Transcript Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita

1
Governança Corporativa em uma
Sociedade Civil, sem Fins Lucrativos:
A Experiência do Einstein
Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011
2
Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
3
“...objetivo da construção de um hospital dentro dos mais
rigorosos princípios da moderna técnica hospitalar.”
Estudo Preliminar, 1955
4
VISÃO
Ser líder e inovadora na assistência médico-hospitalar, referência na gestão
do conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a
responsabilidade social.
MISSÃO
Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do
conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a
contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira.
A Sociedade é dividida em 4 braços, com unidades distribuídas por diversos
locais na Cidade de São Paulo
Paraisópolis
Morumbi
Perdizes/Higienópolis
M’Boi Mirim
Alphaville
Jardins
Ibirapuera
Vila Mariana
5
Relacionamento do Einstein na Cidade de São Paulo
6
Números da Sociedade em 2010
 8.655 empregados, 5.100 médicos do Corpo Clinico aberto, 1.702 profissionais
terceirizados e 406 voluntários
 600 leitos e 30 salas cirúrgicas
 15,0 mil atendimentos de emergências, 2,7 mil procedimentos cirúrgicos e 250
mil exames de medicina diagnóstica por mês
30 iniciativas com o Ministério da Saúde, com dispêndios de 151 milhões
de reais em 2010, a principal com 288 transplantes pelo SUS
 cerca de
 300 mil consultas/procedimentos do Programa Einstein na Comunidade de
Paraisópolis
 1,0 milhão de pessoas atendidas através de Parcerias com a Prefeitura de São Paulo,
com dispêndios de 158 milhões de reais em 2010
 1,4 mil alunos na Escola da Saúde e198 artigos publicados em revistas com fator de
impacto acima de 1,0
 1,1 bilhão de reais de investimento nos últimos 5 anos
7
As atividades da Sociedade possuem o mais completo conjunto de acreditações
e certificações da America Latina, bem como estão em curso novas acreditações
internacionais
ACREDITAÇÕES - 2010
MANUTENÇÃO – 2010
JCI – Sociedade
AABB – Hemoterapia
ACR – Imagem (US)
JCI – REACREDITAÇÃO – 2010
DSC – Programa Neurologia (AVC)
ACREDITAÇÕES – 2010
CAP – Laboratório Patologia Clínica e
Hemoterapia
ACR – Imagem (Mamografia)
ISO 9001 RECERTIFICAÇÕES
Hospital – Anual
Agendamento e Central Exames
Patologia Clínica e Patologia Cirúrgica
RIAE
Imagem
Hemoterapia
Neurofisiologia Clínica
Serviços ao Cliente
Endoscopia
Farmácia
Cardiologia Diagnóstica
Suprimentos, Engenharia e
Anestesiologia
Manutenção
Voluntárias
ACREDITAÇÕES – 2011 e 2013
ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES
Medicina Diagnóstica -Anual
Unidade Alphaville
Unidade Jardins
Unidade Ibirapuera
AAALAC – CETEC/IIEP
PALC – Laboratório Patologia Clínica
FACT – Transplante de Medula
JCI – Atenção Primária Unidade Paraisópolis
Designação Planetree
Reacreditação JCI
Magnet Recognition (enfermagem)
ISO14001 – RECERTIFICAÇÃO - Anual
8
9
Ranking da América Economia (2009-2011)
Ranking 2009
RK
2009
1
2
3
Hospital o
clínica
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN
CLÍNICA
ALEMANA
HOSPITAL DAS
CLÍNICAS
br
São Paulo
Tipo de
Hospital
Privado
cl
Santiago
Privado
País
7
Índice de
Calidad
82,5
br
São Paulo
Universitario
75,6
3
Buenos Aires Universitario
61,1
San José
Privado
60,2
