MP7 ITALIA S.P.A.

SEDE VIA DEI PIATTI N. 8 - MILANO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 167.988,00 C.F. E REGISTRO IMPRESE DI MILANO AL N. 06863030968

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 16 gennaio 2017, alle ore 11.00

,

presso la sede operativa della Società in Vimodrone Via XI Febbraio 99 (MI), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1.

Revoca degli strumenti finanziari di Mp7 Italia S.p.A. dalle negoziazioni sull’AIM Italia ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia subordinata all’approvazione da parte di azionisti che rappresentino almeno il 90% dei voti riuniti in Assemblea; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.

Determinazione del numero dei consiglieri e nomina di uno o più membri del consiglio di amministrazione; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

***

Si segnala che tale assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società su richiesta del socio Publimethod S.p.A., ai sensi dell’art. 2367 c.c. a mezzo comunicazione PEC ricevuta dalla Società in data 27 dicembre 2016. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2367, comma 1 c.c., gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando, nelle società diverse da quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Nella propria comunicazione Publimethod S.p.A. ha dichiarato di essere titolare, alla data del 27 dicembre 2016, di n. 5.228.200 azioni ordinarie MP7 Italia, pari al 93,37% del relativo capitale sociale.

Legittimazione all’intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del MP7 Italia S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Publimethod S.p.A.

Sede operativa: Palazzo Verrocchio MI2 – 20090 Segrate Sede legale: via dei Piatti, 8 – 20123 Milano Tel. 02/21596212 – [email protected]

Fax 02/21711470 Partita Iva e Codice fiscale: 06863030968 - www.mp7italia.com

soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in unica convocazione, ossia il 05 gennaio 2017 (c.d.

record date

). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla cd.

record date

non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 11 gennaio 2017. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società in Milano, Via dei Piatti n. 8, presso la sede operativa della Società in Vimodrone – Via XI Febbraio (MI) e Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito

internet

della Società www.mp7italia.com nella sezione “Investor Relations”. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno ai sensi di legge.

***

Milano, 30 dicembre 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giovanni Cagnoli MP7 Italia S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Publimethod S.p.A.

Sede operativa: Palazzo Verrocchio MI2 – 20090 Segrate Sede legale: via dei Piatti, 8 – 20123 Milano Tel. 02/21596212 – [email protected]

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