Transcript Municipalidad de Chinautla

Caso Lavado de Dinero
Municipalidad de Chinautla
Antecedentes
• Por denuncia de la IVE se inicia una investigación por
depósito realizado de Q1,795,000.00 a ASIDUR-ONG,
provenientes de la Municipalidad de Chinautla.
• La investigación determino que de las Municipalidades
de Chinautla y San Miguel Petapa, se alimentaron
cuentas de dos ONG, las cuales a su vez desviaron
fondos en distintas cantidades a diferentes empresas
constructoras. Estas empresas tienen relación con
funcionarios de la Municipalidad de Chinautla.
• Posteriormente parte de esos fondos fueron trasladados
a cuentas propiedad de funcionarios de la
Municipalidad de San Miguel Petapa y Chinautla y a
personas allegadas a estos funcionarios.
Modus Operandi
Q16,936,456.63
Q23,086,500
DIMACO
Q7,053,114
Q4,109.139.97
Q199,418
CONST. TORRE
FUERTE
Municipalidad
De Chinautla
Q2,184,677.68
Q23,687,800
Q1,610,000
CONSTRUCTORA
PINEDA
Q3,983,238.13
Municipalidad
De San Miguel Petapa
Q5,338.131.57
Q2,643,980.96
Const. El
Campo
Modus Operandi
Q9,990,071.33
Funcionario Público
Q3.091610.13
Rafael Eduardo
González Rosales
Q 741,367.95
Mirla Julieta
Flores Tobar
DIMACO
Q90,000.00
Edgar Alfredo
Medrano Osorio
Q400,000.00
Manuela Victoria
Osorio
Propietarios de Empresas
José Elmer
Contreras Medrano
DIMACO
Jorge Rolando
Fausto Ovando
CONST. TORRE
FUERTE
Joaquin Antonio
Pineda De León
CONSTRUCTORA
PINEDA
Sedy Eliut
Osorio Vasquez
Const. El
Campo
EDGAR ALFREDO
MEDRANO OSORIO
• Hijo de Edgar Alfredo
Medrano Osorio y
Maria Luisa Osorio
Vasquez.
• Documento de
Identificación: DPI
2322677580101.
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
MANUELA VICTORIA
OSORIO
• Hija de Lidia Osorio
Medrano.
• Documento de
Identificación: Cédula
A-1 50600
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
RAFAEL EDUARDO
GONZALEZ ROSALES
• Ex alcalde de San
Miguel Petapa.
• Documento de
Identificación: DPI
2443471820101
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
ERIK ROBERTO
MONTEPEQUE TOLEDO
• Representante Legal
de ASIDUR-ONG
• Documento de
Identificación: DPI
2374934460101
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
SEDY ELIUT OSORIO
VÁSQUEZ
• Cuñado de: Edgar
Arnoldo Medrano
Menéndez
• Documento de
Identificación: DPI
2518582002217
• Empresa: Constructora
El Campo
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
CELIA YANIRA
OSORIO VÁSQUEZ
• Cuñada de: Edgar
Arnoldo Medrano
Menéndez
• Documento de
Identificación: Cédula
A-1 53600
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
JOSE ELMER CONTRERAS
MEDRANO
• Documento de
Identificación: DPI
1683927982217
• Empresa: DIMACO
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
MIRLA JULIETA
FLORES TOBAR
• Documento de
Identificación: DPI
1684744412205
• Ex gobernadora del
Departamento de
Guatemala
• Se beneficio con
dinero proveniente de
DIMACO
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
EDY RERNALDO
GARCÍA OSORIO
• Documento de
Identificación: Cédula
U-22 1659
• Empresa: Constructora
García
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
JORGE ROLANDO
FAUSTO OVANDO
• Documento de
Identificación: DPI
1799050660101
• Empresa: Constructora
Torre Fuerte
Delito:
Lavado de Dinero
JOAQUÍN ANTONIO
PINEDA DE LEÓN
• Documento de
Identificación: DPI
2505329641601
• Empresa: Constructora
Pineda de León
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos
Municipalidad de Chinautla
(cobro del IUSI, empresa
GRUPO DINÁMICA
CONSTRUCTIVA, S.A.)
Fiscalía Contra la Corrupción
Antecedentes
• De acuerdo a la investigación, en enero de 2011 se
firmó contrato entre la Municipalidad de Chinautla y el
Grupo Dinámica Constructiva S.A., para que éste
prestara el servicio de recaudación del IUSI, a cambio
del 15% de lo recaudado en concepto de honorarios
por el servicio.
• A través de las investigaciones se determinó que el
Grupo Dinámica Constructiva recibió los honorarios sin
prestar los servicios contratados por el cobro del IUSI.
• De Enero-Agosto 2011 el Grupo Dinámica Constructiva
recibió un monto de Q.1,834,787.06 por concepto de
cobro del IUSI habiéndose verificado que el servicio no
fue prestado por este grupo.
Arison Rubicely Cordón
Morales
• Accionista y
administradora de
Grupo Dinámica
Constructiva.
• Capturada en zona 2
de Ciudad Capital.
Delitos:
Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Julio Antonio Alvarado
Sandoval
• Socio Fundador y
administrador de
Grupo Dinámica
Constructiva.
• Capturado en Ciudad
de Quetzaltenango
Delitos:
Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Olivia Magali Toribio
Aquino
• Gerente General /
Representante Legal
Relaciones de parentesco
Particulares
Esposos
Madre
Empleado
Público
Padres
Rafael Eduardo
González Rosales
Hermanos
Hijo
Erik Roberto
Montepeque Toledo
Esposos
Celia Yanira
Osorio
Vásquez
Sedy Eliut
Osorio
Vásquez
Edgar
Alfredo
Medrano
Osorio
Arison Rubicely
Cordón Morales
Manuela
Victoria Osorio
Julio Antonio
Alvarado
Sandoval