Medellín
Privado
59,3
br
São Paulo
Privado
58,9
uy
Montevideo
Privado
58,3
ar
Buenos Aires Privado
56,5
10
HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS
br
São Paulo
53,9
Hospital o
clínica
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN
CLÍNICA
ALEMANa
CLÍNICA LAS
CONDES
Ranking 2011
.br
São Paulo
Tipo de
Hospital
Privado
.cl
Santiago
Privado
86,5
.cl
Santiago
Privado
83,7
Bogotá
Universitario
82,3
São Paulo
Universitario
81,9
.cr
San JoSé
Privado
78,7
.co
Cali
Universitario
75,6
São Paulo
Privado
75,2
São Paulo
Privado
71,2
Montevideo
Privado
70,1
País
FUNDACIÓN .co
SANTA FE DE
4
BOGOTÁ
.br
HOSPITAL DAS
CLÍNICAS (*)
Ciudad
Índice de
Calidad
92,2
6
7
Privado
HOSPITAL
CLÍNICA
BÍBLICA
FUNDACION
VALLE DEL
LILI
HOSPITAL
.br
ALEMÃO
OSWALDO
8
CRUZ
HOSPITAL
.br
SÍRIO-LIBANÊS
9
(**)
10
SANATORIO
AMERICANO
.uy
RK
2011
Hospital o
clínica
HOSPITAL
ISRAELITA
ALBERT
1 EINSTEIN
CLÍNICA
2 ALEMANA
FUNDACIÓN
SANTA FE DE
3
BOGOTÁ
4
5
8
9
2
74
SANATORIO
AMERICANO
HOSPITAL
ALEMÁN
RK
2010
1
HOSPITAL
ar
UNIVERSITARI
4 O AUSTRAL
HOSPITAL
cr
CLÍNICA
5
BÍBLICA
co
HOSPITAL
PABLO TOBÓN
URIBE
6
HOSPITAL
ALEMÃO
OSWALDO
CRUZ
Ciudad
Ranking 2010
5
CLÍNICA LAS
CONDES
HOSPITAL
CLÍNICA
BÍBLICA
.br
São Paulo
Tipo de
Hospital
Privado
.cl
Santiago
Privado
90,7
.co
Bogotá
Universitario
85,3
.cl
Santiago
Privado
83,6
.cr
San JoSé
Privado
77,3
São Paulo
Privado
75,5
São Paulo
Privado
73,4
Cali
Universitario
73,4
Porto
Alegre
Privado
72,7
Bogotá
Universitario
71,2
País
.br
HOSPITAL
SAMARITANO
6 DE SÃO PAULO
HOSPITAL
.br
ALEMÃO
OSWALDO
7
CRUZ
.co
FUNDACION
VALLE DEL
LILI
8
HOSPITAL
.br
MOINHOS DE
9
VENTO
FUNDACIÓN
CARDIOINFANT
10
.co
IL
Ciudad
Índice de
Calidad
94,1
10
O crescimento tem sido a tônica da Sociedade nos últimos anos
Pesquisa
Publicações
Publicações com Fator de Impacto > 1,000
Citações
2007
*
*
*
2008
168
116
288
2009
334
157
293
2010
2011LE TMCA (08-11)
380
380
31,3%
198
220
23,8%
356
392
10,8%
*Mudança de critério a partir de 2008 considerando somente as publicações desenvolvidas dentro do Einstein
Ensino (Nº Alunos)
Faculdade
Escola Técnica
Pós-Graduação
Residência Médica
2007
195
381
509
14
2008
195
413
635
28
2009
195
434
719
36
2010
2011LE
193
199
431
435
807
844
39
48
TMCA
0,5%
3,4%
13,5%
36,1%
Responsabilidade Social
Número Projetos PROADI-SUS
Valor Comprovado no PROADI-SUS (R$ MM)
Valor Parceriais com SMS (R$ MM)
Consultas Médicas PSF (Mil)
Consultas Médicas AMA (Mil)
Número de Atendimentos PSF (Mil)
2007
2008
2009
32
98
132
156
461
1.653
2010
2011LE
31
29
151
147
159
174
211
230
458
470
2.012
2.040
TMCA
NA
NA
64,6%
11,6%
19,8%
16,4%
ND
ND
24
148
228
1.111
89
137
392
1.291
11
Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
Os princípios e as práticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a
qualquer tipo de organização.
Princípios Básicos
Transparência
Disponibilizar às
partes
interessadas as
informações que
sejam de seu
interesse e não
aquelas impostas
por disposições
de leis ou
regulamentos.
Relatórios
bimestrais e
anual.
Participação em
órgãos de
governança.
Equidade
Prestação de Contas
(accountability)
Tratamento justo
de todos os sócios
e demais partes
interessadas
(stakeholders).
Os gestores
devem prestar
contas de sua
atuação,
assumindo
integralmente as
consequências de
seus atos e
omissões.
Cada sócio tem
um voto.
