96,50 kr
- kr
30 000,00 kr
- kr
- 130 384,50 kr
1. Årets resultat är +347 945
2)
2. Av dessa 350 000 extra
3)
utfall
83 255,00 kr
differens
- 1 170,00 kr
4)
33 316,00 kr
2 776,00 kr
160 000,00 kr
33 316,00 kr
356 726,00 kr
120 000,00 kr
- kr
353 950,00 kr
- 40 000,00 kr
5)
Totalt Inkomster 280 517,00 kr
593 297,00 kr
312 780,00 kr
165 550,00 kr
347 945,50 kr
bidrag har vi under året
investerat 139 805 kronor
extra i vägförbättrande
och säkerhetshöjande
åtgärder
3. Dessa ökade
budget
84 425,00 kr
RESULTAT 2009 (exkl. Fondering)
kronor, till stor del
beroende på förhandlat
fram bidrag från kommun
för lustigkulle vägslitage
1)
anläggninginvesteringar
resulterade i ökade
budgetutgifter totalt sett
4+5. Inträdesavgifter och
årsavgifter minskade
något mot budget pga
Lustigkulle-förseningar i
försäljningar.
Balansräkning 2009
BALANSRÄKNING
2009-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Bankkonto - Fond Extraåtgärder
Handkassa
Bankkonto
Postgiro
Fordran Medlemmar
2008-12-31
2007-12-31
45 305,64 kr
2 416,00 kr
398 070,43 kr
8 609,12 kr
- kr
41 303,64 kr
96,50 kr
49 330,43 kr
15 725,12 kr
- kr
- kr
1 128,20 kr
36 634,92 kr
143 741,37 kr
- kr
Summa Tillgångar 454 401,19 kr
106 455,69 kr
181 504,49 kr
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
0,00
0,00
69 224,00
Långfristiga skulder
0,00
0,00
0,00
Fritt Eget Kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets Resultat
106 455,69
347 945,50
112 280,49
-5 824,80
90 315,74
21 964,75
Summa Fritt Eget Kapital
454 401,19
106 455,69
112 280,49
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
454 401,19 kr
106 455,69 kr
181 504,49 kr
1.
Vi har 454 401 kronor i tillgångar på bank och handkassa, varav
45 305 kronor ligger i Fond för Extraåtgärder
2.
3.
Vägsamfälligheten har per 2009-12-31 inga skulder
Årets resultat är på +347 945,50 kronor
Revionsberättelse och ansvarsfrihet
• Beslut om Balanserad Vinst
• Revisionsberättelse
• Beslut om ansvarsfrihet Styrelsen
Val av Styrelse och ny valkommite
Oktober 28 2009
Val av Styrelse 2010
• Ordet går till Valberedningen
• Val av Styrelse och Styrelsesuppleanter
• Val av revisor och revisorssuppleant
• Val av ny valberedning
Leader-projektet
Oktober 28 2009
Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet
• Landsbygdsprogrammet innehåller satsningar i form av stöd
och ersättningar för att utveckla landsbygden från 2007 till
2013. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av
Sverige och EU.
Leaderprojektet
•
En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom
Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett
leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet,
som har sitt kontor i Eskilstuna.
• Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller
kommuner.
Vi har sökt bidrag enligt inriktningsbeslutet på extra
årsmötet i oktober
1. Vi har skickat in ansökan om bidrag för att förbättra
vägstandarden fram till Naturreservatet samtidigt som en
Cykel- och ridväg byggs parallellt med bilvägen och på det
sättet erbjuda Strängnäsborna bättre tillång till
Naturreservatets vackra och unika miljö.
2. Att skicka in en Ansökan innebär inte att vi har tagit beslut
om några investeringar nu!
3. Styrelsen kommer endast verka för lösningar som gagnar
vägsamfälligheten långsiktigt.
