Transcript ΠΡΑΚΤΙΚΟ Infobel Ι.Κ.Ε 2016

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢ΔΩ΢ ΣΗ΢ 25-09-2016
ΣΑΚΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η΢ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ΢ Ι.Κ.Δ.
“ Infobel Ι.Κ.Δ.”
ΑΡ.Μ.ΔΠΙΜΔΛ. 446896
Αξηζκόο ΓΔΜΗ :134754252000
΢ηηο ΢έξξεο ζήκεξα, ηελ 25ε ηνπ κήλα ΢επηεκβξίνπ, ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Κπξηαθή θαη
ώξα 20:00 κ.κ.νη θάησζη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “Infobel Ι.Κ.Δ..” ζπλήιζαλ
ζε Σαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε ζηα γξαθεία ηεο έδξαο απηήο ζηελ επί ηεο Λ. Παπαπαύινπ
θαη Αξηζηνηέινπο 1 ζηελ πόιε ησλ ΢εξξώλ.
Η παξνύζα Γεληθή ΢πλέιεπζε ζπλήιζε θαηόπηλ ηεο από 27/3/2016 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ζύγθιεζή ηεο.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαξηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από
ηελ Σαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε ζην site ηεο εηαηξείαο.
Η πξόζθιεζε ηνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλή ζέζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο πξηλ από
20 εκέξεο, ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο.
΢ηε ΢πλέιεπζε πξνεδξεύεη, πξνζσξηλά θαηά ην άξζξν 23 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ν θ.
Κινύβαο Παλαγηώηεο, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηελ αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα ησλ Δηαηξηθώλ
Μεξηδίσλ, νη νπνίνη εκπξόζεζκα, θαηέζεζαλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηνπο γηα λόκηκε
παξάζηαζε ζηε ΢πλέιεπζε απηή.
Ο πίλαθαο κε ηα νλόκαηα ησλ Δηαηξηθώλ Μεξηδίσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά
ηελ Γεληθή ΢πλέιεπζε ηεο 25εο ΢επηεκβξίνπ 2016, κε αλαθνξά ηνπ αξηζκνύ εηαηξηθώλ
κεξηδίσλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελόο, ησλ ηπρόλ αληηπξνζώπσλ θαη ησλ δηεπζύλζεώλ ηνπο,
έρεη σο εμήο:
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΜΔΡΙΓΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΑΡΙΘΜ. ΔΣΑΙΡ.ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΣΑΙΡ.ΜΔΡΙΓΙΩΝ
ΚΛΟΤΒΑ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢
95
95
ΚΛΟΤΒΑ ΓΔ΢ΠΟΙΝΑ
5
5
Γηαπηζηώζεθε όηη ζηε ΢πλέιεπζε παξίζηαληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν
ησλ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ηεο εηαηξείαο.
Αθνύ έγηλε έιεγρνο ησλ ηίηισλ ησλ παξηζηακέλσλ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ θαη εθόζνλ
θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε γηα ηε ζπκκεηνρή θάπνηνπ κεηόρνπ ζηε ΢πλέιεπζε,
επηθπξώλεηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο θαη δηαπηζηώζεθε όηη ζηελ ΢πλέιεπζε παξίζηαληαη
όινη νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 100% ησλ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ηεο εηαηξείαο. Ο
Κινύβαο Παλαγηώηεο θαη ε Κινύβα Γέζπνηλα. ΢πλεπώο ε Γεληθή ΢πλέιεπζε κπνξεί λα
απνθαζίζεη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα.
Με κπζηηθή ςεθνθνξία, ε ΢πλέιεπζε εθιέγεη πακςεθεί ην νξηζηηθό πξνεδξείν , ην
νπνίν απνηειείηαη από ηνλ θ. Κινύβα Παλαγηώηε σο Πξόεδξν απηήο θαη ηελ θ. Κινύβα
Γέζπνηλα σο Γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε.