Os gestores são
voluntários, mas
o seu patrimônio
responde pelos
seus atos.
Responsabilidade
Corporativa
Os gestores devem
zelar pela
sustentabilidade
das organizações,
visando à sua
longevidade,
incorporando
considerações de
ordem social e
ambiental na
definição dos
negócios e
operações.
Existe um processo
de planejamento
estratégico
sofisticado e um
Plano Diretor
voltado para
Sustentabilidade.
12
Responsabilidade Corporativa
2006
13
2007
2009
2008
2010
A Sociedade segue princípios éticos e morais universais, advindo do
judaísmo, que são:
Refuá
Significa saúde, cura ou o retorno à saúde alterada pela doença.
Tsedaká
Significa solidariedade humana. Abrange simultaneamente as idéias de filantropia e de
justifiça social, exercidas como princípios de vida.
Chinuch
Significa educação. Traz dentro de si o conceito de melhoria do ser humano por meio do
conhecimento e do estudo.
Mitzvá
Significa o dever de cumprir boas ações.
14
Cultura e Governança
A análise da cultura do Einstein demonstra que a excelência do
Hospital foi construída sobre valores fortemente estabelecidos, que
se impuseram à gestão, estruturando os processos decisórios e
viabilizando a produção e gestão de ativos intangíveis.
No Einstein encontramos, nos discursos e nas práticas, muitíssimo
menos fatalismo do que na média da cultura brasileira e muitíssimo
menor concentração de poder. Uma forma complexa e integrada de
percepção da realidade foi coletivamente criada e compartilhada
dando sentidos específicos para a ação individual.
Esse forma de perceber o conhecimento e a ação sobre o mundo nos
parece descrever de maneira bastante clara o que se chama “Perfil
Einstein”. A presença ativa estaria no núcleo do “DNA Einstein”,
como predisposição à ação orientada por valores e a busca contínua
por resultados melhores, como membro de uma coletividade
composta por indivíduos com uma “atitude de busca” similar.
15
16
Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
A governança da Sociedade é composta por um conjunto de
instâncias.
Instâncias
Composição e regras
Principais atribuições estatutárias
Assembléia
Geral
• Aproximadamente 600 integrantes.
• Associados de todas as categorias.
• Reúnem-se anualmente ordinariamente e pode ser
convocada extraordinariamente.
• Elege o Conselho Deliberativo.
• Elege o Conselho Fiscal.
• Aprova as demonstrações financeiras.
Conselho
Deliberativo
• Máximo de 180 conselheiros.
• Mandato de 6 anos.
• Reúnem-se ordinariamente a cada biênio para
renovação de 1/3 (um terço) dos membros e
extraordinariamente, sempre que necessário.
• Elege membros da Mesa Diretora e da Diretoria
Eleita.
• Delibera e encaminha à apreciação da Assembléia
Geral matérias específicas submetidas pela Mesa
Diretora.
• Tem como missão primordial cooperar com a
Diretoria Eleita, na avaliação e aprovação de
estratégias, visando o alcance dos objetivos da
Sociedade.
• Aprova o Regimento Interno da Sociedade.
Mesa Diretora
do Conselho
Deliberativo
• Possui 9 integrantes.
• Mandato de 6 anos.
Diretoria
Eleita
• Possui 9 integrantes.
• Mandato de 6 anos.
Conselho
Fiscal
• Possui 5 integrantes.
• Mandato de 6 anos.
• Reúnem-se anualmente ordinariamente e
extraordinariamente, sempre que necessário.
Conselho
Consultivo
• 31 membros.
• Reúnem-se sempre que necessário.
• Administra a Sociedade diretamente.
• Compete a gestão e a implementação das diretrizes
institucionais e das estratégias aprovadas pela Mesa
Diretora.
• Examina relatórios financeiros da Sociedade e
apresenta parecer à Assembléia Geral.
• Acompanha os trabalhos dos auditores externos.
• Órgão de apoio à administração e de
assessoramento à Diretoria Eleita.
• Colabora na consecução dos fins sociais, opinando e
sugerindo o que for necessário.
17
Quem são os Boards Members...
