Transcript Collegebesluit C20161220o_3.12 MO50 Verlenging

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Verlenging projectorganisatie ROB
Programma
BW-nummer
Zorg & Welzijn
BW-01540
Portefeuillehouder
B. Frings
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Het portefeuilleoverleg Zorg en Welzijn (PFO) stelt voor om de
projectorganisatie Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) voor 2017
met een jaar te verlengen. Omdat de begroting en de
samenwerkingsovereenkomsten die destijds zijn vastgesteld voor één
jaar geldig waren, is het van belang om de begroting en de
samenwerkingsovereenkomst voor 2017 vast te stellen en te
bekrachtigen.
MO50, Nadieh Pennings, 2765
Datum ambtelijk voorstel
8 december 2016
Registratienummer
16.0011536
Ter besluitvorming door het college
1. Samenwerkingsovereenkomst Regionaal
Ondersteuningsbureau (ROB) 2017 vast te stellen.
2. De formatie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
tijdelijk uit te breiden met 13,37 fte voor de periode van 1-12017 tot en met 31-12-2017.
3. Begroting ROB 2017 vast te stellen.
4. Begrotingswijziging BW-01540 vast te stellen.
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
Steller
Nadieh Pennings
 Alleen ter besluitvorming door het College
Besluit B&W d.d. 20 december 2016
 Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer: 3.12
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Het regionaal PFO stel voor om de projectorganisatie ROB voor 2017 te verlengen. Dit
betekent dat er voor 2017 een nieuwe begroting moet worden vastgesteld en er een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst moet worden getekend. Ook is de personele formatie van het
ROB ter kennisgeving in dit voorstel bijgevoegd.
2
Juridische aspecten
De samenwerkingsovereenkomst ROB 2017 is in verhouding tot 2016 niet aangepast. De
wijzigingen in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor waren feitelijke correcties: in de oude
samenwerkingsovereenkomst werd bijvoorbeeld gesproken van een aanvullende
dienstverleningsovereenkomst. Deze passage is nu weer weggelaten, omdat in de praktijk
bleek dat de werkafspraken tussen de deelnemende gemeenten voldoende afgestemd en
vastgelegd waren.
3
Doelstelling
Het doel van het verlengen van de projectorganisatie ROB is het continueren van de
regionale ondersteuning inzake de inkoop, het contractmanagement en de monitoring van
WMO en Jeugdhulp.
4
Argumenten
In 2015 is besloten om een regionale ondersteunende organisatie in het leven te roepen ten
behoeve van regionaal afgestemd contractmanagement, contractering en monitoring. De
kosten hiervan komen ten behoeve van de personele en facilitaire lasten van het ROB als
projectorganisatie binnen de gemeente Nijmegen. Deze lasten worden evenredig onder de
deelnemende gemeenten verdeeld.
5
Financiën
Voor de taken op basis van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet is met de gemeenten in de regio
Rijk van Nijmegen afgesproken dat naar rato van het macrobudget voor Wmo en Jeugd de
bijdrage voor het ROB en de regionale projectorganisatie wordt bepaald. Dit jaar is ervoor
gekozen om één begroting aan te bieden.
De formatie van afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zal voor de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst met 13,37 fte worden uitgebreid voor 2017 (voor de functies
wordt verwezen naar de bijlage van de POF mutatie).
In de onderstaande tabel zijn de bijdragen per gemeente voor 2017 weergegeven.
€ 1.920.400
Benodigd budget 2017:
Bijdrage regiogemeenten 2017:
Druten
Berg en Dal
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Beuningen
Wijchen
Totaal:
€
€
€
€
€
€
€
€
112.037
216.698
82.952
36.425
1.104.681
136.198
231.409
1.920.400
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
Met de begrotingswijziging BW-01540 verwerken we de regionale bijdrage in de begroting. Dit
voorstel betreft de concrete besteding van budgetten voor uitvoeringskosten die al in de
begroting zijn verwerkt en is in die zin budgettair neutraal.
6
Participatie en Communicatie
Dit voorstel is besproken in de regionale overleggen tussen bestuurders van de
samenwerkende gemeenten.
7
Uitvoering en evaluatie
Na vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst zal deze ondertekend worden door de
burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
8
Risico
In het regionaal Portefeuilleoverleg (Pfo) is de begroting voor dit moment akkoord bevonden.
Er zal in december en januari inhoudelijk nog worden gesproken over een aantal posten
m.b.t. het thema kwaliteit. Indien niet alle gemeenten hiermee akkoord gaan, zal er begin
2017 een correctie op de begroting worden voorgesteld.
Bijlage(n):
Samenwerkingsovereenkomst ROB 2017
Begroting ROB 2017
Bijsluiter BW-01540
POF-mutatie
Controlebestand BW-01540
Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW-01540
Totaal effect wijziging
2017
Lasten
Baten
0
Saldo
0
2018
Lasten
Baten
0
0
Saldo
0
2019
Lasten
Baten
0
0
Saldo
0
2020
Lasten
Baten
0
0
Saldo
0
0
Programma: 16 Zorg en Welzijn
Product: 1P15-16-2 Maatwerkvoorzieningen
Baten
was
4.377
BP 3. bijdr. ROB Gem. Nijmegen
(WMO)
BP 3. inzet budg. bijdr. ROB (WMO)
Totaal 1P15-16-2 Maatwerkvoorzieningen
4.377
2017
Lasten
Saldo
38.983
34.606
412
412
-412
-412
38.983
34.606
Baten
2018
Lasten
Saldo
Baten
2019
Lasten
Saldo
Baten
2020
Lasten
Saldo
2.981
38.443
35.462
2.981
38.230
35.249
2.981
38.306
35.326
2.981
38.443
35.462
2.981
38.230
35.249
2.981
38.306
35.326
Product: 1P15-16-3 Jeugd
Baten
was
142
BP 3. bijdr. ROB
Gem.Nijmegen(JEUGD)
BP 3. inzet budg. bijdr. ROB
(JEUGD)
Totaal 1P15-16-3 - Jeugd
9-dec-2016
142
2017
Lasten
Saldo
42.276
42.134
693
693
-693
-693
42.276
42.134
Baten
2018
Lasten
Saldo
Baten
2019
Lasten
Saldo
Baten
2020
Lasten
Saldo
142
42.692
42.550
142
42.692
42.550
142
42.699
42.557
142
42.692
42.550
142
42.692
42.550
142
42.699
42.557
1
12:14:14