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Guatemala, diciembre 2013
SAT a través de la IVE recibió del sistema
bancario y financiero guatemalteco, reporte de
transacciones sospechosas de COFRUVEISA
durante el periodo del 01 julio 2009 al 31 de
marzo de 2010 (9 meses).
Registraban movimientos bancarios a nombre
de personas individuales que se dedican a la
compra-venta de divisas en puntos fronterizos
entre Guatemala y México.
Titular de cuenta
Cuenta Monetaria
6-033-00471-0
Hugo Yovany
Godoy Lucero
Socios
Fundadores
COFRUVEISA
Padre e hijo
Q 368,375,827.54
Cuenta Monetaria
30-4004779-9
Cuenta Monetaria
3-033-60266-8
Representante
Legal
CONFRUVEISA Y
AGUACATES Y FRUTAS
TECARIO S.A. de C.V.
Juan Carlos
Godoy González
93%
189 beneficiarios
3.46%
32 beneficiarios
2.82%
20 beneficiarios
Realizada la
transferencia miembros
de la estructura viajaban
a México para hacer
retiro en efectivo de la
transferencia realizada.
Establecen empresa
legalmente inscrita,
pero con movimientos
bancarios con valor
cero. Con contrato entre
CONFRUVEISA Y
empresa mexicana
Las transferencias son
para supuestos pagos
de proveedores
existentes en el
extranjero
CONFRUVEISA realiza
transferencias a
diferentes países


Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Socio Fundador
Capturado en
Guatemala
Asociación Ilícita

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Guatemala
Asociación Ilícita

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Guatemala

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturada en
Guatemala

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Guatemala

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Guatemala

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturada en
Guatemala

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Guatemala

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en San
Marcos

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturada en
Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en San
Marcos

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en
Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturada en
Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en San
Macos

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en San
Marcos

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturada en San
Marcos

Delito: Lavado de dinero
u otros activos
Capturado en San
Marcos
Delito: Lavado de dinero
u otros activos