Diretoria Eleita
18
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Claudio Luiz Lottenberg – Presidente
Reynaldo André Brandt – Presidente
Alexandre Fix – Vice-Presidente
Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente
Claudio Schvartsman - Vice-Presidente
Elias Knobel - Vice-Presidente
Dominique José Einhorn - Vice-Presidente
Mario Arthur Adler - Vice-Presidente
Eduardo Zlotnik - Vice-Presidente
Nelson Hamerschlak - Vice-Presidente
Flavio Tarasoutchi - Vice-Presidente
Andrea Sandro Calabi
Henri Philippe Reichstul - Vice-Presidente
Claudio Luiz da Silva Haddad
Nelson Wolosker - Vice-Presidente
Luiz Gastão Mange Rosenfeld
Sidney Klajner - Vice-Presidente
Jacyr Pasternak.
Conselho Fiscal
Israel Vainboim – Presidente
Gilberto Maktas Meiches
Jacob Jacques Gelman
Michael Edgar Perlman
Roberto Bielawski
Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Finanças
19
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
Mês
Responsabilidade
Sem programação
Jan
Fev
Mar
Pauta pré-agendada
Demonstrações Financeiras
• Apresentar parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
C
Resultados Financeiros / Patrimônio
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
I
Indicadores Estratégicos
• Apresentar os indicadores e metas estratégicas financeiras.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
C
I
Orçamento
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
Resultados Financeiros / Patrimônio
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
I
Parcerias Públicas
• Apresentar a situação de caixa do HMMD.
• Apresentar o Balanço Anual do HMMD.
C
C
Orçamento
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
Resultados Financeiros / Patrimônio
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
I
Orçamento
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
Resultados Financeiros / Patrimônio
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
I
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Orçamento
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
Resultados Financeiros / Patrimônio
• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.
I
Orçamento
• Apresentar post mortem dos investimentos.
I
Abr
Mai
Jun
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme
C = Para consulta ao comitê
necessidade.
I = Para comentário e informação do comitê
Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Pessoas
20
Se reunirá bimestralmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
Mês
Responsabilidade
Pauta pré-agendada
Jan
Sem programação
Avaliação de desempenho
Fev
• Apresentar eventuais mudanças nas políticas para avaliação de desempenho do Diretor Geral
e seus subordinados diretos.
• Apresentar os resultados da avaliação de desempenho (*) e do programa de bônus do ano
anterior.
C
Remuneração e Bônus
• Apresentar proposta de remuneração para o ano vigente.
• Apresentar a política de bônus geral para a Sociedade para o ano vigente (Fixo e Variável).
C
C
Gestão de talentos e políticas recrutamento e
retenção
• Apresentar PDO.
I
Indicadores Estratégicos
• Apresentar indicadores e metas estratégicas.
C
Treinamento e capacitação
• Apresentar indicadores de capacitação e desenvolvimento.
C
Remuneração
• Apresentar política institucional de benefícios.
C
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
C
Mar
Abr
Mai
Jun
(*) Participação apenas dos membros representantes da Diretoria Eleita e do Diretor Geral.
C = Para consulta ao comitê
I = Para comentário e informação do comitê
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme
necessidade.
Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Pessoas
21
Se reunirá bimestralmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
Mês
Responsabilidade
Jul
Ago
Pauta pré-agendada
Sem programação
Cultura Organizacional
• Apresentar o tema sobre estratégias e disseminação da cultura organizacional.
C
Gestão de talentos e políticas recrutamento
e retenção
• Apresentar PDO contemplando profissionais médicos com propensão para a carreira “Y”
• Apresentar o desempenho da política de recrutamento.
I
I
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Remuneração
• Apresentar pesquisa de mercado sobre remuneração.
I
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Set
Out
Nov
Dez
C = Para consulta ao comitê
I = Para comentário e informação do comitê
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme
necessidade.
Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê da Qualidade e Assistência
22
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
Mês
Responsabilidade
Pauta pré-agendada
Sem programação
Jan
Fev
Indicadores Estratégicos
• Apresentar os indicadores e metas estratégicas.
C
Mar
Corpo Clínico
• Apresentar principais questões e ações sobre o tema.
C
Abr
Qualidade
• Apresentar os indicadores do SAC.
I
Acreditações e Certificações
• Apresentar a situação atual do Planetree.
• Apresentar a situação atual das acreditações e certificações com especial atenção para os
Programas Estratégicos.
I
I
• Apresentar a situação atual dos EAG’s.
I
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Qualidade
• Apresentar a situação atual da capacitação médica e assistencial.