4. Vi kommer få ett första besked den 10 april.
5. Vi återkommer kring frågan på städdagen eller på extra
årsmöte då vi fått reda på besked i frågan.
Inkomna Motioner
Oktober 28 2009
Budget och investeringsbudget 2010
Oktober 28 2009
Budget 2010
Utgifter + Fondering
sommarunderhåll
vinterunderhåll
Anläggningsinvesteringar
arvoden
årsmöte o städdag
övrigt hemsidan
administration
REV
konsultkostnad
fondering för extra åtgärder
Totalt Utgifter + Fondering
118 967,00 kr
differens
- 14 565,50 kr
- 10 851,50 kr
- 139 805,00 kr
- 1 000,00 kr
1 758,00 kr
3 983,00 kr
96,50 kr
- kr
30 000,00 kr
- kr
nytt budgetförslag 2010
50 000,00 kr
40 000,00 kr
33 500,00 kr
6 500,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
1 000,00 kr
10 000,00 kr
4 000,00 kr
249 351,50 kr
- 130 384,50 kr
154 000,00 kr
budget
84 425,00 kr
utfall
83 255,00 kr
differens
- 1 170,00 kr
96 000,00 kr
33 316,00 kr
2 776,00 kr
160 000,00 kr
33 316,00 kr
356 726,00 kr
120 000,00 kr
- kr
353 950,00 kr
- 40 000,00 kr
35 000,00 kr
3 000,00 kr
20 000,00 kr
Totalt Inkomster 280 517,00 kr
593 297,00 kr
312 780,00 kr
154 000,00 kr
Inkomster
årsavgifter
(Minus intäktsbortfall städdag)
Bidrag (vägverket)
Bidrag (kommun)
inträdesavgifter
1.
budget 2009
utfall
26 500,00 kr
41 065,50 kr
20 000,00 kr
30 851,50 kr
22 000,00 kr
161 805,00 kr
5 497,00 kr
6 497,00 kr
3 000,00 kr
1 242,00 kr
5 000,00 kr
1 017,00 kr
2 000,00 kr
1 903,50 kr
970,00 kr
970,00 kr
30 000,00 kr
- kr
4 000,00 kr
4 000,00 kr
Styrelsen förslår en balanserad budget 2010 med intäkter &utgifter på 154 000 kr
2. Minskade intäkter från inträdesavgifter och inget extra kommunbidrag
3. Ökade intäkter för årsavgifter p.g.a ökat antal medlemmar och en ökning av avgifterna på ca 4-5%.
Nya avgifterna baserade på nytt kalkylblad med korrekta avstånd från förrättningen. Kan ge mindre
skillnader, plus eller minus utöver ökningen ovan.
4. Ökat vinterunderhåll pga stränga vintern. Fortsatt standardhöjning med hyvling och saltning sommartid.
Extra investeringsbudget 2010
1. Styrelsen äskar dessutom för extra 25 000 kronor för kortsiktiga
investeringar i förbättring av vår väg
• Dessa föreslas tas från nuvarande kassa på drygt 450 000 SEK
2. Styrelsen ber också om mandat att titta på några olika förslag till
långsiktiga investeringar i vår väg
• Vi har idag en kassa på ca 450 000 kronor inkl. fond (Kan finnas risk att vi tappar
bidrag om dessa ligger kvar långsiktigt)
•
Vår väg har vissa brister, både ur säkerhetshänseende och att vissa sträckor
kräver mycket högt underhåll.
•
Att presenteras på extra årsmöte under året.
•
•
Prioritet är sträckor med hög trafik
Förbättra vägkvalitet samtidigt som långsiktigt minska underhållskostnader
Övriga frågor, inkl. avgifter, arvoden mm
Oktober 28 2009
Vägsamfälligheten har en ny egen hemsida
• Adress: http://www.norrbyasby.se
• Alla protokoll och kallelser läggs ut där.
Datum för städdag?
8 maj -10.00
Oktober 28 2009