Έηζη αθνύ θαηαξηίζζεθε ην πξνεδξείν, ν Πξόεδξνο ηεο ΢πλέιεπζεο δηάβαζε ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1.Τπνβνιή γηα ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο 28/05/2015-31/12/2015 θαη εηδηθόηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηνπ
Λνγαξηαζκνύ Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη’ είδνο κεηά ηεο ζρεηηθήο εθζέζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ .
2.Έγθξηζε δηαλνκήο θεξδώλ ρξήζεο 28/05/2015-31/12/ 2015.
3.Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.΢. ηεο εηαηξείαο από πάζεο θύζεσο επζύλεο
απνδεκηώζεσο αλαθνξηθά κε ηα πεπξαγκέλα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ρξήζεσο 28/05/2015-31/12/2015.
4.Έγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Γ.΢. Καη πξνέγθξηζε γηα ηελ ρξήζε 2016
5.Δθινγή ειεγθηώλ γηα ηελ ρξήζε 01/01/2016-31/12/2016
6. Γηάθνξα Θέκαηα ηεο εηαξείαο.
΢ηε ζπλέρεηα, ε γεληθή ζπλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εμεηάδεη ηα
ζέκαηα κε ηελ αλαγξαθόκελε ζ’ απηήλ ζεηξά.
ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ-Τπνβνιή εθζέζεσλ Γ. ΢πκβνπιίνπ θαη Διεγθηώλ.
Ο πξόεδξνο ηεο γεληθήο ζπλειεύζεσο δηαβάδεη ηελ έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
΢πκβνπιίνπ. Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαηά ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη δεηεζείζεο
δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη έπεηηα από πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο γεληθήο
ζπλειεύζεσο, απηή εγθξίλεη νκόθσλα ηελ έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ-Έγθξηζε εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Η πξόεδξνο ηεο Γεληθήο ΢πλειεύζεσο δηαβάδεη ηνλ ηζνινγηζκό ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο,
ηελ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κε ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο
απνηειεζκάησλ, θαζώο θαη ην πξνζάξηεκα. Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαηά ηελ
νπνία ν παξηζηάκελνο πξντζηάκελνο ηνπ ινγηζηεξίνπ παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο
επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο. Καηόπηλ, κε πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο γεληθήο
ζπλειεύζεσο, απηή εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ ηζνινγηζκό, ηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ.
ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ-Απαιιαγή κειώλ Γ. ΢πκβνπιίνπ. ΢ηε ζπλέρεηα, ε Γεληθή ΢πλέιεπζε
εηζέξρεηαη ζην ηξίην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Με πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο
Γεληθήο ΢πλειεύζεσο θαη έπεηηα από εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ δηελεξγείηαη κε εηδηθή θιήζε,
ε Γεληθή ΢πλέιεπζε απαιιάζζεη νκόθσλα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο
εηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ θιεζείζα εηαηξηθή ρξήζε.
ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ-Έγθξηζε ακνηβώλ Γ.΢.
Η Γεληθή ΢πλέιεπζε εγθξίλεη γηα ηελ ρξήζε 2015 ηελ ακνηβή ηεο πξνέδξνπ ηνπ Γ.΢. Πνζνύ
500,00 επξώ θαζαξά κεληαίσο Καη πξνεγθξίλεη ηελ ίδηα ακνηβή γηα ην 2016.
ΘΔΜΑ ΠΔΜΠΣΟ-Δθινγή λέσλ ειεγθηώλ. Με εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο γεληθήο
ζπλειεύζεσο δελ εθιέγνληαη γηα ηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε ειεγθηέο θαζώο ν ηδίξνο ηεο
εηαηξίαο είλαη θάησ ηνπ (1.000.000,00) θαη δελ ππνρξενύηαη λα νξίζεη ειεγθηέο.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γα ζπδήηεζε, ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξόεδξνο
Η Γξακκαηέαο
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.΢.
ΚΛΟΤΒΑ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΢έξξεο, 25 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2016
ΚΛΟΤΒΑ ΓΔ΢ΠΟΙΝΑ