I
Corpo Clínico
• Apresentar principais questões e ações sobre o tema.
C
Internação
• Apresentar situação atual e novos projetos de melhoria.
I
Tecnologia Médica
• Apresentar tendências tecnológicas para os Programas Estratégicos e Especialidades.
I
Mai
Qualidade
Indicadores Estratégicos
Jun
C = Para consulta ao comitê
I = Para comentário e informação do comitê
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme
necessidade.
Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita
23
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
Mês
Responsabilidade
Sem programação
Jan
Fev
Mar
Pauta pré-agendada
Indicadores Estratégicos
• Apresentar os indicadores e metas estratégicas.
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
C
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Clima Organizacional
• Apresentar Resultado da Pesquisa de Clima.
I
Avaliação de Desempenho
• Apresentar resultados da avaliação de desempenho e do programa de bônus do ano anterior.
C
Governança
• Status report dos comitês.
I
Demonstrações Financeiras
• Apresentar parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
C
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Avaliação de Desempenho
• Apresentar eventuais mudanças nas políticas para avaliação de desempenho do Dr. Geral e
seus subordinados diretos,
C
Remuneração e Bônus
• Apresentar a política de bônus geral para a Sociedade para o ano vigente (Fixo e Variável).
C
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Pessoas
• Apresentar Política Institucional de Remuneração.
C
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Expansão
• Apresentar a situação atual do Plano Diretor.
I
Governança
• Status report dos comitês.
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Abr
Mai
Jun
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.
Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita
24
Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.
Mês
Responsabilidade
Pauta pré-agendada
Jul
Sem programação
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Governança
• Status report dos comitês.
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Orçamento
• Apresentar orçamento para o próximo exercício.
C
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Expansão
• Apresentar a situação atual do Plano Diretor.
I
Indicadores Estratégicos
• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Governança
• Status report dos comitês.
I
Resultados Financeiros
• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.
C
Ago
Set
Out
Nov
Dez
C = Para consulta ao comitê
I = Para comentário e informação do comitê
Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme
necessidade.
25
Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
As melhores práticas indicam uma tendência crescente dos
Boards funcionarem através de comitês.
Vantagens esperadas
 Os grupos de trabalho possuem mais foco, possibilitando uma
análise mais produtiva.
 Comitês podem ater-se a temas específicos, aprofundando a
discussão e qualidade das alternativas propostas.
 O desenvolvimento dos materiais (análises e estudos) necessários
para subsidiar as decisões é responsabilidade dos comitês.
 As reuniões do Board passam a ser espaços, prioritariamente, de
apresentação pelos comitês ou tomada de decisão.
Para auxiliar o Board no exercício de suas funções existe o Escritório da
Diretoria (Office of the Board)
26
Cronograma de Reuniões 2011
Janeiro
3a-f 08:00 às 10:00
4
11
18
25
10:00 às 12:00
12:15 às 14:00
FERIADO
Fevereiro
3a-f 08:00 às 10:00 10:00 às 12:00
1
Di r. El ei ta + Mes a Di retora
8
DEleita Extraor.
15
22
27
Março
12:15 às 14:00
3a-f 08:00 às 10:00
1
8
15
22
29
10:00 às 12:00
Legenda
12:15 às 14:00
Fórum / Freqüência
FERIADO
Diretoria Eleita / Mensal
Comitê da Qualidade e
23/03 das 08h00 às 10h00: Mesa Diretora (Balanço)
Assistência / Mensal
09/Maio: Assembléia Geral Ordinária
Abril
3a-f 08:00 às 10:00
5
12
19
26
10:00 às 12:00
12:15 às 14:00
Maio
3a-f 08:00 às 10:00 10:00 às 12:00 12:15 às 14:00
3
10
17
24
Comissão Obras
31
Junho
3a-f 08:00 às 10:00
7
14
21
28
10:00 às 12:00
Comitê de Finanças / Mensal
12:15 às 14:00
Comitê de Pessoas / Bimestral
