Transcript Avviso di convocazione assemblea

VENETO BANCA SOCIETÀ PER AZIONI
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV)
Capitale Sociale Euro 1.373.460.103,00 i.v.
Iscritta nel registro delle Imprese di Treviso al n. 00208740266
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione il giorno
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016 alle ore 11.30
presso i locali di Villa Spineda Gasparini Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del Montello
(TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto 1°) Proposta di azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407
codice civile nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale nonché dell’ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A..
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale la legittimazione all’intervento in assemblea e
all’esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La
legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Banca effettuata, entro i termini di legge (i.e. inizio dei lavori assembleari),
dall’intermediario autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale
legittimazione.
La Banca verifica la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto.
Si dà atto che per gli azionisti depositanti le azioni presso la Banca (o le altre banche del
Gruppo) tale comunicazione dovrà essere richiesta - ai sensi e nei termini di legge espressamente dall’azionista (o da altro soggetto legittimato ex lege) presso una delle relative
filiali in quanto - contrariamente alla prassi utilizzata in passato come "società cooperativa per
azioni" la comunicazione non verrà più spedita direttamente al socio a mezzo posta.
Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea a mezzo di
delega rilasciata per iscritto.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Sono considerate valide le
deleghe anche prive di autentica in quanto l’attuale norma statutaria supera la previgente
disciplina prevista dal regolamento assembleare.
La delega può essere conferita anche con documento informatico, sottoscritto in forma
elettronica ai sensi di legge, notificato alla società in forma elettronica all’indirizzo PEC:
[email protected].
Per opportuna informazione degli azionisti, si comunica che la documentazione prevista dalla
normativa vigente relativa all’argomento all’ordine del giorno - ai sensi e nei termini di legge sarà depositata presso la Sede Sociale e reperibile sul sito internet della Banca
(www.venetobanca.it).
Montebelluna, 25 ottobre 2016
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(dott. Beniamino Anselmi)