Transcript ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

DIVERSA A.E.B.E.
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙ΢ΑΓΩΓΕ΢ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΡΑΣΙΝΟΤ 11 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 094347911
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢Η΢
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 262
΢ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 13:30, ζπλήιζαλ ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο DIVERSA A.E.B.E.,
νδόο Κξαηίλνπ αξηζκόο 11 ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ απηήο, θαηόπηλ πξνζθιήζεωο
ηωλ κειώλ ηνπ Γ.΢. Μνύζα Βαζηιείνπ θαη Γνύια Μαξίλα-Αζπαζία ζε ζπλεδξίαζε κε ζέκα
εκεξεζίαο δηαηάμεωο:
1. ΢πγθξόηεζε λένπ Γ.΢. ζε ζώκα ζύκθωλα κε απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο
΢πλέιεπζεο ζηηο 23/12/2016.
Παξέζηεζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, ήηνη:

Κινθνηάξαο Κωλζηαληίλνο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ

Γνύια Μαξίλα-Αζπαζία, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ

Μνύζαο Βαζίιεηνο ,κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ζύκθωλα κε ην θαηαζηαηηθό θαη ην λόκν, ν
Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεωο θαη αξρίδεη ε
εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο εκεξεζίαο δηαηάμεωο.
Θέκα 1
ν
Σν εθιεγκέλν από ηελ Σαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε ηεο 23/12/2016 Γ.΢., ζπλήιζε ζε ζώκα
κε νκόθωλε απόθαζε ηνπ ωο εμήο:
α. Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ΢ύκβνπινο εθιέγεηαη ν θ. Κινθνηάξαο Κωλζηαληίλνο
β. Μέιε ηνπ Γ.΢. νη θύξηνη Γνύια Μαξίλα-Αζπαζία, θαη Μνύζαο Βαζίιεηνο,
Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο, ην ΢πκβνύιην απεθάζηζε νκόθωλα λα
εθπξνζωπεί λόκηκα ηελ εηαηξεία ν θ. Κινθνηάξαο Κωλζηαληίλνο θαη κόλν απηόο , Πξόεδξνο
ηνπ Γ.΢. θαη Γηεπζύλωλ ΢ύκβνπινο. Γειαδή, ζα ελεξγεί, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ, όιεο ηηο
DIVERSA A.E.B.E.
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙ΢ΑΓΩΓΕ΢ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΡΑΣΙΝΟΤ 11 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 094347911
πξάμεηο πνπ αλάγνληαη ζηελ εθπξνζώπεζε γεληθά ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ηεο, όπωο αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθά ζην άξζξν 20 παξάγξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ζεηεία ηνπ παξόληνο αξρίδεη 23/12/2016 θαη ιήγεη ηελ 22/12/2020, εθηόο αλ
ήζειε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά θάπνηα Σαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί πξηλ από
ηελ 22/12/2020, δύλαηαη δε λα παξαηαζεί έωο θαη ηελ Σαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε ηωλ κεηόρωλ
ηεο Δηαηξείαο ηνπ έηνπο 2020 ε νπνία ζα ζπλέιζεη έωο 31/12/2020.
Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλωλ ΢ύκβνπινο
ΚΛΟΚΟΣΑΡΑ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢
ΣΑ ΜΔΛΗ
ΓΟΤΛΑ ΜΑΡΙΝΑ – Α΢ΠΑ΢ΙΑ
ΜΟΤ΢Α΢ ΒΑ΢ΙΛΔΙΟ΢