Rn. Extra
Comitê de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade / Mensal
Em 07 de Junho será a rn. do Comitê de TI das 7h00 às 8h00
Em 15 de Junho será a rn. do Comitê de Ética às 12h30
Comitê de Conhecimento e
Pesquisa / Mensal
Julho
Agosto
3a-f 08:00 às 10:00 10:00 às 12:00 12:15 às 14:00
5
12
SEM
19
PROGRAMAÇÃO
26
3a-f 08:00 às 10:00 10:00 às 12:00
2
9
Rn. Planejamento Estratégico
16
23
30 Rn. Planejamento Estratégico
Setembro
12:15 às 14:00
3a-f 08:00 às 10:00 10:00 às 12:00
6
13 Rn. Planejamento Estratégico
20
27
Comitê de Ética / Mensal
12:15 às 14:00
Comitê de TI / Mensal
Conselho Fiscal / Trimestral
Em 12 de Setembro será a rn. do Comitê de Ética às 12h30
Em 24 de Agosto será a rn. do Comitê de Ética às 12h30
Comissão de Obras
Em 27 de Set será a rn. do Comitê de TI das 7h00 às 8h30
Feriado
Outubro
3a-f 08:00 às 10:00
4
11
18
25
10:00 às 12:00
Novembro
12:15 às 14:00
3a-f 08:00 às 10:00
1
8
15
22
29
10:00 às 12:00
Dezembro
12:15 às 14:00
FERIADO
16/11 das 08h00 às 09h30: Conselho Fiscal
3a-f 08:00 às 10:00
6
13
20
27
10:00 às 12:00
05/Dez: Rn. Conselho Deliberativo
12:15 às 14:00
Obs.: A Comissão de Obras se
reunirá de acordo com a demanda
do Plano Diretor, o Comitê de
Sucessão reunir-se-à ad hoc .
As dimensões de performance da atuação da Diretoria
Executiva devem ser consideradas em 4 perspectivas.
Perspectiva de saúde financeira
Perspectiva de excelência
clínica – patient care
PERFORMANCE
Perspectiva de clima
organizacional
Perspectiva de qualidade/eficiência
operacional
28
Uma das funções principais do Board é o exercício do controle
sobre a gestão (oversight).
29
*
*
* Dado Ac. até Nov. – Enviado pela SMS-SP
com 30 dias de atraso em relação à
competência
80% - 89%
90% - 99%
100% - 109% 110% - 119%
>120%
Total 2010
86 %
30
Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
FOLLOW-UP DE IMPLANTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES – A partir de Abr/09 foi
criada uma Comissão para Follow Up
Identificação dos
Riscos
Avaliação dos
Riscos
Plano de ação
Monitoramento
Evolução do Status do Follow Up
800
674
700
649
600
399
227
87
169
58
Mar/09
75%
91
498
119
83
85%
82%
87%
566
555
Set/10
Dez/10
456
403
227
200
0
83%
77%
101
100
93
122
400
300
549
525
500
589
26%
62%
298
140
Jun/09
Set/09
Dez/09
Implantados
Mar/10
Jun/10
Pendentes
• Evolução contínua no nível de implementações das recomendações;
• Do total de 114 recomendações consideradas implantadas pelas áreas, 55 (48%) já foram validadas pela
Auditoria Interna.
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Sumário
História e Dimensões da Sociedade
Princípios e Valores
Órgãos de Governança
Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Diretoria Eleita
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Gestão Operacional
Comitês da Diretoria Eleita
Diretoria Executiva
Ferramentas
Gerenciamento de Riscos
Conduta Ética e Conflito de Interesses
A criação de mecanismos voltados para a prevenção de conflitos de
interesse, também, é importante para o fortalecimento da governança.
Valores Fundamentais da Sociedade
- Honestidade: lidar com a realizada como ela é e honrar os
compromissos.
- Verdade: adequar o que é dito ao que é.
- Integridade: coerência entre os valores e as ações.
- Diligência: zelo e cuidado em todas as tarefas que são
executadas.
- Justiça: não discriminar as pessoas sob qualquer forma, seja com
base na raça ou classificação étnica, idade, sexo, religião, filosofia,
capacidade física, origem sócio-econômica, orientação sexual,
inteligência, saúde mental ou física, atributos genéticos,
comportamento, atratividade, local de origem, valores culturais
ou posição política.
- Altruísmo: preocupação com o bem estar dos outros, sem
esperar reciprocidade.
- Autonomia: capacidade de fazer escolhas e conduzir suas
próprias ações.
- Profissionalismo: se vale a pena ser feito, deve ser bem feito.
- Trabalho em equipe: cooperação para atingir as metas e
objetivos.
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Um conjunto de ações podem não só acabar como, também, inibir a
existência de futuras situações conflituosas.
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