Transcript 03 Besluit 2017-001 Kadernota 2018

Besluit Algemeen Bestuur
Agendapunt
03
Datum
vergadering
Onderwerp
besluitnummer
AB 2017- 001
van
L.A. Pannekeet
15 maart 2017
Kadernota 2018 Omgevingsdienst IJmond
Kern van het onderwerp:
Voor u ligt de Kadernota 2018 van Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijks bestuur dient voor 15
april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en
beleidsmatige kaders, alsook de voorlopige jaarrekening aan de raden en provinciale staten te
zenden. Deze informatie moet vroegtijdig worden aangeboden om de raden en staten de kans te
geven zich vroegtijdig voor te bereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting.
Met de kadernota geeft het DB een indicatie over de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, de
beleidsvoornemens en prijscompensatie. De nota maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel
korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, welke strategische keuzes
worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld.
De voorlopige jaarrekening 2016 wordt tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2018 in het
dagelijks bestuur van 12 april 2017 behandeld en vervolgens aan de deelnemers toegezonden.
Aangezien de indexatiecijfers van de deelnemers voor de begrotingen 2018 nog niet beschikbaar
zijn, zijn in navolging van de VRK, onze indexatiecijfers voor personele en overige bedrijfslasten
gebaseerd op prognoses van het ABP (stijgingen pensioenpremie) en het Centraal Planbureau.
De vergadering van het dagelijks bestuur heeft de Kadernota 2018 in haar vergadering van 22
februari jl. vastgesteld.
Naast de indexaties worden de baten en lasten ook aangepast voor mutaties onder invloed van
groei,
dan
wel
krimp
en
mogelijke
besparingen
door
efficiency
en
uitbreiding
van
de
dienstverlening. Een voorbeeld betreffen de benodigde lasten in het kader van de Omgevingswet,
zoals opleiding, organisatieontwikkeling en software voor een totaalbedrag van € 60.000. Deze
extra bijdrage zal via de perspectief- en/of voorjaarsnota’s worden opgevraagd.
Conclusies:

Omgevingsdienst IJmond zal voor 2018 voor de bijdragen van haar deelnemers, wat
betreft de tarieven, maximaal een stijging van 2,55% begroten.

De extra bijdrage van € 60.000 in het kader van de Omgevingswet zal via de perspectiefen/of voorjaarsnota’s worden opgevraagd.

In de meerjarenbegroting zullen de bijdragen van de deelnemers jaarlijks maximaal met
1,75% toenemen.
1
Besluit:
1.
Kennisnemen van de Kadernota 2018.
Besluit: conform / aanhouden / afwijkend besluit
de voorzitter,
de secretaris / directeur,
T. De Rudder
L.A. Pannekeet
2